# 是否存在针对 Terra Luna 加密货币创始人的集体诉讼？ By [Untitled](https://paragraph.com/@0xa6da99c748d7f1992f9cbe2de9f6a5cb3bc5b4ac) · 2023-04-25 --- 据我所知，韩国检察官突击搜查了 Terraform Labs 联合创始人 Daniel Shin 的家，加深了对稳定币 TerraUSD 崩溃背后的非法活动指控的调查。 不太确定美国/北美地区对这种情况的重视程度，因为在我看来，无论 DeFi 生态系统中的非监管猖獗，投资者至少应该在可能的赔偿之前得到解释。Terra 崩盘造成的沉没资金数额在传统金融体系中是不容忽视的。 据多位消息人士称，首尔南区检察官办公室通过一条短信称，对加密货币交易所和办公室进行了一系列突击搜查，其中还包括 Shin 的家和他的支付应用程序 Chai Corp.，这证实了 MBC 新闻早些时候的报道。警方还走访了两家附属公司。 鉴于加密市场的动荡，尤其是 5 月份流行的 TerraUSD 代币的崩盘，世界各地的政策制定者都将注意力集中在稳定币上。这引发了一场关于加密实验的失败是否会对更广泛的金融体系构成风险的争论，以及加强监管的呼声。 在韩国，检察官对 15 个地区进行了突击检查，其中包括 Upbit、Bithumb 和 Gopax 等 7 家当地交易所。该行动发生在当局禁止 Terraform Labs 的现任和前任员工离开该国大约一个月后。据 KBS 电视台报道，检察官在 Terraform Labs 的一个部门传唤了一名前官员接受讯问。 检察官还在调查该公司的另一位联合创始人 Do Kwon 是否通过将加密货币交易的利润转移到离岸账户来逃税。到目前为止，据信在新加坡的 Shin 和 Kwon 没有立即回应置评请求。 然而，韩国政府官员已与美国政府官员同意共享数字资产犯罪调查数据。根据该协议，两国检察官将共同努力调查与崩溃的 Terra 区块链有关的实体和个人。 韩国新闻媒体联合通讯社报道称，韩国司法部长韩东勋在美国会见了美国检察官办公室证券和商品欺诈特别工作组的负责人和联席负责人斯科特·哈特曼和安德里亚·格里斯沃尔德纽约南区办事处。 作为会议的结果，首尔南区检察官办公室和纽约南区检察官办公室将交换他们对 Terra 稳定币、TerraUSD (USD) 和原生代币 LUNA 崩溃的最新调查结果。 双方还同意分享其他正在进行的数字资产案件的数据，以及两国如何加强合作和信息交流以打击证券和金融犯罪。 同样在最近，Terraform Labs 遭到了集体诉讼。该案件已提交给美国加利福尼亚州北区地方法院。诉讼名称为 Jump Crypto、Jump Trading LLC、Republic Capital、Republic Maximal LLC、Tribe Capital、DFinance Capital、DFinance Technologies、GSR/GSR Markets Limited、Three Arrows Capital Ptd。Ltd.、Do Kwon 和 Nicholas Platias。Kwon 是 Terraform Labs 的创始人之一，Platias 是 Terra 的研究负责人。 该诉讼由股东权利律师事务所 Bragar Eagel & Squire, PC 宣布。 此案代表购买了 Terra 代币（以前称为 LUNA，现在称为 LUNC）的个人和实体。此外，诉讼还提到了KRT、ANC、WHALE、ASTRO、APPOLO、XDEFI、MINE、aUST、vUST、MIR、镜像资产（例如，mBTC、mETH、mVIXY、mTSLA 等）、流动性池代币（例如，UST -mVIXY-LP、bLUNA-LUNA-LP、XDEFI-UST-LP 等）和保税资产（例如 bLUNA 和 bETH），购买时间为 2021 年 5 月 20 日至 2022 年 5 月 25 日。 此外，投资人可以请求法院指定其为本案的主要原告。他们必须在 2022 年 8 月 19 日之前这样做。 基本上，该诉讼指控 Terra 实验室和其他被告违反了《交易法》的规定。该公司被指控误导投资者并引导他们以人为抬高的价格购买 Terra 代币。据称，被告实施了一项计划和行为以吸引投资者。 被告被指控支持虚假陈述，而他们知道或应该知道这些陈述具有误导性。该诉讼还指控 Terraform 实验室和其他被告未注册 Terra 代币，违反了《证券法》的规定。 此外，该诉讼还指控非证券索赔，例如加州普通法关于协助和教唆以及民事共谋的索赔。 最后，被告被指控违反了《敲诈勒索影响和腐败组织法》（“RICO”）。该诉讼称，RICO 法案遭到违反，因为这些实体遵循敲诈勒索活动的模式。 --- *Originally published on [Untitled](https://paragraph.com/@0xa6da99c748d7f1992f9cbe2de9f6a5cb3bc5b4ac/terra-luna)*