# 链上分析入门（1）

By [3P-Labs](https://paragraph.com/@3p-labs) · 2023-10-23

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本文将从链上分析网站、监控工具和分析策略三个方面来讲解如何入门链上分析。

### 一、使用现成的链上分析网站

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Intel Platform | Arkham
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Arkham Intel is a blockchain analytics platform that deanonymizes the people and companies behind blockchain wallets & transactions

https://intel.arkm.com

![](https://storage.googleapis.com/papyrus_images/9eae425f4babe8d0882d3d99f56d14c1d3b88cb1ede4e5d527528f97a1b2a4f9.png)

](https://platform.arkhamintelligence.com)

![](https://storage.googleapis.com/papyrus_images/3117ef911d6bfe9dc31a5ef7ce008d85ac2d1b497000a69acc0f5ad6dc1718dd.png)

[https://www.scopescan.ai](https://www.scopescan.ai)

![](https://storage.googleapis.com/papyrus_images/366f14b63ae540342039f87028972e0e45fec77a4bae7f8054e3295f697d187d.png)

[https://kingdata.com](https://kingdata.com)

![](https://storage.googleapis.com/papyrus_images/b18e3c55ed0742cc1b4d5293f5655da23818a8e08f77264fcf25b5d17486cd40.png)

#### 1.1 以 Wintermute 举例

以检索做市商标签 Wintermute 为例，两个网站显示的结果如下：

![](https://storage.googleapis.com/papyrus_images/e638541fc2c1088213045646476f6efca8ddecefa4a4fe18b078e6f571195407.png)

![](https://storage.googleapis.com/papyrus_images/f6ecc0896c28b9114af75398814d4351b8275b6f0a96172c93b7c6dc2dcd0ced.png)

对于我们比较重要的观察指标：当前这个做市商持有的币种和最近对这个币种的交易行为，也就是从交易所提出还是充入交易所。于是我们可以运用 arkm 进行筛选币种，以WorldCoin 为例子，可以在右边进行检索，然后我们观察到所有关于 WLD 的交易行为，点击这些地址，保存好这些地址，为之后的监控做资料准备。

![](https://storage.googleapis.com/papyrus_images/c45b0fa5cdde26680c8e144fb2f606900cdc3f4ed4e0f1c531ca715705d90627.png)

或者我们直接去 [scopescan](https://www.scopescan.ai/) 这里直接把这些标记的实体地址复制下来。

![](https://storage.googleapis.com/papyrus_images/f6ecc0896c28b9114af75398814d4351b8275b6f0a96172c93b7c6dc2dcd0ced.png)

### 二、监控工具

这两个网站分别自带了监控提示工具，arkm 是邮箱提醒（点击进入“编辑”按照提示填写就可以了），[scopescan](https://www.scopescan.ai/) 是slack，discord 机器人和 telegram 机器人。

[

Intel Platform | Arkham
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Arkham Intel is a blockchain analytics platform that deanonymizes the people and companies behind blockchain wallets & transactions

https://intel.arkm.com

![](https://storage.googleapis.com/papyrus_images/9eae425f4babe8d0882d3d99f56d14c1d3b88cb1ede4e5d527528f97a1b2a4f9.png)

](https://platform.arkhamintelligence.com/alerts)

![](https://storage.googleapis.com/papyrus_images/ed0815525d61cd77432631495501ec39799f3298874483736bcb71dca89e769b.png)

直接按照提示进行添加地址（之前在上面检索保存的地址复制进去），免费版可以监控5个地址10个币种的转账。

[https://www.scopescan.ai/createAlert?network=eth](https://www.scopescan.ai/createAlert?network=eth)

![](https://storage.googleapis.com/papyrus_images/e832d48f55b6e9c7ff3e9d17928159412fc2f08e63ebfb3f1469758af6fea541.png)

此外分享一个比较常用的tg机器人；很方便，免费版可以添加20个以太坊地址监控。

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Drops Bot
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Your ultimate tool for Crypto. Trade tokens on Solana, Track Wallets, Tokens and NFTs across 24 chains and more.

https://t.me

![](https://storage.googleapis.com/papyrus_images/e7841423958c1c9764e4c29dbb41c68c1bdd412ac39809c73c7107fdd2e67b06.jpg)

](https://t.me/EtherDROPS2_bot?start=promo_WXUVKB)

![](https://storage.googleapis.com/papyrus_images/500221fe7e44d21bcd56d77b6f8033a24cfcc8619238fa510b1342fab5178bba.png)

点击进去以后，输入你复制的以太坊地址，支持11个链的监控，自动过滤垃圾信息和诈骗转账，自定义监控tx的额度和地址标签名称。

![](https://storage.googleapis.com/papyrus_images/ab845181abb1bb7aabff5544372b6b3cd35b43615362a27d8fb3f397ae751eb1.png)

![](https://storage.googleapis.com/papyrus_images/3f52972716a9034ac4973dfb8f9ae0415477d0e2e70e8a090928bb4185c82292.png)

### 三、分析策略

具体策略分为大致三类：监控聪明钱、监控项目方地址/做市商地址以及转账信息。

1.  聪明钱可以去 Dune 看板找别人现成的，很多有价值的看板：[https://dune.com/browse/dashboards](https://dune.com/browse/dashboards)
    
2.  项目方和做市商地址，直接去第一个网站推荐的 arkm 和 scope 里面找；
    
3.  关于项目方转入转出交易所是否一定会导致价格变化不太好说，价格和链上行为不一定是强相关，所以分析的时候要结合k线技术分析和市场情绪与合约持仓量等指标。
    

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