# 多项证据显示Bitmart交易所潜在较大隐患

By [章鱼哥｜ensvc.eth](https://paragraph.com/@ensvc) · 2023-02-19

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在这个熊市里，大量交易所，矿池，中心化钱包都出现了挤兑，甚至暴雷跑路情况，众多用户的资产随着交易所破产而归零。 很幸运在ftx崩盘前，凭借良好的风控原则，让我在这个周期里躲过一次又一次的坑。

近期虽然市场有了复苏的气象，但是依然没有到特别乐观的时候。ftx事件后，不少兄弟后台给我私信给我投稿，其中还包括推文当初下面嘲笑我的朋友。确实现在市面上充斥着各种信息，其中有是无理由的fud，而有的交易所确实存在很多疑点，并且在试图向社区隐瞒自身存在的问题。

有的事情明眼人一看就存在问题，甚至没必要再费时间去说。但有的时候，某些产品的做法可能到了你不得不说的时候， 根据后台朋友举报，本人在结合多项公开资料调查后，判断认为这家名为Bitmart 的交易所存在较大隐患和不透明处。 在Bitmart 正面回应并解决下面这些问题前，建议谨慎使用该交易所。

[https://twitter.com/zhanglabs/status/1565744508213821441](https://twitter.com/zhanglabs/status/1565744508213821441)

1\. **CNBC报道， Bitmart 拖欠大量用户资产。**

2\. **曾企图隐瞒被盗事实，风控系统欠缺，对用户资金管理混乱。**

3\. **多项数据显示其平台现金流存在问题。**

4\. **彭博社报道：该交易所目前被执法部门调查中。**

5\. **高利息吸储，资金去处不明。**

  

本文基于官方给出的公开资料为依据，来评估看待该交易所上述存在的疑问。

  

1\. **CNBC报道， Bitmart 拖欠大量用户资产。**

  

2021年12月4日，Bitmart发表声明称遭到了黑客攻击，并声称被盗走了价值约1.5亿美元的资产。随后BitMart  CEO 夏尔特，英文名：Sheldon Xia，表示将使用自有资金来弥补这一事件，并补偿受影响的用户。 而在此声明发布几个月后，CNBC表示有大量用户向其举报，表示自己并没有拿到所谓的补偿。

  

![](https://storage.googleapis.com/papyrus_images/a6a37e25d0544f098323870638d8ba300f9458417f13331b6edbbc56c536ca5f.png)

  
  

 报道链接：

[https://www.cnbc.com/2022/01/07/cryptocurrency-theft-bitmart-still-owes-victims-of-200-million-hack.html?\_\_source=sharebar%7Ctwitter&par=sharebar](https://www.cnbc.com/2022/01/07/cryptocurrency-theft-bitmart-still-owes-victims-of-200-million-hack.html?__source=sharebar%7Ctwitter&par=sharebar)

  

CNBC 详细报道了一位伊朗难民的经历，他在BitMart上存储了价值53000美元的SafeMoon，其中40000美元是来自贷款，心里压力已在自杀边缘。 该媒体随后还与一位堪萨斯州的投资者取得了联系，他有3.5万美元的资金处于停滞状态--他声称，如果不采取任何措施来解决这一情况，他和其他6800名投资者可能会对BitMart提起集体诉讼。

  

CNBC对Bitmart提出了以下疑问，但是bitmart 拒绝回应。

1\. **BitMart 是否有 设立SAFU 用户安全资产基金 来面对本次赔偿。**

2\. **CNBC 还询问该交易所是否有进行内部审计，以衡量密钥泄漏是否是团队内部成员所为。**

  

截止本文发出，bitmart只是声明被盗资金来源于两个热钱包，没有像其他安全事故一样披露该攻击的详细情况,**没有对此攻击做出复盘，至今无法确认密钥被盗的具体原因**，试问这样的处理方式如何才能避免类似安全隐患不会再次发生？

  
  

至今推特上依然有受害者不断在试图维权,并且随着挖掘的深入,更多问题正在暴露出来。

 **1.** **曾企图隐瞒被盗事实，对用户资金管理机制混乱。**

**2.企图隐瞒被盗事实的现象,风控系统能力存疑。**

  

在2021年12 月5 日上午八点半 ，安全公司PeckShield 在推特警告，加密货币交易所BitMart 的热钱包疑似遭骇客攻破，出现大量资产正在流出。在此消息传出后， 多位用户在其官方telegram询问客服BitMart 是否遭到黑客攻击。 并质疑为什么删除相关消息，把部分提问的用户踢出群聊 。

  

![](https://storage.googleapis.com/papyrus_images/caf4ad1d717b65b254a16bf48f5006183068b17c36fb2b777942d5bd0d9885d8.png)

随着事情传播，有越来越多用户提出了质疑。 BitMart 客服回应网传被盗皆为假消息，用户资产没有问题、可正常提币。 但是几小时后，平台发公告确认被盗情况，并且暂停提币。

  

根据链上信息来看，黑客攻击开始于以太坊，交易时间为21:31:09 +UTC，价值约3300万美元的SHIB被盗。半小时后才开始专向BSC链资产。**而其中一直并未触发该交易所风控。**

  

**对用户资金管理机制混乱**

  

上文提到，bitmart至今并没有详细说明被盗原因，其CEO声明只是因为两个热钱包密钥泄漏导致被盗。

  

但根据bitmart自身描述，该平台只有0.5%的资金会存在热钱包中，剩下99%都会被存放在冷钱包里。

  

![](https://storage.googleapis.com/papyrus_images/885c35d650e2c42d6d1df8b873a9d60071239607bd159fe0d9ef887c6d3b7291.png)

  

如果这1.5亿美元真如其ceo所述是在热钱包中被盗， 那么就是说其冷钱包资产规模在390亿美元，而火币最新一期默克尔树储备证明，火币平台内也仅仅只有60亿美元，bitmart这说法显然是不可信的，**也可证明其内部对用户资产管理上的混乱，用户资产并没有被安全的存放。**

  

**3..多种数据显示其平台现金流存在问题**

  

倘若正如bitmart公告所说，实际被盗金额为1.5亿美元。那么该平台自身现金储备是否能覆盖这部分损失呢。

  

巧合的是，bitmart最新一轮完成的b轮融资正是被盗前几个星期，bitmart官方在11月30日公布其以估值3亿美元完成了2000万美元的融资。 在2021年11月，BTC正值牛市高点，只完成了2千万的融资。 对比如今的市场，其现金流只会更令人堪忧。更难以自身的现金流来赔偿这部分用户。

  

根据其平台币白皮书所述，每月收入20%会用于回购销毁白皮书，但是最新一起回购公告停在了2021 年 3 月 25 日，此后再无出示销毁记录。 根据3月这份公告，我们可以看到销毁了价值108,862美元的bmx， 我们做一个简单的估算， 每年手续费收入包括销毁bmx在内也仅有6531720美元，虽然此估算不严谨，但也可以在此证明其平台盈利能力并不足以用自身资金补偿用户。

  

最后一期平台币销毁公告：

  

[https://support.bitmart.com/hc/en-us/articles/1260803775289-BitMart-Completes-the-32nd-Monthly-BMX-Burn](https://support.bitmart.com/hc/en-us/articles/1260803775289-BitMart-Completes-the-32nd-Monthly-BMX-Burn)

  

![](https://storage.googleapis.com/papyrus_images/44cd7b99b2789fb9859fac259659daa60b57e303ac8eef7b914293e97a0511be.png)

  
  
  

其平台币当前流通市值仅为1500万美元左右，总市值约为5690万美元。 bitmart官方目前没有出示任何暂停平台币销毁的解释公告。

  
  

1\. **该交易所被执法机构调查中。**

  

根据彭博社报道，在今年 8 月 11 日 ，美国联邦贸易委员会发起了对bitmart的调查，

  

[https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-08-10/ftc-probes-bitmart-exchange-breach-marking-first-crypto-case](https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-08-10/ftc-probes-bitmart-exchange-breach-marking-first-crypto-case)

  

彭博社表示在今年3月白宫敦促 FTC 加强监管加密货币的欺诈和滥用行为， 这是bitmart此案是FTC 在此命令后第一个被调查的区块链公司。 目前FTC暂时未披露更多细则，但对bitmart的调查依然没有结束。

  

![](https://storage.googleapis.com/papyrus_images/f4b4ec69627a913132a43d50e58330901f518f7f204220881e18e88fac997671.png)

  
  

FTC官方文件证实了该调查：

  

[https://www.ftc.gov/system/files/ftc\_gov/pdf/2223050CommissionPTQOrderBachiTech.pdf](https://www.ftc.gov/system/files/ftc_gov/pdf/2223050CommissionPTQOrderBachiTech.pdf)

  
  

**5.存在高利吸储异常行为，资金去处不明**

  

![](https://storage.googleapis.com/papyrus_images/68d12008689728b056a2ae8826e4e96cd0a4a6b88f296caf2afbfc064cc322ee.png)

  
  

bitmart目前发行了远高于同行回报率的余币宝产品。usdt活期利息5.2%，远高于同行水平，定期利息则更高，**并且不限投资金额上限**, 在咨询客服该资金会用于何处后，未得到明确回复。但在该产品用户协议中声明，并不是保本理财产品，可能出现全部亏损的可能，bitmart不对此承诺，平台不做保障。  

![](https://storage.googleapis.com/papyrus_images/2e7a6e299224892f508055e99c2b96d68ed4439b49f98c58971fa8010185c14b.png)

 这种异常高收益，不限额度，无需锁仓的产品，正是此前另一家交易所FTX，为了吸收流动性的做法。而市场也已证明这种不透明的产品存在极高的风险。

![](https://storage.googleapis.com/papyrus_images/ed7715138068caf43e66a9008a155e93e6379356f1e23a7c2af585c36520f508.png)

 而正常的交易所理财参考下图 币安的回答。

![](https://storage.googleapis.com/papyrus_images/284d8d01f66648ef96eee59cd427f9f2a27ef9c0a1adb44b757c843cc164ed49.png)

  

**综上所述，个人认为bitmart存在大量不透明问题和虚假宣传行为。为保护用户安全，请Bitmart正面回应社区的疑问，并和其他交易所一样响应社区监督，向用户提供资产储备证明**。 目前市场行情依然不明朗，这时候交易所的现金流往往更容易出问题。 正所谓Not Your Keys, Not Your Coins.  只要手里的筹码还在，就还有希望，但如果资产被人挪动，那你可能都等不到下个牛市，所以在这些交易所解决安全隐患之前，建议各位将资产存放在更透明的交易所，或者冷钱包中。

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*Originally published on [章鱼哥｜ensvc.eth](https://paragraph.com/@ensvc/bitmart)*