# 12 видов скама

**Published by:** [DAO Energy](https://paragraph.com/@marekver/)
**Published on:** 2023-08-18
**URL:** https://paragraph.com/@marekver/12

## Content

Ниже представлены 12 категорий самого популярного крипто-скама, которые группа по управлению рисками Binance определила и сгруппировала, а также сделала описание алгоритмов осуществления мошенничества. Мошенничество с инвестициями - Мошенничество с инвестициями связано со скамом, обещающим высокую прибыль, если вы инвестируете свои деньги через «настоятельно рекомендуемый» веб-сайт, приложение или крипто-брокера. Преступник может даже выдать себя за эксперта, который удесятерит ваши средства. Мошенничество с трудоустройством - Объявление о вакансии может выглядеть реальным. Доход намного выше среднего по отрасли. Однако есть одна загвоздка: мошенники при трудоустройстве рассылают список вакансий, требующий от соискателей внесения залога, если они хотят получить работу. Притворятся авторитетной личностью - Мошенники-самозванцы попытаются завоевать ваше доверие, выдавая себя за кого-то важного, например за служителя закона, государственного чиновника или представителя налоговой службы. Притворяться сотрудником Binance - Выдача себя за сотрудника службы поддержки Binance, к сожалению, является популярным вектором атаки для криптомошенников. Мошенники часто пытаются манипулировать пользователями, используя доверие, с которым они относятся к поддержке компании. Сотрудники Binance никогда не свяжутся с вами, чтобы запросить конфиденциальную информацию, такую как ваши учетные данные для входа и коды 2FA. Если вы получили сообщение от кого-то, утверждающего, что он работает на Binance, и запрашивающего конфиденциальную информацию, заблокируйте контакт и немедленно отправьте отчет в службу поддержки Binance. Романтические аферы - Романтическая афера включает в себя любовный интерес, в попытке начать с вами онлайн-отношения и украсть ваши деньги. Эти мошенничества иногда могут занять годы, так как мошенник начнет с запроса небольших кредитов, а затем перейдет на все ваши сбережения. Поддельные подарки - Мошенники пригласят вас в группу Telegram или на сервер Discord для участия в поддельной раздаче криптовалюты или эирдропе. Мошенник, как правило, попросит внести плату за депозит или попытается обманом заставить вас раскрыть конфиденциальную информацию в обмен на ваш «выигрыш». Схема Понци - Схемы Понци — это разновидность мошенничества, при котором ранним инвесторам выплачиваются средства и комиссионные, полученные от новых инвесторов. Реальных вложений нет. По сути, мошенник берет деньги у одного инвестора, чтобы заплатить другому инвестору. Людям, участвующим в схеме Понци, часто предлагается пригласить своих друзей и семью присоединиться к ней. Поддельный торговый сайт - Поддельные торговые сайты предназначены для имитации законного веб-сайта электронной коммерции, вплоть до предоставления пользователям возможности зарегистрироваться в качестве продавца или покупателя. Поддельный сайт может побудить вас купить их товары по ценам значительно ниже среднерыночных. Однако поддельный сайт не захочет предлагать доставку или отправит вам бесполезные товары вместо надлежащих. Мошенничество с денежными переводами - Мошенничество с денежными переводами может происходить по двум различным сценариям. Во-первых, как невинная одноранговая (p2p) транзакция. Мошенник отправляет деньги жертве, которая затем переводит эквивалентную сумму в криптовалюте обратно. Если бы она заканчивалась здесь, это считалось бы обычной p2p-транзакцией. Мошенник, получив свою криптовалюту, выполнит возврат платежа или отменит банковский перевод. В другом сценарии мошенник использует поддельные квитанции, чтобы утверждать, что они отправили деньги на ваш банковский счет. Затем мошенник потребует, чтобы вы вернули средства в криптовалюте. Жертвы поверят, что квитанция настоящая, и выведут криптовалюту на адрес мошенника. Мошенничество со знакомством - Не все мошенники незнакомцы. Мошенником может быть далекий родственник, близкий друг или знакомый, представленный вашим другом. Мошенничество может происходить и часто происходит в круге знакомых людей. Раг пулл - В криптоиндустрии раг пулл — это когда команда криптопроекта собирает деньги инвесторов, прежде чем внезапно отказаться от проекта и лишить его ликвидности. Обычно раг пулл происходит, когда ажиотаж инвесторов достигает своего пика. Другие - Эта категория зарезервирована для уникальных случаев мошенничества, но обстоятельства не соответствуют ни одной из существующих категорий, перечисленных выше.

## Publication Information

- [DAO Energy](https://paragraph.com/@marekver/): Publication homepage
- [All Posts](https://paragraph.com/@marekver/): More posts from this publication
- [RSS Feed](https://api.paragraph.com/blogs/rss/@marekver): Subscribe to updates