# 暗号通貨詐欺の目録と詐欺防止のためのヒント

**Published by:** [BTC](https://paragraph.com/@btc-76/)
**Published on:** 2022-08-26
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1.スキャム・インベントリー (1) 偽のコインクラウドファンディングの掲載について 最近、デジタル通貨市場ではコインがどんどんゼロになり、2017年に上場したコインの8割以上がフェイクコインで、ゼロになる確率が大きいと考える先輩もいるそうです。 中でも悪名高いのは、37万5000ドルの資金を調達した後、2017年11月にチームが公の場から姿を消した「コンフィード」だ。 その噂が広まると、トークン価格は6セントから1セントに下がり、さらに数時間後には1セント以下にまで下がった。 (2) ビットコインランサムウェア 2017年5月中旬.世界100カ国近くが一斉にランサムウェア「wana Decrypt0r 2.0」に襲われた。 wana Decrypt0r 2.0は、以前流出したNSAハッカー工廠の攻撃プログラム「Eternal Blue」として知られ、犯罪者により「ランサムウェア」に変身させられたものです。 ターゲットが感染すると、システム上の画像、文書、ビデオ、ZIPファイルなどが暗号化され、5ビットコインまたは300ドルの「身代金」を恐喝者に支払うことでしかロックを解除できなくなります。 安全性の高いAES暗号化アルゴリズムを使用しているため、クラックやバイパスは困難です。 (3)有名取引サイトのクローン詐欺 正規の取引サイトや1C0プロジェクトサイトのクローンが、資金やユーザーの個人情報を盗むために使われることがよくあります。 このような詐欺を防ぐには、定期的にWebサイトのリンクをチェックする習慣が必要です。 クローンサイトは、元のウェブサイトのコンテンツやリンクアドレスを模倣し、nの代わりにm、oの代わりに0を使用するなど、本物と偽物の区別がつきにくくなります。 (4) 偽のビットコインウォレット ウォレットの中には、プログラムに抜け穴があり、個人情報にアクセスできたり、秘密鍵を保管することができるものもあります。 これらのウォレットは、非常にわかりやすい特徴があり、粗雑で、非常に悪い経験をする傾向があります。 この手の財布は注意が必要です。 また、技術的に未熟なウォレットもあり、経験不足から設計に抜けがあり、ハッキングされる危険性があります。 このようなタイプの財布も注意が必要です。 (5) ねずみ講 ねずみ講とは、後から来た投資家の資金を現在の投資家の報酬に充てるという投資詐欺のことです。 最も悪名高いポンジ・スキームはBitconnectである。最も驚くべきことに、organaizionは最大のファンド詐欺から資金を引き出した後、1年以上活動を続けたのである。 破綻間際、ビットコネクトの時価総額は約20億ドル、コイン単価は約320ドルだった。 暴落後、価格は6ドル、時価総額は4000万ドルにまで下がった。bitconnectには多くのファンがおり、その市場構造は他の成功したマルチ商法と同じように論理的である。 ですから、ひとつでも完璧でないものがあれば、警戒を怠らないことです。 (6)店頭取引詐欺について 例えば、1コインと2コインを取引するなど、一部の本物のOTC取引グループで取引する詐欺師がいます。 そうすれば、まあ、素敵な、信頼できるものが見つかるでしょう。 しばらくすると、突然、大きな注文が舞い込んでくる。 以前は信頼性が高かったことを考え、取引する、詐欺師はお金をもらうとすぐに逃げる、こういうことはあります。 小口取引は詐欺的評価、大口取引は逃げ出す。 実は、この手の問題を解決するためには、厳密なKYC監査を行うことが大きなポイントになります。 また、安全なプラットフォームで取引するようにしましょう。 (7) 詐欺に遭わないために お気に入りのチューバーが宣伝するトークンを衝動的に先に買うのではなく、まずはプロジェクトの基本的な部分を確認しましょう。 プロジェクトは往々にして既存のソリューションの安直な「コピー」に過ぎず、将来の成長を支える強固な基盤がないのです。 平均以上のリターンが期待できるプロジェクトに出会ったら、しっかりリサーチしてください。 合法的なプロジェクトもありますが、非常に危険なプロジェクトもあります。 具体的には、暗号通貨の株式質権、イールドファーミング、高利回り預貯金などの知識をしっかり身につけましょう。 さらに、CoinGeckoなどの価格追跡プラットフォームを通じて、ターゲットトークンの定期的な更新と調査を入手します。 気になる企画があり、買いたい衝動に駆られたら、少し待ってみましょう。 少なくとも1週間は待って、値動きを見てください。 プロモーターがトークンを部分的にオーバープロモートすることで、興味を持った人がまず市場を落ち着かせ、その後より良いポイントで購入できるようにすることが非常によくあります。 2.暗号通貨アービトラージは、科学的手法に依存するだけでなく、お金を節約する方法を見つけることでもあります。 最も簡単な方法のひとつは、取引手数料の引き下げを利用することです。 手数料は少額ですが、無視できない金額です。 取引回数が多く、取引時間が長ければ、少額の積み重ねで1万U以上になることもあると計算したことがあります。 次に、大口取引プラットフォームの手数料を下げるための一般的な方法を紹介します。 (1) Binanceの手数料の引き下げ Binanceは現在世界最大のデジタル通貨取引所で、コインを投機したい場合はBinanceに登録する必要があります。 取引手数料は、受取資産から控除しています。 例えば、Ethereum/USDTを購入する場合、手数料はEthereumで支払われます。 イーサリアム/USDTを売却する場合、手数料はUSDTで支払われます。 例 1株あたりUSD3,452.55の価格で10Ethereumの注文を出す。 取引手数料＝10Ethereum*0.1%＝0.01Ethereum または、1株あたり3,452.55USDTで10Ethereumの売り注文を出します。 取引手数料＝（10Ethereum*3,452.55USDT）*0.1%＝34.5255USDT 多くの人が知らないのは、Binanceの取引手数料も引き下げられるということです。 Binanceの取引手数料を安くしたい方は、以下の招待リンクを利用するか、招待コード「Q022W7SC」を使って登録する必要があります。 https://accounts.binance.com/ja/register?ref=Q022W7SC (2)OKXの手数料の削減 OKXは、多くのユーザーに愛されるプロフェッショナルなデジタル通貨取引プラットフォームであり、その取引手数料を削減することができます。 OKXでは、取引量に応じて、ユーザーを「ノーマル」と「プロフェッショナル」の2つのレベルに分類しています。 一般ユーザーはOKBのポジションによって、プロユーザーは取引量と資産規模によって格付けされます。 異なる階層は、次の取引日の取引手数料を決定します。 手数料水準の算出に際しては、コイン取引量、受渡契約と永久契約の合計取引量（USDT受渡契約、コインベースの受渡契約、USDT永久契約、コインベースの永久契約）、オプション契約取引量、資産量が異なる手数料水準の条件を満たす場合、ユーザーは最高水準の手数料割引を享受することができます。 第一の方法：OKXは公式に最大積立率20%としている。 以下のリンクからOKXに登録すると、手数料が20%割引になります。 https://www.ouyi.business/join/BTC1ETH 2つ目の方法：OKXのサイトを開き、登録ページの「招待コード」に「BTC1ETH」を入力すると、一番下にキャッシュバック率：20％が表示されます。 この招待コードを入力しないと、20％のキャッシュバックは受けられません。 (3) FTX料金の引き下げ FTXは現在、非常に急成長している、契約のプレーヤーより取引所、あなたが契約を再生する場合は、FTXを登録する必要があります。あなたはFTXの取引手数料を削減したい場合は、次の招待リンクを使用して、登録する必要があります。 https://ftx.com/referrals#a=121031692 3, トレーディングロードは長く、前方と共に 手数料を減らす方法についてもっと知りたいですか？ 電報：btcethcool トレーディングの研究に特化したコミュニティを立ち上げました。テレグラムフレンドを追加して、コミュニティに引き込みます。

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