名称升级

这次将B2C产品更名的举动，实际上是由广大用户的反馈推动的。例如，我们经常能够发现很多用户对于Watchers和0xScope的关系感到困惑，一些用户甚至认为这是两个毫不相关的产品/公司，这其实是我们决定将Watchers更名为Scopescan的一个非常重要的原因。

我们认为，Scopescan的名字可以更好地表达产品的功能，并与公司的愿景保持一致。“scan”一词突出了产品的审视能力，使其更容易被用户理解。我们将一如既往地提供独家功能板块，比如，

Entity Analysis: 基于原创的权重归集算法，从数据层建立Scope Entity这种新的身份标准，可以识别出不同address之间的关联，支持用户在设置不同关联度限制后，寻找出来同属于一个Entity的全部address，并进行分析和数据展示；

Smart Money: 展示出链上获利情况最佳的前100个“聪明钱”地址详情，支持用户进行不同维度的查看与分析，甚至可以筛选出部分address单独创建为一个Entity后进行追踪和Alert提醒

视觉系统升级

在建立一个人人都可以上传和使用Web2+Web3开源数据层的同时，0xScope正在提供由这个数据层驱动的分析产品。这些产品使用户能够做出正确的决定，就像北极星引导旅行者穿越未知的道路一样。

这就是我们logo设计的灵感来源，我们希望赋能每个用户找到你们的方向，在别人只能看到无尽黑暗的时候，你能够看到北极星。

Scopescan 帮助加密货币交易者调查区块链的资金流向和活动。

0xScope SaaS 产品帮助企业进行投资管理，做出更好的投资决策，了解他们想要关注的一切链上行为。

"Turn your questions into answers. 把你的问题变成答案"，0xScope的CMO Raffaele说，"Our tagline wants to be simple yet conveys a sense of empowerment and transformation. 尽管我们的slogan看起来很简单，但我们希望传递给用户一种力量和改变"。

停更Mirror

借本文发布机会，我们想要通知各位读者，我们将停止在Mirror平台上继续更新，但您仍然可以通过其他平台找到我们，比如我们的官网、推特、Telegram、Discord等等。

莫愁前路无知己，与君何处不相逢

我们很高兴地宣布，Watchers 现在为 Arbitrum 生态系统提供全面支持。 这标志着 Watchers 的一个重要里程碑，为我们的用户提供了一个强大的工具来探索快速扩展的 Arbitrum 链数据领域。

由于其可扩展性、易用性和速度，Arbitrum 正在迅速在行业中崭露头角。 在 Watchers，我们与 Arbitrum 的集成将使用户能够全面了解 Arbitrum 上的代币、项目、实体活动和交易活动等信息，帮助用户找到Arbitrum上的宝藏。

如何切换到 Arbitrum 版本：

您可以点击左上角的 Arbitrum 标志快速切换。

你可以在Arbitrum版本上找到什么：

追踪排名前1000的聪明钱地址

在一个地方查看所有在Arbitrum上通过交易获得丰厚回报的聪明钱，除此以外，我们还汇总了聪明钱的行为来帮助您制定投资策略。

可视化您在Arbitrum上的资金流

通过arbiscan调查代币去向费时又费力，不妨试试Watchers money flow功能来快速定位钱去了哪里

在Arbitrum上找到地址的关联地址并制作成实体

得益于0xScope的地址归集算法，调查一个地址的关联关系从未如此简单，现在同样也来到了Arbitrum链上。

来试试你的地址和多少个地址关联！

在 Arbitrum上追踪 机构/鲸鱼

同样，之前你在以太坊网络和币安智能链上关注的机构/鲸鱼链上移动，现在也来到了Arbitrum上，你可以更加全面的了解他们最近在做什么。

可视化代币分布

使用此功能来快速检索你喜欢的代币在Arbitrum链上的分布情况，有多少在交易所内、合约、桥等各个地方中的总量。记得在交易前来看看这个页面，尤其是meme代币！

当然，Watchers的功能不止这些，请在Watchers.pro 上探索它们！

接下来

Arbitrum仅仅是个开始，Watchers 致力于支持多链以增强我们平台的能力。我们相信，随着Watchers与更多区块链生态系统的紧密结合，我们的用户将能够更好地挖掘链上宝藏找到更多机会。

关于0xScope

0xScope | Watchers | Link3 | Twitter | Telegram | Youtube | Discord

白标链上反洗钱解决方案包括：Know-Your-Entity（KYE，了解你的实体）、Know-Your-Transaction（KYT，了解你的交易）、Money Flow（资金流动）、AML风险分数和地址聚类工具等五项服务和工具：

• Know-Your-Entity(KYE)： 该服务可以实时监控地址风险，⼀旦它们的风险评分发生变化， 服务将会实时推送警报信息，无论该地址是否和平台的服务进行交易或互动；

• Know-Your-Transaction(KYT)： 该服务可以实时分析与平台进行的所有交易，并且根据平台的实际需求配置自定义警报系统， 这项服务将大幅缩短⼈工流程并保持与监管机构的合规性；

• Money Flow：Money Flow工具提供了极度友好的数据可视化体验，帮助用户进行调查、跟踪和分享区块链交易的相关信息；

• AML风险分数: 反洗钱服务的整体数据看板，帮助用户更容易地分析⼀个地址/实体的所有交易、链上行为、相关地址、所属地址及其实体下的所有标签；

• 地址聚类工具：分析地址实体的可视化工具，可以帮助用户了解每个地址之间的关系，它们的交易所存款地址，所部署的合约等。通过探索地址间的联系，用户可以获得仅从交易维度无法获得的深层信息。

  通过此次合作，Sinohope将借助0xScope提供的白标产品及链上行为分析能力和链下标签系统，更加高效准确地了解与Sinohope交互过的所有用户和实体的潜在或隐藏风险，从而更好地坚守和履行行业法规和准则，而0xScope也将与Sinohope进行更广泛的合作，努力为用户提供更多具有创新性的分析方案。

• 在技术层面，0xScope 使用其专有的聚类算法不仅可以分析单个地址的风险，还可以分析实体的风险。借助0xScope提供的链上行为分析能力和链下标签系统，Sinohope能够使用这种算法快速便捷地发现某些地址的隐藏风险。

  Sinohope相关负责人表示：“得益于0xScope提供的白标链上反洗钱解决方案支持，我们可以使用 KYE来监控和评估所有用户的风险， 即使这些用户最近没有活跃记录。 通过KYE服务， 高风险用户甚至在与平台交互之前就可以被列入黑名单，从而维护平台的安全。”

关于新火科技 新火科技控股有限公司（简称“新火科技”，股票代码：1611.HK）作为安全高效的一站式数字资产服务平台，致力于引领数字资产合规化发展，用Web3.0的技术为社会创造包容性价值。新火科技的管理团队涵盖来自数字资产及传统金融行业的人才，拥有丰富行业经验及独到的业务见解。 公司秉承着安全、合规、专业、多元的服务原则，提供简单易用的中心化及去中心化混业服务，涵盖：MPC自托管平台、虚拟资产管理、Staking技术服务、虚拟资产托管、场外大宗交易、场外质押借贷、软件即服务（SaaS）等。

关于 0xScope 0xScope是第一个 Web3 知识图谱协议。它通过建立一个新的身份标准–来自数据层的新范围实体，解决了 Web3 数据分析中分析地址而不是真实用户的问题，并利用知识图谱能力统一了 Web2 和 Web3 的数据标准，大大降低了数据采集的难度，提高了数据穿透能力。 目前， 0xScope 提供了基于多链和实体的交易跟踪、风险评分和肖像识别功能，以及Watchers，B2B 数据服务和开发者平台。

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近期0xScope推出了“Watchers.pro推荐计划”计划，完成任务，赢得免费Watchers Pro会员，并且享受20%的现金奖励!！

在我们的Notion👉 https://www.notion.so/0xScope-Presents-Watchers-pro-Referral-Program-7e0addb4479e482197b4421250af97c0 了解详细信息！

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Intro

0xScope是第一个Web3知识图谱协议。它通过从数据层建立新的身份标准——新的范围实体(Scope Entity)，解决了Web3数据分析地址而不是真实用户的问题。并利用其知识图形化能力统一了不同类型Web2和Web3数据的标准，大大降低了数据获取难度，提高了数据利用效率。

**0xScope的实体归集能力将为加密世界带来真实用户的洞察和非金融类应用的数据基础。**Watchers V2进一步强化了实体与地址归集能力，数据关联后的Entity维度为以个体为单元的AI推荐机制奠定了基础。0xScope收集、处理、整合了繁多的链上数据，并从实体维度对地址集的行为进行了梳理，作为知识图谱维度的数据提供商，将会为区块链AI以及非金融类应用发展带来巨大的价值。

近期，Watchers迎来了一系列重大升级，让我们来看看Watchers V2到V3的全面升级的具体内容，以及它将带给您哪些价值：

• Watchers Pro新增对BSC链的支持，包括3M+代币和300+项目。

• Watchers Pro新增Alpha Hunting模块：Smart Money和Live Statistics

• Watchers Plutus新增Asset Management, Project Hub, Address Profiler功能

• 推出推荐返佣机制，我们的忠实粉丝将成为0xScope传奇延伸的节点

Alpha Hunting

加密市场是一个充满信息不对称的黑暗森林。随着新代币的出现，热点转移，鲸鱼用户使用多个地址进行高频操作，极其复杂、高度相关的交易继续出现在市场上，投资者需要更智能的工具来捕捉市场数据，以帮助自己进行交易。 为此，我们开发了新的功能来为即将到来的牛市做准备：

Watchers V3是一个从数据分析工具到智能交易系统的进化。基于0xScope独特的地址渗透、数据分析和资金流跟踪能力，为用户带来Alpha Hunting模式，并结合原有的功能和工具，创建了两种尖端交易武器SmartMoney和Live Statistics，可以帮助投资者更高效、准确地发现Alpha机会。

Live Statistics

Live Statistics是一个实时数据聚合仪表板，旨在帮助用户尽快发现链上发生的最新市场趋势，并做出更好的交易决策。该仪表板包括GAS消耗统计数据、链上活跃地址的趋势、CEX存取排名、机构和交易所大额转账的新闻，以及稳定币供应的总变化。

Smart Money Signals

什么是Smart money? Smart money是指可能由具有丰富投资经验的个人控制的特定地址。这些地址在过去通过对市场的相对准确的预测获得了优异的投资回报。

跟踪Smart money Signals有什么好处? 聪明的投资者通常在市场变化发生之前进行投资或撤资。跟踪他们的行动可以帮助我们更早地了解市场趋势；其次，Smart money可能由掌握内幕信息的个人或团队控制，跟踪他们的行为可能有助于减少信息不对称的影响。 因此，我们开发了多种算法来识别这些地址，并每天汇总他们的实时交易行为，为用户提供辅助投资数据仪表板。

了解更多关于Alpha Hunting: https://medium.com/@0xscope_labs/bb9fd7a99b93

BNB Chain Support

0xScope正在为更多的链扩展数据，首先将与BNB Chain深度合作、共建生态。BSC作为第三大TVL的公链，拥有大量活跃用户——我们很高兴地宣布，0xScope现在开始支持BSC链，并为BSC链上的项目和用户提供更全面、更深入的数据分析服务。通过Watchers对BSC数据的支持，我们将进一步丰富用户的链上行为数据，生成更大的地址关联图和更全面的用户档案。

截至目前，我们对BSC支持的基本数据规模如下:

1. 识别了234,831,507个地址及其实体

2. 已识别的3M+代币

3. 确定了300多个项目

通过我们的全面合作，0xScope将通过以下方式为币安生态系统赋能和贡献:

• 所有用户肖像识别，推出“项目价值评级”功能，协助生态运营。

• 协助改善整个生态系统的风险控制系统，利用KYE能力帮助提前识别潜在风险。

• 让更多基于用户画像和数据的创新产品率先在生态系统中诞生。

了解更多关于BNB Chain支持：https://medium.com/@0xscope_labs/1f39cdfc1284

Join us！

未来，我们将与更多的生态合作方一起，通力合作，共同建设Web3数据生态、交易生态和多链生态。

我们还推出了“Watchers.pro推荐计划”计划，完成任务，赢得免费Watchers Pro会员，并且享受20%的现金奖励!！

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BNB链的支持，是Watchers未来支持多链的重要一步。

我们很高兴地宣布，我们的区块链数据分析平台-Watchers现已支持BSC链，为BSC链上的项目和用户提供更全面、更深入的数据分析服务！

BSC是目前TVL第三大的链，并拥有大量的活跃用户。Watchers通过对BSC数据的支持，能够极大的丰富用户的链上行为数据，并最终生成更大的地址关联图谱以及更全面的用户画像。除此以外，BSC链上多种多样的Token、项目，也能够进一步丰富我们的数据库，帮助用户挖掘出基于BSC的宝石。

截至目前，我们的BSC的基础数据规模如下：

1. 识别了234,831,507 地址 和他们的实体

2. 识别了 3M+ token

3. 识别了300+project

如何切换BSC链：

只需点击左上角的BSC按钮来快速切换。

Watchers BSC版本

探索模式:

这个模块提供了BSC上代币、地址、以及项目的排行。同时您可以点击排行中任意一个地址、项目、代币来进入相对应的详情页面。

对于Wallet Explorer，您可以在此看到某个代币的最大持有者排行，以及该地址所对应的标签。

对于Token Explorer，您可以找到BSC链上市值最大的Token的各种数据，例如合约地址、价格变动、市值以及持有者人数信息。

对于Project Explore，您可以找到BSC链上分别按照TVL或活跃用户数排名的项目。

对于Project Explore，您可以找到BSC链上分别按照TVL或活跃用户数排名的项目。

1. 调查模式:

当您在确定一个地址或代币之后，想要对其的链上行为进行深度分析时，就能够使用该模块内的工具。

对于Address Clustering，您可以看到该地址在BSC链上的关联地址情况，例如，与该地址交易频繁的EOA地址，或交易所充币地址，以及他部署过的合约地址等等。

对于Money FLow，您可以追踪该地址在BSC链上的资金动向，您还可以通过筛选代币、时间，来精准查找。

对于Token Holder Graph，您可以查看某一个代币在BSC链上分配情况，例如该Token分别在交易所、桥、合约、EOA地址中的分布占比。

• 你可能会注意到，在BSC版本中的功能相较于ETH会少一些，例如Due-diligence功能，该板块将会在不久的之后上线。

加入我们！

拓展更多链的数据是我们的目标，ETH和BSC链只是我们战略版图中的一小部分，请大家拭目以待。悄悄透露：L2马上到来。

我们近推出了邀请奖励计划！完成任务，就可赢得免费Watchers Pro会员，享受20%的现金返还! 在Notion中了解更多细节👉https://www.notion.so/0xScope-Presents-Watchers-pro-Referral-Program-7e0addb4479e482197b4421250af97c0找到程序的详细信息和用户指南

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Introduction- Watchers V3 Alpha Hunting

加密货币交易市场是一个黑暗森林，充满了信息不对称：新代币不断浮现，热点不断转换，巨鲸用多个地址进行高频的操作，这导致了极其复杂、高度相关的交易不断出现在市场中，投资者需要更为智能的工具，来捕捉市场中的数据来辅助交易。

为此，我们开发了新的功能，为即将到来的牛市做准备：Finding Alpha版块的Live Statistics 和Smart Money。

Moneyflow和Live Statistics让我们能够读取不同利益相关者和实体之间的资金流动，并确定止损和获利的逻辑水平。你可以使用Whale Watch来确定鲸鱼买家或卖家何时进入并使市场失衡，以此确定关键的支撑和阻力位，或通过Smart Money跟随最赚钱的交易者进入市场来获利。

这是你第一次有机会从上帝的角度来看待市场，并参与其中。

加密市场中公开的交易数据是真正的金矿，而观察者是最有力的铲子。

读完这篇文章，你会明白观察者的 Finding Alpha 提供了什么来帮助你建立交易环境，验证它们，并改善你的入场和退出。享受吧!

Live Statistics 实时链上数据整合

Live Statistics是一个提供实时数据的汇总面板，旨在帮助用户第一时间发现链上发生的最新市场趋势，来辅助用户的交易决策。该模块汇集了GAS消耗量统计、链上活跃地址趋势、热点代币充提榜、机构和交易所大额转账新闻、稳定币总量变动统计。通过查看链上活跃地址趋势和稳定币总量变动能够帮助用户判断当前的市场情绪。通过查看gas消耗量和代币充提榜以及链上大额异动则能够帮助用户挖掘新项目、新代币以及避免潜在风险。

GAS消耗量

GAS消耗量是指在以太坊区块链上执行智能合约所需的燃气费用，Gas fee的高低会受到供需关系的影响。一般的交易者会避免在区块链拥堵时交易，但如果这个时候仍然有许多人愿意支付非常高的费用去交易，例如抢购新项目或NFT，可能侧面反应这个项目的关注度很高，并具有潜在的投资机会。所以当你发现有地址或合约突然出现在这个榜单的时候，可以点击进详情页，了解下发生了什么事情。

以太坊链上活跃情况

下方的图表代表了以太坊链上在一天内每小时的活跃用户数，除此以外，基于0xScope的地址归集能力，我们能同时计算出活跃地址中实体的数量，实体的数量能够更准确的反映出活跃的人数（因为多个地址可以由1个人或实体控制）。

活跃地址数为绿色的部分，活跃实体数为蓝色部分。你还可以点击右上角的7D来查看最近一周以太链上的活跃地址数变化。

活跃地址数的增加可能能反映出链上交易者更愿意交易，市场的波动和流动性可能会增加。

代币充提行为

代币的交易行为除了通过DEX买卖以外，很多交易者也会选择将代币充入交易所卖出，或者买入后提到链上，因此我们统计了每小时/每日的代币充提数额，并统计在下面的两张表中。在选定时间范围内（1小时/24小时），该代币的净充币、净提币金额越大，在榜单上将会越靠前。

对于净充币金额越大、充币次数越多的山寨币可能意味着接下来交易所会有比较大的卖出，因此可以依据这个数据来控制自己的仓位降低风险。如果有大量的稳定币被充入交易所，则有可能接下来会有拉盘行为。

对于净提币金额越大，提币次数越多的币可能意味着该币在交易所内被购买，且投资者愿意继续持有该币在自己的钱包内。其次，如果有大量的稳定币被提现，可能会意味着交易者目前已经将资产卖出，选择持有稳定币来减少市场波动带来的风险。

链上VC、交易所大额转账监控

基于0xScope掌握的机构以及交易所地址的标签，我们统计了下方的面板。该面板展示了最近1小时/24小时内最大金额的机构转账以及交易所充提币。该面板还能提供了这些大额资金异动的去向、时间、金额、代币、tx等，让我们及时发现潜在的风险和机遇。

稳定币数据

稳定币排行榜主要关注总供应量及其随时间的变化。 你可以使用 Stablecoin Mint vs Burn 图表对稳定币的供需进行宏观分析。 铸造和销毁不仅能够影响链上代币的流动性，还代表了进入加密生态系统的法定货币的流入和流出量。当更多的投资者进入加密货币市场，稳定币的数量就会相对应的增长，同时各类币种的流动性和波动都会增加，市场情绪也会变得更加活跃，投机机会增加。因此我们制作了下方的两个面板用以监控稳定币总量变动。左侧的面板展示了各类稳定币在以太链上的总量变化。右侧的面板则展示了稳定币总量的每日变化量，以及每日净铸造和净销毁的数量。

Smart Money Signals

首先，什么是聪明钱？聪明钱是指一些地址，可能由具有丰富投资经验的人所控制，这些地址在过往的一段时间对市场做出较为准确的预测内获得了非常优秀的投资回报率。

那么跟踪聪明钱有什么好处？聪明钱通常会在市场变化之前进行投资或撤离，跟随他们的动作也许可以帮助我们更早的了解市场趋势。其次，聪明地址的背后可能是一些具有内部消息的人或团队所控制，跟踪他们的动作也能够从侧面减弱信息不对称所带来的影响。

最终，我们制定了多套算法来识别这样的地址，并每日总结出他们的实时动向，为用户提供辅助投资数据面板。

如何使用Smart Money

该面板的展示所有聪明地址当日的交易行为汇总，在下方则有详细的聪明地址排行。 关于如何界定聪明地址，我们采用了一套算法，计算了所有普通交易者地址在最近3个月内的交易数据，并依据地址的ROI、PnL以及盈亏比等指标进行综合打分，分数最高的地址将会被定义为聪明地址。除此以外，排行榜将会每日更新来确保数据的长期有效性。在该算法中，买行为的定义为链上DEX买以及交易所提币行为，卖行为则是链上DEX卖出和将代币充入交易所。

面板中元素介绍：

• 7-Day ROI: 该面板展示了聪明地址的综合收益率相较于投资比特币的收益率对比。该数据能够大致反映出聪明地址超过加密货币大盘的收益情况。

• 24小时买入卖出代币饼状图：这两个饼图展示了聪明地址当日净买入和净卖出代币是什么，以及分别占当日净买入卖出代币总量的比例，通过这组数据能够辅助自己的投资决策。

• 稳定币比例：通过了解聪明地址目前所持有风险资产的比例，来判断他们是否还长期看好山寨币走势。如果稳定币持有比例增加，可能代表聪明地址目前更倾向于锁定利润来避免长期的下跌风险。

• 买卖量能对比：通过比较聪明地址今日买入量和卖出量之间的比值来判断今日是否适合加仓。例如今日买入量远大于卖出量，也许是一个加仓的好时机。

• 聪明地址排行：在地址排行榜中，你将能够看到每个聪明地址在最近3个月内的投资回报率、总利润、盈利最多的代币名称、目前最大的持仓、最新购入的代币以及最近的活跃时间。

除此以外，如果你想知道特定代币的Smart Money，为此我们设置了代币筛选功能。当你在搜索框中输入某个代币，我们会自动为你找到交易该代币赚钱最多的地址。当然你也可以选择按照ROI、购买该代币总花费金额等进行排序。

点击任意一个地址之后，将会进入这个地址的详情页。该页面内包含了5个部分：

• 交易统计：该面板统计了这个地址近三个月来购入代币的收益情况，包含每个代币的购买花费、已实现盈利金额、未实现盈利金额、PnL以及ROI。你可以在这个面板了解他的详细交易情况。

• 交易风格雷达图：该雷达图旨在让用户快速了解该聪明地址的交易风格。交易风格将会被细分为6个维度，每个维度上的分数范围为该地址在所有聪明地址的排名。例如如果该地址的ROI在聪明地址排名里越靠前，相对应的点将会越靠外。6个维度分别是投资回报率、交易量、盈亏比、平均持仓时长、交易频率、交易代币种类。如果你想要跟踪某个聪明地址并参考他的投资代币，可以查看这个雷达图，确定他的交易风格也同样适合自己。

• 投资组合：查看该钱包内目前仍然持仓的代币是什么，以及余额变动情况。

• 最多交互的合约：查看该地址交互最频繁的合约是什么。

• 最近的交易：实时监控该地址最新的动向来及时购入相同代币。

聪明钱Entity&Alert

当你挑选了一些自己感兴趣的Smart Money，希望通过跟踪他们的交易来帮助自己的投资决策。此时你可以将收集到的地址打包成一个Entity。

在你创建的Entity中，将能够看到所有地址余额、交易等信息的总和。

最后，如果你想实时获知该Entity的最新交易，可以创建一个Alert监控这个Entity的一举一动。

推荐返佣活动

0xScope激动地宣布观察者的推荐返佣计划!

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0xScope✖️Metatrust Labs✖️Mask Network✖️FixDAO✖️0xScope 基于生态参与者的第一视角，掌握加密市场风险的控制、识别与应对方法，在创新与监管的平衡点，拥抱Web3的未来。

嘉宾&主持人介绍

主持人:

Evelyn @ScopeProtocol / @yangqianyi31；

嘉宾阵容:

Xueyue, Audit Specialist@MetaTrust Labs

Xiaofei, Security Researcher@MetaTrust Labs

0xIzumi, Core Trading / @Izumichiaki3 ：

Pinguis, FixDAO&Mask Network Legal Director / @realpinguis：

Luka, 0xScope Researcher / @0xlukaL

不可忽视的加密市场风险：高波动，高杠杆，外溢与传导

Evelyn @0xScope：

FTX事件的影响仍在无声的蔓延。这引发了我们对加密金融市场一直存在的危机的正视与反思：加密世界中的高风险如果长期得不到解决，会影响行业的发展，甚至撼动行业的根基。

目前，传统金融机构更多地参与可能会进一步推动加密资产的增长，并增加传统金融稳定的风险。财富效应、金融部门风险敞口以及加密支付，这些渠道作为加密与传统金融领域的连通器，其规模和复杂性在增加，但是，这些渠道内部并无风险稳定的减震器和阻断机制，因此，特别是在大量使用杠杆的情况下，将更快地把加密市场孕育的稳定性风险外溢到传统金融中。

如果想要当前的增长和市场整合趋势持续下去，行业亟需建立加密金融市场的风控基础设施。目前，重要的生态参与方在降低加密市场风险和维护金融稳定方面，付出了许多努力；本次圆桌，我们邀请了产品审计公司MetaTrust，交易所风控部门，链上数据分析平台0xScope，Mask合规部门，将从不同角度对这一命题展开讨论，介绍Web3体系中的重要节点是如何自行消化和释放市场风险点的。

金融市场风险包括：

• 产品机制：嵌入杠杆的产品复杂性

• 市场操纵：缺乏透明度和低流动性

• 信用风险：运营漏洞、内部作恶

• 制度缺失：缺乏投诉程序或追索机制等权利和保护

• 欺诈和恶意活动：洗钱、网络犯罪、黑客和勒索软件

• ……

事实上，金融市场风险往往是多层次因素的叠加产生的，例如，产品机制提供了基本功能，但基于业务逻辑的操作方式才是风险的直接来源。让我们从组成金融加密市场的基本单元——代码和产品说起。

Metatrust Labs：审计如何从产品机制和代码层面降低crypto市场风险

Xiaofei@Metatrust

大家好，我们MetaTrust目前为开发人员提供了一个完整的安全开发SaaS工具链，能够覆盖整个软件开发生命周期(SDLC)，包括：设计阶段的设计验证、开发阶段的MetaTrust开发包管理器(MPM)、测试阶段的MetaScan、部署和操作阶段的MetaScout与整体安全评估MetaCore。其中，MetaScan是我们的杀手级产品，为智能合约开发人员提供自动化安全审计SaaS工具，MetaTrust定义了全面的智能合约漏洞标准，确保结果与现有的最佳审计服务相匹配。

Metatrust Labs以自动化安全工具链和智能代码审计服务，将安全和合规前置到开发生命周期，全方位、立体化地进行深度安全扫描和动态防护，持续为开发者和项目团队提供安全赋能。这种方式可以大大降低成本，全面提升Web3安全的有效性和效率。

Xueyue@MetatrustLabs

在产品机制和代码层面，我们建议现有的应用从以下几个方面进行优化来降低风险。以DeFi应用为例，最关键也是最核心的在于在设计时要注意应用所对应设计的经济模型是否合理，尤其是需要注意三点：

第一个是针对于一些常见的比如说重入、访问控制这样的漏洞，建议项目方尽量通过代码审计来降低风险，并且需要有一种工具能够在开发时能够时刻的去对开发者进行即时的提示，因为我们知道人工审计实际上面临的问题有很多，包括时间长，对接慢种种问题，所以如果能有一种自动化工具能减少时间成本的消耗也是非常重要的。

第二个是不要使用流动性池作为价格预言机的价格来源，我们团队在对历史的相关DeFi攻击进行调研发现，在过去两年内有好几十起DeFi相关的攻击是因为闪电贷导致的价格操控产生的，所以我们在成本允许的情况下尽量使用如chainlink之类的链下预言机。

当然，chainlink预言机的可信度也必须时刻关注，因为即使是chainlink，其全网价格而言有一定的滞后性，如果出现类似的黑天鹅事件，而你的应用在清算，或者质押投资中又依赖于一个错误的，能够产生利润空间的价格，那也很容易导致相关的问题，比如说今年的luna事件，这里面还是建议针对链上链下价格的共同参考，一旦出现价格差异或者巨幅波动，一定要时刻关注项目的安全。

第三个是一定要注意项目经济模型的设计，许多项目在进行经济模型设计时，通常都会产生复杂的经济模型逻辑以及模型当中的行为嵌套，而这样就容易产生很多安全问题，攻击者可能就会利用这样的嵌套，使用项目的资金间接操控项目代币所对应的流动性资金池，使其产生套利空间来进行攻击，这样的攻击非常多，在今年和去年发生了很多起。

对于跨链桥而言，这也是我们今年受到关注最多的安全问题，由于其日常涉及到的资金量非常庞大，所以通常一出事件就是上亿美元的损失，但经过我们实际调研发现，这些跨链桥的安全问题通常是分为两个部分：

第一个部分是像Wormhole，Qubit Finance这样的由于产品机制中的签名，或者说黑白名单，这样的权限问题相关导致的漏洞，这里建议项目在进行开发时要进行相对完善的权限控制涉及以及角色模型，尤其是在项目上线前要由审计机构或者开发者自己对这些代码进行反复检查。

第二种是像PolyNetwork，NomadBridge这样子由于逻辑漏洞导致的安全问题，这样的问题它不同于我们在DeFi或者其他应用中常见的安全问题能够有效归类，它通常是由于一些人为错误产生的，除了我们能交由人工审计之外，还建议在产品机制上设计一种风险隔离的方式，针对某一个跨链桥进行功能的分离和复制，针对某些敏感操作比如说转账，要单独的进行检查或者数额的限制，甚至说可以加入一些依赖于链下自动化程序审批，或者人工的因素。

基于这几点不同项目中的安全问题，我们MetaTrust的产品MetaScan可以面向开发者进行全栈的安全保障，自动化的，时刻的检测这样的漏洞，尤其是这种经济模型相关的，价格操纵相关的漏洞，来保证项目减少受到此类风险的影响，并且尽量减少像传统人工审计那样由于频繁的对接，交流导致的时间成本的消耗。

MetaTrust的核心扫描工具MetaScan主要包括4大引擎：快速静态代码扫描，精准的形式化扫描，开发供应链安全扫描，及IP分析扫描，全方位立体地覆盖了代码安全。同时通过整合CI/CD，可以持续地通过自动化的方式给软件的开发过程做安全赋能，给代码工程师提供一个完整的安全支持闭环。

0xScope：如何通过链上数据监测识别、监测与应对市场风险

Luka@0xScope

大家好，我是0xScope的研究员Luka，我想通过 FTX事件的过程中所做一些研究，简单介绍如何通过完全链上的数据，去监测一些潜在的项目暴雷风险。

第一步，是要知道市场中存在哪些风险；哪些项目、哪些实体或者哪种行为会引发连锁反应。

我们过去一年看到的黑天鹅事件主要可以分为以下几种。

第一种就是以DeFi项目或者公链项目为核心的项目机制风险，如旁氏结构。**规模比较小的例子，比如OlymicsDAO和它的一系列fork项目；一个更大更好的例子是今年 5 月份Luna暴雷事件。为什么说它是旁氏呢？主要是 Luna 事件中，它整个生态体系的核心是 Tera上的 anchor 协议，它主要是以 20% 的稳定年化去吸引用户，将其他的稳定币或者其他的代币卖出，换成它的 UST。当时巅峰时期其实有 100 亿的TVL，间接地使它的整个风险系数越滚越大。

第二种是CeFi机构的运营风险，资金挪用诱发的流动性危机。我们过去年从 7 月份开始三箭爆雷，以及 11 月份的 FTX 爆雷。虽然他们其实主要也做的是一个链上的代币交易，主要托管用户数字货币资产，但内部转账和运营都是黑盒。用户把钱给到机构之后，很难去追踪机构拿钱究竟去做什么。

第二步，要明白具体的风险存在于哪里。整个生态体、整个实体的运营机制是什么。

对于 Luna、OlympusDAO这样的旁氏项目，可以通过监控代币的流动性。这种项目流动性大多数是在链上的一些DEX里，它的流动性情况、价格走势，都可以在链上看得清清楚楚。

对我们的普通用户来说，更现实的一个方向是用一些比较好用的工具，直接去监控项目。

如果是CeFi机构，我们要根据它的不同的业务类型来监控，比如像借贷机构，把钱存进去肯定会有一个存币地址，可以监控这个地址内代币的流向。例如中心化交易所，把钱充到交易所地址后，一般都会归集到热钱包里，把交易所热钱包都收集起来，也就能大概掌握交易所的资产情况。

在这一步当中最主要的，就是通过链上数据去分析这些DeFi项目，公链项目，CeFi机构的链上地址。拿到链上地址之后，根据这个项目、每个实体本身的运作机制，对链上地址做不同的分析，然后根据分析去判断每一个地址的流入流出都代表了什么。在这一点上，0xScope和Watchers是相对来说非常有优势的：（1）拿到机构的链上地址本身其实是一件挺难的事情；（2）0xScope 有一个独特的能力，可以通过一批种子地址，根据我们的地址归集算法找到与它相关联的所有地址。比如，我们可以根据一批公开地址的交易所地址，找到交易所控制的其他地址，有了这批地址之后，再做链上分析就能挖掘更多信息。

第三步，在掌握这些前提条件之后，当风险来临时，就可以去做好更好的风险控制。

我们必须要知道当风险来临的时候，它会发生什么，即对应的指示风险的指标是什么。

如果是像 Luna 这样的事件，一个很明显指标就是UST的流动性；因为 Luna 是围绕整个稳定币生态核心来运转的，所以需要重点关注稳定币在最主流的稳定币流动性提供商，也就是Curve上的流动性情况。

如果是 FTX 这样的事件，可以去关注FTX链上实体（FTX 热钱包地址集）的总实仓，还有整个实体的 Inflow 和 Outflow情况， 可以通过Netflow 去评估它的整个资产平台资产流失情况。

基本上通过这三步，就可以得到一个比较完整的、链上数据分析驱动的风控框架。**除此之外，基于丰富的风险地址标签和独有的地址归集能力，0xScope还提供KYE/AML解决方案，降低恶意活动发生的概率，并在合理扩大风控范围的同时，大大提升风控效率。

Mask & FixDAO Pinguis：当资产因市场暴雷蒙受损失时，如何以合法方式追回资产

Pinguis@Mask network：

我是Pinguis，我在Mask network做Legal Director，同时也是fixDAO的发起人之一。

在FTX倒下之后，FixDAO目睹了恐慌在整个亚洲社区蔓延。正如FTX第一次破产听证会所提到的，亚洲用户在全球客户分布中占有相当大的数量；然而，由于母语问题和管辖范围的距离，亚洲用户在声音或法律支持方面的代表人数不足。所以FixDAO聚集了来自新加坡、韩国、日本、香港、台湾、中国大陆和美国的精英律师事务所组成的团队，帮助东亚用户在特拉华州破产法院的程序中争取到一席之地，更好保护中小型的散户的利益。

我们再讲到 FTX这个事情。首先是我们先检查它的属性是什么，在 FTX 的user agreement 里面写得非常明确，首先，用户在 FTX deposit 的资产是百分百用户的资产，这代表用户不会转让FTX资产的所有权。如果这些得到保证，那么 FTX和用户之间其实形成的是一种委托的关系。 FTX是用户的 Crypto 保管人。在这种关系下，即便 FTX 破产，理论上而言，用户应该能够在破产程序开始之前追回其所有财产，意思是我的我在 FTX上 deposit 这些财产不属于破产清算。但很遗憾的是，最基本的这件事情 FTX 都没有完成。当它挪用用户资金的时候，就等于把用户资产的属性也发生了改变，用户在这种情况下就变成了无抵押的债权人。无抵押的债权人在整个破产的清偿顺序中被排在最后。

整个清偿顺序为：第一名是不属于破产法院可以管辖的用户，第二名是有抵押的债权人，第三名是无抵押的债权人；当然，现在 FTX 进入的它并不是一个破产清算的程序，它是一个破产重整的程序。这个不同，我们并没有要完全的卖掉他的资产，而是让 FTX 和债权人他们坐在一起，共同达成一种计划，我们按照这个计划进行还款，债权人会投票表决其想法。这个委员会的权利是非常大的，他将会决定最终拿回多少钱，什么时候拿到这些钱，而且给谁发这些钱。所以我们fixDAO的一个主要的目的就是希望能够攒齐更多的债权，在债权委的会上去取得一个席位，这样我们就可以第一时间的对整个破产程序进行监督，有任何事情都可以进行反馈。同时我们可以进行投票，这样最大限度地保护我们亚洲的用户。

我再讲一下合法的追回途径还有哪些：

首先是我们进入一个叫 alternative state 的环境中，法律上我们不能够再跟 FTX 去要钱了，大家都先别要钱，大家等等我们统一去发钱。进入到这个程序的时候，对于 FTX 本身而言，它在垮掉的之前的前 12 月完成的所有交易，都有可能进行日度的撤销。他有权利提出这段时间签的所有合同打出的所有钱，理论上都是可以再经过审查，确定他的目的是否是真实的，以防止 FPS 在破产之前进行财产上面的转移。这也是对债权人的一个保护。

还有一部分债权人会根据自身情况停止对 FTX 进行追缴，这就会追回一部分的资金。还有FTX 的一些投资款，有可能会被要回来。法院会对交易的真实性进行核查，这个步骤可能会很长，但它是非常有必要的。

整个事情加在一起，最终会得到结论：FTX ，它到底有多少钱？这个数额确定之后，我们要再确定债权人有多少，剩下的就是怎么还钱的问题。这个事情就是我刚刚说的重整的计划。

在日常交易中，如何提前预知市场风险和规避损失

Xueyue@Metatrust：

第一点是一些黑天鹅事件，这些事件发生的时候通常都会有很多先兆，比如说代币价格暴跌，或者出现一些特别值得注意的相关新闻，比如说今年的FTX以及luna这样的事件，而这种黑天鹅事件基本上势必会引发系统性风险，这种由外部因素引发的全局风险，无法通过任何其他多元化投资机制来缓解。一个典型的例子是次贷危机，这与市场流动性恶化和机构间合作密切相关。DeFi仍然存在风险。

由于DeFi使用加密货币作为其支持资产，外部因素可能会对投资者的信心和市场流动性产生不利影响。由于加密货币价格大幅波动，许多投资者可能会出售数字资产以保护其投资，从而导致市场流动性下降，系统风险增加。

因此投资者建议时刻关注这方面的消息和价格，一旦出现问题，要考虑自身资金的安全性，尽量将其兑换成受影响小的比如说原生加密货币或者是安全的稳定币

第二点也是我们日常活动中，和项目交互时，不要轻易授权，授权的合约最好是源码公开，有大投资机构背书的这种项目。然后就是交互项目的背景要了解下，关注下官方twitter 针对这类型的安全风险，我们MetaTrust的产品MetaScore与MetaScout能对这类链上的消息源，代币价格暴跌事件进行监控和评分，为投资者提供有效的，权威的信息参考源，避免遭受风险损害

0xizumi@Core Trading：

首先是特殊时间段脆弱的流动性。不能掉以轻心，如刚过去的圣诞以及马上到来的元旦，以及新年，都是市场薄弱的时候。这种时候需要更关注市场有没有大波动来导致大量的爆仓。还有一个建议，将你的止损线设在距离你的爆仓价还有一点点距离的地方，这样在暴雷时可以剩下一部分保证金。

Luka@0xScope： 如果是交易方面，其实从链上数据角度，其实大家可以关注两个点。如果是交易主流比如BTC、ETH，主要看宏观的市场。如果是比较小市值的代币，可能关注两点，一个是代币经济学中的筹码分布情况，另一个是巨鲸的大额动向。

风险、创新、监管与Web3的未来

Eve@0xScope：

在我看来，监管的目标，在于维护市场的稳定性，保护投资者的利益，这和交易所的稳定运营，行业的稳健是同向而行的。大家对于未来的监管的看法是什么？它会从哪些方面影响大家的业务，它真的能让市场更稳定吗？

Pinguis@Mask & FixDAO：

目前整个Web3的处境是整个监管架构严重滞后的状态，很多人认为法律是底线，但如果只把不触犯法律作为底线，那么我们根本看不到Web3的未来，未来我们需要在这方面作出改进。

Xueyue@Metatrust：

虽然DeFi为投资者提供了投资和盈利的机会，但它也给监管机构带来了重大风险和挑战。在中心化金融中，向投资者筹集资金的项目或服务提供商通常负有法律义务。然而DeFi几乎没有法律义务，也没有相应的规则来弥补投资者在非市场波动情况下的损失。这意味着整个DeFi生态系统必须有一套标准的行为期望或原则，并有一个系统来执行这些期望或原则。在这里面一个非常值得注意的是系统性风险，

那么如何进行监管，这里最关键的是关注一下项目间节点。一个可能的解决方案是将DeFi项目之间的接口限制标准化。项目中间件合约旨在规范项目间的交互。还应该有一个黑名单，用于标记不安全的DeFi项目，并限制调用，以防止资金在DeFi之间流动。

当然，问题不在于如何实施该条例，而是该规则应该取得什么结果。在去中心化区块链中，对DeFi的严格监管是不现实的。相比之下，有限的监管有时并不能阻止DeFi的发展。通过监管，DeFi生态系统将能够获得更多用户的信任，从而实现增长。

Evelyn@0xScope：

创新往往会带来新的风险形式，我们要通过不断明辨，哪些是有价值的创新伴生的风险，哪些是可以通过更灵活的模型从而可以避免的风险，从而不断改进自身的产品逻辑和运营模式。

当前，在监管条件尚不明晰的时候，大部分机构将依靠自我监管，同时等待立法者和监管者的初步立场，我们作为活跃在行业第一线的参与者，应积极为全球立法和加密监管政策贡献意见，促成有效对话，共同塑造有建设性的监管环境，在严守底线的同事不遏制创新，真正促进行业的可持续发展。

本期中，我们从宏观出发，讲述行业的Builder们是如何维护加密金融市场稳定的——从产品审计逻辑、交易所风控机制、链上数据分析逻辑，纵览生态中的每个节点是如何自行消化和释放市场风险点，我们还介绍了FixDAO，如何帮助FTX事件中的受害者追索损失。希望能够让大家掌握加密市场风险产生、传导、防范的机理，也对创新与监管的关系有更深入的理解。下一期，我们将从更微观的视角，给出保护资产安全的实操建议，敬请期待。

To get involved

MetaTrust Labs

Website | Twitter | Builder-first Web3 Security.

Mask Network

Website | Twitter | Discord | Telegram | The Portal to the New, Open Internet.

FixDAO

Website | Twitter | A non-profit DAO for FTX victims.

0xScope Protocol

Website | Twitter | Discord | Telegram | First-ever Web3 Knowledge Graph Protocol

一、FTX的原罪，呼唤加密精神的本源：透明与去中心化

从2021到2022年，全球 DAO 参与者的数量已经从 13,000 人增长到170 万人。去中心化的理念正在吸引越来越多的人加入这一浪潮，但FTX的失败让我们不得不面对这一事实：

以民主自由为核心价值观的Web3世界中，许多组织的运营仍是建立在不透明、中心化、粗糙的财务和金融基础设施之上，这将给投资者和市场带来巨大的风险隐患。

Web3 组织金融的去中心化、透明、严格和专业管理，亟需提到中心的地位——通过促进财务管理工具的完善、信息披露机制的建设和社区意识的觉醒，我们正在共同呼唤加密精神的本源：透明与去中心化。

二、DAO财务公开透明的意义

DAO的全名是“decentralized autonomous organization”，中文是“去中心化自治组织”。作为一种新型的组织形式，它主张从社区中来，并最终由社区所共有，希望让DAO中的参与者以去中心化和信任最小化的方式来进行集体决策和组织管理。然而，真实发生的是，许多DAO曾在没有告知社区（或投资者）的情况下，私自挪用国库资金甚至从事高风险的投机行为，这严重损害了投资者的利益。可见，过去的DAO管理由于缺乏透明度，带来了许多的不公平待遇和危机。 此外，尤其从社区中建立的组织，往往具有一种共生关系，DAO金库的透明度对于增强社区参与、社区信心和贡献积极性方面有十分正向的作用。可见，DAO的财务透明至关重要：

首先，对于DAO组织的内部：

• 增强社区信心和贡献积极性

• 分析DAO金库的资产组成可以评估抗风险能力

• 监控DAO资金流健康程度可以直观了解DAO的持续经营能力

• 可以规避DAO内部是否有潜在的作恶行为：如挪用社区用户资金从事高风险交易；缺乏商业合理性的重大资金流动等等

其次，对于外部的金融风险：

• 外部攻击预警；大量的资金转移预警

• 交易对手方风险：在DAO 2 DAO的交易中，识别潜在风险也是重要一环，如果在进行金钱交易之前，先将对方的信用进行评级，关注对方的风险资产占比和风险坏账率等因素，可以有效避免未来可能发生的信贷问题

三、如何走向DAO财务透明化

我们已经了解到DAO的透明度对于市场的良好运作以及保持投资者的信心极为重要。但是如何让社区用户真正参与其中，以及为DAO带来有价值的财务建议呢？

1、真正的透明度意味着可视化和深入的用户教育

DAO 国库由于是链上地址，通常被认为是透明的。但是，如果用户需要花很多时间才能挖掘出Etherscan 、Snapshot和投票工具来获得内部财政部活动的摘要，那么透明性本身到底意义何在？面对背后盘根错节的数据网，只有才能让社区成员能对金库资产一目了然，了解每一笔资金动向和用途，才真正达到了透明化的目的。

对于绝大多数DAO来说，将资金作为现金安全地保存在非托管多签钱包中，公开账户地址，邀请社区用户共同监督，应该被视为黄金标准。

2、可信、实时、透明的链上财务报告社区治理

财务报告的主要目标是向投资者和广大公众提供组织业绩和头寸的透明度，它能够细致、准确地反映一个组织的真实运营状态，从而让组织管理者能更好的规划财务收支，促进组织良性发展。

对于传统企业，财务报告是评估组织最有效的方式之一，传统的会计行业中，一般是由会计师和审计师等专门的财务人员进行报表等制作和审核。

资金流讲述的也正是Web3组织的历史和当下的故事。不同之处在于，DAO中的每笔支出会通过多签钱包，在核心成员审核后完成支付，且链上交易都是公开透明、不可篡改的，因此追溯和核验的过程会更容易。这让DAO得以拥有比传统企业更加可信、透明、实时的链上财务报告。

四、Safe Treasury 一站式财务管理平台

Safe Treasury作为一个一站式的财务管理平台，致力于打造web3团队和DAO组织的的企业银行。用户可以全方位的管理所有链上资产，同时获取实时的财务状况数据。后续将在Treasury管理，资产的安全性和财务的合规性上持续投入，助力行业健康发展。目前已经实现以下功能：

• 多链资产的聚合，包含DeFi协议内和中心化交易的资产

• 实时查看项目方的资产明细表和现金流量表，了解资产动向

• 整合单签和Gnosis Safe协议多签钱包的转账功能

• 针对社区贡献者奖励的批量代发

• 自动解析链上交易数据，增加可读性，并支持财务标记

• 针对DAO组织生成专属的财务披露页，增加社区透明度

• 大额交易或异常交易的实时提醒

资金余额表（显示不同链，不同钱包或地址的资产总和）。

现金流量表（实时生成不同时间段的现金流量表，并可以根据标签显示细分数据）。

交易明细表（读取链上所有交易，自动过滤垃圾交易，可为交易添加备注和附加信息）。

社区贡献者请款收集和批量代发。

五、0xScope 链上地址监控和资金流公共看板

1、Entity Dashboard

Entity Dashboard能够帮助DAO进一步财务透明化。如果有一个DAO利用Watchers的Entity Dashboard功能，构建自身国库地址的聚合信息面板，那么就能够帮助社区成员直观且便捷地获取国库资金的使用和变动情况，包括：

• 国库资金头寸与变动：

  • 多个地址累加的余额

  • 7天内资金的流入流出

  • Portofolio分析

  • 部分DeFi协议的仓位情况

• 国库实体内地址的链上交易情况：

  • 高频交互合约/地址

  • 大额交易情况

示例链接⬇️：

https://watchers.pro/#/newEntityDashboard?entityId=6v9yjPHg&entityType=entityDashboard

2、Money Flow

针对特定的国库地址，支持可视化查询多签地址钱包的流入流出情况。

示例链接⬇️：

https://www.watchers.pro/#/moneyFlow/0x245cc372c84b3645bf0ffe6538620b04a217988b?id=1599993277293015040

3、Watchers Alerts：

对国库/entity的大额或异常交易进行实时监控和预警，使国库管理人员第一时间掌握国库地址资金的动向，如果有恶性事件发生能够第一时间发现与处理。

4、AML & Risk Score

基于0xScope的风险地址标签库和实体风险评级能力，可用于评估与国库交互的实体的风险，帮助社区成员关注拥有高风险标签的交易，从而降低DAO的交易对手方的风险。

六、DAO 财务透明度倡议

Safe Treasury将帮助您管理DAO内所有的财务事务，并实时了解DAO的财务状况和明细；0xScope将繁杂的操作模式简化，将数据剥丝抽茧，用可视化的方式呈现DAO treasury的资金流，让社区成员平等、公开、透明地参与到社区建设和治理中来。我们可以笃定地说，这片版图未来不会只存在于某个DAO组织中，星星之火，定可燎原。

因此，0xScope与Safe Treasury、以及数十家DAO，包括 AMDAO、AvatarDAO、BuilderDAO、BfrenzDAO、Brand3dao、CeresDAO、DAO² Research、Dcoreum、DeSchool、7upDAO、FixDAO、Kokonut、LegalDAO、LinkZ DAO、LXDAO、MajipopDAO、NextDAO、PlanckerDAO、SinoDAO、SeeDAO、TigerVC DAO、Web3 Women Union、Weconomy、0xcreator DAO，共同发起了以促进DAO财务的公开化、专业化管理；我们希望此举能够助推Web3行业的透明化和开放性进程，建立信任文化，促进公平交易与更好的保护用户权益，促进行业的可持续发展。

我们鼓励更多DAO遵循并向公众披露其地址列表，作为其财务透明计划的一部分。如果您有这方面的意愿，我们将非常欢迎您与我们联系！我们很乐意将这些整合到Safe Treasury&0xScope的平台中，以提高您和社区的透明度！

附件一：DAO 财务透明度自测量表和操作手册

目前已经许多web3公司公开他们的工资表，以在员工中建立信任文化，您的组织透明度光谱是怎样呢？快来自测一下：

附件二：合作操作手册

想要提高透明度？您可以：

1、为0xScope提供可以公开的地址与标签（如OlympusDAO Treasury#01）我们会帮助您的DAO建立Dashboard&Moneyflow

入驻0xScope操作指南⬇️：

https://docs.google.com/document/d/1YKkvsyDXkVxIZQmU7t95qAsIAklQqt6BWehXMwZdmgg/edit?usp=sharing

2、注册并入驻Safe treasury；提交材料到disclose，生成财务披露页

入驻Safe Treasury指南⬇️：

https://docs.google.com/document/d/1AYQpK8ZuQXcRw99616QYVLS4DVm0bZdjHlZclWRRSJI/edit#heading=h.3n5y26n2cbhb

我们将根据以上信息提供给您： 1、Money flow & Risk Alert

• 资金流公共面板

• 大额转账预警

• 风险地址交互提示

2、资产明细： 当前时间节点的资产负债表（风险资产占比和杠杆率、风险坏账率）

3、损益表：一段时间内，测量DAO在一段时间内的 “真实业绩”；按照当前netflow速度计算DAO的存续时间

......

更多！

加入我们！

当您加入到我们的DAO Treasury Transparency Alliance之后，您将获得：

• 透明化金库看板，增强社区信心和贡献积极性

• 降低自身资金风险：内部异常交易提醒，防范内部作恶；外部攻击预警

• 资产管理和筹划：评估DAO资产的风险情况；实时的链上财务报表，更明智地规划现金流

• 高风险实体和风险交易识别

如果您来自其他DAO组织，并对我们的活动感兴趣，可以在此填写您的组织与联系方式：

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1HCQJpTfz54Vh_4t1_nv-8jkTUlogSXYJjEhcPGzi4UQ/edit?usp=sharing

我们此次活动也与学术界达成了深度沟通，我们希望推动Web3组织/机构透明度标准的建设，包括：划定信息披露边界、确定披露维度与数据指标；共同建设更高效率、更低风险、公平的Web3市场。

如果您对以上议题感兴趣，您可以联系wechat: yqy4931 / https://t.me/Evelyn_0x来沟通进一步的合作。

关于Safe Treasury

Safe Treasury 旨在建立 Web3 企业银行和金融仪表板，提供免费、非托管和安全的服务。它可用于监控您所有的链上资产并获取实时财务报表。Safe Treasury还有一个内置的支付系统，允许您从任何贡献者那里收集支付请求并直接传输加密货币。同时，针对 DAO 的资金透明化和社区治理的需求，我们也可以提供更加透明和高效的财务披露解决方案。

Links for Safe Treasury

Website | Twitter | Telegram | Medium

关于0xScope

0xScope是第一个Web3知识图谱协议。它通过建立一个新的身份标准--来自数据层的新范围实体，解决了Web3数据分析中分析地址而不是真实用户的问题。并利用知识图谱能力统一了Web2和Web3的数据标准，大大降低了数据采集的难度，提高了数据穿透能力。

目前，0xScope已经建立了一个坚实、持续增长的数据源：截至目前，已经识别了超过8400万个实体，分析超过64万个代币，1万个协议和5100万个智能合约；拥有超过143万个身份标签、509万个行为标签、1736W个风险地址标签以及3100W+个交易所充提币地址标签。

已经推出了面向C端的应用Watchers，以及B2B数据服务和开发者平台。0xScope的合作伙伴可以通过API、数据合作、定制数据分析报告等多种灵活的方式将0xScope的数据和算法能力融入自己的业务，提供基于实体的交易追踪、地址风险评分和用户画像识别等数据服务。

（正在积极寻求与Web3先锋团队的合作，建立新的数据标准层，进而将Web3产品体验和安全标准提升到与Web2的水平。）

欢迎加入 0xScope 社区！

Website：0xScope

Twitter：0xScope Watchers

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双方将在以下方面进行合作：

1. 双方建立生态合作伙伴关系，将在活动联合、资源共享、人才连接等领域深度合作，共同打造全球Web3法律合规生态；

2. 双方将共同推广“2023加密共识公投”活动，提升Web3公民在个体隐私安全和投资者保护领域的认知，共同推动构建Web3原生的共识法则和秩序；探索创新范监管范式，促进公平交易，保护投资者的利益；

3. 双方将共同筹备全球Web3法律知识库和加密合规框架，服务更多的Web3创业者、项目方和投资人。

关于Legal Dao

LegalDAO是聚集全球Web3法律人以及热情参与者的去中心化社区，致力于打造全球Web3法律生态。LegalDAO通过发起自下而上的“2023加密共识公投”、建立基于社交关系的链上身份系统“De-X”，去中心化自治系统“De-Reg”，以及Web3法律研究、教育、社交等内容，我们号召大家一起完成建立Web3原生秩序的伟大实践。

关于0xScope

0xScope**是第一个Web3知识图谱协议。它通过建立一个新的身份标准--来自数据层的新范围实体，解决了Web3数据分析中分析地址而不是真实用户的问题，并利用知识图谱能力统一了Web2和Web3的数据标准，大大降低了数据采集的难度，提高了数据穿透能力。

目前，0xScope 提供了基于多链和实体的交易跟踪、风险评分和肖像识别功能。目前，它已经推出了Watchers，B2B数据服务和开发者平台。

0xScope团队正在积极寻求与其他Web3先锋团队的合作，致力于建立新的数据标准层，进而将Web3产品体验和安全标准提升到与Web2的水平。

0xScope 已经建立了一个坚实、持续增长的数据源。到目前为止，我们已经识别了超过1亿个实体，拥有超过143万个身份标签和超过500万个行为标签。同时，我们全面分析了超过19万个代币，1万个协议和5000万个智能合约。

目前，0xScope推出了B2B数据服务，向合作伙伴提供API公开试用。一共分为三大板块：金融风控与反洗钱 标准产品、项目全流程营销 定制服务、数据对接与治理 一站式解决方案。 如果您是投资者，或您的公司有兴趣使用 0xScope 的产品。

可以试用我们的产品Watchers：https://www.watchers.pro/

申请 API: https://developer.0xscope.com

欢迎加入 0xScope 社区！

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我们将在以下方面进行合作：

• Watchers支持Token Pocket钱包登录

• API集成，提供更有价值的产品视角

• 共享黑客数据源，提供更有价值的研究视角

毋庸置疑，这种长期的合作关系将使我们受益匪浅。请保持关注，并与我们一起了解最新信息。

关于Token Pocket

**TokenPocket**是全球领先的多链自托管钱包，支持BTC、ETH、BSC、TRON、Polygon、Solana、Aptos、HECO、Klaytn、Avalanche、OKC、HSC、Fantom、Polkadot、Kusama等主流公链。TokenPocket移动钱包、chrome插件钱包、硬件钱包三位一体已经正式形成。私钥和助记词存储在用户自己的设备中，用户可以完全控制自己的加密资产。 TokenPocket 已为全球超过 2000 万用户提供可靠的服务。月活跃用户数超过350万，用户遍布全球200多个国家和地区。

Links for Token Pocket ：

• Website: https://tokenpocket.pro/

• Twitter: https://twitter.com/TokenPocket_TP

• Telegram(English): https://t.me/tokenPocket_en

• Linktree: https://linktr.ee/TokenPocket

• Fans Forum: https://fans.tokenpocket.pro/

关于0xScope

**0xScope**是第一个Web3知识图谱协议。它通过建立一个新的身份标准--来自数据层的新范围实体，解决了Web3数据分析中分析地址而不是真实用户的问题，并利用知识图谱能力统一了Web2和Web3的数据标准，大大降低了数据采集的难度，提高了数据穿透能力。

目前，0xScope 提供了基于多链和实体的交易跟踪、风险评分和肖像识别功能。目前，它已经推出了Watchers，B2B数据服务和开发者平台。

0xScope团队正在积极寻求与其他Web3先锋团队的合作，致力于建立新的数据标准层，进而将Web3产品体验和安全标准提升到与Web2的水平。

0xScope 已经建立了一个坚实、持续增长的数据源。到目前为止，我们已经识别了超过1亿个实体，拥有超过143万个身份标签和超过500万个行为标签。同时，我们全面分析了超过19万个代币，1万个协议和5000万个智能合约。

目前，0xScope推出了B2B数据服务，向合作伙伴提供API公开试用。一共分为三大板块：金融风控与反洗钱 标准产品、项目全流程营销 定制服务、数据对接与治理 一站式解决方案。 如果您是投资者，或您的公司有兴趣使用 0xScope 的产品。

可以试用我们的产品Watchers：https://www.watchers.pro/

申请 API: https://developer.0xscope.com

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此次重大更新将使 Watchers 的用户体验更上一层楼。 详细更新细节请看下文：

首先，我们增加了一个全新的侧面导航栏，向你展示我们的所有内容，导航栏被划分为。

1. 探索模式

2. 尽职调查模式

3. 调查模式

这将有助于轻松找到你想要的功能！

在探索模式下，我们会给您提供TOP地址/令牌/项目/NFT的列表/排名。

过去为了找到这些，您需要在我们的Flash搜索功能中搜索你想要的东西。

但是现在，只要点击一下我们在探索模式中列出的内容，就可以引导您进入详细的仪表板。

关于我们的尽职调查模式和调查模式，我们针对不同用户的需求重新安排了Watchers的强大功能。根据您想追踪某个事件的深度，您可以在不同模式下使用不同的功能。

此外，还有其他一些变化：

• 视觉呈现的改进

• 增加对不同语言的支持

• 小型功能更新

一切等待您来探索!

我们制作了Watchers 2.0，因为我们密切听取了社区的意见，你们的每一个反馈对我们都很重要。

请记住，这只是Watchers 2.0，我们将进一步保持watchers👉pro，打造web3领域最好的数据分析产品！

欢迎加入 0xScope 社区！

Twitter：0xScope Watchers

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我们将在以下方面进行合作：

• 通过0xscope的用户画像服务，对Quest3的用户进行精准营销

• API 的集成，获得更有价值的用户研究视角

• 基于数据视角的定制化用户分析报告

Quest3作为 Web3 领域的一站式增长工具，将为0xScope相关产品提供链上链下的数据支持，而Web3知识图谱协议0xScope将基于其丰富的用户标签数据，为Quest3提供全面且完整的用户画像分析。 双方将围绕0xscope协议层增强应用能力，为用户带来更好的产品体验。

毋庸置疑，这种长期的合作关系将使我们受益匪浅。请保持关注，并与我们一起了解最新信息。

关于Quest3

**Quest3**是一家 Web3 领域的增长营销工具平台，致力于为客户提供一站式增长营销解决方案。

最新数据，Quest3 总用户数超 450K，日活跃用户峰值达 41K，并且长期保持在 20K-40K 之间。Quest3 当前免费开放有 40 多个任务和活动模板可供直接使用，包括链上和链下以及可定制的 API 任务，并且任务种类和数量仍在不断增加中。

Quest 3 的愿景是成为 Web3 原生广告平台，以有趣和游戏化的方式帮助客户投放广告。现有客户涉及公链、DeFi、NFT、GameFi、DAO、项目方、KOL等领域。

Links for Quest3：

OnePage:  https://docsend.com/view/5cstcv6fqb2fatqc

Twitter: https://twitter.com/Quest3_xyz

TG: https://t.me/Quest3_Announcement

B-end: https://portal.quest3.xyz

C-end: https://app.quest3.xyz

关于0xScope

0xScope是第一个Web3知识图谱协议。它通过建立一个新的身份标准--来自数据层的新范围实体，解决了Web3数据分析中分析地址而不是真实用户的问题，并利用知识图谱能力统一了Web2和Web3的数据标准，大大降低了数据采集的难度，提高了数据穿透能力。

目前，0xScope 提供了基于多链和实体的交易跟踪、风险评分和肖像识别功能。目前，它已经推出了Watchers，B2B数据服务和开发者平台。

0xScope团队正在积极寻求与其他Web3先锋团队的合作，致力于建立新的数据标准层，进而将Web3产品体验和安全标准提升到与Web2的水平。

0xScope 已经建立了一个坚实、持续增长的数据源。到目前为止，我们已经识别了超过1亿个实体，拥有超过143万个身份标签和超过500万个行为标签。同时，我们全面分析了超过19万个代币，1万个协议和5000万个智能合约。

目前，0xScope推出了B2B数据服务，向合作伙伴提供API公开试用。一共分为三大板块：金融风控与反洗钱 标准产品、项目全流程营销 定制服务、数据对接与治理 一站式解决方案。 如果您是投资者，或您的公司有兴趣使用 0xScope 的产品。

可以试用我们的产品Watchers：https://www.watchers.pro/

申请 API: https://developer.0xscope.com

欢迎加入 0xScope 社区！

Twitter：0xScope Watchers

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我们将在以下方面达成合作：

• 基于基础数据的用户标签的合作和分析

• 用户研究和对社区的分析

• 市场和渠道的深度合作

通过此次合作，DeBox将基于0xScope的数据为用户带来更精准的社区推荐，而0xScope也将与DeBox进行深度市场合作，拥抱用户，共同打造web3社交圈。

敬请期待我们的合作，我们将从更多角度共同推动链上数据基础设施项目的发展。

关于 DeBox

1，愿景

• 面向未来10亿用户的Web3原生Discord和Telegram。

• 完全透明、社区拥有和管理的协议。

• 为每个人提供的Web3入口基础设施。

2，产品价值

• 第一个和最大的原生Web3社交平台

  • DeBox于2021年12月推出，是第一个也是最大的原生Web3社交平台，提供一站式DAO治理工具和个人链上关系图，拥有30万+注册用户和2万+DAU，在过去8周内增长了30000%。

• 顶级社区影响力和合作伙伴关系

  • DeBox与50多个顶级社区和项目建立了紧密的联系，如Element, Quest3,0xscope, Crypto tech, aerfa, Vitae3等；现在debox也是Web3时代最具影响力的创业社区和产品之一。

• 蓝筹NFT制造商

  • DeBox Guardians Pengui，DeBox的第一个免费Mint NFT集合，有2048个独特的PFP，在核NFT冬天的深处启动，当时BAYC低于70ETH，现在是0.6ETH（超过200倍的增长），在APP中结合得非常深入。

Links for DeBox

Website / Community / Twitter /OpenSea / Linkedin / Link3

关于0xScope

0xScope是第一个Web3知识图谱协议。它通过建立一个新的身份标准--来自数据层的新范围实体，解决了Web3数据分析中分析地址而不是真实用户的问题，并利用知识图谱能力统一了Web2和Web3的数据标准，大大降低了数据采集的难度，提高了数据穿透能力。

目前，0xScope 提供了基于多链和实体的交易跟踪、风险评分和肖像识别功能。目前，它已经推出了Watchers，B2B数据服务和开发者平台。

0xScope团队正在积极寻求与其他Web3先锋团队的合作，致力于建立新的数据标准层，进而将Web3产品体验和安全标准提升到与Web2的水平。

0xScope 已经建立了一个坚实、持续增长的数据源。到目前为止，我们已经识别了超过1亿个实体，拥有超过143万个身份标签和超过500万个行为标签。同时，我们全面分析了超过19万个代币，1万个协议和5000万个智能合约。

目前，0xScope推出了B2B数据服务，向合作伙伴提供API公开试用。一共分为三大板块：金融风控与反洗钱 标准产品、项目全流程营销 定制服务、数据对接与治理 一站式解决方案。 如果您是投资者，或您的公司有兴趣使用 0xScope 的产品。

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我们将在以下方面达成合作：

• 算法层面的深度合作，联合产品智能投放和推荐服务

• 链上链下数据源协同，提供更有价值的智能数据推荐

• 应用层双向集成，完善双方数据标签库

Theseus作为开发者的专业数据基础设施，将为0xScope相关产品提供链下数据支持，而Web3知识图谱协议0xScope将基于其丰富的用户标签数据，为Theseus提供完整的链上数据信息， 地址聚合能力。 双方将围绕0xscope协议层开发应用，未来将在产品端逐步体现。

敬请期待我们的合作，我们将从更多角度共同推动链上数据基础设施项目的发展。

关于 Theseus

Theseus 是一个 ML/AI 模型服务平台和模型构建系统。 Theseus 的使命是使 ML/AI 大众化，并为模型构建者和用户带来价值。 借助 Theseus 基础设施，每个开发人员都可以利用用户个人拥有的数据为不同的用例构建任何 ML/AI 模型。 Theseus 提供边缘计算基础设施和模型构建工具，以保护用户在模型训练过程中的隐私。

目前，去中心化推荐引擎是第一个建立在 Theseus 平台上的机器学习模型。 它已与各种社交平台集成，例如由 MastNetwork 推出的 Twitter Mod 移动应用程序 Firefly。

links for Theseus: Website | Twitter

关于0xScope

0xScope是第一个Web3知识图谱协议。它通过建立一个新的身份标准--来自数据层的新范围实体，解决了Web3数据分析中分析地址而不是真实用户的问题，并利用知识图谱能力统一了Web2和Web3的数据标准，大大降低了数据采集的难度，提高了数据穿透能力。

目前，0xScope 提供了基于多链和实体的交易跟踪、风险评分和肖像识别功能。目前，它已经推出了Watchers，B2B数据服务和开发者平台。

0xScope团队正在积极寻求与其他Web3先锋团队的合作，致力于建立新的数据标准层，进而将Web3产品体验和安全标准提升到与Web2的水平。

0xScope 已经建立了一个坚实、持续增长的数据源。到目前为止，我们已经识别了超过1亿个实体，拥有超过143万个身份标签和超过500万个行为标签。同时，我们全面分析了超过19万个代币，1万个协议和5000万个智能合约。

目前，0xScope推出了B2B数据服务，向合作伙伴提供API公开试用。一共分为三大板块：金融风控与反洗钱 标准产品、项目全流程营销 定制服务、数据对接与治理 一站式解决方案。 如果您是投资者，或您的公司有兴趣使用 0xScope 的产品。

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0xScope：

随着Web3的不断发展，产品和项目都必须不断迭代以提供最佳的解决方案，无论是登录还是操作体验，我们都在不断优化Watchers的可扩展性和功能。

0xScope将帮助OKX Wallet提供一系列令人兴奋的新功能，并通过OKX Wallet提供更好的产品体验。通过这次合作，OKX Wallet 将享受到 0xScope 知识数据图的固有优势，以及对 C 端应用的支持。

本次合作反映了双方对联合开发解决方案以增强钱包生态系统的强烈兴趣。

我们设想的合作将包括：

• Watchers支持OKX钱包登录

• KYE金融风险控制服务合作

• 联合营销活动，我们致力于帮助更多的web2用户迁移到web3上

OKX Wallet：

OKX钱包生态系统的建立是一条漫长的道路，我们非常高兴地看到很多项目在持续整合OKX钱包的网络扩展。目前，离我们的MPC版本上线只有几周的时间了，我们从未像现在这样接近让世界上任何人都可以自主参与 web3 世界这个目标。

我们最近为打破web2和web3用户的障碍做了很多工作，我们已经建立了DEX、Discover和NFT市场作为钱包的子产品。在OKX钱包中华，我们认识到我们平台的力量在很大程度上是由于在web3生态系统中构建的惊人的项目，我们致力于与加密货币领域最好的开发者合作，这也包括为终端用户提供尽可能多的方式来参与加密货币世界。

我们坚信，OKX钱包可以作为web3世界的一站式入口，为优秀的项目和钱包用户搭建桥梁。

本周我们很高兴地宣布，0xScope已经与OKX Wallet合作，使web3世界变得更加透明。请继续关注，并与我们保持更新!

关于OKX Wallet

OKX Wallet是一个去中心化、非托管的多链钱包，用户负责自己的私钥或助记词。目前OKX钱包已支持40余条公链和Roll-ups。用户可以使用OKX钱包轻松访问Web3生态，包括每条公链的Dapp、token和NFT。

OKX Wallet同时支持EVM链和非EVM链。用户可以访问不同链上的dApp而无需输入RPC和手动切换钱包，极大降低了用户的学习成本。同时OKX钱包内置了跨链DEX和跨链NFT市场，方便用户一键交易、转移不同链上的加密货币资产，OKX钱包作为一站式的Web3门户，给用户提供了方便、快捷、安全的链上体验。

关于0xScope

0xScope是第一个Web3知识图谱协议。它通过建立一个新的身份标准--来自数据层的新范围实体，解决了Web3数据分析中分析地址而不是真实用户的问题，并利用知识图谱能力统一了Web2和Web3的数据标准，大大降低了数据采集的难度，提高了数据穿透能力。

目前，0xScope 提供了基于多链和实体的交易跟踪、风险评分和肖像识别功能。目前，它已经推出了Watchers，B2B数据服务和开发者平台。

0xScope团队正在积极寻求与其他Web3先锋团队的合作，致力于建立新的数据标准层，进而将Web3产品体验和安全标准提升到与Web2的水平。

0xScope 已经建立了一个坚实、持续增长的数据源。到目前为止，我们已经识别了超过1亿个实体，拥有超过143万个身份标签和超过500万个行为标签。同时，我们全面分析了超过19万个代币，1万个协议和5000万个智能合约。

目前，0xScope推出了B2B数据服务，向合作伙伴提供API公开试用。一共分为三大板块：金融风控与反洗钱 标准产品、项目全流程营销 定制服务、数据对接与治理 一站式解决方案。 如果您是投资者，或您的公司有兴趣使用 0xScope 的产品。

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关于iZUMi

iZUMi Finance 是一种多链 DeFi 协议，提供一站式流动性即服务 (LaaS)。 它的理念是每个代币都应该以高效和持久的方式获得更好的链上流动性。

关于0xScope

0xScope团队提出了一种新的数据分析基础——Entities，通过一套基于图计算的权重归集算法，0xScope能够将分散、低信息密度的Web3&Web2数据关联为具有现实意义的实体（语义数据单元），大大提升开放数据的质量和利用价值。

FTX事件的溯源与展望

加密历史上第二次雷曼时刻之际，0xScope和izumi共同主办，邀请了DigiFT ，DODO和ApeX Protocol，从FTX事件出发，分析加密市场的系统性风险和防控措施，以及对监管的看法：当中心化交易面临信任危机，DEX应如何突破重围？DEX赛道有哪些值得埋伏的机会？以及数据分析对于防范此类事件发生有哪些帮助？

我们希望以此次活动回顾，为大家呈现一个段具有行业视角的FTX事件影响分析与感悟。受篇幅所限，不能逐一进行细节讨论。关于诸多应用的细节讨论，可以加入0xScope社群，与其他Defi爱好者交流!

Space正文

Host:

大家好，本次是izumi和0xScope主办的twitter space，讨论在FTX暴雷后，在行业信誉风险和中心化危机的背景下，和大家共同探讨：中心化交易面临信任危机，DEX应如何突破重围？数据分析协议如何为DEX提供风控与合规方案？请各位嘉宾做一下项目的自我介绍：

DigiFT Henry：

DigiFT是一个做security token的交易所，目前已经申请合规，是新加坡监管局沙盒里的唯一一个去中心化交易平台，现实的一些金融衍生品也可以通过我们平台进行交易，无论是security token 还是native token ，大家都是 token ，这两者我们都可以做。我们也认为他们本身就具有很强的金融性质，价值，和可交易性。

iZUMi researcher Ryan：

iZUMi研究员，负责数据和Defi研究，我们是一个一站式的流动性服务平台，公开透明，所以很契合本次主题。

0xScope Jackson：

0xScope是一个知识图谱数据协议，我们提供2b和2c产品，目前2c90%是免费的，用户可以用我们的产品追踪热门事件，digift是我们的合作方，我们会一起探讨在监管框架下如何控制Defi风险。

比如说这次 FTS 跟这个币安之间的战争，我们能给大家提供一些最新的信息，比如我们发现 crypto.com 的这个流出已经很多了，所以我提醒大家，对自己的财产安全需要有更高的警惕性。

我们还帮一些就 web3 native 的业务和产品合作，去了解它们背后的用户画像，也可以提供更多营销侧的支持跟服务。

DODO Flamie：

DODO的researcher Flamie，我们DODO也是上线两年的平台，交易量也很高，我们优势在于算法，资金效率更高。

ApeX Protocol Lo@n：

ApeX Protocol 是一个专注于探索链上衍生品的协议，我们项目基于zk rollup的永续交易协议和平台，想为用户创造一个更易使用的交易平台。

Host：

FTX暴雷事件对于各个人的信心打击都是比较大的，各位对于当前形势，或者加密行业的未来是怎么看，这是是历史倒车吗？我个人觉得币圈会走向两个极端，中心化交易会所受监管和合规，去中心化趋势会被再次提起，那各位嘉宾的感悟如何？

DigiFT Henry：

FTX从人人敬仰的交易所到突然暴雷，这个事情影响很大，而且风险还没完全暴露，这种事情往往都有连锁性的，叠加以后影响会不会更加负面？除了市场压力，对加密的声誉打击很大，导致形象恶劣，但是我们还要看将来的日子怎么过下去，金融市场有周期性，有下去就一定有起来，我提出两个亮点：第一，去中心化平台和去中心化应用的优势会显现出来，被更多人理解，促进发展；第二，整个币圈的相关性很强，一荣俱荣一损俱损，未来区块链的技术， token 的技术与真实世界运用场景的一个结合，可能会是另一个促进。

iZUMi researcher Ryan：

这次事件首先我觉得从监管上来讲，对交易所的监管会变的更加严。然后从另一个角度来讲，我对整个行业的发展一直是相对来讲比较乐观，我觉得后面 Defi 的发展还差两个方面，一方面是从项目方的层面上，现在这些项目方无需许可，匿名性的去开发一些东西，对他们来讲的作恶成本会非常低，然后如何帮助用户快速识别恶意应用，阻止这些开发者去作恶，我觉得是一个需要突破的点；另一方面从用户的角度看，很多群在讨论到底用什么样的钱包和账户抽象的事情。其实智能合约钱包现在已经有一些比较好的一些应用，比如说 Argent 它有社交恢复功能。然后如果后期发展账户抽象，会对钱包的大规模应用带来很大的便利。

最后我觉得也会促进这些基础设施的一个成长和用户适应性的增长。

0xScope Jackson：

我们不是裁判，我们只是展示信息的那一方，是观察者，区块链数据永远不会骗人，我很同意前面几位嘉宾的说法，这次的影响很深远，主要是对信心的打击，现在很多传统行业的人都把资金存入交易所中，很多没有实际参与 Defi 。此次对于真正的web3是利好，crypto native也是利好，大家会愿意来参加，本来web3原生项目就是有门槛的，要打破门槛，一种方法是有足够的利益诱惑，第二是在一些传统的场景中如果发生黑天鹅事件，会引起更多人的反思。

在链上，任何一个传统交易所，如果他敢把自己的这些地址全部披露出来的话，我们就可以找到非常多的信息，他在链上做的任何一笔特别愚蠢的操作都能够被我们索引或者抓到。当有大量的资金转出之后，我们从安全的数据上面就能够一定程度上判别他的意图，比如说他承担了巨额的滑点，把很多这种代币换成了以太坊，实际上正常的破产清算是不会有类似这样的操作的。

我觉得这次的事件一方面能让一些CEX机构能够慢慢的更加的公开透明。另一方面对一些DEX机构来说我觉得是一个大的利好，让大家都能够真正明白很多情况下 ，如果自己不掌握私钥的话，其实这些资产很快就会有各种各样的方式被利用。

这次的黑天鹅事件也可以让大家真正发现 web3的好处，其实能够转化更多有实际需求的用户，而这种有实际需求的用户可能以后才是我们所谓真正推动web3的主力军，所以长期来看我还是抱着一个很正向的一个观点。

DODO Flamie：

我觉得短期内官网的资金信心都会受挫，而且短期可能会停滞不前，但是是对builder比较好的信息，做应用层是他们的好机会，从我们的角度来讲，CEX托管且挪用资金，对DEX来说是很好的发展机会，对用户来说，做一些监控，增加一些代码防止开发者作恶，也是必须要做的，我相信未来会有一个体量非常大的DEX产品出现。

ApeX Protocol Lo@n：

这次我觉得非常痛，行业名誉遭受到了打击，有代表性的人物自毁了前程，顺便把过去两年所有行业的努力，正面的积累几乎都毁于一旦，散户因为对于光环的信任也遭受到了巨大的损失。之后就是痛定思痛，原来在推DEX的时候，很多人问，有中心化的前提下为啥用DEX，当时大家感受并没有这么强烈，相对于技术更相信背书和品牌，现在则是更好理解code is law这句话的时刻，大家应该真正的开始去思考信任是基于什么，然后无需信任的原因是为什么？

我非常同意我们这个行业会面向监管，我相信监管也会变的更加先进更加smart，引入更多技术元素。

Host：

这一次的CEX出了问题，用户会往哪里去？大家肯定会想到会去往DEX去。但是两者的交易体验不同，CEX和传统金融领域相似，用户教育也会更多，DEX功能可能会有所欠缺。所以想问下各位嘉宾，关于DEX的用户体验和做事成本的看法？

ApeX Protocol Lo@n：

DEX面临的最直观的两个问题，一个是计算，一个是数据储存。因为现在区块链作为基建，数据储存也很贵，所以注定我们要在实施的过程中做一些逻辑上的妥协或者是创新。

但是我觉得目前要服务的话还是要服务广大的交易用户，要配合他们的使用习惯，还有对于费用的要求。还有一个是钱包的问题，交易者和链上用户他不是必然的重合，所以我们还需要有更方便交易者使用链上功能的钱包出现，来缩短这个gap 。最后一点就是在于资金效率，需要创造盈利点。

DODO Flamie：

我们根据自己的edge做产品，拓宽业务线，关于和CEX的差别，一是他们掌握了流量入口，二是业务线相对来说更宽。我们也做了很多，但是和中心化还是很多差距，目前还在探索如何更大提高资金效率，为用户开放更多的灵活性，这也是我们开发的方向之一，其他DEX赛道，现在也有多种多样的解决方案，比如全链DEX，这样很多忠诚用户提供了很多便利，基于此我们完全可以把钱包甚至生成钱包都融合在一块，用智能合约钱包方式降低用户摩擦。

iZUMi researcher Ryan：

我们做了一个DEX交易所叫 iZi swap，从我个人的角度来看，我觉得这是现在市面上最适合链上环境使用的交易所，对于做市商来说，在链上它不需要反复挂单和撤单，只需要去调整价格。整体来看 AMM 的形式还是比较适合在这个场景和环境下的。

DigiFT Henry：

其实我们是一家去中心化交易所，我们是部署在AMM UNI V2改良版上的，我觉得AMM有好处也有坏处，一方面什么价格和价格波动都很透明，价格有连续性，因为有一个数学公式在背后，像一台自动售货机；另一方面也有坏处，比如你如果想买一箱水，一般你就不大会跑到自动售货机上面去买一箱水，十箱水就更有问题了。AMM对于专业做市商来说激励不够，小白散户都能做，但是专业的反而不想做，这就是我们现在碰到的问题。

我们这些AMM也算是第一次部署在security token 上，现在做的事情也是被监管所认同的。

Host：

问一个和数据分析有关的问题，数据分析网站可以起到一个帮助的作用，帮助辨别行情和市场变化，对于DEX上的风险，数据分析平台有没有一种方案去应对？风控方面除了流动性短缺问题，还有很多哪些需要注意的？

0xScope Jackson：

在 DEX的整体的风控上面，我觉得最大的一个风险可能还不是流动性短缺的预警，其实预警就这次事件而言，我们如果能知道他的地址的话，其实我们也能够做到比较快速的这种预警，清算的问题，还有大额的转入转出，甚至这些这种可疑交易本身其实都是有办法能够通过不同的手段去监测到的。

然后我们除了这些基本的服务之外，还能提供一些更深入一些服务。就是我们不仅会识别跟产品直接交互这些地址，我们背后还有一套算法可以找到直接交互这个地址的一些其他的关联地址，这些其他的关联地址本身都有行为，这几个人这几个地址可能本身就是归属于同一个人的。而这些地址比如说有一个地址他没有直接跟某一个DEX交互，但是他用了另一个地址去跟这个DEX交互了，而他原来的其他未交互的地址可能是个黑客，类似这样的行为都能够被我们有效地识别出来。

我们现在这个业务的名字叫做KYE，它跟原有的这个KYT的主要差别其实就在这里，我们是识别一个网状的多维的一种基于图计算的风控体系。我们现在实测下来，整体的这个风险的覆盖范围会比原来的这种风控的架构要提升 40 到 100 倍有余。然后这种形式其实在现有的一些具体的案例当中已经有一些体现了，就比如说这次 alameda 他们公开披露的地址很少，也就只有 15 到 20 个，因为不同的渠道它可能披露不一样，而我们找到的地址，仅仅在以太坊上，就可以监控他们将近 640 个左右的地址，然后当我们监控的这个地址的覆盖面积更大之后，其实我们就能够索引到更多的风险。

就比如说我们找挪用资金的证据：首先我们在一个很古早的 Twitter 上面找到了 SBF在Susui事件当中留下的一个地址，然后我们发现它跟其他的多个alameda地址有交互：它的资金来自于多个alameda地址。而 alameda持有的资金，它按照后面的报道来说，应该是把FTX用户资金的将近 60% 是借给了alameda ，而alameda持有的资金里面应该有大量的FTX用户资金，其实也能够间接的说明，SBF是本人挪用了用户资金去做一些其他这种操作的。那像类似这样的事件本身，你可以通过链上的行为的关联穿透，就发现非常多以前可能我们关注不到的事情。

再比如说这次的事件导致很多的这种交易所公开自己的资金披露，还有资金储备。那么通过这些其实你就能够通过他的 money flow 查到一些特别有趣的一些事情。比如说这次我们重点监控这个 crypto.com 它从昨天开始到现在提现了非常多的 ETH 跟稳定资产，而它的资金流入是直接从各种交易所当中流入的。它这个形式跟FTX很像，应该也是没有这种常用的冷钱包的，但是只能大概率而不是百分百确认，因为我们作为数据分析公司没办法给百分百确认的答案。

Host：

最后一个问题，我想问一下在座的几位DEX 的项目方，就是各位认为在DEX这个赛道能够脱颖而出的一个核心竞争力是什么？无论是创新或是运营方面，或者是合规方面，监管方面，我们都可以去聊一聊。

DigiFT Henry：

中心化和去中心化不是一个 0 和 1 或者黑和白之间的一个排他性选择。我们把它放到商业场景来讲，某些产品里面有些部分它其实是非常去中心化的，有些部分是比较去中心化的。比如说我们部署AMM，这就是个非常去中心化的部署方式，然后DEX的另外一个特色就是平台不持有客户资产，客户自己保管自己的资产，那这个做法也是非常去中心化的。

从另外一个角度来讲，如果要做到一定程度上的合规，那么所谓的规有很多规，其中有一种规就是大家一直在谈的反洗钱、反恐怖资金，这个就是基本上都要去完成的内容。那么像是 KYC 做了KYE这种 产品，要做的话其实都是挺中性化的。所以很多事情是一个中心化的方案，但是里面的部分和去中心化的成分有很多组合，所以不应该是 0 和 1 的之间的一个排斥性的选择，也不是黑和白的。

那么另外一个观点我想分享一下，就是大家讲的合规就是监管等等，这次事情出来，监管肯定会要做动作，而且会可能来的动作会快一点，会猛一点。那么去中心化从来没有说就一定要叫去监管化了，这两者不要故意的把它对立起来。去中心化是指技术的实现方案，监管不监管是整个国家或者整个经济体系的一种治理 方式，不是说做去中心化，就一定不能跟监管合作。

理解这些技术不是问题，大家以后看如果要出监管的规矩等等的话，能不能一上来就既维护市场上一定的秩序，又对创新有宽容度，也保护创新。

DODO Flamie：

项目方需要保证资金安全，不要在红线上试探，DODO会想做更有创新性的技术尝试

ApeX Protocol Lo@n：

我觉得我们的incentive更有吸引力，这能帮助我们完成冷启动，第二个是我们的技术方向是正确的，可以兼顾用户的隐私和交易效率，风控部分完成的都非常好。

iZUMi researcher Ryan：

我个人的感觉是以后在UNI V3这种集中流动性的这个 LP 怎么样去把帮项目方用更低的成本获得更高的链上流动性，这个会是一块非常大的一个市场，我们这边做的就是我们会提供一整套的完整的围绕这个流动性的产品和服务，这个也算是一种尝试，我们一直在这方面做布局。

0xScope最强链上观察者集结令！

面对加密市场危机，我们能为投资者和行业做些什么？0xScope的研究团队，在第一时间围绕FTX事件进行密切跟踪，监控市场上的资金动向和利益相关方的异动，带领投资者共同穿越黑暗森林。Watchers are watching you 👉 Watchers

加密历史上第二次雷曼时刻之际，0xScope和深潮共同发起，与biteye，BuidlerDAO，AvatarDAO，7upDAO，TernaryDAO，TigerVCDAO联合主办，共同打造一支最强的链上观察者组织，用Watchers共同监督市场异动，保护投资者安全，推动行业可持续发展。

我们将为你提供所有需要的工具和分析方法论，以及更多与核心团队、全球合作伙伴互动的机会，赶快报名吧！👉报名表单

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感谢大家的阅读，我们下期再见。

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这是疯狂的72小时。

这一切都始于对Alameda财务状况的担忧：他们资产负债表的高杠杆潜藏着巨大危机，随后CZ和binance的声明彻底引爆了市场的FUD情绪，FTX里的资产加速撤离。11月8日晚上，FTX停止提币，坐实了所有对其糟糕状况的猜测。仅仅2小时后，伴随着cz在推特上发布了全资收购的意向书和SBF的应允，整个事件似乎以CZ的英雄登场作为结局。

然而随后流言四起，FTX的情况可能远超出所有人和binance的想象，做市商资金逃逸，市场信心直线下降，一天之内，FTT跌幅73%，SOL生态和交易所接连受到重创。

随着币安宣布经过尽职调查放弃收购FTX，Luna事件之后，这成为了加密历史上第二次雷曼时刻。

同时，这为我们敲响了警钟：随着加密货币的采用规模不断上升，越来越多的用户开始暴露在这超乎寻常的金融市场中：DeFi的可组合性迅速催生了丰富的金融产品和服务，同时也为整个加密金融系统带来了单点失败风险——流动性危机如多米诺骨牌般不断连带蔓延，行业巨头崩塌的速度是传统的数十倍......投资者面临着前所未有的市场波动与资金风险。

面对加密市场危机，我们能为投资者和行业做些什么？0xScope的研究团队，在第一时间围绕FTX事件进行密切跟踪，监控市场上的资金动向和利益相关方的异动，带领投资者共同穿越黑暗森林。

我们正在培养一支最强的链上情报新锐部队，用Watchers共同监督市场异动，保护投资者安全，推动行业可持续发展！

我们将为您提供：

• Watchers Pro使用权限

• 链上分析方法论和产品教学

除此之外：

• 产品优先内测，和下一代最酷的数据分析平台共同成长

• 我们会不定期邀请您到我们的核心社区举行会议，分享您的见解

• 与0xScope核心团队深度交流，以及与我们的全球合作伙伴联系和互动的机会

我们希望您：

1、对伟大的事情充满热情，担负起行业监督的责任

2、对链上分析有浓厚兴趣，分享有趣的观点和有价值的线索

3、擅长研究，能够以清晰的方式撰写分析性或技术性的主题

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• 0xScope 对FTX独家数据解读👉

今天，我们很高兴地宣布，我们将把我们的应用能力和基于实体的分析提升到更高层次——引入 0xScope 的 Insight，一个一站式项目数据智能顾问。

0xScope Insight是什么

0xScope Insight 是一个基于全链数据，尤其是用户数据，提供深度 Web 3.0 项目分析的平台。 在 0xScope Insight，您可以探索交互式项目报告、用户资料分析（演示）和其他强大的工具，以获得专属您的业务投资见解。

使用 0xScope Insight，每个人都将能够：

• 探索项目用户相似性，并将关键指标与相似项目进行比较

• 基于强大的 0xScope 用户标签，筛选具有特定行为标识的用户，进行后续的用户运营

• 跟踪与分析项目中活跃用户、新用户甚至用户留存的变化

• 分析项目用户风险行为，并识别潜在风险

• 比较项目代币持有者和实体用户的行为模式差异

项目用户分析和营销解决方案

深入理解一个 web 3.0 项目并不容易，因为我们几乎无法知道它的用户到底是什么样的。 实际上，即使是很多项目所有者也不完全了解他们的用户是什么样的情况。 普通数据分析工具仅提供一般统计数据和指标， 这对于项目团队和经验丰富的投资者来说是远远不够的。 现在有了 0xScope Insight，您终于可以通过详细的用户信息调查项目。

• 探索项目用户相似度

0xScope Entity 为我们提供了一个独特的视角来查看项目的实际用户统计数据，借助实体服务，我们可以检查项目之间的重叠用户。

除了实体相似度之外，您还可以探索感兴趣的项目和类似项目之间的关键指标差异。

• 使用强大的 0xScope 用户资料标签过滤具有特定行为模式的用户

一个项目的用户可能有不同的活动和行为模式，例如近期活跃、借入大量代币、具有高风险评分或百万富翁， 所有这些信息都可以被提取为标签。我们可以使用细分工具查看拥有标签的用户数量，还可以导出过滤后的地址以供进一步使用，例如空投或用户分析。

• 追踪用户变化情况

用户留存率是项目的重要指标，我们可以使用用户留存分析工具来跟踪用户对项目的粘性。 借助此功能，项目团队能够深度了解营销活动的绩效。

活跃用户数量和交易之间的关系也很重要， 在 0xScope Entity 的支持下，我们可以看到实际活跃用户和交易的变化， 如果趋势完全不同，代表可能存在一些虚假交易。

• 识别潜在风险

0xScope AML（反洗钱）服务提供了一套完善的方法来估计地址/实体风险。 在此基础上，0xScope Insight 还能够将用户的风险评分累积到项目级风险分析工具中， 通过查看高风险评分用户的变化，我们可以预见项目的潜在风险。

当然，您也可以在 0xScope Insight 中检查风险用户及其操作的详细信息。

• 发现代币持有者的行为差异

我们可以通过 0xScope Insight 探索代币持有者的行为，除此之外，用户基本行为指标和各个细分工具也可以更加深入研究持有者行为。

实际交易数量和项目合约交互之间的关系可以帮助我们探究项目的真实受欢迎程度，而不仅仅靠猜测。

请期待我们后续的更新！

目前，0xScope Insight 已经在 0xscope Insight 上推出。

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我们将在以下方面进行合作：

• NFT数据源合作，提供更有价值的数据分析

• 基础数据和分析方法的合作

• NFT标准化研究和市场合作

通过这次合作，Watchers将对NFT领域有更深入的研究，与bulletime的合作将使我们能够为用户提供更多具有创新性的分析方案。

毋庸置疑，这种长期的合作关系将使我们受益匪浅。敬请关注，并与我们一起了解最新信息。

关于 Bulletime

Bulletime是NFT投资者的内容社区型产品，为用户提供NFT投资决策提供链上链下全视角洞察;链下可根据项目的社交舆情进行优质项目发现与筛选，链上可根据交易趋势及smart money的趋势进行项目投资决策。

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关于0xScope

0xScope是第一个Web3知识图谱协议。它通过建立一个新的身份标准--来自数据层的新范围实体，解决了Web3数据分析中分析地址而不是真实用户的问题，并利用知识图谱能力统一了Web2和Web3的数据标准，大大降低了数据采集的难度，提高了数据穿透能力。

目前，0xScope 提供了基于多链和实体的交易跟踪、风险评分和肖像识别功能。目前，它已经推出了Watchers，B2B数据服务和开发者平台。

0xScope团队正在积极寻求与其他Web3先锋团队的合作，致力于建立新的数据标准层，进而将Web3产品体验和安全标准提升到与Web2的水平。

0xScope 已经建立了一个坚实、持续增长的数据源。到目前为止，我们已经识别了超过1亿个实体，拥有超过143万个身份标签和超过500万个行为标签。同时，我们全面分析了超过19万个代币，1万个协议和5000万个智能合约。

目前，0xScope推出了B2B数据服务，向合作伙伴提供API公开试用。一共分为三大板块：金融风控与反洗钱 标准产品、项目全流程营销 定制服务、数据对接与治理 一站式解决方案。 如果您是投资者，或您的公司有兴趣使用 0xScope 的产品。

可以试用我们的产品Watchers：https://www.watchers.pro/

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目前web3的数据赛道处于哪个阶段？未来可能会出现哪些比较有亮点的叙事和项目方向？为什么说web3可以实现数据所有权的转移呢？它们和web2 数据究竟有什么差别？

2022年10月27日，0xScope联合WWU举办了Data Utopia & Community Future 活动，邀请到Relation Labs，.bit，Chainbase，NFTScan和Web3 Analytics， 就web3 data stack进行了富有创新性和洞察力的讨论，让我们一起回顾本次活动的精彩瞬间！

全文阅读：

🎙️Colin（0xScope）：

大家下午好，我是来自0xscope的CTO colin，今天我们圆桌来聊一聊数据这个赛道，也是非常有幸邀请到了几位数据和身份赛道知名的项目方代表，接下来我们先请各位做一下自我介绍以及项目的介绍。

Relation Labs：

Relation ONE是一个去中心化的社交应用，提供一体化的Web3个人档案、Web3原生即时通讯、Web3原生社交社区、Dapps商店和其他基于社交图的Web3社交服务。目前，Relation正在以一种去中心化的方式重新配置个人的社会关系，他们使每一个Soul都有可能铸造可读、可理解、可编程的SBT，以代表他们在链上的友谊、附属关系、会员证书资格、承诺等的证明。

.bit：

.bit提供了一个具有.bit后缀的全球独一无二的Web3.0身份系统，.bit的 "跨链"功能是以密码学级别的安全方式实现的。作为一个DID系统，.bit符合Web3.0的最终要求，.bit使你的资产转移更加方便和安全，它可以作为不同DApps中的统一用户名，也可以作为DApps的一个入口，为你提供了一个去中心化的个人主页（.bit.cc），它弥补了Web2.0和Web3.0之间的差距。

Chainbase：

Chainbase 是一个领先的 Web3 区块链交互层基础设施，通过提供云化的 API 服务，帮助开发者快速访问和利用区块链网络，轻松构建 Web3 应用。 Chainbase 使与链交互和链上数据查询/索引变得更加简单，任何人都可以使用、构建和发布开放的API。目前 Chainbase 支持 Ethereum、Polygon、BSC、Fantom、Avalanche、Arbitrum 和其他链。

NFTScan：

NFTScan 是一个专业的多链 NFT 浏览器和 NFT 数据基础设施，目前已支持 Ethereum、BNBChain、Moonbeam、Polygon、Arbitrum、Optimism、Solana、PlatON 8 条区块链网络的 NFT 全量数据。

Web3 Analytics：

Web3 Analytics 是为下一代 Internet Web3.0设计的第一个一站式 Web3数据服务中心，用于其他 Web3应用程序的数据验证、生产、分析、交易和数据支持。 Web3Analytics 允许数据所有权验证，无需第三方验证，使用隐私技术和分散存储，它为用户提供一站式数据处理和分析服务，如数据处理、数据分析、制图和报告。

0xScope：

0xScope是第一个Web3知识图谱协议。它通过建立一个新的身份标准--来自数据层的新范围实体，解决了Web3数据分析中分析地址而不是真实用户的问题，同时利用知识图谱能力统一了Web2和Web3的数据标准，大大降低了数据采集的难度，提高了数据穿透能力。

Q1 目前处于哪个阶段

🎙️Colin（0xScope）：

大家都知道，现在数据这个赛道正在蓬勃发展，也吸引了很多用户和资本的关注。我听说.bit刚刚完成一轮不错的融资，大家觉得目前web3的数据赛道处于哪个阶段？未来可能会出现哪些比较有亮点的叙事和项目方向？

west.bit（.bit）：

我觉得DID这个产品，其实就是一个天生的链接器，因为我们可以去通过我们支持的所有多链的这些数据节点，让用户和开发者往里面填充和对接数据，进而可以让他们享受到所有的跨链DID服务。

回到刚刚主持人的问题，我们现在已经支持了4条链，接下来会支持更多的主链，但是从实际层面的用户使用和开发者交互情况来看，其实目前大家的使用频率是比较低的，今天行业从业者对于数据的调用，我觉得更多是偏向于项目之间，就比如我们跟0xScope。

但实际上我们会发现一个趋势，就是现在有越来越多的用户以及开发者会很希望寻求数据库的支持。很简单，就是今天大家要去做链上数据，它的支撑面其实很广，而且就是多链的这种业务形态让很多项目方想去结合用户去搭载一些数据的衍生品，比如说结合我们这样的DID产品，.bit自己其实不会去做这种应用，更多会去依赖合作伙伴，所以我觉得在这一点上，我们会看到一个趋势：数据集成型或提供很好API输出的开发者的服务会越来越多的。

所以说，在这个过程中越来越多的个人的开发者，特别是一些普通用户，大家都很想在应用层去体验。就特别像0xScope这种产品是被很多用户所喜欢的，因为它可以把聚合数据展示得更加酷炫，把数据挖掘做得更加深层。所以我们会衍生出和下一代的产品结合方式的思考，不仅是在开发者的关系层面上将数据和DID和更多的一种网络协议的之间的连通做得更加全面，而是需要在应用体验层面上，玩出一些比较有趣的应用场景和一些优质的体验性上来。

岛主（Chainbase）：

我们是属于底层设施，从整个赛道来看的话，2年以前的数据赛道，是数据现在的供应商的前身——节点服务商占据的，他们逐步地占领了市场。这其实是数据的第一部分，用户需要先搭建节点，才能获取链上的数据，这个时候数据这个门槛变成了一块砖。

在去年的时候，一些已经很成熟的web3 data API的服务商就出来了，比如说像the graph的去中心化的解决方案，它其实是解决了那些协议，智能合约的各种各样的数据，解出后把API引入，那就相当于在这里边垫了第二块砖。

然后到了今年我们入场的时候，世界变成了这样：节点服务已经遍地开花，非常非常卷，也已经出现了data API的服务商，那我们入场之后所做的差异化就是，除了支持以上的这些功能之外，我们还加了支持你可以直接在产品里面写SQL并自动存储这样的一种功能，等于说我不被已经封装好的API所指定的那些数据字段所限制，而是说你可以根据自己的业务需求直接写SQL，这样子的话，我们把计算的成本由我们的自己平台承担掉。所以说我们做了这样的一件事情：把数据更加开放。但是我们的生态还是处于底层，我们做的工作就是把数据链上加密的东西解开了，然后再把它结构化。

我们也期待这个领域越来越好。但是往后的话，我觉得更多的趋势依然是从底层偏向于应用层，比如说像NFTScan，那他们做的就是把NFT的数据进行更加精细化的清洗加工处理，让它变得更可用，甚至说C端可以直接从浏览器上面看，然后B端也可以直接调用API。 所以说我们现在看到的趋势就是更加偏向应用，更加倾向于C端，更加垂类这样的数据的产品可能是未来会更青睐的一种状态。

Shier（NFTScan）：

NFTScan现在整个B 端的话，大概有1700多个终端用户，每天我们也收到大众的反馈，比如说某一个场景能不帮我们开发一个浏览器之类的，所以我们就发现一个问题，现在整个做数据技术知识的，大部分都是中心化的应用形态，包括我们当时也是这样的，所以我们觉得后面一个大的趋势可能就是说大家能不能把整个数据库做得更加的开放，然后能够更加自由地去对这些数据做一个组合，从整个数据的收集和解析，到对开发者的一个对接和采用，那我们希望整个行业能够完全再推一步，让大家能够更加的开放，自由。

同时我们也希望后面整个华人区块链社区能够出来更多的能代表我们基础设施的一些发展，因为在海外，一个开发者想去推自己的业务的时候，会发现最核心的东西它都是在海外社区里面，我们是没有的。所以说我们希望做基础设施的从业者，能够把发言权逐步的拿回来，所以数据的自由度和话语权的问题，应该接下来要去做的一个事情。

Danny（Web3 analytics）：

从计算的本质来讲，有个趋势，就是当项目和流量越来越多的时候，数据一定也会越来越多，也就是我们讲什么叫大数据？就是大，我们的目的是要在比如说一个T的数据当中，快速的去找到你想要的数据。 像0xScope和我们做的也是类似的一个开放的工具，大家目的都是希望在将来海量的数据当中，能有一个工具，帮助你快速检索到想要的东西。我们会帮助项目方快速在平台上去解释他们的协议，从业务数据让他们了解到业务情况，那他们的社区和投资者就能快速知道他们最近的链上的数据是怎么样的。 所以这是我们看好的——如何在多个数据当中能快速去找到需要的数据并服务于主体。 那如何让数据市场有更强的适应性和扩展性？其实就是围绕数据分析的三个核心要素，做好基础建设：

1. 数据的完备性和实时性。准确丰富的数据是分析的基础，实时性可以保证追上市场热点。

2. 分析工具的门槛与天花板。低门槛（低代码分析）可以让更多用户0成本学会分析，扩展分析的广度，高天花板（sql)又可以满足分析的深度。

3. 可视化与价值赋予。美观丰富的可视化工具可以更好的展现数据的内容，价值赋予可以提升创作者的创作热情。

Joe（Relation）：

我会觉得应用型数据这种方向现在还是很有前景的，对于开发者和用户的需求才是需要进一步满足的。 所以我看好数据层面的两个方向：对于用户来讲，知识图谱是被需要的，他需要变得更加好用，现在其实很多数据平台还是比较模块化的，对于终端用户来说，门槛相比于web2来说还是很高的；对于开发者来说，要更加开放，去中心化，我们可能需要某种形式把让这些数据能被大家共同来运营，而不是大家各自躺在自己的数据库里，当数据更加去中心化后，刚刚提到的审核周期长等问题就会得到改善。

Colin（0xScope）：

很感谢各位嘉宾的观点，我也分享一下我的一些想法：

1. 在数据分析这个细分赛道，相比于几年前的简陋，现在已经有了很大的进步。从一开始我们想看链上数据只能通过区块浏览器，毫无分析可言，到后来慢慢慢慢出现了一些应用可以分析地址的portfolio，项目的用户数等等简单的数据；再到后来出现了像coinmarketcap， coingeccko等信息广度非常广的数据门户，再到现在像nftscan，debank等在各自的细分领域钻营得非常深的黑马，数据分析的深度广度都是在不断增加的。

2. 但目前还是在一个早期，很多思路还有相当大的局限性，我们说web3中的数据是打破了web2中的数据孤岛问题，让数据能够自由地流动，但目前还很少有团队能够真正完全释放出这些流动数据背后的价值，因为数据实在太分散了，比如说我们在评估一个项目的时候，除了一些pv，uv之类的常规数据，除去一些机器人，刷量的脚本，还剩多少真实用户,我们能不能再去考虑一下这个项目的用户都是什么样的画像，将这些都考虑进去，我们的深度就会再上一个台阶。

3. 据我了解，现在有一些团队已经慢慢在往这些方向探索了，我们0xscope也在这条路上奋斗着，只做到这种程度，其实还是传统web2的思维，最终的结果就可能是，各家的数据，自己又形成了孤岛，我期待未来可以更加分布式与开放一些，出现一些标准化的数据协议，大家共同维护一个知识库，做到数据共享，结论共享，可能是通过链原生或者其他方式保证。

Q2：web3数据所有权

🎙️Colin（0xScope）提问：

都说Web3数据是真正掌控在用户手中的，从各位的视角来看web3是如何实现用户数据归属的，特别是.bit作为DID领域非常优秀的项目团队，从DID的视角怎么看待这个问题？在数据所有权转移这个方向，Web3相对于Web2有哪些区别，对比下来有哪些优势和痛点？为什么说Web3可以实现所有权的转移呢？

west.bit（.bit）：

.bit作为行业内领先的跨链DID项目，我们经常去和用户解释用户主权这件事情：我们说，.bit其实是一个数据容器，它像一个空盒子，因为是透明的，所以你写入的所有数据可以被你身边的任何人，比如开发者，看到或者读取，但是他依然是个盒子，因为这个数据是被用户所管控的，所以只有自己有钥匙打开——钥匙其实就是用户的私钥，所以用户要去理解的前提是说，本身对于私钥和前端管控的概念需要有一个认知。

第二个层面是，用户在做链上的操作时，核心的地方是在做交互的时候交互的发起方是谁，发起的过程是否足够安全？这里面最重要的一环就是，你的所有与资产相关的链上行为，自己永远是作为第一个把控关卡的。

所以我们认为项目方需要特别重视项目安全与隐私的这部分内容，那这个影响我们能给到用户的说明是，你的所有的链上资产是由自己管控的，安全意识和对数字资产本身的理念需要被认同，如果没有认同感是很难推动的。所以我们接下来还会做的是，围绕数据主权，去给用户教育，更多让大家去理解用户主权数据主权这件事情。

岛主（Chainbase）：

我从web3应用架构层面去理解，数据为什么是属于用户的，有三点：第一个就是你怎么生产数据？第二是你的数据怎么样？第三就是怎么访问和利用？

比如在web2的时代，手机上打开微信，创建账号发信息，是在腾讯自己的私有化数据库里，然后被你自己访问，但是整个东西会被腾讯运用，那比如说我们想利用一些web2的数据，那如果web2的项目方不给你这个权限，那你可能只能爬虫强制获取，这就代表用户本身是不可以读写的，只有通过某家公司才可以访问，数据在公司的数据库里，是被他所用的，他可以用这个给你推送广告，整个系统是封闭的。

但是web3的节点里就有很多数据和信息，你自己是一个链上身份，而这些东西是打通所有链的，不限于某个项目方，因为他们是在一个生态里的，后续每个人都有权力访问或利用，只要你有能力或者需求，但是这些数据都是加密的，所以需要做大量的工作，这也是数据赛道诞生的一个原因：不是所有的人都能做这件事，也不是所有的数据都是可用的。

Shier（NFTScan）：

这里面有一个最核心的点，就是传统互联网的话，数据的增删改查只能在公司手里用户不能去做，它不属于用户和第三方开发者，但是在区块链上所有的链上数据，权限被下放到用户手中，谁都可以查到，但是怎么去用，让数据的价值最大化，这是web3比较好的发展方向。

因为我们是做NFT数据解析的，所以经常会看到一些项目，存储非常中心化，所以当这个项目突然关停，数据库被搞丢了，那NFT的数据可能用户就无法获取了，所以合理的存储方式是IPFS等去中心化存储，这样是不容易丢失数据的。

Danny（Web3 analytics）：

前面的几位也提到了我们说web2存储代表的是背后的一个主体公司，而区块链很好的一个特点是你可以编程，比如说被编程的资产或者身份，所以很多用户画像属性都可以被编程到一个多链DID中，比如.bit。所以怎么去定义身份并做一些事情，这对DID来说很重要的，你拿什么样的身份去和人家做交互，就带来了怎么样的一个业态。

所以我觉得在web3里面这种数据特性带来的最大的特点就是它能被定义，所以它可以作为一种资产不断去流通，这是我觉得是web3数据的最大的一个不同的点。

Joe（Relation）：

我觉得web3他的账户设计上天然的和web2的底层逻辑有差异，以及整个web3行业在推进的过程中可能会产生很多废弃的合约。

同时隐私这个事情其实在行业里没有被认得特别清楚，还是在共识过程中的这样一个状态，未来会有更多的可应用数据迁移到web3的数据分析库中，这个行为的核心点还是web3赋予我们的权力。

Q3：创业初心，产品价值

🎙️Colin（0xScope）提问：数据和DID赛道其实是一个相对慢热，需要长期投入和卷的方向，想请问各位做这个方向的初心是什么？希望通过你们的产品为行业、用户或者客户带来哪些价值？

west.bit（.bit）

大家知道DID这个赛道非常热，上两周有七八个项目在做相关的space，延伸到这个问题上我能感受到的是，我们其实一开始想去做链上的一个有价值的产品，因为之前我们也做过交易所，能感受到大家其实更多是在讲故事，发币，但是实际不知道去干嘛，后来我们觉得DID这个方向确实实用性很强，是个很好的商业模式，给我们一些创新性的思考；第二块我们是觉得，如果我们重新去切入DID赛道，那它的核心是什么？我们对于.bit本身的延展是什么？因为DID其实有很强大的一个生态服务，我们做这个方向，就会想这方面的能力挖掘要上升到，确定他的能力边界能让这件事可以差异化到足够去推动衍生的业务服务场景，让我们在这个行业过去的积累得到释放；第三就是基建，这是一个长期可以去推动的事情，这件事有利于我们这个团队去发挥价值和能力的地方。

所以bit是一个长期主义践行者，我们会考虑能力和衍生场景的发展是否有足够高的预期，这个预期就足以决定一个团队的成长，我们就是要奔着长期的方式去应用，不论所有的能力搭建，开放策略，宣传卖点以及最后实际动作层面的研究，我们的出发点就是，当web3有越来越多基建的应用生态，有越来越多用户参与的时候，大家可以享受到一个拥有公平性的优势的账号，这是我们坚持和自信的东西——无法追求结果公平，但是我力所能及地去推动过程公平。

岛主（Chainbase）：

我们主要服务于开发者，做的时候肯定不能为了现在已经出现的一点痛点问题或者只为了这些问题而去做，一定是要为更远的长期的周期去做，就是我们现在去考虑长期的周期里边最缺的是什么？什么东西会推动下一个周期的到来？可能其中有一个大家比较共识的一点就是新鲜的血液——新用户，而不是之前的Defi或者最初的一些项目方和资方，这些事情是没法推动下个周期到来的，它也根本无法推动真正的价值落地和改变世界。所以说如果说我们认定web3会改变世界，那一个前提肯定是有更多的web2用户进来，同时有足够多的有价值的web3的应用出现，当然，有足够多的应用出现的前提就是有足够多的开发者。所以当这个生态里面有足够多的开发者平台才能促成这个事情，不过当开发者进来之后，他会面对一些问题：我交互的世界是一个有门槛的世界。

比如他想做一个web3的应用，发现需要跟链交互，然后要先从搭节点开始做起，这个时候还没有到解析链上数据，清洗加工数据的时候。而这些程序如果都需要从头做的话，那创业的效率，大家的资源以及产品存活的可能性就非常差，所以会有很多东西会被重复造并浪费掉。

所以说我们当时的初心就是当web2的开发者进到 web3的时候，他发现底层的这些最基础的东西，最苦的活都被chainbase给做了，然后开发者过来发现无论是节点还是原始数据的获取，这些东西都都不用再去找，直接去调用就好了，这样开发者就能专注在自己的业务，产品研发和用户体验当中，这样的话就能节省大量的时间和成本，这个就是我们的初心。

Shier（NFTScan）

在21年年初的时候Opensea交易额增长很快，当时很多团队想做中国版的Opensea，我们也想过，但是我们更想去做协议级的一些项目，但是在产品交互中发现了一个问题：我们没法从用户的钱包地址等一些东西去获取整个链的NFT资产数据。虽然这种资产已经成为了一种新的资产形态，但是市场上没有去做数据解析的，加上我们之前是做开发的，我觉得我们有能力去做这件事，所以就一起当作正儿八经的事业去做。

因为每条链的流量大概是每天新增150万美元的资产，毕竟正常情况下一个NFT对应一个合约。所以这就意味着每天有2，3个新的NFT项目会出来，这个增量是非常大的，我们现在整个项目里面大概有将近60万个NFT合约。有这么多项目的数据，而且每天增量都那么大，所以我们就觉得这可能是一件功德无量的事情，因为这件事即使我们不做，也需要有项目去做，那无非就是谁去做而已。

我们觉得华人区块链发展这么多年，没有人愿意做这种事，那我们就去做，所以经过这一年多的一个发展，总之到目前来看的话还是比较成功的。现在我们的B端大概有将近1800个用户，然后有100多个区块链行业的项目来使用我们的这个API数据，所以我们非常荣幸，能够做这样一个基础设施，在这样一个赛道里面，给大家提供一些底层的数据。

我们会继续加油，继续做下去。

Danny（Web3 analytics）

对于我来讲最大的应该是好奇吧，我们和0xScope一样大家去做服务去整理数据，大家用什么样的方式，在行业里做什么样的事情，是我比较好奇的。

所以我的初心就是，让一个项目方，一个社区，整个web3，大家做事的时候可以有更多数据做支撑，我们要给他们做一个这样的工具，我觉得对于我自己而言这也是刚需。将来web3的应用越来越多的时候，大家可以拿数据说话，而不是靠谁的叙事好，谁声音大，历史都证明这样最后很容易一地鸡毛。

Joe（Relation）：

Relation的初心其实就在项目名字——Relation中，我们的想法就是关注社交圈，我们从NFT的火爆中意识到，这个行业可能会面临大量用户涌入。

Relation的初心是是为web3生态系统提供最强大丰富的社交关图谱，用户通过关联多链的链上地址来获得一个统一的身份认证，使自己的社交网络关系、地址资料、标签和链上行为都可以随意便携到任何一个Web3的应用当中去，同时我们未来会提供给用户一组数据权限管理套件，由用户自行决定个人社交数据的开放内容、范围和时长，确保数据所有权。 随着行业发展，我们也逐步在挖掘社交产品的数据价值，我们现在的认知是通过SBT来实现带有共识的用户标签。人们通过账号或地址持有很多不同种类的SBT，用来记录他们的隶属关系、会员身份、资格证书等。SBT也可以由自我认证，描述个人简介、经历和兴趣。也可以由其他账户来发行SBT并认证参与者的社会关系。

Colin（0xScope）：

各位嘉宾都分享了很多自己创业初期的想法，其实我们0xscope最开始也是从想用以更加科学的方式分析链上数据，以辅助我们团队内部的决策，但后来慢慢发现这件事越来越有挑战，也更有意思

我们发现web3的数据虽然公开透明，但就像前面提到的，应用起来有很多难点。比如数据非常分散，而且缺乏统一的处理和提取标准；同时web3的数据创新目前都基于地址，无法建立真正的数据档案。所以我们开始尝试，先从地址归集开始，做了一些地址之间的关联图谱，项目之间的，链上数据与链下数据之间的图谱，我们对以太坊上2亿地址进行了归集，得到7000w+个实体。

目前我们已经推出了第一个0xscope的应用Watchers，一个基于实体的数据分析平台，很多投研组织、数据分析人员都在通过watchers进行实体分析、项目研究、监控追踪等等。

另外，我们也推出了0xscope开发者平台，将我们最独特的地址归集、实体分析成果开放给B端合作伙伴。产品包含KYE金融风控数据和项目全流程营销数据服务，目前已经跟数十家机构达成合作，包括监管部门、交易所、安全审计、Defi、NFT等项目方。在座的五位嘉宾项目，也都是我们的战略合作伙伴。

0xscope我们主要的愿景也是希望通过构建更加易用、准确的数据基础层，让更多web3应用可以基于数据做出更好的产品，提升用户体验。

最后，还是感谢各位嘉宾的到来，给我们分享了很多数据和身份赛道的看法和观点。通过这次交流，我们也能感觉到，在这个相对慢一些的赛道，也只有这些具有长期主义的参与者，才能真的解决一些行业痛点，打磨出好的产品。感谢大家的参与，期待未来能听到更多各位的好消息，也希望可以看到更多更优秀的团队和项目，谢谢！

🌟关于我们

0xScope

0xScope是第一个Web3知识图谱协议。它通过建立一个新的身份标准--来自数据层的新范围实体，解决了Web3数据分析中分析地址而不是真实用户的问题，并利用知识图谱能力统一了Web2和Web3的数据标准，大大降低了数据采集的难度，提高了数据穿透能力。

目前，0xScope 提供了基于多链和实体的交易跟踪、风险评分和肖像识别功能。目前，它已经推出了Watchers，B2B数据服务和开发者平台。

WWU

Web3 Women Union致力于为Web3的女性提供一个开放包容的主题社区，聚集女孩的力量，关注女性成长。WWU将尽最大的努力鼓励越来越多的女性朋友在Web3中探索，通过最优化Web3女性资源/信息的整合，支持更多Web3女性传播个人影响力，让世界对Web3浪潮中的女性力量有更加包容开放的认知。