# 跟随Crypto各领域聪明钱寻找Alpha全攻略

**Published by:** [David](https://paragraph.com/@tevat/)
**Published on:** 2022-06-23
**URL:** https://paragraph.com/@tevat/crypto-alpha

## Content

加密市场投资者总有各种方法找到财富密码。可能是在 Crypto 领域工作，认识投资大佬，加入含金量高的 Alpha 电报群，或者是探索链上数据，并抢先在 Token 上线前得到第一手消息。 这其中，有一招百试不爽——从不说谎的链上数据。在 Nansen 的“探索”板块中，我们致力于分析“聪明的钱”地址，这些地址涵盖了 Crypto 各领域，对找到 Alpha 十分具备参考性。 **流动性提供者和质押先行者 ** 流动性提供先行者——基于一定规模的流动性池数量的前 200 个地址，这些流动性池也排名靠前。 质押先行者——基于一定规模的质押池数量的前 200 个地址，这些质押池也排名靠前。 通常可以捕捉到两类地址：24 小时保持活跃的玩家，总是潜伏在 Twitter 和 Discord 上，时刻准备进入下一个质押池；项目支持者（如投资者、巨鲸），希望提高种子流动性，帮助项目获得吸引力。在币圈有三种致富方式：做第一个行动者、比别人更聪明，或割韭菜。在这里，我们推荐做行动派。 一个研究方法是查看我们的 Smart Money 数据仪表板和过滤器的 First Mover LP和 Staking，可以获得在过去24 小时内一直活跃的地址列表。接下来，使用钱包分析器研究这些地址，并为那些在你的时区内活跃的地址生成智能警报。**基金和私售投资者 **基金——投资和管理加密货币的实体。 私人销售投资者——在大量不同的代币上从投资者分销商地址收到至少 10 万美元的地址，展示了投资者行为的链上证据。 这里涉及的范围稍微大一些，包括顾问、天使投资人，以及可能不是基金但从事资产配置工作的实体（如媒体公司、咨询公司等）。 除了简单地跟随这些地址交易之外，了解他们当前的投资组合、分配明细以及他们使用的协议等信息将非常有用。 更复杂的挖掘方法是追踪流入和流出的资金。举例： 在公开发行之前，如果有人观察到代币流入到 Defiance Capital 地址，那么就可以在链上发现 Muse DAO 和 Defiance Capital 之间的战略融资交易。**更聪明的流动性提供者（LP） **聪明的流动性提供者——在 Uniswap 或 Sushiswap 上做流动性提供者和流动性矿工，赚了 10 万美元以上。利润计算不包括短暂损失。 更聪明的流动性提供者——在任何 Uniswap V2 类型的 DEX 上，以利润和 ROI （投资回报率）计算的前 1% 的流动性提供者和流动性矿工。利润计算包括暂时性损失。 与流动性提供先行者类似，这些玩家也在关注流动性供应。然而，关键的区别在于，我们使用实现利润作为衡量标准，而不是交易速度。 在 DeFi 中，短暂的损失经常被吹捧为“沉默的杀手”。一个人需要走在交易曲线前面，才能跑赢“短暂亏损”，因此被贴上了这样的标签。除了研究执行类似的 LP 规定之外，这些地址可能是复杂的加密原生地址，值得探索它们来获得财富密码。 **空投专业户 **空投专业户——在多次空投中收到大量代币的地址（空投的价值基于分发开始后 30 天的平均值）。 通过 Nansen 数据，我们发现收到大量空投的地址。有这个标签的地址通常可分为两类——撒大网抓鱼或与一个精心策划的协议列表交互。第二类的地址应该重点关注。 必须深入挖掘并查看这些地址的交易历史，然后再列出几个值得关注的地址。以下是一些有相当多交互的著名项目的例子：Aztecl NomadlxPollinate我们不了解这些例子的空投潜力，也不评论这些协议本身的质量。参考上面的列表，可以作为你开始你的 Alpha 探索之旅的第一步。 聪明的NFT交易者 聪明的 NFT 交易者——NFT 销售实现利润的前 100 名地址和基于我们内部交易员评分指标的前 100 名地址。 正如这个术语所暗示的那样——这些地址擅长于 NFT 交易。无论是将 NFT 从 0.1 ETH 翻倍到 1 ETH，还是从 30 ETH 翻倍到 60 ETH，我们都对每个 NFT 交易员的实现利润进行了排名，包括绝对利润和相对利润。此外，我们只考虑已经翻倍超过一定数量的 NFT 系列的交易者，避免任何偶然性翻倍的交易者（如仅通过一次收藏就发财的玩家）。 很明显，这是一种会被复制交易的地址类型。你可以看看我们的 NFT Paradise 盈利排行榜，从中找到值得关注的例子。**聪明的 NFT Hodler **聪明的 NFT Hodler——根据他们当前 NFT 投资组合的估计利润排名前 100 位的地址，以及根据我们的内部持有者评分指标排名前 100 位的地址。 我们转而关注未实现利润。有多少地址坐拥大量账面利润，但仍持有 NFT，这部分集中在未售出的地址。 方法是在 Nansen 的 NFT Paradise 上查看聪明的钱标签，看看从聪明的钱地址最近的交易，看看他们在做什么。甚至可以专门筛选 Smart NFT holder 标签和你正在看的活动类型（买卖和 mint），从更大视角看交易。如果你看到一些 Smart NFT Hodler 在销售一个特定的 NFT 系列，这是一个潜在的“退出”信号，反之亦然。**聪明的 NFT 早期采用者 **聪明的 NFT早。期采用者——前 100 位在指定日期之前投资了选定的蓝筹项目，并且仍然持有该项目的 NFT 的地址。 相当多的蓝筹项目通常都有一个“Alpha”渠道或代币 Discord 频道。观察钱包可能有助于我们了解这个群体的关注方向。 “如果他们把所有猿猴 NFT 放在一个资金库，聪明的钱标签就不准确了吗？”这是有可能的，我们需要再仔细分析。通常，交易员的冷热钱包之间会有联系。人们可以在 Nansen 的 Wallet Profiler 上观察交易对手的表格，找到一些线索。 以下的 Vault Wallet 的示例图：** 聪明的 NFT Mint 玩家 **聪明的 NFT Mint 玩家——前 100 个地址在过去 60 天内通过多次收藏至少实现 5 倍以上利润。 Mint 很困难，特别是在最近 NFT 项目激增的情况下。如何决定要 Mint 什么？追踪这些地址也许能找到有趣的 Mint。 注意： 在地址前面添加一个“from: ”，使其变成“from:0x.... ”，而不是只输入地址，可以过滤由该地址发起的交易。这大大减少了出现的骗局代币的数量。

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