# Bitrace為香港警務處提供鏈上資金追蹤培訓

By [Bitrace](https://paragraph.com/@media.bitrace) · 2024-04-11

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香港作為全球最開放和便利營商地之一，在特區政府的政策支持與金融科技基礎設施優勢之下，正在成為亞洲地區加密經濟中心。 同時，當地監管、執法部門為了更好地維護良好加密營商環境以及保護市民加密資產安全，也在積極加強對加密生態的了解。

近日，區塊鏈數據分析公司 Bitrace 為香港警務處執法人員提供了鏈上資金追蹤培訓，旨在向\*\*網絡安全及科技罪案調查科（CSTCB）**與**商業罪案調查科（CCB）\*\*的警員分享涉幣犯罪調查經驗與鏈上資金追蹤方法。

期間，Bitrace CEO Isabel對加密資產在網路犯罪中的應用態勢進行了系統性的介紹，由於加密資產天然的無許可與去中心化等特性，Web3企業和監管機構對於加密犯罪手法了解的滯後性，以及加密犯罪調查、立案、挽損鏈條涉及的環節多、各方協作效率低下等原因，加密資產被用於網路犯罪在近年來呈現顯著上升的趨勢。 為了營造更健康的Web3生態、保護用戶資金安全，需要監管機構與Web3企業加強協作，對風險資金實施行之有效的前置預防。

此外，Bitrace Cofounder Quan 以及技術專家通過 **BitracePro 加密資產追蹤分析平台**的畫布功能，向警員們展示了加密資金在網絡賭博、黑灰產交易、洗錢、欺詐等活動中的被利用、流轉方式，並結合已經發生或正在發生的實際案例對加密犯罪手法及犯罪資金流轉進行分析，獲取了高度認可。

![](https://storage.googleapis.com/papyrus_images/a8f1ad604e54eeee63e41a558fdffa962e6d1ef2cb1202a492456d1cc6152fdc.png)

培訓之外，Bitrace 也與商罪科及網罪科進行了更多交流溝通，執法人員們對加密行業的認可以及保護公民加密資產安全的決心令人印象深刻。 相信在不遠的未來，**香港必將讓加密世界中心再次回到東方。**

**Bitrace 為香港 Web3 監管助力**
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香港向來就是加密經濟沃土，多年來已經自發湧現出許多特色加密貨幣交易平台與線下找換門店，這類機構能夠作為持牌交易平台（VASP）與主流交易平台的補充，為本地用戶、遊客、企業提供法幣出入金（OTC）服務。 但也因此，令黑灰加密資產更容易被匿名清洗，出現大片監管盲區。

基於機器學習和模式識別算法建模，Bitrace 積累了超過 4 億的地址標籤庫，其中包括實體標籤（DeFi 平台、礦池、數字資產交易所等）和風險行為標籤（詐騙、涉恐、涉毒、非法網賭、洗錢、灰黑產），幫助監管部門更快識別地址背後的實際控制人或地址用途。

**使用場景包括——**

在風險事件發生前，全覽行業實體關聯地址風險活動態勢，確定地址風險類型與風險級別；

在風險事件發生時，預判相關實體關聯地址參與可能，並制定防控規管措施；

在風險事件發生後，及時追蹤風險資金去向，評估風險影響範圍，盡可能降低所帶來的負面損害。

獲取更多了解，請訪問我們的官網取得聯繫：[https:// Bitrace.io/en](https://bitrace.io/en)

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