# 曝光币商洗钱黑幕，为什么你卖币后卡被冻结？劲爆内幕！ By [0x590597](https://paragraph.com/@0x590597) · 2021-12-20 --- 写文章 曝光币商洗钱黑幕，为什么你卖币后卡被冻结？劲爆内幕！ ========================== [老朱是我](https://www.zhihu.com/people/zi-jin-pan-de-tao-lu) 已关注 2 人赞同了该文章 最新消息：某千万投资者因场外交易，被当做违法所得，冻结账户 最近，宝二爷发布了一个视频称：自己的朋友的朋友因为场外交易，出金一千万，被冻结了账户，说该笔资产是非法所得，可能会被没收。 之前倒是也收到过这种消息，冻结账户也有过，不过都是查清之后解锁。 那么为什么会被冻卡，甚至没收呢？ 其实此类问题在之前的文章中已经讲过很多次，重点不是你变现的资金体量，而是你变现的资金来源。 你钱来的不干净，是境外电诈的黑钱，警方肯定要冻结你账户的啊。 而一般来讲，冻结的黑钱在法院审判之后是要罚没的，所以他这个朋友的朋友，可能遇到了极端情况就是：这1000万里边，有很大比例的黑钱，所以导致被冻结，然后罚没。 讲的再细一点，打比方说他这1000万里，只有50万的黑钱，他可以委托律师去处理，说这50万我不要了，你把我卡解冻，我剩下950万是合法收入。 但如果你这1000万里，有950万都是黑钱，你说他还能张得开口说：警官我这950万不要了，我只想把我的白钱取走么？ 那他朋友的朋友的表述过程中，就可能变成：我炒币的钱被公安罚没了。 然后再到了郭二宝这里，就变成了：炒币收入等于非法所得，江苏公安没收炒币者资产1000万。 唯一符合罚没资产的情况，就只有这么一个。其实答案很简单，但是被人为的搞复杂了。 许多炒币的韭菜，卖币换成钱后遭遇银行卡被冻结，我敢这样说，只要你在币圈赚过钱的，绝对被冻结过银行卡。 曾经是这样一个韭菜，显示被公安机关冻结。 为了弄懂这件事，小编深入了解了币商行业，也做到了行业的意见领袖。 今天我冒死揭秘一下币商洗钱套路，让韭菜们避免掉坑。 众所周知，你去交易所买U的时候，会发现有非常多的商家审核你的银行卡流水，甚至进行人脸识别，审核条件越严格的，其实这种商家越安全。 散户买U会收到非常严格的审核，而商家收U，就会有非常多的散户抢着卖给他，只要价格挂多一分钱，上亿的资金都能在几分钟内出去。 而做坏事的人会怎么操作呢？他会注册一个币商账号，然后挂在平台以最高价格收U，那么黑钱就源源不断的汇入到卖币的韭菜账户。 而韭菜们被冻卡，血本无归，资金冻结划扣，让本来就不富裕的生活雪上加霜。 韭菜们如何避免呢？收到不是币商实名付款的钱一定不要，不要微信不要微信，微信无法核对实名。 不要卖平台最高价格，那是100%做坏事的人挂的高单，找熟悉的大宗商家出金。 好了，今天先聊到这里，这个行业还有很多黑幕，多看多学，避免填坑才是上上策！！ 发布于 2021-12-13 19:42 [洗钱](https://www.zhihu.com/topic/19602069) [内幕](https://www.zhihu.com/topic/19591294) [比特币 (Bitcoin)](https://www.zhihu.com/topic/19600228) ​赞同 2​​添加评论​分享​喜欢​收藏​申请转载​ ### 推荐阅读 * [9000万美元，虚拟货币交易所洗钱的冰山一角冲科技](https://zhuanlan.zhihu.com/p/45709863) * [洗黑钱（下）](https://zhuanlan.zhihu.com/p/59479244) [在此之前我要先做个 上一篇的补充。如下： 赌场在中国发展客户主要卖点就是洗钱功能。 常看到媒体说贪官赌场输几亿，这都是在洗钱。中国人少有混成上位者还保有赌博败家习惯的。去赌场换不…](https://zhuanlan.zhihu.com/p/59479244) [90爱金融](https://zhuanlan.zhihu.com/p/59479244) * [“洗钱”团伙一锅端：涉案近7亿！300多个手机同时收款！灰产圈发表于灰产圈](https://zhuanlan.zhihu.com/p/68462650) * [加密货币洗钱分析： 2019年犯罪分子如何转移数十亿美元星球妹发表于探索真实区...](https://zhuanlan.zhihu.com/p/103246559) 还没有评论 ----- 写下你的评论... 发布 你已被邀请入驻创作中心， [立即入驻](https://www.zhihu.com/creator) --- *Originally published on [0x590597](https://paragraph.com/@0x590597/pD6pCjQjmPgj5DiAgQCp)*