# 诈骗者是如何利用加密货币MemeCoin进行诈骗的？ - 话李话外 - Medium By [话李话外](https://paragraph.com/@senlon) · 2024-08-25 --- ![](https://storage.googleapis.com/papyrus_images/63413569cf033f6e9919c445ffcab1d8b05a6c0f62c557667e61756273495af1.gif) 封面设计 | Senka 前几天（8月21日）的文章中，我们简单介绍了 Pumpfun 和 SunPump 的一些情况，并梳理了避免参与 Rug Pull（地毯拉力）项目的 6 个注意事项。 Pumpfun 是一个基于 Solana 的 MemeCoin 创建和交易平台，任何人只需点击几下鼠标即可轻松创建（不需要任何代码基础）和交易 MemeCoin，该平台于 2024 年 1 月首次出现，一亮相很快就获得了大量的关注。 由于 MemeCoin 的热度，PumpFun 仅在过去 7 天就直接带来了近 630 万美元的收入，这个收入水平甚至已经超过了同期诸如 Aave（过去一周产生479万美元的收入）和 MakerDAO（过去一周产生328万美元的收入）等这样老牌项目的收入水平。如下图所示。 ![](https://storage.googleapis.com/papyrus_images/5a641bc643414f6ae04c38edccd5841c9b4e08d5e8d6b31bdec9f4d6219e393a.webp) 从目前的发展数据来看，Pumpfun 似乎已经成为了头部的 MemeCoin 发射平台，同时该平台也被很多人用来进行投机，并希望在里面找到更多的百倍、甚至千百的收益机会，现在里面每天的活跃用户数基本都保持在 40,000 以上。如下图所示。 ![](https://storage.googleapis.com/papyrus_images/cfb697c6ee3eef826e8f97a55ba9f1ec5036c251ca399bcf882080edf299b638.webp) 但从实际的 MemeCoin 创建数据来看，目前 PumpFun 上推出的所有代币（截止撰写本文时，该平台上面已经部署了 1,876,053 个MemeCoin）中只有 1.4% 超过了约 6 万美元的市值并成功在 Raydium（Solana 上的 DEX 平台）上市。如下图所示。 ![](https://storage.googleapis.com/papyrus_images/c499ec40b0c68c7249e00d15feb3349e96e42f5bbacca68cac2197f314733e78.webp) ![](https://storage.googleapis.com/papyrus_images/85eedc468ed909b5865fe06c551ba81f7e8fa26168261b778a013bce71fbda83.webp) 在话李话外之前的文章中，我们也提到过，在 MemeCoin 领域，至少 80% 的交易者都在亏损，而在 PumpFun 这样的发射平台上，大多数 MemeCoin 通常都会面临 Rug Pull 的问题。 所谓道高一尺魔高一丈，一些诈骗者也看到了这里面的机会，因此他们也会不断地改进项目方案，甚至可以欺骗到一些老韭菜和专业交易员。上一篇文章（8月21日）中我们主要是从用户的角度来梳理了一些注意事项，同时也提到了硬拉力 (Hard Pull) 和软拉力 (Soft Pull)。其中，Hard Pull 很好理解，那么本期的分享我们继续做一个扩展性补充，从诈骗者的角度再来看看，他们是如何利用 MemeCoin 进行 Soft Pull 诈骗到更多人的： **1.进行伪装交易** 通常情况下，诈骗者会利用 PumpFun 等平台创建 MemeCoin，然后通过操作价格使其成功能够在 Raydium 上市，并继续将价格拉高吸引更多的韭菜加入。 这个时候，普通用户是很难发现问题的，因为创建人（代币部署者）的钱包地址会是全新的，同时为了避免这些地址与其他的钱包地址产生关联，他们会直接通过 CEX（中心化交易所）或混币器发送并接收资金。 比如，诈骗者会创建数十个、甚至数百个钱包用于交易，而为了避免被追踪、并避免这些钱包彼此之间产生关联，他们会通过诸如 Elusiv（一个隐私协议，该协议在 Solana 上推出了一种代币兑换加密功能，通过加密算法和匿名化技术，使得交易的参与者无法追踪交易的真实身份和金额）这样的协议来处理资金，这样一来，普通用户就很难发现这些钱包的关联，因为它们看起来就相当于是 PumpFun 上的真正买家/卖家钱包。 而且，诈骗者经过上面的一系列操作后，我们也是很难利用诸如 Bubblemaps（气泡图，一个专门用来检查钱包与钱包直接关联关系的链上工具）这样的工具检查出问题的，因为你无法检测出那些钱包直接的关联，但实际上，很多钱包地址可能就是属于同一个人（比如项目创建者）的，基于此，创建者就可以控制代币的大量供应量并更好地操纵代币的价格。 **2.进行价格炒作** 接下来，诈骗者会继续不断地制造新的交易量并快速抬高 MemeCoin 的价格。当对应代币的市值达到一定量级的时候，他们也会利用一些社交媒体（比如花钱找一些所谓的大V推广一下）或者利用一些社区进行炒作，以此来扩大代币的影响力和覆盖范围，让更多的韭菜产生 FOMO 情绪。 不过，这个时候还没到收网的阶段，此期间他们会继续操纵代币的交易量来控制价格，并把对应的代币送到一些交易平台的显著位置，比如 DEX Screener 里面的趋势（Trending）交易栏目，其目的依然是快速扩大该 MemeCoin 的覆盖面和关注度。 **3.Rug Pull** 当对应的池子积累到了足够的流动性来提取远远超过投资于推广付出（比如给大V推广花掉的费用）和虚假交易的资金时，且对应 MemeCoin 的价格也已经达到了诈骗者的目的时，可能就会发生我们说的 Soft Pull，诈骗者会将自己钱包（N个钱包）中的所有供应量集中进行抛售并选择拿钱跑路。 而在上面的整个过程中，能真正赚到钱的也许只有三类人，一是创建者自己（即拥有N个钱包诈骗者），二是那些收钱帮助推广项目的大V用户，三是早期进入并且在 Soft Pull 发生之前正好获利退出的韭菜。 ![](https://storage.googleapis.com/papyrus_images/4f67e3417c81d90900ba2109bfeb9756214e40fce607ec917fee5443a1f5cfd7.webp) MemeCoin 是一个非常好的投机领域，似乎每天都有人因参与 MemeCoin 而成为百万富翁，但每天也都有更多的人因 MemeCoin 而失去所有！ 那么，应该如何避免这种问题呢？ 首先是建议直接回看我们上一篇（8月21日）的文章，里面已经帮大家梳理了避免参与 Rug Pull（地毯拉力）项目的 6 个注意事项。 其次这里我们接着再来简单帮大家补充几个小建议： **1.自己做一些必要的研究** 关于 MemeCoin 的参与策略，我们在已推出的电子书《区块链思维进阶》、《区块链方法论》里面也有不少的梳理，如下图所示。 ![](https://storage.googleapis.com/papyrus_images/b5ad99eb74b6151a424f479d0f1681d41c3bf6c6e5a4b540a20a6a4f489667d5.webp) 虽然进行研究也不代表就可以直接轻松买到百倍币、千倍币而实现一夜暴富，但总比无脑听别人说什么、自己就买什么好吧。在一个交易市场中，只有充分调查和评估市场/项目的情况后，才能够在操作上让自己更有信心，而不至于直接陷入 FOMO 中。 这个市场从来就不缺乏机会，缺乏的往往是有效的思考和耐心。 **2.通过实践经验改进交易** 不要试图通过一笔交易就彻底改变自己的人生，也不要随便去试图 Copy 那些一夜暴富的故事。如果你能够建立起来自己的一套方法论，那么剩下的也就只有时间问题了，因为新的机会总会到来。 如果你作为一名交易者角色，也确实想参与到一个领域，比如 MemeCoin，那么最好的方式肯定是：一边通过一些社区、平台或书籍去学习别人总结的方法/策略，一边通过自己亲自去参与实际的交易而积累经验。 前者可以帮助你快速建立起基本的认知观和知识体系，比如你可以通过别人的总结了解到各种实用的工具、一些常见的指标、相关的操作思路（诸如Smart Money的追踪）。而后者可以帮助你慢慢建立起属于自己的方法论体系，当然，这个建立过程需要结合前者的积累、并需要进行不断地总结、记录、反思和复盘。 **3.做好仓位分配和风险管理** 基于个人研究（DYOR）和方法论（交易策略/方法）基础之上，最重要的其实还是那句话：机会与风险是并存的，不要只看到机会而忽略了风险。 对于大多数人而言，交易最重要的其实只要记住两条就够了：一是保住本金、二是不懂勿碰。 尤其是在 MemeCoin 上面，建议只拿自己的小部分仓位（最多不超过10%的仓位）去参与即可，如果你无法同时做好随时会失去所有资金的心理准备，那么就不应该参与任何的 MemeCoin 交易。 **文章的最后，我们再来一起简单回顾看看这两天还有哪些比较值得关注的信息吧：** 8 月 25 日，黎巴嫩真主党宣布，已开始对以色列进行大规模袭击，目前已向以色列军事目标发射了 320 多枚火箭弹。以色列国防部长加兰特宣布该国在未来48小时内进入紧急状态，并且据说以色列已经开始了反击，以色列国防军出动了 100 多架战斗机，打击黎巴嫩真主党的火箭发射阵地，并且还直接摧毁了加沙汗尤尼斯历史悠久的大清真寺。还有小道消息说，老美已经拉了两个航母去中东，俄罗斯也拉了不少装备去中东。 只能说，世界依然感觉有些混乱，中东局势也给市场带来新的不确定性。 8 月 25 日，FTX 破产案最新文件显示，美国受托人和部分债权人对 FTX 的修订重组计划提出异议。据悉，听证会将于 10 月 7 日（北京时间）举行，而这些反对意见可能对 FTX 的重组进程产生重大影响。 8 月 24 日，Telegram 的创始人兼首席执行官 Pavel Durov 在巴黎郊区的布尔歇机场被 GTA（空中运输宪兵队）宪兵逮捕。随着此消息的传出，TON 一度大跌超 20%。 如果你依然看好 TON 的发展，那么趁着大跌逢低买入也是一个不错的选择（控制风险、分批买入、不要随便梭哈），只要 Durov 后面能够出来（这件事情背后的操控大概率还是老美，而按照老美的操作习惯，这位大佬估计也需要交完天价保释金才能出来），那么 TON 的价格自然就会涨回去，当然，这个前提同时要基于大行情还在的情况下。 8 月 24 日，AI 概念币集体出现拉涨，而且在过去一周时间内，AI 板块的表现也比较强势，不少币的涨幅超过 20%。这个可能与 8 月 28 日 英伟达将要公布 2025 财年 Q2 业绩报告有一定的关系。高盛预计，英伟达 Q2 营收和每股收益均将超预期。 8 月 24 日，据 Lookonchain 监测数据显示，以太坊基金会（EF）地址向 Kraken 存入了 35,000 个 ETH，价值 9407 万美元，以太坊基金会又要卖 ETH 了！ 截止目前，以太坊基金会共持有 8.45 亿美元的 ETH，占 ETH 总供给量的 0.25%。但以太坊基金会的支出目前似乎是不透明的，现在能够查到的比较完整支出报告还是 2021 年的，当时显示总支出为 4800 万美元，其中 2100 万美元用于 L1 研发、970 万美元用于社区发展（包括赠款和教育）、510 万美元用于内部运营(工资、法律费用等)。但之后的支出基本就查不到具体分配了，比如以太坊基金会在 2023 年第四季度花费了 3000 万美元，但具体花到了哪里并没有完整公布。 8 月 23 日，Tron 创始人孙宇晨撤走了支持 USDD 稳定币的价值近 7.5 亿美元的比特币，此举引发了人们对 USDD 去中心化程度的担忧。目前流通的 USDD 代币价值约为 7.44 亿美元，是市值排名第七的稳定币， 8 月 23 日，有消息显示，中国从泰国引渡了一名涉嫌加密货币 140 亿美元传销案的嫌疑人（张某）。张某自 2012 年起领导了一个名为“MBI集团”的骗局，通过发行加密货币诱骗投资者支付700元（98美元）至24.5万元（34,300美元）不等的费用以获得会员资格，最后该集团以高额回报为由诱骗了1000多万会员，涉及资金超过1000亿元人民币（140亿美元）。 8 月 23 日，Zora 在其官推上发布了一张图片并配文 the time is now（现在是时候了）。难道要空投了吗？ 8 月 23 日，美联储主席发出了迄今为止最强烈的降息信号，鲍威尔表示美联储降息的“时机已经到来”，未来几个月货币紧缩的步伐将取决于美国经济的风险平衡。 8 月 23 日，据 WatcherGuru 消息显示，俄罗斯将推出两个与人民币和金砖国家货币挂钩的加密货币交易所和稳定币。 8 月 22 日，Grayscale（灰度）通过其官推宣布推出 AVAX 信托基金 Grayscale Avalanche Trust，旨在为合格的投资者提供 AVAX 的投资机会。 8 月 22 日，有消息显示，Coinbase 已将 Polygon Ecosystem Token（POL）列入上币路线图，并正在 Polygon 和以太坊网络上增加对 POL 代币的支持。Polygon 的主网升级计划于 9 月 4 日进行，在获得社区批准后，其原生代币将从 MATIC 转换为 POL。 8 月 22 日，据美国监狱局的信息显示，币安创始人赵长鹏（CZ）预计将于 9 月 29 日获释。CZ 似乎也于本周从南加州的一所最低安全级别的监狱转移到 RRM 长滩住宅项目为即将被释放的囚犯重新融入社会做准备，但他仍然受到美国政府的监管，不能自由行动。 本期内容我们就分享到这里，更多文章可以通过话李话外主页进行查看。 声明：以上内容只是个人角度观点及分析，仅作为学习记录和交流之用，不构成任何投资建议。加密领域为极高风险市场，很多项目有随时归零的风险，请理性看待，自我负责。 --- *Originally published on [话李话外](https://paragraph.com/@senlon/memecoin-medium-4)*