# Binance 承认参与了可疑的策略

By [尽管正是 CZ 的推](https://paragraph.com/@cz-5) · 2023-04-11

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从某种程度上说，离开中国对 Binance 及其创始人 CZ 的长远利益有所帮助。多年来，CZ 及其公司一直受到美国竞争对手的影响，他们将 Binance 描述为与北京官方结盟。这样的联盟将使 CZ 与美国监管机构的关系更加困难，尤其是在中美关系紧张的时期。多年来，该公司一直被指控故意掩盖其中国血统和在华业务活动，Binance 对这些指控予以否认。

然而，对于一个更喜欢在官方监管之外运营的公司和创始人来说，没有一个国家能长期容纳他们。Binance 在日本的停留时间很短。2018 年，骗子利用伪造的谷歌广告欺骗客户输入他们的 Binance 登录信息，然后清空他们的帐户。Binance 并未直接对损失负责，但这一丑闻导致日本监管机构要求 Binance 注册为交易平台，这对 CZ 来说是一个不合适的选择。于是，CZ 决定将他的加密帝国迁移到马耳他，当时的总理约瑟夫·穆斯卡特（Joseph Muscat）愿意欢迎所有与加密货币有关的事物，不会提任何其它问题。

在马耳他的时期也很短暂，Binance 宣布将不再寻找新的总部地点，而是无总部运营。有一段时间，Binance 的去中心化程度如此之高，以至于 CZ 似乎出于有所意图和目的而脱离了网络。2021 年，Binance 的一个对手在美国就取消上市 Token 一事起诉 Binance。原告雇佣了一名私家侦探来寻找 CZ。在关于调查结果的报告中，私家侦探表示，他的团队已经做出了「极大的」努力来追踪 CZ，但未能成功，他怀疑 Binance 雇佣了其他人来掩盖 CZ 的过去和行踪，使他「几乎无法被发现」。最近，《财富》杂志联系到这位私家侦探，他证实报告中的言论是准确的。（该诉讼最终被驳回。）直到 2022 年，CZ 才在迪拜露面，那里几乎没有对加密货币交易的限制。

Binance 的迁徙方式在加密货币信仰者中受到了赞誉，这些信仰者痴迷于去中心化。不出所料，这让其他国家的监管机构感到不满，他们认为 Binance 是一个无法无天的离岸赌场。并非没有道理。在过去的三年里，已经曝光了 Binance 从事一系列道德上可疑或可能完全犯罪的行为。其中包括宽松的「KYC」政策，这使得伊朗用户得以在 Binance 的交易平台上进行交易，尽管该国受到国际金融制裁；以及 2018 年一项未能实现的计划，该计划是在美国注册子公司，根据提出这个计划的 Binance 高管所说，其目的是作为一个「regulatory sinkhole（监管污水池）」，分散美国监管机构对公司其他部分的注意力。

Binance 承认参与了可疑的策略，但表示已经摒弃了这些策略。今年 2 月，该公司声称即将与美国司法部和其他监管机构达成一项全面和解，解决过去的不当行为并规划未来道路。尽管美国商品期货交易委员会最近针对 Binance 提起的诉讼引发了关于和解可行性的疑问。

与此同时，公司表示希望翻开新的一页，但监管机构对加密货币的普遍不信任使这一愿望变得复杂，尤其是在交易平台 FTX 崩溃之后。

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*Originally published on [尽管正是 CZ 的推](https://paragraph.com/@cz-5/binance)*