#  识人篇

By [qqqqqaw45.eth](https://paragraph.com/@qqqqqaw45) · 2023-11-27

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你一定要知道对方是个什么人，因为只要这个人是合规合法的，你不管跟他怎么交易，做什么，你都不会涉及法律任何问题，顶多交易流水过大，受银行风控或非柜而已。 但凡这个人是触犯底线的，那至少帮信可以给你扣上。 **1，为什么对方一定要是实名？** (你长期认识的那种人，知道底细，我就不说了) 现在大家都喜欢用电报（国家明确禁止使用）来交易，这玩意首先构不成证据。第一可以彻底删除双方的所有的交易信息记录，第二你让一个不合法的东西去证明你合法的事，这个不是扯淡嘛（加粗）。其次里面的人风险巨大，凡事非法勾当的人和事，基本都是用飞机，所以如果出问题你的责任洗不清。因为证据链上在你那里断层的，你就是最主要的嫌疑人了，所以你出U就不要想着还匿名了。**（一些大老板觉得在币圈赚了钱怕国家把你盯着，你都要银行卡接钱的，本身就不可能匿名了，搞些傻逼事情来做）** **2：为什么要对方是实名？** 如果你卖u，出现了冻结，那么就可以找到源头，而不是在中间断开了(没有断开，你也是个受害者，如果断开了，没有任何信息洗脱你的罪名，你就涉嫌到违法了）。   就像上面冻结流程和办案流程说得一样，至少中间商家帮你担了一级，因为你和商家交易的，C2C交易本身不违法，只是不受法律保护，风险自担而已，所有这样也说得清楚。

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