# SCAM By [Hambey](https://paragraph.com/@hambey) · 2023-07-21 --- _Скам, скам, скам. Как часто мы видим это слово в заголовках новостей в мире WEB 3? А что это вообще такое? И какие виды скама существуют?_ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- _В этой статье я попытаюсь раскрыть наиболее популярные виды скама от простого к сложному и инструменты с помощью которых можно минимизировать риск потерять свои средства_. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- **_1.”Здравствуйте, вы выиграли аллокацию на IDO, WL, в розыгрыше токенов”_** ![](https://storage.googleapis.com/papyrus_images/38c829d28bdddc5f2dc1458082c39f682b7caa032f9beb165714624932e2dc9b.jpg) Самый банальный вид скама. Вам дают фишинговую ссылку на сайт, вы подключаете кошелек и ваши средства улетают к мошеннику. Тут главное запомнить: **Никто и никогда не заинтересован в вашем обогащение.** В мире капитализма к сожалению человек человеку волк… **_2.Взломы социальных сетей._** Скамеры взламывают социальные сети проектов или членов команды и начинают распространять скам ссылки. Делают “вторые раздачи дропа” или предлагают “заминтить уникальную NFT проекта” Ссылки в этих сообщениях ведут на фишинговый сайт, подключая кошелёк к которому вы лишитесь своей крипты. Всегда проверяйте полученную информацию! Если проект начинает слишком активно говорить о своём нежданном дропе - это повод задуматься… **_3.“Кошелек с USDT”_** Вам лично или в чатах человек предлагает забрать его кошелёк под разными предлогами и даёт сид фразу. Вы заходите на кошелёк и тут начинается самое интересное… На кошельке лежат монеты USDT (или другие стейблкоины), но нет нативного токена сети, чтобы оплатить комиссию и вывести деньги с кошелька. Вы переводите нативную монету на кошелек и тут включается специальный вшитый скрипт, который отправляет полученные токены на адрес злоумышленника. **_4\. ПОКУПАЕМ ЭТУ МОНЕТУ ДО ЛИСТИНГА НА БИНАНС!!!_** Ранее очень популярный и действенный способ скама. Сейчас данный вид мошенничества немного вышел из моды, но был очень популярен начиная с ноября 2021 года. Мошенники выкупали популярные криптоканалы за большие деньги и писали в канале, например, следующее: «Быстрое предложение, завтра листинг токена на крупной бирже, а уже сейчас его можно купить на PancakeSwap». Смысл скама в том, что любой желающий может создать токен на Panсake. Мошенники создавали токен с таким же названием, делали инструкцию для покупки для самых новичков в крипте и говорили, что они закупили этот токен на 10–100 тысяч долларов. Сразу же после листинга они писали, что токен дал огромный рост, хотя все, кто его купил, не смог потом продать. **_5.Honeypot (горшочек с медом)_** Чуть выше мы уже сказали об этом. Это - когда купить можешь, а продать нет. Создается новый токен на “десятки иксов” или же берется имя популярного токена и создаётся его “копия” с фейковым смартконтрактом, где ты можешь купить токен, а продать нет… **_6.Вредоносные ПО_** Вредоносные программы могут быть установлены на Ваш компьютер довольно легко и совершенно незаметно для Вас. Например, некоторые программы могут быть загружены на Ваш ПК всего лишь при посещении одного вредоносного сайта. Такие программы могут скрыто изменять адрес, на который Вы планируете отправить криптовалюту. Другим примером является криптоджекинг. **Криптоджекинг** — это процесс, с помощью которого злоумышленник может загрузить вирус на Ваш компьютер, если Вы посетите вредоносный сайт, на котором содержатся встроенные вирусы. После установки этот вирус начинает использовать ресурсы Вашего компьютера для майнинга. **_7.Rug pull переводится как «вытягивание коврика»_** ![](https://storage.googleapis.com/papyrus_images/9e9e890cce62461e35e59ba1fa3527d467e2c6854cc1d74165e471a414246eef.jpg) Это мошенническая схема, где создатели проекта выводят ликвидность из пула, которая была получена от рядовых вкладчиков, а затем пропадают с похищенными средствами. Таким образом вкладчики остаются с бесполезными токенами, стоимость которых стремится к 0. **_8.Pump and Dump_** Это манипуляция ценной актива. Вначале группа злоумышленников создают ни чем необоснованный ажиотаж вокруг актива. Начинают его "памп", видя ошеломительный рост другие участника рынка начинают покупать монету ожидаю дальнейший рост. Дальше происходит "дамп". Скамеры начинают сливать монеты толпе. Цена актива возвращается на изначальный уровень. **_9.Рассылка скам токенов_** ![](https://storage.googleapis.com/papyrus_images/0d983fd4279e3baee2c6128120e86b14b483ddee983adc47c0960c2548f66202.jpg) Рассылка фальшивой крипты — весьма распространенная разновидность скама. Цель таких рассылок заключается в получении доступа к криптоактивам получателя. Главная опасность фальшивых монет состоит в том, что вы можете потерять контроль над своим криптокошельком. Если попытаться продать фейковые токены, отобразится ошибка. Дело в том, что такую криптовалюту невозможно продать, в смарт-контракте продажа не задумана-, как говорится, конструктивно, или возможна только для адресов эмитента. При попытке сбыть токен вы можете получить запрос от скамеров на доступ к вашему криптокошельку. Согласившись, вы передадите мошенникам полный контроль над кошельком и, как следствие, лишитесь всех своих активов, которые на нем хранились. **_10.Отмена апрува_** Недавно появившийся вид скама. Сервис для защиты от скама Revoke заявил, что мошенники начали создавать копии токенов c фейковыми апрувами, при взаимодействии с которыми, контракт списывает УХТЫ-большую комиссию. Все происходит примерно так: — Вы видите у себя подозрительную транзакцию — В панике решаетесь отозвать ее через Revoke.Cash — С вас списывается огромная комиссия, которую получает скамер. **_11\. Взлом или скам площадки_** Взломы мостов, свапалок, площадок для стейкинга. Скамы бирж. Всё это происходит постоянно и защититься от этого можно только диверсификацией... Поэтому не держите все яйца в одной корзине! О пирамидах я уже пожалуй говорить не буду, но если хотите можете посмотреть классный ролик от [CRYPTUS](https://www.youtube.com/watch?v=p1cr6EblPHk&list=PLDTlYmDW7oIjwcT5yFj0pgODTRvDQQxYE) Список сервисов чтобы обезопасить себя от скама: 1️⃣[http://bscheck.eu/](http://bscheck.eu/) — это простой инструмент, предназначенный для Binance Smart Chain. Просто введите контракт токена в строке поиска, и BSC Check покажет вам следующие данные: Статус владельца контракта —Ликвидность отменена/заблокирована? Имеется ли в контракте код известной «медовой ловушки» (honeypot)? Информация о кошельке разработчика Информация о пуле ликвидности Крупнейшие держатели токенов 2️⃣ [Detecthoneypot.com](http://Detecthoneypot.com) - этот сайт позволяет проверить токен на так называемый "honeypot" Также проверить токены на ханипот можно тут: [https://honeypot.is/](https://honeypot.is/) 3️⃣ [https://tokensniffer.com](https://tokensniffer.com) — это сервис, который предоставляет пользователям инструмент для анализа и отслеживания недавно запущенных токенов в различных децентрализованных сетях. Просто скопируйте и вставьте адрес контракта токена в строку поиска, и TokenSniffer покажет информацию об эксплойтах, краткий аудит контракта, покажет настоящий ли контракт монеты и тд. 4️⃣-[https://poocoin.app/rugcheck/](https://poocoin.app/rugcheck/) - это первоклассный набор DeFi, который предлагает набор функций, включая DEX, торговые графики, отслеживание ликвидности, отслеживание кошельков и многое другое. 5️⃣ [http://rugpulldetector.com/](http://rugpulldetector.com/) - Rug pull (вытянуть коврик) - когда проект в один момент вытаскивает всю ликвидность. Этот сайт убережёт вас от этого вида скама. На этом ресурсе можно посмотреть все апрувы вашего кошелька и отменить все подозрительные: * [https://revoke.cash](https://revoke.cash) Сайт,которым пользуюсь я, для проверки ссылок на скам: * [https://www.virustotal.com/](https://www.virustotal.com/) **Какой вывод можно сделать для себя?** **_Чем больше риск, тем больше заработок. Это фраза идеально подходит под определение риска рынка криптовалют. Будьте внимательны, никогда не спешите, смотрите где и какие транзакции вы подписываете и лучше лишний раз потратить минуту времени чтобы перестраховать свои деньги, чем потом долгое время жалеть о том что ты попался на скам..._** **С любовью Saveli | CRYPTUS 💜** --- *Originally published on [Hambey](https://paragraph.com/@hambey/scam)*