# 陈志的比特币（BTC）是如何被冻结的 By [石小龙](https://paragraph.com/@0x994cd38723375a0eb0d55fcbc1e2a862fd49d007) · 2025-10-16 --- ### 美国政府扣押比特币的具体实现方式 美国政府扣押陈志（Chen Zhi）和太子集团（Prince Holding Group）相关的约12万7271个比特币（价值约150亿美元）是通过多机构协调的调查和法律程序实现的。这次行动于2025年10月14日公布，是美国历史上最大的加密货币扣押案，涉及电信诈骗和洗钱指控。以下是基于公开信息和区块链分析的详细说明，焦点放在机制上（注意：某些技术细节如私钥获取方式尚未完全公开，可能涉及机密调查方法）。 #### 1\. **调查和区块链追踪阶段** * **使用专业工具追踪资金流**：美国司法部（DOJ）和联邦调查局（FBI）利用区块链分析工具（如Chainalysis Reactor）对比特币交易进行追溯。这些工具通过可视化图表分析交易模式，识别出陈志直接控制的比特币地址（如bc1qeth6n6ryxexvkx34wnx3nuynun4474h3j0gkhw等四个地址），这些地址在过去两年半内接收了超过17.7亿美元的比特币。 追踪显示资金来源于太子集团的诈骗活动，包括“猪仔屠宰”（pig butchering）加密投资诈骗，以及通过老挝的Warp Data Technology比特币矿池的间接流入。该矿池与诈骗协调，将受害者资金转换为“干净”比特币并汇入陈志钱包。 * **链接历史事件**：资金可追溯到2020年12月从LuBian矿池（陈志控制的中国-伊朗比特币矿业业务）的“盗窃”事件，当时约12万7426个比特币（价值35亿美元）从25个特定地址被转移。区块链分析（由Elliptic和Arkham Intelligence进行）确认这些资金在2021年后休眠，直到2024年6月和7月被移动到新地址。这些移动被视为当局获得控制权的信号，最终确认资金为诈骗收益。 LuBian的密钥生成算法存在弱点，易受暴力破解攻击，这可能是初始“盗窃”的原因，但美国当局的追踪聚焦于证明资金与太子集团的关联。 * **其他调查技术**：包括分析公共记录、揭封起诉书，以及FBI在2022年对中国洗钱网络的先前行动，这些行动识别了受害者和资金链接到太子集团的Jin Bei赌场。 此外，通过Huione Group（处理超过980亿美元加密流入，包括洗钱）的追踪，揭示了与太子集团的连接，该集团被FinCEN认定为主要洗钱担忧。 #### 2\. **扣押的法律和操作机制** * **民事没收程序**：DOJ在纽约东区联邦法院提交民事没收投诉，将比特币分类为诈骗和洗钱的收益及工具。这允许当局在无需刑事定罪的情况下扣押资产。通过法院授权，当局将资金转移到政府控制的钱包中，实现“扣押”。这不同于刑事程序，重点是资产而非个人。 * **钱包控制和转移**：比特币存储在非托管钱包中，由陈志的私钥控制。尽管具体私钥获取细节未公开（可能涉及搜查令、数字取证、线人或国际合作强制执行），但2024年的资金移动表明当局获得了访问权，将比特币转移到美国托管钱包。太子集团使用“喷洒”（将资金分散到多个地址）和“漏斗”（重新整合）技术来混淆来源，但区块链的透明性允许追踪。 * **制裁和冻结辅助**：同时，美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）对太子集团的146个目标（包括陈志及其关联实体）实施制裁，冻结资产并禁止美国人与其交易。这与FinCEN根据《美国爱国者法案》第311条的规则结合，切断Huione Group等实体与美国金融系统的联系，间接支持扣押。 #### 3\. **国际和机构合作** * **合作伙伴**：行动涉及DOJ、FBI、OFAC、FinCEN，以及英国的外交、联邦和发展办公室（FCDO）和金融制裁实施办公室（OFSI）。英国冻结了相关资产，如伦敦的一栋1亿英镑办公楼。 区块链公司如Chainalysis、Elliptic和Arkham Intelligence提供了分析支持，帮助追踪和可视化资金流。 * **其他实体**：OFSI制裁了Byex Exchange（处理诈骗支付），而柬埔寨政府的2025年6月新闻稿证实了太子集团的所有权联系。 总体而言，尽管比特币的去中心化特性使其难以直接控制，但通过区块链的公开账本、先进分析 --- *Originally published on [石小龙](https://paragraph.com/@0x994cd38723375a0eb0d55fcbc1e2a862fd49d007/btc)*