# Как построить карьеру в блокчейн-криминалистике 2024

**Published by:** [itachi_neuchixa](https://paragraph.com/@itachi-neuchixa/)
**Published on:** 2024-04-08
**URL:** https://paragraph.com/@itachi-neuchixa/2024

## Content

Технологии в крипто пространстве развиваются очень быстро, и регуляторам сложно за ними угнаться. Это открыло двери для мошенников и финансовых преступников, как и в любой другой быстро развивающейся отрасли. Этот вакуум вызвал огромный спрос на людей, которые могут помочь поймать мошенников и эффективно отследить поток украденных средств, вследствие чего количество вакансий для таких криптовалютных следователей быстро растет. Еще один замечательный следователь и профессионал в области безопасности - Officer's Notes, который постоянно делится со своей аудиторией статьями и исследованиями.Что именно представляет собой криминалистическое исследование блокчейна?Криминалистика блокчейна, или крипто криминалистика, - это анализ транзакций с целью выявления незаконной деятельности преступников в различных сетях.Чем в первую очередь занимаются криптовалютные криминалисты?Крипторасследователи используют различные инструменты и СОПы, в том числе методы блокчейн-разведки, для анализа транзакций в сетях, кошельков, смарт-контрактов, перемещения по мостам и всего остального, чтобы выявить любую мошенническую деятельность и отследить людей, которые за ней стоят. Они также являются информаторами о теневой деятельности, например о потенциальном отмывании денег, которое может происходить в рамках проекта.Какие навыки необходимы для того, чтобы стать криптовалютным экспертом?Глубокое понимание:Децентрализованных кошельковБлокчейновПротоколов De-FiЦентрализованных биржОбычных инструментов, используемых преступникамиПо мере того как вы будете совершенствоваться, а дела о финансовых преступлениях, которые вы берете в работу, будут становиться все сложнее, ваши знания о соответствующих инструментах, в том числе для анализа данных о транзакциях в различных блокчейнах, должны расширяться естественным образом вместе с работой. Став криптовалютным следователем, вы будете проводить много времени, изучая данные блокчейнов, отслеживая кошельки и уделяя пристальное внимание мельчайшим деталям. Это означает, что вы должны обладать сильными аналитическими способностями, уметь долго и упорно работать и обладать потрясающим терпением. Иногда для успешного отслеживания таких мошенников могут потребоваться месяцы, поскольку они могут не перемещать средства в течение длительного времени. Бывали случаи, когда расследования в области цифровой криминалистики длились годами и успешно завершались уголовным делом, в результате чего мошенники оказывались за решеткой. Так что криптовалютный следователь должен быть готов к тому, что ему придется работать до второго пришествия.Нужна ли вам ученая степень, чтобы стать криптовалютным экспертом?Ответ - нет, но не помешает иметь некоторое образование в области кибербезопасности или в смежных областях. Существуют признанные сертификаты, такие как CCFI (Certified Crypto Forensics Investigator), которые дадут вам навыки эффективного использования передовых инструментов криминалистики блокчейна в этой области. Давайте рассмотрим некоторые важные инструменты, используемые крипто криминалистами в своей повседневной работе.Breadcrumbs.app: Это широко используемый инструмент для исследования передвижения средств, когда известен адрес кошелька.Ethtective: Это еще один инструмент, с помощью которого можно визуально вывести передвижение средств в сети Ethereum.MetaSleuth: Позволяет увидеть, как перемещались средства и какие кошельки совершали транзакции с подозреваемым кошельком.Reactor от Chainalysis: Этот инструмент позволяет проводить расследования, следуя за передвижением денежных средств, создавать кластеры и готовить отчеты о расследовании.TRM forensics от TRM Labs: Этот инструмент обладает примерно таким же набором функций, как и Reactor (упомянутый выше).Tuela.xyz: Этот инструмент может помочь следователям выявить скомпрометированные транзакции Tornado Cash, что может связать кошелек преступника с той или иной организацией.Nansen.ai и DuneAnalytics: Это инструменты, позволяющие получать данные о сети, проверять активность кошельков и все с ними связанное.Impersonator: Этот инструмент позволяет следователю выдать себя за другой адрес Ethereum через соединение с кошельком. Возможность сделать это позволяет получить некоторое представление о том, что происходит на уровне контрактов с адресом кошелька.Этот список не является достаточным для работы, но это отличная отправная точка для изучения, если вы хотите стать криптовалютной ищейкой.Разведка из открытых источников (OSINT) в криптографических расследованияхOSINT - это набор методов, используемых для сбора информации о лицах, компаниях или организациях из общедоступных источников. Крипто криминалисты используют методы OSINT вместе с аналитикой для выявления закономерностей, корреляций и других значимых данных в различных блокчейнах. Когда личность мошенника становится известна властям, навыки OSINT пригодятся для отслеживания преступника по всему интернету, чтобы определить, в чем он может быть замешан. Результаты расследования ончейн и OSINT связываются воедино, чтобы сформировать убедительное дело, которое затем передается в юридические органы для дальнейшего рассмотрения. Чтобы узнать, как криминалисты должны строить свои мыслительные процессы, мы рекомендуем книгу "Искусство нападения" Макси Рейнольдса.Зарплаты. Сколько зарабатывают криминалисты по блокчейну?Заработная плата в области криптовалютной экспертизы, которая становится все более актуальной для финансовых учреждений, - может сильно варьироваться в зависимости от опыта и места работы. Согласно объявлениям о вакансиях на различных онлайн-досках, средняя зарплата крипто следователя составляет от 100 000 до 150 000 долларов США в год. Однако для опытных следователей этот показатель может превышать 200 000 долларов. Консультанты-фрилансеры могут зарабатывать еще больше в зависимости от клиентов и сложности дел, за которые они берутся. Кроме того, люди, имеющие соответствующие сертификаты, такие как Certified Crypto Forensics Investigator (CCFI), могут получать более высокую зарплату благодаря своим специальным навыкам и знаниям. Учитывая растущий спрос на этих специалистов, ожидается, что в обозримом будущем зарплаты останутся высокими. Если вы уже работаете в области криминалистики, вы можете анонимно сообщить о своей зарплате здесь.Как рекламировать себя в качестве криптовалютного криминалистаПосле того как за плечами у вас будет несколько расследований, вы должны подумать о том, как лучше продвинуть себя на рынке, чтобы выйти на рынок труда с ударным трудом.Составьте сильное резюме:На нашем YouTube мы постоянно публикуем серию обзоров резюме, которые помогут вам составить резюме, выделяющееся среди сотен, которые компании получают каждый день. В нашем блоге также есть статья о составлении сильного резюме на основе методологии STAR, которая должна помочь вам начать с нуля!Создайте свое портфолио в Интернете:Вы можете использовать платформы социальных сетей, такие как Twitter и LinkedIn, для публикации своих расследований, которые послужат доказательством вашей работы при встрече с потенциальными работодателями. Кроме того, создание сильного личного бренда в крипто пространстве на такой платформе, как Twitter, может привлечь большой интерес со стороны тех, кто захочет с вами сотрудничать.Сотрудничайте с другими:Криптовалютная экспертиза, часто включающая в себя сложную задачу отслеживания данных блокчейна и транзакций, - нелегкая работа, поэтому сотрудничество с коллегой-ищейкой может помочь продвинуть ваше расследование. Если вы оба будете делиться своими результатами в социальных сетях, вы также сможете создать сильный личный бренд, одновременно занимаясь перекрестным продвижением друг друга.Работа на общественных началах:Работа на общественных началах - это отличный способ помочь нуждающимся и одновременно создать свой собственный опыт, которым вы сможете поделиться с другими потенциальными клиентами в будущем.Подведем итогиКарьера криптовалютного криминалиста очень выгодна как в эмоциональном, так и в финансовом плане, особенно если вы помогаете правоохранительным органам своими знаниями. Все это можно получить одним нажатием кнопки: от онлайн-сертификатов до экспертов по технологии блокчейн, которые делятся своими процессами в виде сообщений в Twitter и блогах. Так чего же вы ждете? Начните развивать свои навыки в анализе данных блокчейна и криминалистике блокчейна, чтобы стать криптодетективом и помогать в поимке мошенников, которые эксплуатируют невинных криптоинвесторов! Не забудьте также следить за вакансиями криптовалютных экспертов, опубликованными на нашем сайте! Оригинал статьи: ТЫК

## Publication Information

- [itachi_neuchixa](https://paragraph.com/@itachi-neuchixa/): Publication homepage
- [All Posts](https://paragraph.com/@itachi-neuchixa/): More posts from this publication
- [RSS Feed](https://api.paragraph.com/blogs/rss/@itachi-neuchixa): Subscribe to updates