# Как скамить с помощью нейросети? By [OsintOPS](https://paragraph.com/@osintops) · 2023-05-14 --- Попался на глаза хайп-проект под названием “Arbitroom” и решил разобраться, что скрыто под “капотом” этого проекта. Легенда заработка проекта такова: «Arbitroom — платформа, которая использует для работы автоматизированных ботов для получения максимальной прибыли с арбитражной торговли. Платформа Arbitroom — это автоматизированная площадка как для внутрибиржевой, так и межбиржевой торговли. Отслеживает все доступные криптовалютные биржи на наличие арбитражных ситуаций. Моментально открывает и закрывает сделки с помощью API. Распределяет полученную ежедневную прибыль в соответствии с долей средств в пуле инвестора» 30 ноября 2022 ЦБ РФ включил данный проект в “Список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке”. На территории РФ был ограничен доступ к сайтам arbitroom.io, arbittroom.online, arbittroom.tech. Тем не менее проект продолжает свою работу, в настоящее время используется сайт - arbittroom.pro, который доступен без VPN. ![](https://storage.googleapis.com/papyrus_images/b0e17ba1be80336c8af34193b335021aac9e816f9ca1f4be9f74176a1c58f3c0.png) Изучим для начала сам домен: ![](https://storage.googleapis.com/papyrus_images/367bb21f25285ca6789f319995fd0db6497aa25abe46d48d42dea79072eeedd0.png) Сайта создан 15.03.2023, видим, что он свежий, создан взамен заблокрованных. Arbittroom хостится у эстонского провайдера FastVPS, app.arbittroom.pro хостится у российского провайдера из Сколково StormWall. Все данные контактные данные скрыты настройками приватности. На самом сайте оставлены следующие контакты: `support@arbitroom.io` `pr@arbitroom.io` `@ArbiHelpBot` А также имеются ссылки на социальные сети: Телеграмм-канал: `@arbitroom_io` ![](https://storage.googleapis.com/papyrus_images/6070a79b462f0b37587334a1981ffe8e1b693b9f5a9475a89e51bcd2eead0ee9.png) Группа в Телеграмм: `https://t.me/+Z0XUvV93_RUyODli` ![](https://storage.googleapis.com/papyrus_images/c72c38e72dbaec7968140ea1928d22da54915ef0d7471ff9d875d12c05d9f467.png) Youtube-канал: `https://youtube.com/channel/UCVmzaOzDoPOwIHs3nIQbEwg` ![](https://storage.googleapis.com/papyrus_images/9870d2b63c8a33f301c166b3f8fb99d539d78695f6a466e6f0df0340b2509b5b.png) Instagram: `https://www.instagram.com/pr.arbitroom` ![](https://storage.googleapis.com/papyrus_images/164c132af59122e5b23447b0dc4819e09881af933b1926e8ed9ff3318b85d568.png) В целом картина с соц.сетями стандратная для таких проектов: подписчики в основном накручены, в группе Телеграмм ведется активная работа. Зафиксируем эти данные и посмотри выражение этого проекта в реальном мире Под проект создано ООО “Арбитрум”: ![](https://storage.googleapis.com/papyrus_images/3418244e149f240b31640711060963d0aaa3b1eef82ede9c62bac584b0a2ecf9.png) Генеральным директором и учредителем является Маркаров Артур Станиславович. Вот что известно о нем, согласно самому проекту: ![](https://storage.googleapis.com/papyrus_images/50a3a9054ab81965913d25d4e7f9b9e8aff2fe5ca1646685b32fb217465f5a80.png) Проверяем эти данные и находим, что на самом деле Маркаров занимался бизнесом в сфере строительства и продажей овощей: ![](https://storage.googleapis.com/papyrus_images/75c3d5bac8ecb5392e57dceb9284803a8dc36d745c9cf3cf34eb0b7221dc26c1.png) Понимаем, что Маркаров веротянее всего является лицом проекта, а кто же стоит за его спиной? Изучаем публикации, связанные с “Arbitroom” и в одной из них находим следующую информацию: ![](https://storage.googleapis.com/papyrus_images/7a7460ea6cbcd950db3a552d8cf2b3b81866023ea78c83d06a222a31fb201f73.png) Что же это за такой богатый меценат Орас Евгений Абрамович? А вот и он: ![](https://storage.googleapis.com/papyrus_images/0a18675fa464a56982b7af1274dce23c4a72a5459a92020f996e9d3fef6e0f34.png) Начинаем изучать информационный фон вокруг это фигуры и вот, что узнаем: _“В конце июня были задержаны бизнесмены Евгений Орас (один из создателей сообщества правозащитников Gulagu.net), Генрих Малой и Ольга Мулина, которых обвиняется в соучастии в хищении средств ВПБ. Им официально было предъявлено обвинение в пособничестве в растрате, совершенной в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ)._ _Как оказалось, Орас, Малый и Мулина уже несколько лет являются обвиняемыми по другому делу — о незаконной банковской деятельности (ст. 172 УК РФ), которое касается периода 2013–2014 годов. Следствие по этому делу вели сотрудники УВД Южного округа Москвы, которые так и не смогли довести его до суда. А затем передали материалы следователям из Следственного департамента МВД, ведущим дело о хищениях во Внешпромбанке, где «незаконную банковскую деятельность» обвиняемых соединили с деятельностью Беджамова.”_ Таким образов выясняем, что Орас Е.А. является одним из создателей проекта Gulagu.net, который открестился от него после возбуждения уголовного дела. С 2013 года является фигурантом углоловных дел, связанных с хищением денежных средств. Вместо итогов: как думаете можно доверять деньги такому “перспективному” проекту? Будьте внимательны и соблюдайте должную осмотрительность! --- *Originally published on [OsintOPS](https://paragraph.com/@osintops/oPqzVBiltdolO6j8TWAC)*