# Как построить карьеру в блокчейн-криминалистике 2024 By [itachi_neuchixa](https://paragraph.com/@itachi-neuchixa) · 2024-04-08 --- Технологии в крипто пространстве развиваются очень быстро, и регуляторам сложно за ними угнаться. Это открыло двери для мошенников и финансовых преступников, как и в любой другой быстро развивающейся отрасли. Этот вакуум вызвал огромный [спрос](https://cryptojobslist.com/forensic) на людей, которые могут помочь поймать мошенников и эффективно отследить поток украденных средств, вследствие чего количество вакансий для таких криптовалютных следователей быстро растет. Еще один замечательный следователь и профессионал в области безопасности - [Officer's Notes](https://twitter.com/officer_cia?utm_source=CryptoJobsList.com&utm_medium=CryptoJobsList.com&utm_campaign=CryptoJobsList.com&ref=CryptoJobsList.com), который постоянно делится со своей аудиторией [статьями и исследованиями](https://github.com/offciercia/on-chain-investigations-tools-list?utm_source=CryptoJobsList.com&utm_medium=CryptoJobsList.com&utm_campaign=CryptoJobsList.com&ref=CryptoJobsList.com). **Что именно представляет собой криминалистическое исследование блокчейна?** ---------------------------------------------------------------------------- Криминалистика блокчейна, или крипто криминалистика, - это анализ транзакций с целью выявления незаконной деятельности преступников в различных сетях. **Чем в первую очередь занимаются криптовалютные криминалисты?** ---------------------------------------------------------------- Крипторасследователи используют различные инструменты и СОПы, в том числе методы блокчейн-разведки, для анализа транзакций в сетях, кошельков, смарт-контрактов, перемещения по мостам и всего остального, чтобы выявить любую мошенническую деятельность и отследить людей, которые за ней стоят. Они также являются информаторами о теневой деятельности, например о потенциальном отмывании денег, которое может происходить в рамках проекта. **Какие навыки необходимы для того, чтобы стать криптовалютным экспертом?** --------------------------------------------------------------------------- Глубокое понимание: * Децентрализованных кошельков * Блокчейнов * Протоколов De-Fi * Централизованных бирж * Обычных инструментов, используемых преступниками По мере того как вы будете совершенствоваться, а дела о финансовых преступлениях, которые вы берете в работу, будут становиться все сложнее, ваши знания о соответствующих инструментах, в том числе для анализа данных о транзакциях в различных блокчейнах, должны расширяться естественным образом вместе с работой. Став криптовалютным следователем, вы будете проводить много времени, изучая данные блокчейнов, отслеживая кошельки и уделяя пристальное внимание мельчайшим деталям. Это означает, что вы должны обладать сильными аналитическими способностями, уметь долго и упорно работать и обладать потрясающим терпением. Иногда для успешного отслеживания таких мошенников могут потребоваться месяцы, поскольку они могут не перемещать средства в течение длительного времени. Бывали случаи, когда расследования в области цифровой криминалистики длились годами и успешно завершались уголовным делом, в результате чего мошенники оказывались за решеткой. Так что криптовалютный следователь должен быть готов к тому, что ему придется работать до второго пришествия. **Нужна ли вам ученая степень, чтобы стать криптовалютным экспертом?** ---------------------------------------------------------------------- Ответ - нет, но не помешает иметь некоторое образование в области кибербезопасности или в смежных областях. Существуют признанные сертификаты, такие как CCFI (Certified Crypto Forensics Investigator), которые дадут вам навыки эффективного использования передовых инструментов криминалистики блокчейна в этой области. Давайте рассмотрим некоторые важные инструменты, используемые крипто криминалистами в своей повседневной работе. ![Breadcrumbs.app: Это широко используемый инструмент для исследования передвижения средств, когда известен адрес кошелька.](https://storage.googleapis.com/papyrus_images/eb54476efd4e065f361d127f79c1a29d75f338d84912975dae347a5cb5b286be.png) Breadcrumbs.app: Это широко используемый инструмент для исследования передвижения средств, когда известен адрес кошелька. ![Ethtective: Это еще один инструмент, с помощью которого можно визуально вывести передвижение средств в сети Ethereum.](https://storage.googleapis.com/papyrus_images/45f637a5588d338012b42f75db3f2a078e13bec6f3513f13e763f0752c581460.png) Ethtective: Это еще один инструмент, с помощью которого можно визуально вывести передвижение средств в сети Ethereum. ![MetaSleuth: Позволяет увидеть, как перемещались средства и какие кошельки совершали транзакции с подозреваемым кошельком.](https://storage.googleapis.com/papyrus_images/a93a85f03927da92dce279152ea865e2ce7f82eef0624bf6b4f2a4fcbaa1e74f.png) MetaSleuth: Позволяет увидеть, как перемещались средства и какие кошельки совершали транзакции с подозреваемым кошельком. ![Reactor от Chainalysis: Этот инструмент позволяет проводить расследования, следуя за передвижением денежных средств, создавать кластеры и готовить отчеты о расследовании.](https://storage.googleapis.com/papyrus_images/56792069d929b4235a7e3db833cb47e2b12b925f8e9393c6efe0ec90352a8e77.png) Reactor от Chainalysis: Этот инструмент позволяет проводить расследования, следуя за передвижением денежных средств, создавать кластеры и готовить отчеты о расследовании. ![TRM forensics от TRM Labs: Этот инструмент обладает примерно таким же набором функций, как и Reactor (упомянутый выше).](https://storage.googleapis.com/papyrus_images/9cc95afa252490f4827bbe46b8978ada6cf65790fa98e06985230c9c56f3b430.png) TRM forensics от TRM Labs: Этот инструмент обладает примерно таким же набором функций, как и Reactor (упомянутый выше). ![Tuela.xyz: Этот инструмент может помочь следователям выявить скомпрометированные транзакции Tornado Cash, что может связать кошелек преступника с той или иной организацией.](https://storage.googleapis.com/papyrus_images/0ca546b54ca20c507272d3b518718c5af7198185d4df7c816cd05a3d7a7f438a.png) Tuela.xyz: Этот инструмент может помочь следователям выявить скомпрометированные транзакции Tornado Cash, что может связать кошелек преступника с той или иной организацией. ![](https://storage.googleapis.com/papyrus_images/e47016be1f48133fc7ee344c3ba5d850144fc7332ff969c1aede9bca95e262bb.png) ![Nansen.ai и DuneAnalytics: Это инструменты, позволяющие получать данные о сети, проверять активность кошельков и все с ними связанное.](https://storage.googleapis.com/papyrus_images/ec96437d3ef4ddad5042de562666e69e15b31faa53d5f484616f211d3c005e40.png) Nansen.ai и DuneAnalytics: Это инструменты, позволяющие получать данные о сети, проверять активность кошельков и все с ними связанное. ![Impersonator: Этот инструмент позволяет следователю выдать себя за другой адрес Ethereum через соединение с кошельком. Возможность сделать это позволяет получить некоторое представление о том, что происходит на уровне контрактов с адресом кошелька.](https://storage.googleapis.com/papyrus_images/de6a9af84171de8377a59225b972480cb5b568927360e9ea41de015af4571ac8.png) Impersonator: Этот инструмент позволяет следователю выдать себя за другой адрес Ethereum через соединение с кошельком. Возможность сделать это позволяет получить некоторое представление о том, что происходит на уровне контрактов с адресом кошелька. Этот список не является достаточным для работы, но это отличная отправная точка для изучения, если вы хотите стать криптовалютной ищейкой. **Разведка из открытых источников (OSINT) в криптографических расследованиях** ------------------------------------------------------------------------------ OSINT - это набор методов, используемых для сбора информации о лицах, компаниях или организациях из общедоступных источников. Крипто криминалисты используют методы OSINT вместе с аналитикой для выявления закономерностей, корреляций и других значимых данных в различных блокчейнах. Когда личность мошенника становится известна властям, навыки OSINT пригодятся для отслеживания преступника по всему интернету, чтобы определить, в чем он может быть замешан. Результаты расследования ончейн и OSINT связываются воедино, чтобы сформировать убедительное дело, которое затем передается в юридические органы для дальнейшего рассмотрения. Чтобы узнать, как криминалисты должны строить свои мыслительные процессы, мы рекомендуем книгу "Искусство нападения" Макси Рейнольдса. ![](https://storage.googleapis.com/papyrus_images/f9e22818b638c83192c64f43ee36ad8a55d4ef07dad81deb52ecfd02b7478b14.png) **Зарплаты.** **Сколько зарабатывают криминалисты по блокчейну?** ----------------------------------------------------------------- Заработная плата в области криптовалютной экспертизы, которая становится все более актуальной для финансовых учреждений, - может сильно варьироваться в зависимости от опыта и места работы. Согласно объявлениям о вакансиях на различных онлайн-досках, средняя зарплата крипто следователя составляет от **100 000 до 150 000 долларов США** в год. Однако для опытных следователей этот показатель может превышать 200 000 долларов. Консультанты-фрилансеры могут зарабатывать еще больше в зависимости от клиентов и сложности дел, за которые они берутся. Кроме того, люди, имеющие соответствующие сертификаты, такие как Certified Crypto Forensics Investigator (CCFI), могут получать более высокую зарплату благодаря своим специальным навыкам и знаниям. Учитывая растущий спрос на этих специалистов, ожидается, что в обозримом будущем зарплаты останутся высокими. Если вы уже работаете в области криминалистики, вы можете [анонимно сообщить о своей зарплате здесь](https://cryptojobslist.com/salaries/forensic-salary). **Как рекламировать себя в качестве криптовалютного криминалиста** ------------------------------------------------------------------ После того как за плечами у вас будет несколько расследований, вы должны подумать о том, как лучше продвинуть себя на рынке, чтобы выйти на рынок труда с ударным трудом. ### **Составьте сильное резюме:** На нашем YouTube мы постоянно публикуем [серию обзоров резюме](https://cryptojobslist.com/resume-review), которые помогут вам составить резюме, выделяющееся среди сотен, которые компании получают каждый день. В нашем блоге также есть статья о [составлении сильного резюме](https://cryptojobslist.com/blog/star-method-crypto-resume) на основе методологии STAR, которая должна помочь вам начать с нуля! ### **Создайте свое портфолио в Интернете:** Вы можете использовать платформы социальных сетей, такие как Twitter и LinkedIn, для публикации своих расследований, которые послужат доказательством вашей работы при встрече с потенциальными работодателями. Кроме того, создание сильного личного бренда в крипто пространстве на такой платформе, как Twitter, может привлечь большой интерес со стороны тех, кто захочет с вами сотрудничать. ### **Сотрудничайте с другими:** Криптовалютная экспертиза, часто включающая в себя сложную задачу отслеживания данных блокчейна и транзакций, - нелегкая работа, поэтому сотрудничество с коллегой-ищейкой может помочь продвинуть ваше расследование. Если вы оба будете делиться своими результатами в социальных сетях, вы также сможете создать сильный личный бренд, одновременно занимаясь перекрестным продвижением друг друга. ### **Работа на общественных началах:** Работа на общественных началах - это отличный способ помочь нуждающимся и одновременно создать свой собственный опыт, которым вы сможете поделиться с другими потенциальными клиентами в будущем. **Подведем итоги** ------------------ Карьера криптовалютного криминалиста очень выгодна как в эмоциональном, так и в финансовом плане, особенно если вы помогаете правоохранительным органам своими знаниями. Все это можно получить одним нажатием кнопки: от онлайн-сертификатов до экспертов по технологии блокчейн, которые делятся своими процессами в виде сообщений в Twitter и блогах. Так чего же вы ждете? Начните развивать свои навыки в анализе данных блокчейна и криминалистике блокчейна, чтобы стать криптодетективом и помогать в поимке мошенников, которые эксплуатируют невинных криптоинвесторов! Не забудьте также следить за [вакансиями криптовалютных экспертов](https://cryptojobslist.com/forensic), опубликованными на нашем сайте! Оригинал статьи: [ТЫК](https://cryptojobslist.com/blog/how-to-build-career-in-crypto-web3-forensics) --- *Originally published on [itachi_neuchixa](https://paragraph.com/@itachi-neuchixa/2024)*