# 幣圈常見詐騙手法

By [Christi1033](https://paragraph.com/@christi1033) · 2022-08-21

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初入幣圈最容易遇到的第一個問題便是USDT的取得來源，加密貨幣購買有很多交易所可以選擇，有些會提供法幣交易兌，如：[MAX](https://max.maicoin.com/signup?r=6d82c7cc)，有些則提供C2C(customer to customer)交易擔保，如：[幣安](https://accounts.binance.com/zh-TW/register?ref=57565255)，亦或是直接刷卡跟交易所買幣，其中都會酌量收取手續費，有些人為了省下錢因而產生下列幾種詐騙：

1.  **場外交易OTC(over the counter)：** 一手交錢一手交貨，不經手交易所，過程中可能剛轉帳就被對方拉黑，或是對方帳戶有問題導致自己帳戶也被凍結。
    
2.  **假USDT：** 數位貨幣為一段智能合約，人人都可以寫，只要自己寫一個幣取名叫USDT，再到DEX上掛流動性，其價格便可對標傳統美金，即可以假亂真，建議多次打幣，並要求對方打到交易所地址，透過交易所確認是否為真USDT。
    

經過了第一階段，恭喜各位學會如何購買USDT，再來會開始學習了解如何用虛擬貨幣投資了，新手最容易接觸到的便是現貨、合約投資，但這其中也有很多該注意的地方，讓我們看看接下來要注意那些細節：

1.  **假中心化交易所：** 在社交媒體中很多人會主動找你聊天如FB、TG、DC，然後推薦你使用聽都沒聽過的交易所，這些很多都是假交易所，錢進去就再也出不來了，還會用各種理由如：需要補金額、查稅需求、10%手續費、補足稅金等奇怪理由要求你加錢，一旦遇到需盡快抽離，切勿再補錢進去被越騙越多，避免方法也很簡單，可以透過[CMC(CoinMarketCap)](https://coinmarketcap.com/zh-tw/)查詢該交易所排名，查不到或排上千名通常就有問題，需小心注意。
    
2.  **合約代操詐騙：** 主要分成騙取高額會費以及代操資金爆倉為主，通常透過帶單老師的身分，曬AB單(做對沖單但只曬營利單)，讓自己看起來很厲害，但其實對沖只會損失手續費，促使學員繳高額會費跟單報牌，抑或是要求你轉資金給他帶操，然後某天突然貼爆倉圖給你，說昨天出車禍看不了盤所以爆倉了，讓你血本無歸(但其實也只是他的一張對沖單罷了)，所以求人不如求己，自己學習怎麼交易，如果想要跟單應該上有跟單功能的交易所如：[Bitget](https://partner.bitget.com/bg/HBR2U6)去挑選交易員進行跟單。
    
3.  **龐式騙局、資金盤詐騙：** 透過高息利率吸引你投入，例如每個月20%利息，通常會透上一個量化交易、AI交易、交易機器人等高大上的名詞來掩蓋他們後金補前金的行為，如近期著名的T-set便是這類型的盤子，避免的方法是遇到高息投資切勿FOMO，盡量少參與，查詢其網域註冊日期是一個好方法，因為通常不會註冊太久。
    
4.  **雲挖礦騙局：** 要求你以各種形式投資購買他們算力進行挖礦，但事實上啥都沒有只是給你看一串數字，不否認市面上的確有正常的雲挖平台，但也因此讓很多不法份子有機會行騙，挖礦建議還是組自己的實體礦機為主，需注意：乙太鏈即將合併，由POW轉變為POS，想必會有一波新型雲挖詐騙出現，向您騙取手上存幣。
    
5.  **ICO詐騙(首次代幣發行)：** 通常由直銷、老鼠會發出，會有人告訴你買哪個幣很好賺，哪個項目方要發幣透過他做行銷，建議你去買進，這類詐騙通常缺乏完整的白皮書，推行模式偏向業務、直銷、拉人頭形式，你買了不去傳銷基本就是砸手裡，盡量不要參與，因為這些代幣事實上就是沒有任何價值。
    
6.  **INO詐騙(首次NFT發行)：** 會給自己的NFT天花亂墜加上一堆賦能，事實上就只是一張圖片，智能合約裡啥都沒寫，拐到錢就跑讓你只能想辦法找下家，與ICO詐騙有同樣的傳銷形式，注意！虛擬貨幣目前並無明確的法律保障，即便簽屬合約仍有可能血本無歸。
    
7.  **釣魚連結：** 釣魚連結主要以竊取用戶帳號密碼或個資為主，會透過社群或E-MAIL向你發送假驗證信，誘使你輸入個資；DC社群機器人被盜或知名帳號被駭來傳送釣魚連結；製作釣魚網站以假亂真，讓用戶在假網站輸入自己的帳號密碼與驗證，駭客便同步登入您的真實帳號並進行資產竊取，注意方法：查看是否為自己常用網域，未知帳號不明連結不要點，查詢網頁需注意前幾個可能就是駭客買廣告的釣魚網站，FB、DC、TG等不認識的人都不要理。
    

小結：幣圈詐騙方法多元，一不小心就會被騙，主要瞄準貪小便宜的心理、一知半解的自豪感、粗心大意或是裹上穩賺的糖衣進行詐騙，切記，在市場上沒有穩賺的交易，風險與利潤成正比，DYOR(Do Your Own Research) 投資前自己做好研究，保持事前查驗資料真偽的習慣，請為自己的資金負責。

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*Originally published on [Christi1033](https://paragraph.com/@christi1033/oy3R9dAPZ1UJveZ3pgqr)*