# 跟踪鲸鱼或空投猎人的钱包做交易？小心被割韭菜！

By [话李话外](https://paragraph.com/@senlon) · 2023-07-31

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之前的文章中，我们也介绍过一些跟踪鲸鱼钱包的具体工具及方法。从一定角度来看，通过跟踪鲸鱼或空投猎人的钱包，确实能够为我们的日常交易找到比较好的参考，甚至能够在比较早期发现那些涨幅很高的新币种。

所谓跟踪钱包，就是指你通过监测某些鲸鱼或空投猎人的钱包交易记录，然后跟随它的记录进行同样的操作。比如你发现某鲸鱼在 PEPE 刚上线的第二天就买入了这个代币，那么你也可以同样买入 PEPE。

但这样的操作行为其实也是有风险的？

因为区块链的一大特点是链上的所有行为都是公开可查的，而那些短期内赚了几百、甚至上千倍收益的加密钱包地址，往往会被人关注到并将其加入监测清单，钱包背后主人（鲸鱼或空投猎人）肯定也会知道自己的钱包被不少人盯上了！

所以，这时候个别“鲸鱼”可能就有了歪心思：既然这么多韭菜都在盯着我的钱包地址，跟着我买买买，那我直接割了他们不也是很赚钱的事情吗？反正他们也不知道我是谁！

接下来，我们就以具体的一个例子，来给大家说明一下，这些歪心思的鲸鱼是怎么割韭菜的！

今天主要分享的例子是：某钱包通过自己发币自己购买的方式，吸引那些关注自己钱包的人跟随购买，然后直接进行割韭菜的行为。

最近社交媒体上有一个 MEME Coin 比较小火，名字叫 HOPPY。如下图所示。

![](https://storage.googleapis.com/papyrus_images/44c1f12021af0e460e095e50290d6c37bfdd02fc230ca9ed97b7e1eb373cccc8.png)

当你刷到这个 HOPPY 的时候，我相信，你肯定不会立马就参与进去，因为类似的币实在太多了，你也不知道会几天归零。但当你发现自己监控的某个钱包地址，开始连续好几天持续买入这个 HOPPY 的时候，你是否会直接跟随其交易呢？

比如，一个名为 egas.eth 的钱包地址，从7月18日开始，每天都会买入一定数量的 HOPPY ，并且还没有卖出迹象。如下图所示。

![](https://storage.googleapis.com/papyrus_images/e1007e96cd3fb32c3e6d635d19575240a3fc2998d7e628f23e8a1cec455dd758.png)

按照正常的思维惯性，当我们的检测列表里面发展类似的交易后，大部分人肯定会立马去往 DEXScreener 或 DEXTools 平台去查询该代币并进行购买。因为此时你会认为，跟随 egas.eth 钱包的交易应该是一个明智之举。DEXScreener 或 DEXTool 这两个工具之前话李话外的文章中已经介绍过，是去中心化交易所的聚合平台，专门用于新币盯盘及购买新币的平台，几乎所有的新币都可以在里面进行交易。

通过进一步查询 egas.eth 钱包的链上交易记录，我们可以找到 HOPPY 代币的合约地址，如下图所示。

![](https://storage.googleapis.com/papyrus_images/1a04e03418950afd08719bb9693bc524064229b157dc8bd691462f51ba2ea69d.png)

然后，你可能会直接去 DEXTools 里面搜索该代币并进入交易界面，如下图所示。

![](https://storage.googleapis.com/papyrus_images/d0040c7eb59b765151ba950cde70ff98377c01d8741edd8b2b72fcaf0d0776dc.png)

注意注意：从这一步来说，你可能就会陷入egas.eth 钱包背后主人设置的圈套！因为任何人发币的时候，虽然合约地址是唯一的，但名字是可以重复的，比如从上图你就可以看到，会有很多个名字叫“HOPPY”的代币。而且，很多人还有个习惯，就是合约地址只记后面的几位数字，比如你会记住 HOPPY 代币合约地址的后面几位数字是“1543”。

那么，我们仔细来对比一下正版 HOPPY 代币和盗版 HOPPY 代币的合约地址区别。如下图所示。

![](https://storage.googleapis.com/papyrus_images/f9cfe8c15389a9b59a4baef4f420dd9c363a493d1581d9b2f1aa39f708d4fe9d.png)

![](https://storage.googleapis.com/papyrus_images/411f102d783591a4e2e1434c01a87a07c27e4498bd23da7a12923702adda3b44.png)

可以看出来，两个代币的名字都是 HOPPY、而且合约的位数也都是“1543”。而如果你不巧正好进入了盗版 HOPPY 代币的交易界面，那么你会看到该代币的涨势还是非常不错的。如下图所示。

![](https://storage.googleapis.com/papyrus_images/ce9ac92c0e2f1ff588eb8eb423ffd1a83874a09ff3d494bfadcd7831ef5c3773.png)

从上图的 K线 中你可以看到，该代币从 7月18日 发币以来，可谓是一路高涨。再加上你对 egas.eth 钱包的“信任”（egas.eth买的正是上面提到的盗版的 HOPPY），这时候你很可能会做出买入的操作。

当你买入后，看着自己钱包里面的 HOPPY 代币翻了好几倍，是不是感觉很爽，你也许会认为你执行了一次比较完美的跟随交易操作。

但当你觉得卖出的时候，你才会发现：你买的这个 HOPPY 代币根本就卖不掉！卖不掉！

卖不掉的原因其实也很简单，因为你买的这个盗版的 HOPPY 代币的合约代币本身可能就是有问题的，问题就在于：除了合约的创建者，别人是只能买入，而不能卖出！这下，你悲剧了吧！

egas.eth的钱包地址：

0x000f4432a40560bbff1b581a8b7aded8dab80026

正版的HOPPY合约地址（以太链）：

0x8c130499d33097d4d000d3332e1672f75b431543

盗版的HOPPY合约地址（BNB链）：

0xd3915e8592d9b9a099daf59dbadc2110ee361543

我们都知道，交易新币（垃圾币）是极高风险的一种操作，运气好的话几天翻几倍、甚至几十倍，运气不好的话直接归零。但如果是因为上当而导致本金损失，这不仅是运气的问题了，也是自己心态和方法的问题。

那么，如何才能够避免类似的行为呢？如何才能避免下次再踩这样的坑呢？

这里简单列举几个方法，比如：

*   利用 Bubblemaps 工具来查询持币的大钱包地址及其关联性
    
*   利用 ArkhamIntel 工具可以查询具体某个大钱包资产的去向情况
    
*   利用 DEXScreener 工具来查看代币的流动池大小、交易量、FDV、MCAP、K线等数据
    
*   利用 DEXTools 工具也可以查询交易量、K线、持币人数等数据，而且该平台还提供了一个DEXT分数，非常适合新人（你可以简单地理解为DEXT分数越高、该项目越靠谱）
    
*   利用 DeDotFi 工具里面的Scanner（扫描器）功能分析代币合约，可以识别出潜在风险和可疑细节。类似的工具还有 Token Sniffer。
    

以上这些工具我们之前的文章也都有过介绍和说明，感兴趣的小伙伴可以搜索历史文章查看。或者直接到社群里面进行提问，我来给你做具体的使用解答。另外，公众号直接回复“工具”也可以获取一份相关的工具地址清单。

好了，以上就是今天通过「话李话外」分享的全部内容。我们最后再来一起小结和回顾一下吧，本文主要介绍了跟随鲸鱼或空投猎人钱包做交易的一些风险，并有针对性地简单梳理了几个应对的方法。希望今天的分享能够对大家有所帮助。

本文特别鸣谢：0x\_gremlin、0xTHades、Senka(封面设计)

声明：以上内容只是个人角度观点及分析，仅供广大爱好者科普学习和交流之用，不构成任何投资建议。投资有风险，请理性看待，提高风险意识，并遵守所在国家和地区的相关法律法规！

![](https://storage.googleapis.com/papyrus_images/d3937f92187a3a135d6639fd7860f57ec9ebdb64feada1246c23b2a4452736f9.png)

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