# 如何用0xScope探查CeFi机构之间的隐秘关联 By [0xScope 中文](https://paragraph.com/@0xscope-2) · 2022-12-17 --- **_|来自0xScope研究院 作者：liangche.eth_** 2022年的加密货币行业并不平静，在市场持续熊市的大环境下，一些在牛市期间被忽视的问题开始暴露，特别是CeFi领域中的一些大公司，在潮水落下之后，裸泳的人开始一一暴露于公众面前。 在2022年暴雷的加密公司中，包括Luna、三箭、Alameda和FTX，这些公司看上去都是独立的实体，但是背后却存在很多不为人知的关联。弄清加密行业中的CeFi实体之间隐秘关联，不仅能够帮助我们更加冷静、客观的分析市场形式，还可以让我们能够提早洞察行业中可能存在的投资机会或风险。 Watchers是基于0xScope Protocol开发的链上数据分析工具，通过Watchers的VC看板可以实时关注加密行业中的CeFi公司的链上地址资金变化情况，想要深入分析这些VC实体地址间的关联情况，则可以使用0xScope API进行二次开发。 0xScope API是专为开发者提供的调用接口，开发者可以利用这些不同功能的接口搭建自己的分析模型，深度挖掘链上数据背后的信息。0xScope API包含免费版和Pro版两个版本，其中Pro版中包含了0xScope API中最核心的Cluster功能。 本文将介绍如何使用0xScope API分析加密行业中的各大VC背后的关联。主要分析流程包括三步，每一步都可以通过0xScope API实现。 ![](https://storage.googleapis.com/papyrus_images/e20b0bbcd6ec3239b54a39c211ffd52e2f07aa59361a8645dc4cc97d792dfaed.png) ### 1）获取VC列表 通过调用getSupportedVCList接口可以获取0xScope当前支持的所有VC实体的清单，这份VC清单也就是我们要分析的CeFi实体的列表，调用接口后我们记录下所有VC的名称信息。 ![](https://storage.googleapis.com/papyrus_images/b877690c5b4377e6b134d39db17c45ed5037f8418f20faafd2b9ea2402be3ad3.png) ### 2）获取VC地址信息 在获取了所有VC的名称之后，循环调用getVCInfo接口便可以获得相应VC的地址信息，记录下每个VC对应的地址信息，这些地址是下一阶段我们进行归集分析的基础。 这也是0xScope API的另一功能强大之处，它可以为开发者和分析者提供获取不同的地址集的方法，除了VC地址外，还有代币持币地址、巨鲸地址、NFT大户地址等，这些地址集都可以为我们对链上行为进行分析提供帮助。 ![](https://storage.googleapis.com/papyrus_images/4f80c76b928453b791da4cec172b5533c91fefa7d41557654eae1c8a952e14f9.png) ### 3）VC地址归集分析 在构建好地址集之后，便可以调用clusterBigCap接口进行归集分析，该接口可以返回批量导入的地址之间的关联情况，这也是0xScope的核心功能之一。 ![](https://storage.googleapis.com/papyrus_images/ffa9a8f8cd9448d09718de16d5e8f212f4f18d6ef2f736c9369bb918ca5d8481.png) 之后我们对该接口返回的关联结果进行处理，可以发现，有些地址虽然属于不同的VC，但是链上交易行为却比较密切。对于此类地址，我们将其关系通过知识图谱软件绘制出来，便可以初步窥视这些加密CeFi实体背后的隐秘关联。 ![](https://storage.googleapis.com/papyrus_images/8e766746fa4721a2a47ca59325edef1f27cb396aeb632498160a5e888850b70f.png) 比如，我们可以看到图中的三箭同Alameda之间有着密切的关联，而他们又都和Amber过从甚密。 如果要详细探查为什么某些地址之间被0xScope判定为有关联，还可以使用0xScope API的getRelatedReasonAddress接口查询地址间的具体关联原因。 通过使用0xScope API，可以为加密行业的参与者提供深度分析链上地址关联的工具，在一定程度上解决加密CeFi公司之间的关系不透明的问题。 事实上，通过0xScope API可以支持的分析、研究、调查场景远不止于此，0xScope API提供的丰富的地址集查询接口和专有的归集算法可以支撑对行业内的投资公司、DeFi项目、NFT和代币持有者的深度分析，有助于加密行业整体向着健康、透明、合规、有序发展。 ### 0xScope正在招募中… 0xScope Corps Community是Watchers的链上数据分析社区，在这里你能够自如地探索。它不仅是一个从entity视角研究和可视化区块链数据的分析平台，还为参与者、投资者、构建者、平台和每个人提供可靠的见解，以更好地参与加密生态系统。我们的用户和合作伙伴包括一些最著名的分析师，投资者和加密个人。 我们目前在招募感兴趣的观察者与我们一起创作有趣的深度内容！您可以⬇️ 1、完成任务获得OAT，解锁隐藏掘金频道：[task](https://app.quest3.xyz/quest/709996252629131559) 2、现在加入 【观察者联盟】参与0xScope内容创作，有机会获得： * **影响力助力** * **定制版观察者OAT（神秘用途）** * **Bounty赏金** 🌟申请表单：[form](https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfKX2Mrl5YXmiuGtKXv5ooGSfF-oyVXQ28j026bveb94ERT0A/viewform)，我们欢迎您的加入！ --- *Originally published on [0xScope 中文](https://paragraph.com/@0xscope-2/0xscope-cefi)*