# А ты точно не SCAMер?! By [Denis](https://paragraph.com/@dadadark) · 2023-10-18 --- Мошенничество, мы сталкиваемся с этим практически каждый день. И если звонками из службы безопасности банка нас больше не удивить, то мир криптовалют это что-то новое для нас. И тут совсем другие схемы обмана, о которых мы сегодня поговорим. **1) Запрос seed фразы и фишинговые сайты** ![Копия протокола sushiswap](https://storage.googleapis.com/papyrus_images/96be0190a49b31bf15c738028b79e98ee7d1874abc4f02fd5aaaea606f28ca77.jpg) Копия протокола sushiswap Этот вид скама рассчитан на самых новичков. Вы ищете какой-нибудь известный протокол в DeFi и попадаете на его копию, которая при подключении запрашивает Вашу seed фразу. Или же Вам могут написать в Дискорде в ЛС и сказать, что вы выиграли дроп и попросить указать Вашу seed фразу, чтобы перевести токены вам на кошелек. **УРОК №1** Никогда и никто не будет писать вам из команды проекта в ЛС со словами, что вы выиграли дроп. Это SCAM. Переходите на сайты проектов через [CoinMarketCap](https://coinmarketcap.com/) **2) Доверительное управление или фейковые боты от известных команд** ![Копия на канал CRYPTUS](https://storage.googleapis.com/papyrus_images/51525a0bf7afb42be4b04abb4e71211ba5e52189fb1752790e55b88b5ba8d269.jpg) Копия на канал CRYPTUS Мы наверно уже все видели эти каналы, где эксперт показывает свои скрины с удачными сделками. И как он преумножает капиталы своих клиентов за маленький процент. Так же обычно в этом чате очень много людей(ботов), которые подтверждают все, что говорит эксперт. И вы понемногу начинаете верить в это все и уже думаете, что купите новое авто или загородный дом. Но как только вы переводите свои активы, вы автоматически прощаетесь с ними. Ведь больше эксперт не отвечает вам и вас блокируют в этом чате. Та же история происходит и с ботами от известных команд в мире крипты. Скамеры создают дубликаты каналов и начинают забирать деньги у доверчивых людей. Доходит до того, что скамеры копируют не только каналы, но и аккаунты админов этих групп. **УРОК №2** Только Вы должны управлять своими активами а не псевдо эксперты или боты. **3) Honeypot** ![](https://storage.googleapis.com/papyrus_images/9c0239e108e32faa83fae2a0dd868071571744a10cd18d91d94932c5612e44dc.jpg) Cкамеры создают свой токен и в смарт контракте прописывают запрет на продажу. И вы сможете только купить токен или переслать его, но продать его не сможете. В итоге скамеры покупают рекламу у разных блогеров или чатах в телеграмме, график этого токена постоянно растет и люди начинают верит в него и покупают. Скамеры собирают максимальное количество денег и скрываются. А люди остаются с этими токенами. **УРОК №3** Не покупать токены по сигналам. А если все таки решили купить, то проверять токены перед покупкой через [специальный сервис](https://rugdoc.io/honeypot/). **4) Взлом соцсетей проектов или членов команды** ![Взлом Брайна Пелегрино](https://storage.googleapis.com/papyrus_images/2635a5cda5b079a2c0ce600a950a1320f143b2dddc616bc6b1d7e16082dff2c1.jpg) Взлом Брайна Пелегрино Часто мошенникам удается завладеть соц. сетями проектов. После чего они от имени администратора постят анонс со ссылкой на фейк сейл/клейм/дроп. Проверяйте, есть ли такой анонс в других соц. сетях проекта, а также ведёт ли ссылка из сообщения на официальный сайт. Как пример, недавно взломали твиттер генерального директора L0 и разместили ссылку на сайт со смарт контрактом, где ты подключаешь кошелек и теряешь все активы с кошелька. **УРОК №4** Проверять ссылки по которым переходишь. [Проверка ссылок на SCAM](https://www.virustotal.com/gui/home/url) **5) Фейковые токены** ![Множество непонятных токенов на кошельке](https://storage.googleapis.com/papyrus_images/527ac6fafa301d75c270cd415c656d59e281e88c74aa29c22e5303e0c5be9e81.jpg) Множество непонятных токенов на кошельке Скамер отправляет вам на кошелек внушительную сумму неизвестных токенов. Вы захотите отправить их в стакан, но столкнетесь с тем, что скинуть их можно будет только через какой-то специальный сервис. Авторизовавшись на котором, вы очистите свой кошелёк от стейблов и прочей крипты. **УРОК №5** Не обращать внимание в сканерах сети на большое кол-во неизвестных токенов на кошельке. Бесплатный сыр только в мышеловке. **6) Помоги мне друг и я отблагодарю тебя** _Привет. Я вижу ты шаришь за крипту. Можешь мне помочь, я новичок и не совсем понимаю как перевести USDT c Метамаска на другой кошелек. Я тебе за это баксов 20 скину за помощь._ В итоге Вы соглашаетесь и человек вам скидывает свою seed фразу так как вообще не понимает куда нажимать и что делать. Вы создаете кошелек по ней и видите что на балансе в сети ETH лежит допустим 2000USDT а на газ ETH нету. Вы договариваетесь с человеком, что поможете и возьмете с него за газ баксов 15 + еще 20 за помощь. Потом оказывается что это не новичок а скамер у которого стоит специальная программа на вывод эфира с кошелька, как только он поступает. И будь вы самым быстром ковбоем на диком западе, Вам никак не успеть за программой. Дальше алгоритм нам известен, блок аккаунта и поиск нового отзывчивого парня. **УРОК №6** Не всем стоит помогать. **7) Фейковые IDO** ![Проект в котором я потерял свои деньги](https://storage.googleapis.com/papyrus_images/3119a31534ab7ec9d945b3cecf4c1e6133a300ea1eab2f7d5b738f5e171bf620.jpg) Проект в котором я потерял свои деньги Команда создает проект, который взорвет рынок крипты. И Вы можете принять участие в этом головокружительном взлете проекта если будете шилить нас и выполнять каждый день задания, за которые мы будем Вам начислять баллы. А за них Вы потом получите аллокацию. Потом вы выкупаете свою аллокацию и наблюдаете как цена токена не летит а падает. Команда проекта обещает, что впереди грандиозные планы и в итоге скрывается где-то на Мальдивах с деньгами комьюнити. Конец. **УРОК №7** Анализируй проекты перед тем как в них вступить. **ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ НА СЕРВИСЫ:** [Pocket Universe](https://chrome.google.com/webstore/detail/pocket-universe/gacgndbocaddlemdiaadajmlggabdeod) — расширение для браузера, которое защищает от мошенничества через Web3. [Revoke.cash](https://revoke.cash/ru) - сервис позволяет отвязать кошелёк от вредоносных смарт-контрактов в 52 сетях. [GetBlock](https://getblock.net/) - AML сервис по проверки кошельков и транзакций. Debank - многим знаком как трекер-портфеля. У сервиса есть другая полезная функция, помечает Scam транзакции, которые пришли на ваш кошелёк --- *Originally published on [Denis](https://paragraph.com/@dadadark/scam)*