# 区块链应用反诈知识2

By [sawano](https://paragraph.com/@sawano) · 2021-12-08

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我们常用的交易所包括火币、币安、Okex等都会在其官网公告中列出常见的诈骗案例及手段，但是用户一般没有时间或者说懒得去看，认为自己不会遇到这种事情或者觉得自己能识别各种骗局，导致不法分子有机可乘，其实我们每个人都有必要了解常见的诈骗套路，知道了套路，相当于在心里加多了一道防火墙，遇到骗子时就能立即识别。

下面我们总结一下在区块链世界中常见的骗局及套路。

一、区块链常见骗局及案例分析

二、防骗反诈的相关法律知识

三、正确的投资观、价值观

投资者要谨防打着“区块链”“虚拟货币”旗号实施诈骗的行为，不要盲目相信天花乱坠的承诺，需树立正确的货币观念和投资理念，提高风险意识。

一、区块链常见骗局及案例分析
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### 1\. 法币交易诈骗

犯罪分子通过私下沟通骗取受害人进行私下交易，通过微信、支付宝、银行卡等进行付款，收到款项后拒绝转币或者收到币后拒绝付款，达到行骗目的。

**防范策略**

需要把法定货币换成数字资产，或者将数字资产换成法定货币时，一定要通过较大的或者自己信任的交易平台担保进行，没有收到款项时坚决不放币或放款，能基本杜绝犯罪分子的诈骗行为。

除非是非常熟悉的朋友，一般不要进行私下交易。

### 2\. 钓鱼网站诈骗

此类骗局会伪造知名交易所的页面，伪造项目方私募网站，伪造交易所发送邮件、手机短信等，用户一旦打开该钓鱼网站后，会要求输入账户、验证码、资金密码等敏感信息，骗子利用获取到的账户信息和验证码操作账户，转移资金等，从而窃取数字资产。

另外，骗子还会伪造虚假官方公告，公告多以“搬砖套利”、“高额返利”、“空投奖励”、“上币活动” 为噱头，在各种群内发送链接，呼吁用户参与。

**防范策略** 注意辨别登录网站的网址是否为官方网址，观察邮件发件人是否为官方邮件地址。

### 3\. 杀猪盘、资金盘骗局

在“杀猪盘”骗局中，骗子通过网络交友等方式与对方发展成为网络情侣关系，或者假扮成投资导师，在各类社群、理财、投资论坛下炫耀自己的高额收益，并留下联系方式，等别人来加为好友。

骗子跟对方成为好友建立信任后，诱导用户将大交易所的币提到诈骗平台进行交易，用户初期盈利，加大资金投入，接连亏损，并无法提取剩余资金。

资金盘一般都是完全没有价值的项目或者平台，通过拉人头的方式，让投资者投入资金，然后最早投入的人和项目方，赚取后面投资者的钱财。

一旦资金流断裂，资金盘就会立马崩盘，让后期入局的投资者血本无归。

**防范策略** 不要轻易相信陌生人，对“高分红高收益””保证赚钱“的宣传手段提高警惕。

### 4\. 冒充平台工作人员、公检人员诈骗

此类骗局骗子会冒充平台工作人员（客服/安全中心）、或者公检人员等名义与你联系（微信、QQ、电报、电话等）。

以您的账户存在黑钱/黑币等洗钱风险为由，要求您配合安全排查、解除账户风险/冻结。利用您的恐慌心理，骗取您的账号信息，或者诱导您完成提币或转款。

**防范策略** 平台工作人员或者执法机关人员不会直接电话跟你联系，涉及钱财交易或者转账的行为一定要提高警惕。

二、新型诈骗案例
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### 1\. 清退某地区用户，升级为海外用户

### 2\. 共享屏幕诈骗

骗子假冒工作人员，称用户的交易触发风控，需要将数字资产提取到钱包，并要求用户下载会议软件，打开“共享屏幕”来指导用户进行提币。

三、链上诈骗案例
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### **1\. 貔貅盘(pixiu)**

貔貅盘的意思只能买进不能卖出，有的是只有项目方的地址才能卖出，有的是只能卖一次或者只能小额才能卖出等等。

骗子尤其会盯上准备上交易的新币，还有热门的币种，像最近比较火的元宇宙、链游等。

利用投资者”不想错过新币，想尽快抢先买进获利卖出“的心理，此时的投资者因为幻想着梭哈暴富，所以防范会降低，一不小心就会点击群里的链接或者复制不经过验证的合约地址进行交易，交易过后才知道被骗。

下图就是不发分子通过在Telegram冒充官方人员发布虚假合约信息，引导用户去交易，如果用户点击链接或复制假的合约地址交易的话，很大可能买了币会卖不出去，或者买了币后过几个小时就归零，导致金钱的损失。

![](https://storage.googleapis.com/papyrus_images/2124a2cae7dcd2c6ca30948691047e022a3db6686efa2ee105f42d8ed7e48967.png)

防范方法：

*   不要随便复制群里发的项目合约地址去交易，一定要先进行验证，确认是官方发布的合约地址才可以。
    
*   进去区块链浏览器查看合约代码是否开源，如果是闭源的合约尽量不要去碰
    

参考文章：

[https://zhuanlan.zhihu.com/p/381916828](https://zhuanlan.zhihu.com/p/381916828)

### 2\. **钱包空投代币**

很多项目都会空投代币到用户的数字钱包里面，但里面也不乏骗局，一不小心授权其登录钱包后，里面的资金就会被转走。

骗子一般会向大量的钱包地址空投其代币，动辄就是几万甚至几百万个，钱包里面会显示价值几万美元，用户看到了这么大笔钱的话会想着到去中心化交易所进行交易换成USDT，当用户授权时，骗子就会转走钱包里面的资产。

进行钱包授权时需要确认项目信息，自己没印象交互过的项目或者不知道是啥的项目一定不能授权。

### 3\. 私钥骗局

网上骗子会把自己钱包的私钥放出来，里面有一定的资产，然后引诱别人把Gas费（一般是以太坊）转到这个钱包里面，当你把以太坊转进来时，骗子会快你一步把资产都转走。

按照目前以太坊的价格和交互的费用来看，如果被骗一般就是100~150美金，虽然不是太大额，但我们也要尽量避免被骗。

### 4\. **福利骗局**

骗子伪造虚假官方公告，公告多以“搬砖套利”、“高额返利”、“空投奖励”、“上币活动” 为噱头，在各种群内发送链接，呼吁用户参与。

如冒充Polkadot（波卡）官方人员，拉取一个虚假的官方Polkadot社群（微信或电报），发布空投奖励信息，如往某”官方钱包地址“转账一定数量的DOT，能立马返还（奖励）给你2倍的DOT（理由是要验证你是否是DOT的持有者）。假网址下面还会做一个活动倒数的进度条，用户如果抱着投机取巧的心态，很容易急急忙忙地去转账，从而被骗

四、骗局常见特征及防范措施总结
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1.  不要点击手机短信、收到的任何链接，骗子会伪造成交易所工作人员给你发送信息
    
2.  不要接听不熟悉的电话号码，特别是从香港和国外的打来的
    

参考网站及文章
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交易所防诈骗公告文章

火币：[https://www.huobi.com/support/zh-cn/list/360000053122](https://www.huobi.com/support/zh-cn/list/360000053122)

币安：[https://www.binance.com/zh-CN/support/faq/c-7?navId=7](https://www.binance.com/zh-CN/support/faq/c-7?navId=7)

Okex：[https://www.okex.com/academy/zh/no-fake-cn/](https://www.okex.com/academy/zh/no-fake-cn/)

抹茶：[https://support.mexc.com/hc/zh-cn/articles/4410386753561](https://support.mexc.com/hc/zh-cn/articles/4410386753561)

[http://www.hl.jcy.gov.cn/html/10618.html](http://www.hl.jcy.gov.cn/html/10618.html)

[https://www.163.com/dy/article/EN4DG7RT05311PW8.html](https://www.163.com/dy/article/EN4DG7RT05311PW8.html)

[https://www.qklw.com/top/20210203/164941.html](https://www.qklw.com/top/20210203/164941.html)

[https://mp.weixin.qq.com/s/T4KsNp7SBwLPUeHNvzr2-w](https://mp.weixin.qq.com/s/T4KsNp7SBwLPUeHNvzr2-w)

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