# 收取黑U，链上地址遭泰达公司冻结该如何解冻

By [Bitrace](https://paragraph.com/@media.bitrace) · 2023-03-24

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USDT与美元挂钩的特性使其广受用户青睐，根据CoinGecko的数据，USDT的转手率高于其他数字资产，24小时交易量超340亿美元。同时，由于USDT具有匿名性和易于转移的特性，它也极易被用于洗钱和恐怖主义融资，这也引发了许多国家监管机构对USDT的关注。

### Tether的黑名单机制

Tether泰达公司为履行反洗钱合规义务，已与全球各地执法单位建立起密切合作，建立了一套链上黑名单机制，涉嫌欺诈、洗钱、恐怖主义融资等活动的地址，在执法监管单位要求下将被列入Tether的黑名单，其链上稳定币也将会遭到包括禁用冻结在内的限制手段。

据业内人士phabc制作的dune看板统计，截止目前，泰达公司@Tether\_to 已经将以太坊网络中的846个地址拉入黑名单，超过4.49亿枚USDT遭冻结。

![](https://storage.googleapis.com/papyrus_images/1aa4d6a49f9abce9474a0ad2aeb15ba0a4315fddeaa9f2e65e4d0f8f5dabffe2.png)

其「冻结」原理在于，USDT作为一种智能合约编程产物，能够通过代码约束EOA对该代币的管理权限，当某一地址被中心化的泰达公司「AddedBlackList」，它将不再能转移地址中的USDT代币。通俗来说，如果某个地址被加入黑名单，那么该地址所持有的稳定币将被冻结，不再允许进行转账和交易。

### 遭 Tether 冻结后如何解冻

显然，泰达公司与交易所等诸多加密金融机构无异，都需要积极履行反洗钱义务并配合执法单位打击金融犯罪。当某些地址因利用USDT进行加密犯罪活动或非法资金清洗而被执法人员追踪，后者将能够依法向泰达公司申请冻结关联地址，以阻止犯罪资金的流转。

那么，一旦地址因不慎与涉案地址产生关联被列入Tether的黑名单中，该如何解冻呢？根据币追Bitrace丰富的案件写作经验，我们认为解冻流程至少应当包括：

1.  向泰达公司发邮件问询冻结原因与申请单位
    
2.  针对冻结地址进行资金分析，找到风险资产来源、层级、比例
    
3.  委托律师前往当地提交法律意见
    
4.  配合调查，等待解冻
    

![](https://storage.googleapis.com/papyrus_images/92dea963ce20eed0c324163f95257e6480ed06b134164d77b2c3b4695ed45a15.jpg)

Tether 解冻申诉的整体流程与加密货币交易所的账户解冻无异，其中，律师的作用则在于：

1.  帮助您隔离可能存在的法律风险
    
2.  根据链上资金情况提交适当的法律意见，避免您过度遭受法律制裁
    
3.  在某些跨国执法的情况下，协助您在当地进行申诉
    

为了确保其用户的身份和交易行为符合监管要求，Tether 实施了严格的反洗钱和KYC政策。因此，Tether团队需要一些时间来审核解冻申请，确保账户的交易或行为没有违反安全或合规问题后再予以解冻。

![](https://storage.googleapis.com/papyrus_images/4425feeb9aa674e4808b10f50225037b7ff37eede48964302c37047d7b648062.png)

### 写在最后

不久前，Circle在硅谷银行 (SVB) 的存款储备使得USDC脱钩，并导致DeFi内部出现流动性紧缩，不难发现，稳定币在加密货币市场中的重要性及其影响力。

各国监管机构应积极参与监管，加强对加密货币行业的规范，如规定稳定币的储备要求、实施反洗钱和反恐融资措施、要求披露信息以提高透明度等，这将有效预防非法活动并促进加密货币市场的健康合规发展。

币追Bitrace致力于研究区块链数据分析与反洗钱风控技术，协助监测非法区块链金融活动，防范加密货币领域犯罪，推动建立区块链行业反洗钱标准，维护国家金融安全。

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