# 加密货币出金安全知识 By [村头CBD一哥](https://paragraph.com/@cbd) · 2023-02-12 --- **加密货币出金安全知识** 加密货币市场的发展趋势正在上升，提供了更高的安全性和可靠性，可以更好使投资者的收益率达到预期效果回报，同时也是承受更高风险。 加密货币出金安全是指在出金过程中，投资者可以确保自己的资金安全，不会受到任何损失。为了确保出金安全，投资者应该注意以下几点： 使用安全的交易所；使用安全的钱包；期检查账户安全；定期备份账户数据；定期更换密码；定期监控市场动态；使用安全的网络； 加密货币出金安全非常重要，因为它可以确保投资者的资金安全，避免被公安机关冻结。此外，加密货币出金安全还可以确保投资者的资金不会因市场波动而受到损失，从而使投资者更加安心。 **2017年9月4日前比特币中国平台三大之一** 用户直接可以提现，应该没记错的话是2%的手续费。2017年9月4日中国发布的《关于防范代币发行融资风险的公告》（简称“94文件”）出来后！香港可乐可盈交易平台C2C法币交易，相信很多老韭菜都是在这里套现过。 **（简称“94文件”）后！出海外的交易所因此诞生C2C法币点对点法币交易。** 出金加密货币实践中．建议选择正规平台，根据各方面数据交易所综合指数：第一梯：**币安**，**欧易**，第二梯：火必，芝麻开门，抹茶，库币等。 **快捷区,自选区,快捷区与自选区的区别。** 快捷区C2C盘口当你卖出一般情况，那个商家挂收购价高，符合条件就撮合下单交易，快捷区十卖九冻，俗称：**高价币**。你想想商家这么高价收！这个商家100%高价卖售，导致收款门槛也降低了！更容易收到黑钱。 自选区C2C盘口几分差价，我要买比我要卖价格高？马上买入马上卖出，也可以赚差价利润啊！理论上是可行的，第一次你买到币，我要卖最高价卖出，然后你再去买币，基本低价出售的商家审核你的帐户流水就通不过了，卖高价币的资金99.9999%就会被公安机关冻结账户。天下那有这么好的事情。 尽量在自选区出金，盘口我要买的价格是6.85。比如我要卖1、2、3、4、5、6、价是6.87、6.86、6.85、6.84、6.83、6.82。建议卖6.80或者再低一点价格，应该注意以下几点：查看商家的是否高价收购；查看商家的注册时间越长越好；**切记：必须商家实名汇款交易所的硬性要求**。把功夫做足尽一切可能减少冻结概率。 本质你对方商家C2C的交易，资金安不安全完全是看你的交易对手。 尽量选择第一梯队交易所，排除其它小交易所平台，风控无法与币安、欧易比较，另外小交易所的风险无限大，后期调取信息难等等问题。 **出金十万人民币大额会被公安机关视为嫌疑人吗？** 你收到商家的是安全资金，公安机关不会一键冻结你们银行、微信、支付宝帐户资金，也不可能视为嫌疑人。 **出金十万人民币大额会被开户银行冻结或非柜台业务吗？** 2022年三季度，全国共发生银行卡交易1248.05亿笔，金额256.31万亿元，你已触发银行大数据风控系统，开户银行才会打电话询问你，频繁发生交易：一笔入分多笔出、频繁转入转出、夜间转入转出、转账对方都是不同人等，正常告知银行，并没有出售，出租，是本人正常使用。 根据商业银行法第五条 商业银行与客户的业务往来，应当遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则。第二十九条商业银行办理个人储蓄存款业务，应当遵循存款自愿、取款自由、存款有息、为存款人保密的原则。对个人储蓄存款，商业银行有权拒绝任何单位或者个人查询、冻结、扣划，但法律另有规定的除外。拿出法律武器保护自己。 从2018年至今团队成员几十万上百万都是一笔汇出。至今寥寥无几，出金客人反馈被开户银行询问。 **大额十万分笔多次出金安全性更可靠吗？** 黑钱肯定会被公安机关冻结！金额大小不分：1千、3千、8千、2万、20万、200万、反而多次收款更容易收到黑钱概率逐步增加。建议你一个周期资金使用量，找个安全可靠商家一笔过，减少出金数次而降低频率。 **线下现金交易安全是没冻结风险，不可因预测风险太多。** 案例：1肖某喊了另外5名同伙及范某、詹某来到湖里区某酒店。进入酒店房间后，见被害人梁某只带了一名同伴陈某，肖某便拿出现金50万元与梁某进行交易，陈某随即通过扫码将78864个泰达币转至肖某指定账户，交易完成后，肖某授意其同伙来到房间，趁着梁某开门之机，肖某伙同范某等人，以卡脖子、拉扯等方式抢走现金50万元，逃之夭夭。 案例：2一男子在线下交易比特币过程中被抢走300万现金。这是怎么回事呢? 据当事人杨某某和王某某透露，他们在网上认识了一个交易比特币的买家，他们与买家约定，前往指定地点交易比特币。因为卖家开出条件，要亲眼见到300万现金才肯交易，所以买家带来了这么多现金。然而卖家验完货后，双方同意交易完成，卖家才出酒店停车场不到50米，就被一群黑衣男子突袭，抢走了300万现金。原来，这场虚拟货币交易从一开始就是一个陷阱。 讲的这些案例，你应该明白安全可靠重要性。而我们团队也有老客户需求现金。 **出金完成后马上还信用卡、还贷款、买理财、买股票、取现等反正帐户没钱，就沒事了吗？** 信用卡和银行卡一样，可以直接用来出金，如收到黑钱信用卡一样会冻，只是信用卡里面的钱属于银行，资金不干净黑钱的情况下后遗症等问题。 还贷款后！理论上是没有什么问题，肯定会冻你的卡，公安机关可能推断你明知，才会马上还贷款。可能会上门服务，以帮信罪逮捕你。 买理财后你的卡被冻后，请问如何才能把理财里的钱提现？冻卡后卡上没钱，一样可能被上门，上电诈名单等。 转到证券账户的钱有问题，银行卡会被冻，公安机关也会冻结你的证券账户。这也是法律允许的。 马上去银行柜台取现,反正银行帐户没钱。反而公安机关对你行为产生不利因素，怀疑你是洗钱不法份子。 2018年以来总结经验分析，归根结底不收到黑钱才是王者。收到黑钱后，有一些运气不好的被关37天的套餐。 **微信、支付宝帐户就安全了吗？** 本质上：微信、支付宝和银行卡，没有任何区别，只要是黑钱都可以冻结。近期微信、支付宝的风控体系很严格，微信、支付宝大数据风控系统比银行严格。 **银行帐户被公安冻结或者银行非柜台业务如何处理?** 司法冻结解冻后，网银可用情况下建议销户换个支行重新开户，不必再等银行非柜台业务。银行工作人员询问情况，你已触碰银行风控系统。非柜台业务帐户解除非柜台业务，银行可能要求你提供资金使用相关证明附属资料，银行一般情况下让你销户，解除非柜台业务成功案例也有。 **出金完成后，放在帐户一个星期或更长时间就没问题绝对安全？** 外贸、币圈资金没有绝对安全说法！只有相对比较安全，逻辑上冻结存在可能性。公安机关在那种情况下会被冻卡？一般受害人报案后，公安机关紧急止付、受害人资金流过的所有银行帐户，微信，支付宝等，一般情况下止付六级帐户。例如（受害人转a、转b、转c、转d、转e、转f）具体还要看办案机关案情,需要止付到多少级。 卖币卖到洗钱窝，（一卡）你听过同时被21个公安机关冻结的吗？，我们团队接到了一个咨询，当事人出了价值4万人民币的USDT，结果收款的银行账户被冻结了，一个冻结对应一个受害人的话，至少收到了21位受害人被骗的钱，所以对方付钱的账户就是一个洗钱专用的马甲账户，当事人还问我们这张卡能不能解冻，首先你银行账户直接收到这个洗钱马甲账户转来的钱，就代表你卡的层级高，你在公安眼力犯罪的嫌疑很大。同时你想想那么多笔赃款，你想要解释清楚有多困难？又那么多冻结机关解冻起来要到猴年马月了，而且有的公安机关要求，除了拿出交易记录证明资金合法来源，你还要退回该涉案资金，不然解不了。那么多笔赃款，你卡里钱够退吗？所以说没办法，这种情况只能先等等，看有没有部分公安机关主动解冻的。三天为一个周期、有一些银行延迟一天,半年为一个周期，有一些中途结案的案件公安机关主动解冻。那么到半年是否全部解冻呢？当然不是,公安机关认为有需要案件可以继续冻，是无限期的。 **房贷卡、工资卡、社保卡，低保卡是否安全性更高呢？** 本质上就是普通银行卡而已，都没有任何区别，一旦收到黑钱，公安机关依法冻结。关键黑钱惹得祸。出金建议使用普通卡即可，非房贷卡、工资卡、社保卡，低保卡，以防万一冻结对自己生活带来很多麻烦。 **请问你们是怎么交易呢？** 交易流程：币安、欧易交易所！我们挂单让你拍下单即可！目前我们只接5万人民币以上金额的单。小额单暂时接不了，因为笔数过多很容易触银行风控系统。 我们对于老客来说！现金要求尽量满足。 **你们只收USDT不卖USDT，为什么？** 你们是平台回收吗？当然不是，我们团队线下卖USDT，因为不可预测因素很多、线下找我们的大部分都是网赌、资金盘、杀猪盘、电诈、盗窃资金、毒资、洗白等等我们全部拒绝合作，线下太容易出事（第五条），重点我们团队成员都是已婚人士。我们只是分工而已，收USDT专人负责管理、售出USDT专人负责管理，收售分离。我们只通过交易所随机撮合卖USDT，有非常严格审核工作制度，6年总结经验能做到拒绝脏款。 **补充！说明** 我们卖USDT全网最低价卖，都是在我要买第一梯价格，基本会在最前面，我们审核制度完善，十个买单九个单取消订单！最低价售出时，审核直到遇到符合要求的资金，客户反馈都说我们严格把关这是很好资金也安全。客户配合我们的审核工作，交易完成后。资金放卡至少沉淀5-15天甚至更久的沉淀时间。同时支持客户验证审核我们的银行资金明细。满足客户的需求，也是我们的荣幸。 抄币长期信仰者！才是赚大钱。同时我们也是长期持有者BTC、ETH等。 祝各位，在币圈实现自己的梦想，财务自由。 至上;服务态度！我们的宗旨！谢谢 作者：一哥OTC 2023年2月12日 --- *Originally published on [村头CBD一哥](https://paragraph.com/@cbd/r9xLlgyPBX1pQVOFlsfZ)*