# 詐騙 USDT 資金是怎麼被分散與追蹤的？

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**Published on:** 2025-05-20
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從鏈上交易查到詐騙地址：我們是如何定位出資金流向的？加密貨幣的匿名性與全球性，使得它成為詐騙集團洗錢與轉移資產的熱門工具。然而，正因區塊鏈的不可竄改與公開透明，只要具備足夠的技術門檻與鏈上分析能力，就能逆向追蹤這些詐騙資金的流向。 技術諮詢請聯絡Telegram:@HackPulse_Central 本文將由「駭客脈動中心」的實務經驗出發，說明我們是如何透過鏈上數據與反詐技術，協助受害者追查詐騙資金，鎖定可疑地址與關聯錢包，為資產追回打下基礎。一、詐騙發生背景簡述2025 年 3 月，一位受害者向「駭客脈動中心」求助，表示其在一款虛擬貨幣套利平台上投入 5,000 USDT，後因提領困難與客服失聯，懷疑遭遇詐騙。 受害者已將錢包中 USDT 全部轉入平台指定地址，我們接手後立即展開鏈上追查作業。二、鏈上分析流程全揭露1.確認受害者轉帳資訊 我們首先向受害者確認其使用的主鏈（本案為 TRON）、轉帳錢包地址、交易時間與交易哈希（TXID），作為後續追蹤的起點。 2.建立資金來源圖譜 透過 Tronscan API，我們針對該筆交易建立資金流向圖，從受害者地址流入的第一層地址為一組「接收錢包群組」，經歷短暫停留後迅速被拆分成數筆交易轉出。 3.標記可疑地址與時間節點 被轉出資金分別流入三個新地址，這些地址具有以下特徵：無任何入金歷史（新開錢包）僅與其他詐騙錢包有互動記錄與多個已知黑名單地址存在鏈上關聯此時，我們將其標記為可疑集團控制地址。 4.交叉比對詐騙資料庫 使用 MistTrack、Chainabuse、ScamSniffer 等資料庫進行交叉比對，發現其中兩個地址已被數個國際反詐機構列入高風險名單，且與過往類似假投資平台案件重疊。 5.觀察錢包活動與出金路徑 我們對該組地址進行 24 小時鏈上活動監控，發現其中一筆資金經由去中心化交易所（DEX）兌換成 TRX，隨後轉至某大型交易所冷錢包地址，進入集團出金流程。三、技術關鍵：如何從公開鏈上資料重建詐騙路徑？在鏈上分析中，最關鍵的技術包括：時間序列分析：觀察交易發生頻率與跳轉時間，判斷是否為機械式洗錢行為地址關聯分析：追蹤不同錢包是否存在共通來源或目的地址，重建集團錢包網行為模式比對：與過往詐騙案例中已知手法進行行為學比對，建立可疑行為特徵以本案來說，詐騙集團的模式為： 受害者 → 中轉地址 → 多層拆分 → DEX → 換幣 → 集團錢包 → 中心化交易所 → 出金 透過每一個跳點與地址行為特徵的比對，即能還原出資金被拆分與轉移的邏輯。四、鎖定交易所地址後的處理建議一旦資金流入中心化交易所的冷錢包，我們會提供以下協助：彙整完整鏈上證據、時間線與可疑錢包清單協助撰寫對交易所的凍結申請文書與證明資料若案件涉及金額重大，建議委託律師發送正式公函協助報警並提供鏈上追查報告，利於警方立案與跨境請求五、案例結語與風險提醒最終本案成功鎖定詐騙集團控制的中繼錢包與交易所資金流入口，目前交易所已初步應允配合調查。雖未能立即追回資金，但已大幅提高後續司法介入的可能性。 值得注意的是，多數詐騙集團具備區塊鏈技術背景，能夠快速搬運與分散資產，因此追查工作需即時展開，避免資金被完全洗出鏈外。 「駭客脈動中心」作為專業的駭客委託服務平台，擁有鏈上數據處理與數位鑑識能力，致力協助受害者提高追回機率，並透過教育與科普推廣加密安全意識。

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