# 比特大陆吴忌寒旗下理财平台Matrixport发生员工诈骗用户超过2000万人民币事件

By [Untitled](https://paragraph.com/@0x198304b3e155754a1878c996c7c5b4fa7fd013f9) · 2024-09-01

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微博kol@老王wyattwang 爆出比特大陆吴忌寒旗下理财平台Matrixport发生员工诈骗用户钱财事件，引起币圈广泛关注。

比特大陆创始人吴忌寒旗下加密货币理财平台Matrixport平台旗下大客户经理召北，今年年初在Matrixport发布第一期柳园，资金规模10eth，几个月后收益率133%。在大客户经理召北在自家平台获得收益率133%后，Matrixport平台多名员工在各种微信群活跃，宣传柳园高收益，吸引中国投资人。

Matrixport平台更是花钱买软文宣发第一期柳园收益率133%，隐藏资金规模10eth、召北为平台大客户经理的关键信息。

第二期柳园募资1000eth后，莫名其妙的持续亏损，目前亏损幅度超过9 0%，召北反而辱骂投资人是傻逼，是不合格的投资人。有亏损用户要求Matrixport平台提供交易记录，但是遭到Matrixport平台拒绝，用户有理由怀疑盈亏数据的真实性。 Matrixport在2021年宣布清退中国大陆用户，但是2024顶风作案，大规模的非法的吸纳中国大陆公民资金进行虚拟货币炒作。Matrixport在非法吸纳中国公民资金同时，Matrixport将员工安排在海外逃避中国司法打击，恶意对抗中国司法监管。

Matrixport平台在中国没有经营资质的情况下，Matrixport大客户经理召北也没有公募基金资质，第二期柳园非法向公众募资1000eth，当时市值超过2000万人民币。 按我国法律非法集资行为需同时具备三要件：一是“未经国务院金融管理部门依法许可或者违反国家金融管理规定”，即非法性；二是“许诺还本付息或者给予其他投资回报”，即利诱性；三是“向不特定对象吸收资金”，即社会性。

《中华人民共和国刑法》192条规定，以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

个人进行集资诈骗，数额在10万元以上的，应当认定为“数额较大”；数额在30万元以上的，应当认定为“数额巨大”；数额在100万元以上的，应当认定为“数额特别巨大”。 Matrixport大客户经理召北虽然已经出逃到泰国，但是中泰有司法协助，也会被遣送回国，请受害者前往当地派出所报案，并且要说明金额巨大，超过2000万人民币。

微博 kol@脱口秀小企鹅 对此事件的评价：募资炒币的能有几个好人🥹币圈节奏快杠杆高，有水平靠自己的钱一波也就起来了🥹募资炒币的就是亏自己的钱不太舍得，拿别人的钱自己赌一把痛快了🥹

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