Para cualquier usuario o empresa que interactúe con activos digitales, operar en el mercado cripto ya no se siente como adentrarse en un territorio sin ley ni reglas. Durante años, la relación entre los gobiernos y las criptomonedas osciló entre la fascinación tecnológica, la cautela extrema y los intentos fallidos de prohibición. Sin embargo, a corte de octubre de 2026, la conversación global ha dado un giro definitivo: la prioridad de los Estados ya no es decidir si deben permitirse o no las criptomonedas, sino cómo delimitar formalmente las responsabilidades de quienes prestan servicios, custodian fondos o emiten tokens.

Esta transformación del debate regulatorio responde principalmente a tres motores globales:

1. Protección al usuario:  Las quiebras de alto perfil y los graves problemas de custodia registrados en la industria han demostrado de forma contundente que utilizar una plataforma no garantiza automáticamente la recuperación del capital en caso de insolvencia.

2. Prevención de delitos financieros:  La presión internacional encabezada por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) exige la aplicación estricta de medidas contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, destacando la adopción de la  Travel Rule  para la transmisión obligatoria de datos sobre originadores y beneficiarios en transferencias.

3. Control fiscal:  Las administraciones tributarias de todo el mundo han apretado el cerco para recopilar datos operativos precisos y asegurar el cumplimiento de las obligaciones fiscales de los contribuyentes.

A pesar de compartir estos objetivos,  no existe un marco jurídico mundial único . Las soluciones legales varían de manera radical según la jurisdicción: desde la implantación de licencias integrales con pasaporte regional, hasta regímenes concentrados exclusivamente en la fiscalización tributaria o la supervisión selectiva de monedas estables.

2. Realidad 1: La Unión Europea ya cerró su ventana de gracia (MiCA en fase plena)

En el continente europeo, la incertidumbre regulatoria ha dado paso a un marco de estricto cumplimiento. El Reglamento (UE) 2023/1114 sobre los mercados de criptoactivos (MiCA), coordinado con el Reglamento (UE) 2023/1113 sobre la información que acompaña a las transferencias de fondos y determinados criptoactivos, se encuentra plenamente desplegado.

El cronograma de aplicación de MiCA avanzó de forma escalonada:

• 30 de junio de 2024:  Entrada en vigor de las exigencias directas para emisores de tokens referenciados a activos (ART) y tokens de dinero electrónico (EMT).

• 30 de diciembre de 2024:  Aplicación del régimen general para proveedores de servicios de criptoactivos (CASP).

El hito más relevante para el mercado europeo ocurrió recientemente:  el plazo máximo del régimen transitorio previsto en el artículo 143(3) de MiCA venció el 1 de julio de 2026.  Esta disposición permitía a las plataformas que ya operaban legalmente antes del 30 de diciembre de 2024 continuar prestando servicios de forma temporal bajo esquemas nacionales.

No obstante, la finalización de este plazo máximo no implica que todos los operadores hayan obtenido de forma automática una licencia idéntica ni que las situaciones legales sean homogéneas en todo el bloque. Los Estados miembros contaban con la facultad explícita de acortar o no aplicar dicho periodo transitorio en sus legislaciones locales. En consecuencia, la legalidad operativa de una plataforma al día de hoy depende de su estatus específico de autorización o del estado de tramitación de su solicitud ante la autoridad nacional competente. Lo que sí es categórico es que la ventana de gracia general se ha cerrado y operar formalmente exige someterse al estándar CASP.

La autorización como CASP bajo el reglamento MiCA habilita a las entidades a prestar servicios en toda la Unión Europea mediante el mecanismo de pasaporte comunitario. Sin embargo, este licenciamiento formal no constituye una garantía pública ni un seguro estatal sobre los fondos de los clientes, ni elimina de ninguna forma los riesgos de mercado inherentes a la inversión en criptoactivos.

3. Realidad 2: Estados Unidos aprobó la GENIUS Act para stablecoins, pero mantiene fragmentada la estructura del mercado

La primera potencia económica mundial presenta un panorama regulatorio dual: firmeza legislativa federal en materia de pagos estables, combinada con una fragmentación persistente respecto a la estructura general del mercado de criptoactivos.

El avance legislativo más relevante es la  GENIUS Act  ( Guiding and Establishing National Innovation for U.S. Stablecoins Act ), promulgada el  18 de julio de 2025  como la Ley Pública 119-27 ( Public Law 119-27 ). Es fundamental precisar el alcance exacto de esta norma: la GENIUS Act  se limita exclusivamente a las monedas estables de pago  ( payment stablecoins ), fijando requisitos de respaldo, solvencia, mecanismos de reembolso y supervisión federal.  No crea una licencia general para operar intercambios de criptoactivos ni establece un marco de custodia unificado para activos como Bitcoin o Ethereum.

Asimismo, la promulgación de la ley no significó su entrada en vigor inmediata. La sección 20 de la norma estableció una fecha de aplicación diferida, condicionada a lo que ocurra primero entre dos supuestos: 18 meses después de su promulgación o 120 días tras la emisión de las normas finales de implementación por parte de los reguladores federales principales.

Por otro lado, la estructura general del mercado cripto estadounidense continúa sin una ley federal sustitutiva integral:

• La propuesta  FIT21  (H.R. 4763), aprobada por la Cámara de Representantes en mayo de 2024, no completó su trámite en el Senado durante esa legislatura.

• La  CLARITY Act de 2025  ( Digital Asset Market Clarity Act of 2025 , H.R. 3633), introducida para delimitar las competencias entre la SEC y la CFTC,  no es una ley promulgada  al corte de octubre de 2026.

Ante la falta de una ley marco unificada para todo el ecosistema, cualquier actividad con criptoactivos en Estados Unidos exige una evaluación rigurosa y caso por caso bajo las leyes federales y estatales vigentes en materia de valores, licencias de transmisión de dinero ( money transmission ) y prevención de lavado de activos.

4. Realidad 3: El modelo de Colombia y Latinoamérica: Control fiscal sin licencia financiera integral

Colombia representa un modelo regulatorio paradigmático en América Latina: un entorno donde la fiscalización tributaria y el control de prevención de lavado avanzan de forma decisiva, a pesar de la ausencia de una licencia bancaria o financiera específica para la industria de los activos digitales.

La postura institucional en Colombia se articula a través de tres ejes:

• Superintendencia Financiera de Colombia (SFC):  Reitera de forma constante que los criptoactivos no son moneda de curso legal y que la negociación con ellos no constituye una actividad financiera autorizada bajo su supervisión general. Asimismo, aclara que las operaciones realizadas en espacios de innovación ( sandbox ) no equivalen a la creación de una licencia general para el sector, y que los saldos mantenidos en criptoactivos  no cuentan con la cobertura del seguro de depósitos de FOGAFIN .

• Fiscalización Tributaria (DIAN):  La  Resolución DIAN 000240 del 24 de diciembre de 2025  incorporó al ordenamiento nacional las reglas del Marco de Reporte de Criptoactivos ( CARF ) desarrollado por la OCDE. Esta norma impone obligaciones formales de debida diligencia y reporte de información sobre operaciones a los proveedores de servicios de criptoactivos sujetos a su ámbito.

• Prevención de Lavado (UIAF):  Se mantienen vigentes disposiciones como la Resolución 314 de 2021 de la Unidad de Información y Análisis Financiero para el reporte de transacciones por parte de los sujetos obligados.

Profundización analítica: Reporte de plataformas vs. Obligación del contribuyente

Un error conceptual recurrente es asumir que el reporte de información que los  exchanges  realizan ante la DIAN bajo el esquema CARF sustituye las obligaciones tributarias individuales o califica automáticamente toda operación como renta ordinaria. Las obligaciones de reporte de las plataformas son deberes informativos de intermediarios. Por su parte, la determinación del impuesto a cargo de cada usuario depende estrictamente de las disposiciones del Estatuto Tributario: la naturaleza del ingreso, el tiempo de posesión de los activos (que define si se trata de renta ordinaria o ganancia ocasional) y las deducciones aplicables deben ser evaluadas caso a caso.

A pesar de no existir un régimen financiero especial, los usuarios colombianos no están desprovistos de herramientas jurídicas. Ante irregularidades, aplican la Ley 1480 de 2011 (Estatuto del Consumidor) bajo la competencia de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) por publicidad engañosa o fallas en el servicio, las acciones civiles o comerciales por incumplimiento contractual ante la justicia ordinaria, y las denuncias penales ante la Fiscalía por delitos como la estafa o la captación masiva y habitual no autorizada de dinero.

Es crucial diferenciar las obligaciones operativas de reporte que la Resolución DIAN 000240 impone a las plataformas de intercambio (exchanges), de las responsabilidades tributarias individuales de cada usuario. El envío de datos por parte de un intermediario bajo el estándar CARF no reemplaza la declaración personal de renta ni predetermina automáticamente el tratamiento fiscal de las ganancias.

5. Realidad 4: Brasil y Reino Unido aprietan el cerco con calendarios estrictos de autorización y normas publicitarias

Dos potencias clave del mercado global han desplegado estrategias de supervisión de alta intensidad mediante calendarios normativos rigurosos, alejándose de los esquemas informales de operación.

Brasil: Exigencias del Banco Central y matices del Artículo 91

Tras la promulgación de la Ley 14.478/2022 y el Decreto 11.563/2023, el Banco Central de Brasil (BCB) puso en vigor el  2 de febrero de 2026  las  Resoluções BCB 519, 520 y 521 . Estas disposiciones establecen los requisitos de autorización de proveedores de servicios de activos virtuales, gobernanza, separación de controles internos e integración dentro del marco de cambios y capitales internacionales.

Un aspecto crítico en la conversación actual es el artículo 91 de la Resolução BCB 520, que contempla restricciones operativas a partir del  30 de octubre de 2026  para transacciones realizadas por instituciones reguladas con proveedores de activos virtuales. Sin embargo, del texto normativo y de las aclaraciones del BCB  no debe concluirse de forma simplificada que todas las plataformas sin autorización definitiva perderán automáticamente la capacidad de operar a la medianoche de esa fecha . El impacto jurídico real depende del régimen de transición específico, de si la entidad cuenta con un trámite de autorización formalmente en curso y de la naturaleza concreta de las operaciones interinstitucionales realizadas.

Reino Unido: Ventana de licencias FSMA y protección al consumidor

En el Reino Unido, las reglas sobre la promoción financiera de criptoactivos dictadas por la FCA rigen con máxima severidad desde  octubre de 2023 . Estas normas exigen advertencias explícitas de riesgo, imponen un periodo de reflexión ( cooling-off period ) obligatorio de 24 horas para nuevos clientes y prohíben de forma tajante los incentivos promocionales de captación, tales como los bonos por recomendación ("recomienda a un amigo").

En lo relativo al licenciamiento general, bajo las  Financial Services and Markets Act 2000 (Cryptoassets) Regulations 2026 , la FCA estableció el siguiente cronograma oficial:

• 30 de septiembre de 2026:  Apertura oficial de la ventana para la presentación de solicitudes de autorización.

• 28 de febrero de 2027:  Cierre de la ventana para la recepción de solicitudes bajo el esquema de transición.

• 25 de octubre de 2027:  Fecha prevista para la entrada en vigor plena del régimen regulado integral.

La apertura de esta ventana implica que las plataformas deben someterse a un riguroso proceso de evaluación; la mera presentación de la solicitud no garantiza la concesión de la licencia.

6. Realidad 5: Protocolos descentralizados vs. Intermediarios y la ilusión de la estabilidad de las Stablecoins

Una de las contribuciones conceptuales más sólidas de la regulación hacia 2026 ha sido la distinción técnica entre la infraestructura tecnológica base, las empresas intermediarias y los instrumentos financieros emitidos sobre la cadena.

Protocolo vs. Intermediario (CASP / PSAV)

Las redes verdaderamente descentralizadas como Bitcoin o Ethereum funcionan mediante software de código abierto, nodos distribuidos y reglas de consenso matemático, careciendo de una junta directiva o persona jurídica central. Las legislaciones globales modernas no intentan prohibir la ejecución del código entre pares, sino que concentran su acción fiscalizadora sobre los  intermediarios centralizados  que facilitan el acceso a ese código.

La aplicación de las leyes se enfoca en los puntos donde el ecosistema toca el sistema financiero tradicional:

1. Rampas de acceso y salida de dinero fiduciario (  fiat gateways  ):  Centros donde se convierten divisas nacionales en tokens.

2. Custodia de claves privadas:  Empresas que administran los activos por cuenta de terceros.

3. Ejecución centralizada de órdenes:  Plataformas que operan libros de órdenes internos.

Estas entidades son catalogadas como CASP en la Unión Europea o PSAV en otras jurisdicciones, y sobre ellas recaen las obligaciones de capital, debida diligencia y reporte.

La estabilidad no es automática: Los 3 grandes riesgos de las Stablecoins

Las monedas estables ( stablecoins ) han dejado de considerarse simples fichas digitales neutras para pasar a ser objeto de un escrutinio prioritario por parte de los bancos centrales. Su paridad con monedas fiduciarias como el dólar no está garantizada por su denominación, sino por la arquitectura legal y financiera de su emisor.

Los reguladores fundamentan su intervención en tres riesgos estructurales:

1. Riesgo de reservas y reembolsos:  La posibilidad de que el emisor mantenga activos ilíquidos o de mala calidad, impidiéndole atender solicitudes masivas de conversión en momentos de pánico en el mercado.

2. Riesgo de contraparte:  La exposición de los usuarios a las condiciones de insolvencia corporativa, restricciones contractuales o disputas jurisdiccionales del emisor o de sus bancos custodios.

3. Amenaza a la estabilidad financiera y soberanía monetaria:  La eventual sustitución del uso de la moneda local por stablecoins vinculadas a divisas fuertes, con el potencial de alterar la masa monetaria y la eficacia de la política bancaria central.

No existe una norma mundial uniforme que obligue a todas las stablecoins a mantener idénticas reservas o auditarse bajo los mismos estándares.  Un token emitido en una jurisdicción de baja exigencia no ofrece las mismas garantías legales ni los mismos derechos de reembolso que una  payment stablecoin  regulada bajo la GENIUS Act o un EMT autorizado bajo MiCA.

7. Resumen Comparativo de la Regulación Crypto a Octubre de 2026

Unión Europea,Reglamento MiCA (UE 2023/1114) y Reg. (UE) 2023/1113.,Aplicación plena. El plazo transitorio máximo (art. 143-3) venció el  1 de julio de 2026 .,Las plataformas deben contar con autorización CASP o estar sujetas al esquema nacional transitorio aplicable. Otorga pasaporte comunitario pero no seguro estatal de depósitos.

Estados Unidos,GENIUS Act (Public Law 119-27) y propuestas FIT21 / CLARITY Act (H.R. 3633).,GENIUS Act promulgada para  payment stablecoins  con entrada en vigor diferida. CLARITY Act  no es ley vigente .,Regulación federal específica exclusivamente para monedas estables de pago. La estructura general del mercado (exchanges/custodia) continúa bajo análisis caso a caso (SEC/CFTC/Leyes Estatales).

Brasil,"Ley 14.478/2022 y Resoluções BCB 519, 520 y 521.",Vigentes desde el 2 de febrero de 2026. Restricciones del Art. 91 (Res. 520) fijadas a partir del  30 de octubre de 2026 .,Los proveedores deben tramitar licencia ante el BCB. Las restricciones interinstitucionales del Art. 91 dependen de la situación de la solicitud y del tipo de operación.

Reino Unido,Cryptoassets Regulations 2026  (FSMA) y reglas de promoción FCA (2023).,Ventana de autorizaciones abierta (30 sep 2026 - 28 feb 2027). Régimen pleno en oct 2027. Reglas de promoción vigentes.,"Prohibición estricta de incentivos tipo ""recomienda a un amigo"" y periodo de reflexión de 24h. Obligación de solicitar licencia formal ante la FCA para seguir operando en 2027."

Colombia,"Res. DIAN 000240 de 2025 (CARF OCDE), Res. UIAF 314/2021, Ley 1480/2011.",Reporte fiscal de CARF activo.  Sin licencia o regulación financiera integral de la SFC .,"Inexistencia de seguro FOGAFIN para cripto. Los  exchanges  deben reportar transacciones a la DIAN, mientras los usuarios mantienen sus obligaciones fiscales individuales."

8. Conclusión: Hacia dónde camina el ecosistema global

El mapa normativo internacional en octubre de 2026 confirma que la industria de los activos digitales ha ingresado en una etapa de institucionalización acelerada, caracterizada por tres tendencias dominantes:

1. Mayor carga operativa para intermediarios centralizados:  Las plataformas de intercambio y custodia han perdido la capacidad de operar en vacíos legales. La exigencia de licencias previas, la separación estricta de activos de clientes y la debida diligencia de fondos son condiciones mínimas e innegociables para la continuidad del negocio.

2. Tratamiento intensivo y diferenciado a las Stablecoins:  Por su cercanía con los sistemas de pago tradicionales y su impacto potencial en la soberanía monetaria, las monedas estables reciben la mayor atención legislativa global, con marcos dedicados como MiCA en Europa y la GENIUS Act en Estados Unidos.

3. Fragmentación regional persistente:  A pesar de las directrices de organismos multinacionales como el GAFI o la OCDE, no existe un consenso jurídico unificado. La dispersión de criterios exige a las empresas una adaptación local permanente y obliga a los usuarios a comprender las fronteras legales de los servicios que contratan.

La regulación está estrechando los lazos entre el entorno cripto y los estándares de los mercados financieros tradicionales. Ante esta nueva realidad, la pregunta fundamental para cualquier participante del mercado es:  ¿Has verificado con precisión bajo qué jurisdicción opera su plataforma de preferencia, quién custodia realmente las claves privadas de sus activos y qué herramientas jurídicas reales le amparan en caso de una insolvencia corporativa?

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 En el dinámico e hiperbólico mundo de las finanzas descentralizadas (DeFi), la promesa de rendimientos pasivos suele actuar como un canto de sirena para inversores que buscan proteger su capital de la inflación. Sin embargo, la frontera entre un protocolo de liquidez legítimo y un esquema diseñado para el engaño es a menudo invisible para el ojo no entrenado. La transparencia radical de la blockchain, no obstante, ofrece una ventaja definitiva: los datos no pueden mentir.

Cyrus Finance se ha posicionado como una plataforma revolucionaria que utiliza inteligencia artificial para optimizar ganancias. Pero, tras realizar una auditoría forense de sus contratos inteligentes y movimientos on-chain, la narrativa de marketing se desmorona. Este reporte desglosa la evidencia técnica que demuestra cómo este protocolo opera bajo una estructura de recirculación de fondos, carente de actividad económica real.

El Mito de los "AI Agents" y la Inmutabilidad del NFT

 La piedra angular de la narrativa de Cyrus Finance es el uso de "agentes de IA" que supuestamente ajustan los rangos de precios en las piscinas de liquidez de PancakeSwap V3 para maximizar beneficios. No obstante, una revisión del contrato del Position Manager de PancakeSwap revela una imposibilidad técnica insalvable para esta promesa.

En la arquitectura de PancakeSwap V3, cada posición de liquidez se acuña como un NFT. Las especificaciones de esta posición, específicamente el "Tick Lower" (límite inferior de precio) y el "Tick Upper" (límite superior), son variables inmutables grabadas en la estructura del token. El código fuente del protocolo no permite modificar estos parámetros una vez que el NFT ha sido creado. Si un "agente de IA" deseara cambiar el rango, el protocolo tendría que retirar la liquidez, quemar el NFT existente y mintear uno completamente nuevo.

Este proceso de "burn and mint" genera eventos públicos en la blockchain y requiere un gasto constante de gas. Nuestra investigación confirma que Cyrus Finance ha mantenido los mismos dos NFTs desde su creación, sin rastro alguno de reconfiguración de rangos.

"Si los rangos cambiaran frecuentemente, el NFT debería ser diferente cada vez y habría un gasto constante de gas en la blockchain."

La ausencia de estos movimientos anula técnicamente la existencia de cualquier optimización algorítmica activa. Los supuestos agentes de IA son, en realidad, un fantasma publicitario.

Posiciones Fuera de Rango: Donde el Rendimiento Brilla por su Ausencia

Para que un proveedor de liquidez genere valor, el precio del activo debe oscilar dentro del rango definido por los ticks. Si el precio sale de estos límites, la posición entra en un estado de inactividad: no genera comisiones (fees) ni recompensas de gobernanza.

Al analizar las posiciones de Cyrus en las pools de USDT/DOGE y ETH/USDT, los datos son lapidarios: las posiciones están "fuera de rango". A diferencia de una pool activa que muestra un flujo constante de fees y recompensas de farming (CAKE), los contratos de Cyrus muestran un historial vacío de recolección de premios.

Para desenmascarar los números "en verde" que los usuarios ven en su interfaz, aplicamos la fórmula forense de balance:

Valor de la Posición + Fees/Rewards - Depósitos + Retiros = Rendimiento Real

El resultado es revelador: el balance final coincide casi milimétricamente con el capital depositado inicialmente. La supuesta rentabilidad es una ilusión matemática generada por la interfaz; en la realidad de la blockchain, el crecimiento orgánico es de apenas un 0.03% histórico, una cifra que ni siquiera califica como rendimiento en un entorno de alto riesgo.

El Impuesto al Vacío: Cobrando el 17% sobre Ganancias Inexistentes

 La audacia del modelo de Cyrus Finance queda al descubierto en la línea 618 del código de su contrato de "Treasury" (Tesorería). Aquí se establece el cálculo de una comisión de gestión del 17% sobre el denominado total amount.

Este total amount es una variable interna que el contrato identifica como "rendimientos". Lo alarmante es que el sistema está programado para extraer un 17% de estas "ganancias" incluso cuando el análisis on-chain demuestra que no se han generado fees ni recompensas de CAKE. Es, literalmente, un impuesto sobre "números fantasma". Mientras los inversores creen que están pagando por una gestión de éxito, el protocolo está drenando capital basándose en una rentabilidad que solo existe en el código del tablero de control, no en la piscina de liquidez.

El Juego de los Espejos: Recirculación y Billeteras de Custodia

El rastreo de la billetera 0x6Cd7bbB8a8C0C1B24a449c3AD8F913974de7b009, receptora de las comisiones, revela un flujo de fondos característico de los esquemas de lavado y simulación de liquidez. Los fondos no se distribuyen a los inversores; en su lugar, siguen un camino circular:

1. Envío de capital a exchanges externos como Change Now.

2. Reingreso de fondos a contratos de "Vault" y "Treasury" secundarios.

3. Inyección final de estos fondos nuevamente en la pool de DOGE y de ETH para inflar artificialmente el TVL (Total Value Locked).

Esta recirculación busca crear una apariencia de solvencia y volumen orgánico para atraer a nuevos participantes, una táctica clásica de "inflar" el ecosistema antes de un colapso.

Retiros Fantasma: El Hallazgo de la "Puerta Trasera"

 El punto más crítico de nuestra auditoría es la identificación de varias wallets que ejecutan retiros directos desde los NFTs de liquidez de Cyrus. El análisis forense confirma que estas direcciones jamás han depositado capital en los contratos de Vault o Treasury.

En un protocolo legítimo, el derecho a retiro está estrictamente ligado a una aportación previa de liquidez. El hecho de que billeteras externas tengan privilegios para extraer fondos de los mismos NFTs donde está bloqueado el capital de los usuarios es la evidencia definitiva de un sistema de "backdoor" o retiros preferenciales. Esto permite que los administradores o promotores retiren el capital de los inversores de manera discrecional, dejando a la base de la pirámide con posiciones estáticas y fuera de rango.

Acá te dejamos algunas de las wallets que tienen este comportamiento para que las puedes verificar por tu cuenta:

0xf143B25CC6bc557729427B13460f3cF5e66b04C2

0x483a9bFf9Af5FE65DE76c55d9Fc43DAb2e4AD7f9

0x55b3fD3E1990A405708545FCcf40a8B4abB6c877

0xbDF6522B72501e0C2f83244F9133ccE0D145EAdE

Conclusión: Las Matemáticas no Mienten

 La investigación técnica sobre Cyrus Finance arroja conclusiones irrefutables:

• Falsedad Tecnológica: La arquitectura de los NFTs en PancakeSwap V3 invalida la narrativa de los agentes de IA.

• Rendimiento Ficticio: Las posiciones no generan fees ni CAKE; el 0.03% de crecimiento real es insignificante frente a las promesas de la plataforma.

• Extracción de Capital: Se cobran comisiones reales del 17% sobre beneficios inexistentes.

• Estructura de Ponzi: Existe una recirculación de fondos a través de exchanges y billeteras de custodia para simular actividad.

La blockchain es un registro inmutable de la verdad. Mientras el marketing de Cyrus Finance habla de innovación y algoritmos, el código y los eventos on-chain hablan de un sistema diseñado para la recirculación y la extracción.

¿Vale la pena ignorar la evidencia matemática y arriesgar su patrimonio en un esquema donde el dinero que sale es simplemente el mismo dinero que entra? En el mundo cripto, la confianza es cara; la verificación es gratuita. Haga su propia investigación (DYOR).

Antes de empezar a exponer a Cyrus Finance tengamos claro cuales son los 3 contratos principales que tienen y que hacen realmente:

VAULT: 0xc03353F94613777B7C08360Be5D51Bb493a8B0F8

No distribuye rendimiento DeFi a usuarios, sino que canaliza depósitos a posiciones controladas por el operador, mientras asigna recompensas internas desligadas del rendimiento real.

TREASURY: 0xb042Ea7B35826e6E537a63BB9fC9FB06B50aE10b

Cuando reclamas “recompensas” lo que se hace es simplemente una contabilidad de referidos, luego se extrae la cantidad que se necesita pero de NFTs reales de pancakeswap y luego se paga a los usuarios por ello. Ademas te cobran un fee del 17% cada vez que hace esto.

CYRUS POSITION: 0xd9a3Eb426b10656746e522aF36379A1291cCFDD3

Implementa NFTs que funcionan como registros contables editables por roles privilegiados, sin ninguna relación verificable con fondos reales, pools DeFi o tokens subyacentes. Por tanto, no representan posiciones económicas on-chain sino promesas administradas off-chain.

 PUNTO 1: La Auditoría Invisible (El que nada debe, nada teme)

La primera gran señal de alerta es la gestión de su seguridad. Cyrus Finance presume de haber sido auditado por Certik. No obstante, al verificar el portal Skynet de Certik, se confirma que, aunque la auditoría se realizó hace meses, el equipo de Cyrus decidió ocultar los resultados. La decisión de hacer esto no viene de parte de Certik, viene de parte de Cyrus Finance:

En el mundo DeFi, esconder un reporte técnico es una "red flag" absoluta. La excusa bastante rebuscada por parte de sus promotores —"proteger el know-how" de sus supuestos agentes de IA— es un insulto a la inteligencia de la comunidad. Es un intento transparente de enmascarar vulnerabilidades críticas. En un ecosistema donde el código es público y verificable, alegar "secreto comercial" para no publicar una auditoría de seguridad es la prueba más clara de que existen hallazgos que el equipo no quiere que el inversor conozca.

Al igual que en Bitnest la existencia de las ballenas que pagaban un 42% mensual nunca fué demostrada, en Cyrus Finance tampoco podrán demostrar la existencia de estos agentes de IA simplemente porque no existen.

PUNTO 2: "Estrategias" de Inversión que son Simples Cronómetros

Cyrus Finance utiliza terminología sofisticada para describir sus "estrategias". Sin embargo, el análisis de la línea 179 del contrato 'Vault' revela que no existe lógica de mercado, arbitraje o yield farming detrás de estas opciones. Las "estrategias" son, literalmente, marcas de tiempo Unix (segundos). El usuario no está eligiendo una gestión de activos, sino entregando la custodia de su dinero bajo un cronómetro de retención:

• 86,400 segundos: 1 día de bloqueo.

• 432,000 segundos: 5 días de bloqueo.

• 864,000 segundos: 10 días de bloqueo.

El hallazgo más grave aquí no es solo la simplicidad, sino la pérdida total de custodia. Al igual que en esquemas previos como Bitnest o 1timeclub, el usuario tiene cero control sobre sus fondos una vez depositados; el control absoluto permanece en manos de los dueños del protocolo, quienes deciden cuándo y cómo liberar el capital.

 PUNTO 3: El Engaño de los NFTs como Registro Contable

La plataforma asegura que cada participación está respaldada por un NFT ("Cyrus Position") que la hace negociable y verificable. La realidad técnica, según la línea 75 de su código, es que estos NFTs son meros "activos fantasma". Solo funcionan como un recibo interno o registro contable que almacena datos básicos: ID de la estrategia, cantidad y reclamos realizados.

Para protocolos externos como PancakeSwap, el usuario de Cyrus simplemente no existe. Estos NFTs carecen de valor intrínseco o liquidez fuera del ecosistema cerrado de Cyrus.

¿Quién compraría uno de estos NFTs en un mercado secundario si Cyrus Finance deja de pagar? Al ser un registro interno sin respaldo de liquidez real vinculada al NFT, el inversor se queda con un trozo de código sin valor si la plataforma colapsa.

PUNTO 4: Matemáticas Internas vs. Rendimientos Reales

En una plataforma DeFi legítima, las ganancias provienen de actividades económicas reales, como las tarifas (fees) generadas por swaps. En Cyrus, el contrato Treasury (línea 615, función 'get pending rewards') revela una desconexión total con la economía real: 

Las recompensas se calculan mediante una fórmula matemática interna que multiplica la inversión por un porcentaje fijo predeterminado según el ID de la estrategia.

Mientras que los pools de liquidez reales de la plataforma Cyrus Finance generan cero comisiones, el contrato sigue prometiendo pagos fijos. Esta "matemática de la nada" es la característica principal de una estructura Ponzi: el rendimiento no se genera, se asigna arbitrariamente mediante código hasta que el flujo de nuevos ingresos se detiene.

 PUNTO 5: La Prueba Definitiva: Liquidez "Fuera de Rango"

El "golpe de gracia" de esta investigación se encuentra en el destino final del capital. El dinero de los usuarios se envía a dos pools específicos en PancakeSwap: USDT/DOGE y ETH/USDT. Al rastrear las transacciones hacia estas pools descubrimos que las posiciones reales hacia donde va el dinero son:

El NFT 5894330 en USDT/DOGE cuyo owner es 0xa78493DCa4253ECC1fbf9f825c21A3C9b25D1109:

Esta posición estableció este rango:

1 Usdt = entre 18.6688 y 30.1695 DOGE

Este rango no se ha cumplido nunca desde que inició Cyrus Finance por lo que nunca han generado rendimientos reales. De hecho, el precio real está en:

0.1132 USDT por cada DOGE o lo que seria decir lo mismo 8.8339 DOGE por cada USDT por simple regla de tres.

El NFT 6358139 en ETH/USDT cuyo owner es 0x27f66cCda0a3082a8395b8cf8253D9E83741DBe5:

En el ecosistema Web3, las promesas de "redefinir la inversión" mediante la descentralización se han convertido en el guion estándar para atraer capital incauto. Cyrus Finance se presenta bajo esta narrativa de transparencia y protocolos de nueva generación. Sin embargo, tras realizar un análisis de sus contratos inteligentes y rastrear sus movimientos en la blockchain, la realidad es devastadora. Lo que el marketing vende como una innovación financiera es, en su núcleo técnico, una estructura diseñada para despojar al usuario del control de sus fondos. La blockchain no miente: la transparencia de Cyrus es solo un espejismo.

Antes de empezar a exponer a Cyrus Finance tengamos claro cuales son los 3 contratos principales que tienen y que hacen realmente:

VAULT: 0xc03353F94613777B7C08360Be5D51Bb493a8B0F8

No distribuye rendimiento DeFi a usuarios, sino que canaliza depósitos a posiciones controladas por el operador, mientras asigna recompensas internas desligadas del rendimiento real.

TREASURY: 0xb042Ea7B35826e6E537a63BB9fC9FB06B50aE10b

Cuando reclamas “recompensas” lo que se hace es simplemente una contabilidad de referidos, luego se extrae la cantidad que se necesita pero de NFTs reales de pancakeswap y luego se paga a los usuarios por ello. Ademas te cobran un fee del 17% cada vez que hace esto.

CYRUS POSITION: 0xd9a3Eb426b10656746e522aF36379A1291cCFDD3

Implementa NFTs que funcionan como registros contables editables por roles privilegiados, sin ninguna relación verificable con fondos reales, pools DeFi o tokens subyacentes. Por tanto, no representan posiciones económicas on-chain sino promesas administradas off-chain.

 PUNTO 1: La Auditoría Invisible (El que nada debe, nada teme)

La primera gran señal de alerta es la gestión de su seguridad. Cyrus Finance presume de haber sido auditado por Certik. No obstante, al verificar el portal Skynet de Certik, se confirma que, aunque la auditoría se realizó hace meses, el equipo de Cyrus decidió ocultar los resultados. La decisión de hacer esto no viene de parte de Certik, viene de parte de Cyrus Finance:

En el mundo DeFi, esconder un reporte técnico es una "red flag" absoluta. La excusa bastante rebuscada por parte de sus promotores —"proteger el know-how" de sus supuestos agentes de IA— es un insulto a la inteligencia de la comunidad. Es un intento transparente de enmascarar vulnerabilidades críticas. En un ecosistema donde el código es público y verificable, alegar "secreto comercial" para no publicar una auditoría de seguridad es la prueba más clara de que existen hallazgos que el equipo no quiere que el inversor conozca.

Al igual que en Bitnest la existencia de las ballenas que pagaban un 42% mensual nunca fué demostrada, en Cyrus Finance tampoco podrán demostrar la existencia de estos agentes de IA simplemente porque no existen.

PUNTO 2: "Estrategias" de Inversión que son Simples Cronómetros

Cyrus Finance utiliza terminología sofisticada para describir sus "estrategias". Sin embargo, el análisis de la línea 179 del contrato 'Vault' revela que no existe lógica de mercado, arbitraje o yield farming detrás de estas opciones. Las "estrategias" son, literalmente, marcas de tiempo Unix (segundos). El usuario no está eligiendo una gestión de activos, sino entregando la custodia de su dinero bajo un cronómetro de retención:

• 86,400 segundos: 1 día de bloqueo.

• 432,000 segundos: 5 días de bloqueo.

• 864,000 segundos: 10 días de bloqueo.

El hallazgo más grave aquí no es solo la simplicidad, sino la pérdida total de custodia. Al igual que en esquemas previos como Bitnest o 1timeclub, el usuario tiene cero control sobre sus fondos una vez depositados; el control absoluto permanece en manos de los dueños del protocolo, quienes deciden cuándo y cómo liberar el capital.

 PUNTO 3: El Engaño de los NFTs como Registro Contable

La plataforma asegura que cada participación está respaldada por un NFT ("Cyrus Position") que la hace negociable y verificable. La realidad técnica, según la línea 75 de su código, es que estos NFTs son meros "activos fantasma". Solo funcionan como un recibo interno o registro contable que almacena datos básicos: ID de la estrategia, cantidad y reclamos realizados.

Para protocolos externos como PancakeSwap, el usuario de Cyrus simplemente no existe. Estos NFTs carecen de valor intrínseco o liquidez fuera del ecosistema cerrado de Cyrus.

¿Quién compraría uno de estos NFTs en un mercado secundario si Cyrus Finance deja de pagar? Al ser un registro interno sin respaldo de liquidez real vinculada al NFT, el inversor se queda con un trozo de código sin valor si la plataforma colapsa.

PUNTO 4: Matemáticas Internas vs. Rendimientos Reales

En una plataforma DeFi legítima, las ganancias provienen de actividades económicas reales, como las tarifas (fees) generadas por swaps. En Cyrus, el contrato Treasury (línea 615, función 'get pending rewards') revela una desconexión total con la economía real: 

Las recompensas se calculan mediante una fórmula matemática interna que multiplica la inversión por un porcentaje fijo predeterminado según el ID de la estrategia.

Mientras que los pools de liquidez reales de la plataforma Cyrus Finance generan cero comisiones, el contrato sigue prometiendo pagos fijos. Esta "matemática de la nada" es la característica principal de una estructura Ponzi: el rendimiento no se genera, se asigna arbitrariamente mediante código hasta que el flujo de nuevos ingresos se detiene.

 PUNTO 5: La Prueba Definitiva: Liquidez "Fuera de Rango"

El "golpe de gracia" de esta investigación se encuentra en el destino final del capital. El dinero de los usuarios se envía a dos pools específicos en PancakeSwap: USDT/DOGE y ETH/USDT. Al rastrear las transacciones hacia estas pools descubrimos que las posiciones reales hacia donde va el dinero son:

El NFT 5894330 en USDT/DOGE cuyo owner es 0xa78493DCa4253ECC1fbf9f825c21A3C9b25D1109:

Esta posición estableció este rango:

1 USDT = entre 18.6688 y 30.1695 DOGE

Este rango no se ha cumplido nunca desde que inició Cyrus Finance por lo que nunca han generado rendimientos reales. De hecho, el precio real está en:

En el gráfico podemos ver que el precio es de 8.833 DOGE por USDT por lo que definitivamente esta posición de liquidez ha estado siempre fuera de rangos.

El NFT 6358139 en ETH/USDT cuyo owner es 0x27f66cCda0a3082a8395b8cf8253D9E83741DBe5:

Esta posición estableció este rango:

1 ETH = entre 252.53 y 631.99 USDT

Este rango no se ha cumplido nunca desde que inició Cyrus Finance por lo que nunca han generado rendimientos reales. De hecho, el precio real está en:

En el gráfico podemos ver que el precio es de 2059.02 USDT por ETH por lo que definitivamente esta posición de liquidez ha estado siempre fuera de rangos.

Se observa que las posiciones están "fuera de rango" (out of range).

Según la documentación oficial de PancakeSwap, una posición fuera de rango está inactiva; no facilita intercambios y, por ende, genera cero ganancias en tarifas.

Esta es una maniobra deliberada: el equipo de Cyrus mueve el capital a estas posiciones para mantenerlo estancado y bajo su control, sin que el dinero "trabaje" realmente. Si las posiciones no generan un solo centavo de rendimiento, pero los usuarios reciben pagos, la conclusión es matemáticamente inevitable: los beneficios de los usuarios antiguos provienen exclusivamente del capital de los nuevos entrantes.

Lecciones que nos deja la misma Blockchain sobre Cyrus Finance

Cyrus Finance ha construido una fachada técnica que imita a la DeFi moderna, pero sus cimientos son puro humo. La evidencia recolectada es irrefutable:

1. Opacidad deliberada: Una auditoría de Certik oculta para ocultar fallos.

2. Falsa gestión: Estrategias que son simples cronómetros Unix para retener fondos.

3. Aislamiento: NFTs que funcionan como "activos fantasma" sin valor en el mercado real.

4. Fraude de rendimiento: Capital enviado a posiciones "fuera de rango" en PancakeSwap que no generan ganancias.

 Estamos ante un esquema Ponzi de manual ejecutado mediante contratos inteligentes. Antes de comprometer tu capital en protocolos que prometen rendimientos "mágicos", recuerda: en la blockchain, la verdad siempre es pública para quien sabe leerla. Si el dinero no genera valor pero los pagos continúan, ¿cuánto tiempo crees que pasará antes de que tú seas el último en la fila cuando la liquidez desaparezca?

Recuerda no invertir en lo que no conoces y no darle tus claves privadas a extraños.

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“Perfecto… pero ahora no puedes cambiar ni una sola pieza jamás”.

Eso es, básicamente, cómo funciona la blockchain.

En Ethereum, cuando publicas un contrato inteligente, queda grabado en piedra digital. No se puede editar, no se puede borrar, no se puede arreglar. Esto es genial para la confianza (“nadie puede hacer trampa”), pero es un problema enorme cuando recordamos algo muy humano: nos equivocamos.

¿Y si hay un bug?

¿Y si un hacker descubre una nueva forma de atacar mañana?

Aquí aparece el protagonista de esta historia: el contrato Proxy.

Un truco elegante… pero con dientes afilados.

El truco del sombrero mágico (delegatecall)

Para entender un proxy, pensemos en algo simple.

 Imagina una tienda:

 * El local nunca cambia de dirección (esa es la dirección del Proxy).

 * Dentro de la tienda hay un empleado que hace el trabajo (la Implementación).

 * El truco es que puedes cambiar al empleado sin cerrar la tienda ni mover a los clientes.

¿Cómo funciona esto técnicamente?

 Ethereum usa un “hechizo” especial llamado delegatecall.

Su magia es esta:

 “Ejecuta el código de otro contrato, pero usa mi memoria y finge que el usuario me habló a mí”.

Paso a paso, sin palabras raras:

 * El usuario llega a la tienda (Proxy) y pide algo.

 * El Proxy dice: “Yo no sé hacer esto, pregúntale al empleado”.

 * El empleado (Implementación) hace el cálculo…

 * …pero guarda los resultados en los cajones del Proxy, no en los suyos.

 * El usuario recibe su respuesta feliz.

 Resultado:

 * La tienda (Proxy) siempre es la misma

 * Los cajones (balances, estados) nunca se mueven

 * El empleado se puede reemplazar cuando haga falta

Poderoso, ¿no?

Sí… demasiado poderoso si no se maneja bien.

Dos formas de cambiar al empleado: UUPS vs Transparent. Ahora viene la parte de “¿quién tiene la llave del vestuario?”

 Proxy Transparente

Es como un guardia en la puerta que revisa cada vez:

 “¿Eres el admin?”

 “¿Eres un usuario normal?”

Eso hace que cada interacción cueste un poquito más de gas, pero es más difícil equivocarse.

UUPS (el moderno y eficiente)

Aquí el Proxy dice:

 “Yo no reviso nada, confío en que el empleado sabe quién manda”.

Es más barato y elegante…pero también más peligroso.

 El gran miedo del auditor: “brickear” el contrato

 Si cambias el empleado y:

* te olvidas de darle el poder de actualizar

 * o escribes mal la lógica de permisos

el Proxy queda congelado para siempre.

No hay botón de “deshacer”.

No hay parche.

El castillo queda sellado… con los fondos dentro.

 El error de los 12 millones: la puerta sin cerrar

 Aquí es donde la historia se pone dolorosa.

 Un contrato de implementación es un contrato real, con su propia dirección.

Si no lo cierras bien, cualquiera puede entrar.

¿Por qué no usan constructor?

 Porque el constructor solo afecta al empleado, no a la tienda.

 Por eso se usan funciones initialize.

Y aquí es donde muchos proyectos han tropezado… carísimo.

Casos reales (y muy caros)

Ronin Bridge

Se olvidaron de inicializar la nueva versión.

 Variables críticas quedaron en “cero”.

Resultado: cualquiera podía aprobar transacciones.

Pérdida: 12 millones de dólares.

 Pike Finance

Al actualizar, movieron una variable al cajón equivocado. El contrato “creyó” que nunca había sido inicializado. Un atacante entró, se declaró jefe y vació la caja.

Regla de oro del auditor

 Siempre, siempre, sella el contrato de implementación con: _disableInitializers()

 Es como soldar la puerta del empleado para que nadie la use fuera del Proxy.

 Los cajones del caos: el problema del almacenamiento

 Piensa en una cómoda con cajones numerados:

 Cajón 0: dueño

 Cajón 1: balance total

Si en la versión nueva cambias el orden… el contrato puede leer un número gigante como si fuera una dirección Y eso rompe todo.

La solución elegante: EIP-1967

En vez de usar cajones “normales”, el estándar dice:

 “Usa cajones con números casi imposibles de adivinar”.

Se generan con hashes gigantes (keccak256).

Hay tantos cajones posibles que la probabilidad de choque es prácticamente cero.

Y sí, como auditor, puedes mirar esos cajones a mano con herramientas como cast storage.

Eso es radiografía directa del contrato en producción.

 Clones baratos: fotocopias perfectas (EIP-1167)

No todos los proxies quieren actualizarse.

 A veces solo quieres:

* hacer muchísimas copias iguales

* gastar poco gas

 * y que nada cambie jamás

Es como imprimir folletos en vez de escribir libros a mano.

Los Minimal Proxies:

* Delegan todo a un contrato maestro

* Son baratísimos

* No se pueden actualizar

* Perfectos para cosas como pares de Uniswap.

La pregunta final: ¿en quién confías?

Los proxies solucionan bugs… pero crean un nuevo problema:

alguien tiene la llave para cambiar las reglas del juego.

 Si una sola persona puede actualizar un contrato que guarda millones, ¿qué tan “descentralizado” es eso?

Buenas prácticas reales

* El estándar de oro hoy es:

* Multisig (nadie manda solo)

* Timelocks (aviso previo antes de cambiar algo)

* Transparencia total para los usuarios 

Porque al final, la seguridad en Web3 no es solo código… es confianza bien distribuida.

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Muchos promotores del esquema Bitnest han repetido insistentemente la afirmación de que eran "inversores igual a ti" y que "también habían perdido dinero". Sin embargo, esta narrativa se desmorona al analizar la evidencia técnica registrada de forma inmutable en la blockchain.

La tesis de este análisis es clara: el rol de estos promotores no era el de un usuario normal, sino el de participantes activos y beneficiarios directos del esquema. Este análisis desglosará la arquitectura financiera del engaño, demostrando gráficamente cómo los promotores operaban como una extensión del equipo central, no como sus víctimas. Esta información también se puede ver perfectamente a nivel on-chain, de hecho, este artículo es producto de uno de esos análisis, pero hemos decidido no mostrar las direcciones exactas de cada promotor porque estará disponible para las autoridades ante una posible denuncia que haga algún grupo de afectados en contra de estos individuos.

2. La Estrategia de la Doble Wallet: Apariencia vs. Realidad

Una de las tácticas fundamentales utilizadas por numerosos promotores fue un sistema de doble wallet, diseñado para crear una falsa percepción de crecimiento y legitimidad en la plataforma. Cada wallet tenía un propósito específico y coordinado:

• Wallet 1 (Recirculación): Esta cartera se utilizaba para mover fondos continuamente dentro de Bitnest. El objetivo era simular un flujo constante de capital y un aumento en el número de usuarios, infundiendo una confianza artificial en sus seguidores y potenciales nuevas víctimas. A menudo, estas wallets fondeaban otras que eran usadas para simular una inversión en Bitnest y de esta manera el usuario normal pensara que “estaba entrando mas gente”.

• Wallet 2 (Recompensas): En esta segunda cartera el promotor recibía recompensas directamente de un contrato proxy de Bitnest. Esta separación permitía ocultar sus ganancias directas del esquema, manteniéndolas al margen de la actividad que mostraban públicamente.

3. Trazabilidad de Fondos: Del Reclutamiento a la Acumulación

 El dinero que los promotores recaudaban a través de sus enlaces de referencia tenía dos destinos principales, ambos evidenciando una participación activa y no la de un simple inversor.

Destino 1: Cuentas Personales. Una parte significativa de los fondos recaudados se enviaba directamente a sus cuentas personales en exchanges centralizados. Se han identificado transacciones hacia plataformas como Binance, Bitget, Cucoin, y HitBTC, entre otras.

Destino 2: El Contrato Safe Proxy. Otra porción se canalizaba hacia un contrato safe proxy con multifirma (un tipo de monedero inteligente que requiere la aprobación de más de una persona para mover fondos, diseñado para la seguridad y el control compartido). Según el propio white paper de Bitnest, este contrato aloja 105 millones de tokens MEC, pero también identificamos que hay mas de 10 millones de USDT. Su propósito declarado era recompensar a compradores tempranos de nodos y a los "constructores de comunidad", es decir, los propios promotores.

Esta estructura de recompensas era su verdadera motivación para animar de forma tan vehemente a la gente a comprar nodos y tokens MEC. Iban tras su recompensa, no tras un rendimiento como inversores pasivos. Pero sus ganancias no solo provenían de recompensas directas; se aseguraron de que el esquema evolucionara para su beneficio, incluso a costa de los fondos de los usuarios, como se demuestra en el desvío para la creación del token MEC.

 4. El Desvío de Fondos: Cómo tu Dinero Financió su Token (MEC)

 Mientras a los usuarios se les dejaba de pagar bajo promesas incumplidas, sus fondos eran sistemáticamente desviados para financiar el lanzamiento del token propio del proyecto, MEC. El análisis técnico de este desvío revela una cadena de transacciones diseñada para ofuscar el origen del dinero.

4.1. El Drenaje de la Pool de Usuarios

Una wallet específica drenó más de 14 millones de dólares del NFT 654147, el fondo donde se acumulaba el dinero de los usuarios y que ya todos conocemos. Una transacción clave de esta operación fue el envío de $200,000 desde esa wallet a otra dirección controlada por el equipo del proyecto.

4.2. Análisis de la Cadena de Ofuscación

Para que no pareciera un retiro directo de los fondos de los usuarios, el equipo ejecutó una secuencia de movimientos triangulados:

* Los $200,000 se enviaron primero a una nueva dirección intermediaria.

* Esta dirección depositó los fondos en una posición NFT específica: la 3610855, incrementando la liquidez en la pool de Pancake Swap. Este hecho es verificable en los logs de la transacción.

* Inmediatamente después, una tercera wallet retiró esos mismos $200,000 de la misma posición NFT 3610855, decrementando la liquidez. Esto también se comprueba en los logs correspondientes.

Esta triangulación de fondos es una técnica clásica de ofuscación, diseñada para romper la trazabilidad directa entre el capital de los usuarios y su uso final no autorizado. Al pasar los fondos a través de una posición de liquidez, la transacción se enmascara como una operación DeFi estándar (añadir/quitar liquidez), en lugar de una simple transferencia directa de una cartera controlada a otra. Esta secuencia no es accidental ni es una operación de mercado; es una construcción deliberada para ocultar un desvío de fondos.

4.3. El Nacimiento de la Pool MEC/USDT

El dinero finalmente retirado tras esta cadena de ofuscación se utilizó para crear la pool de liquidez del nuevo token MEC contra USDT. En resumen, dejaron de pagar a los usuarios y usaron sus propios fondos para lanzar un token, una responsabilidad que correspondía exclusivamente al equipo de Bitnest.

5. Manipulación de Datos y Falsas Apariencias

El engaño no se detuvo en el desvío de fondos. Los promotores y el equipo recurrieron a la manipulación de datos y a la simulación para mantener activa la estafa.

5.1. El Engaño del Suministro Circulante

Se promocionaron cifras falsas sobre el token MEC para maquillar los datos y atraer nuevas inversiones. La diferencia entre la narrativa y la realidad on-chain es abismal:

Hablan de una circulación de 300 millones de tokens MEC pero en realidad la pool de liquidez de MEC/USDT se abrió con 66600 tokens MEC, mientras que mas del 90% de los tokens están en contratos Safes Proxys con Multifirma.

Este engaño sirvió a un propósito económico directo para los promotores. Al dejar de pagar a los usuarios y restringir la oferta de MEC, crearon una escasez y demanda artificiales. Como ellos fueron los primeros en adquirir estos tokens, el valor subía a medida que nuevos usuarios, desesperados, intentaban comprar MEC. Así, los promotores se beneficiaron directamente del sufrimiento financiero de sus propios seguidores.

¿Y que es un contrato safe proxy multifirma?

 Un Safe Proxy con multifirma no es mas que una "bóveda digital" en la blockchain que solo puede mover fondos si varias personas aprueban la transacción.

Generalmente sirven para:

• Custodiar fondos de forma mas segura

• Evitar que una sola persona pueda gastar o mover el dinero

• Usarse como tesorería de proyectos, DAOs o empresas cripto

Existen varios safe proxys en Bitnest que tienen casi todo el token MEC para poder controlar la oferta y la demanda del activo. En el apartado de Holders los puedes ver:

Muchos de los creadores de contenido promotores de Bitnest enviaron USDT a esos safeproxys, en especial a este: 0x648923faC4535EEBbeD5C80AE5F398ED43d83F35

Ese contrato alojaba, además de los 105 millones de tokens MEC, mas de 10 millones de USDT. Hace poco, el 30 de enero del 2026, se han retirado mas de 10 millones y se han distribuido hacia las siguientes direcciones (donde permanecen quietos hasta el momento de la redacción de este artículo):

• 0xe1d1cC458FdA392E39498F6047238e1aC98A9Eee (500 mil dólares)

• 0xB2c42851D0e773f4EF56D9eaFC63F816e20aa4E0 (1 millón de dólares)

• 0x6105F926751F4C9f03AF5208881B87B1adBC6A97 (1 millón de dólares)

• 0x3EdDc909E1A84c15483c22EcC0f6F118225159aF (2 millones de dólares)

• 0xF4EDe581E0cB0637d3A3344994007e03cEB2c5Ee (2 millones de dólares)

• 0x011dD1c3CfaCED1b3394b54c0C6f5653E7D597e1 (2 millones de dólares)

• 0x19216208f01cCc1cA40ba53E84374d4500C722a3 (1 millón de dólares)

• 0x2Da4159D04DCd2426AFCD615Eb26d0415aDC3B3D (1 millón de dólares)

5.2. La Táctica de las Falsas Víctimas

Para generar empatía y desviar sospechas, algunos promotores llegaron a simular ser víctimas. Afirmaban públicamente tener "varios loops atrasados" en la plataforma. Sin embargo, un análisis de la blockchain demuestra que dichos loops no tenían ningún registro on-chain correspondiente.

Este hecho es una prueba irrefutable de su complicidad. Manipular el frontend de la web para mostrar transacciones inexistentes no es un favor trivial; es un acto de complicidad técnica activa que requiere colaboración directa con los desarrolladores. Consolida su estatus como insiders, no como víctimas.

6. La Estructura de Complicidad: ¿Por Qué Desaconsejan Denunciar?

La evidencia técnica demuestra que los promotores no eran inversores pasivos. Los promotores no tenían una, sino múltiples vías de ingreso que se retroalimentaban: las recompensas del proxy los incentivaban a reclutar, los retiros directos de Pancakeswap que recirculaban, y la venta del token MEC les permitía extraer el capital final de los nuevos usuarios que atraían. Sus fuentes de ingresos provenían directamente de la estructura del fraude:

• Comisiones de la pool de Pancake Swap.

• Recompensas del proxy de Bitnest.

• Ganancias por la venta de tokens MEC comprados por nuevos usuarios con dinero fresco.

Su insistencia en que "no se denuncie" o que "no sirve de nada" no nace de la resignación, sino del miedo. Son conscientes de su participación activa y de la existencia de evidencia on-chain concluyente que los vincula directamente con el fraude financiero.

7. Conclusión: La Evidencia Irrefutable en la Blockchain

El análisis de la actividad on-chain desmonta por completo la narrativa del promotor-víctima. La estrategia de la doble wallet, el desvío de fondos de los usuarios para crear el token MEC, la manipulación de datos del suministro y la simulación de pérdidas son pruebas contundentes de su rol como cómplices activos.

Aunque no se haya enviado dinero directamente a sus cuentas bancarias desde las de los afectados, el vínculo a través de los links de referencia y la información técnica registrada en la blockchain es irrefutable. Existe información que vincula a estos promotores con el fraude, y está disponible para aquellas personas que ya hayan interpuesto una denuncia formal y decidan actuar conforme a la ley. En la blockchain, el código y las transacciones no tienen narrativa ni excusas; son un registro permanente de la verdad, y en el caso de Bitnest, la verdad apunta a una complicidad calculada.

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Esta plataforma afirma utilizar un "modelo de préstamo atómico", una frase que evoca la seguridad de los préstamos flash. Sin embargo, su funcionamiento real no tiene nada que ver. 1TimeClub no ejecuta préstamos flash; su modelo consiste en que los usuarios depositen sus USDT en un contrato que la plataforma controla, la cual a su vez los deposita en Venus Protocol. Esto ya lo expusimos en nuestro anterior artículo sobre esta plataforma.

El secreto está en los vTokens. Cuando depositas un activo en Venus, recibes a cambio un "vToken" (como vUSDT) que actúa como un recibo y te da derecho a reclamar tus fondos. La regla de oro es simple:

"Quien tiene el vToken, tiene el control del dinero."

En el modelo de 1TimeClub, es la plataforma quien custodia los vTokens, no los usuarios. Esta ambigüedad terminológica es la que explota 1TimeClub: aunque la transacción de depósito inicial es "atómica" (como cualquier transacción en la blockchain), no es un "préstamo atómico" en el sentido de un flash loan. Al ceder la custodia de los vTokens, los usuarios renuncian a la propiedad programática de sus activos y la reemplazan por una promesa de un tercero, contradiciendo el principio fundamental de las finanzas descentralizadas.

La Trampa Oculta de 1timeclub

La evidencia on-chain es incontrovertible: la plataforma 1timeclub está drenando sistemáticamente los fondos de sus usuarios a través de una puerta trasera en su propio contrato inteligente.

¿Qué pasaría si alguien pudiera sacar los fondos del contrato de 1timeclub y llevárselos a su cuenta personal?

Resulta que eso es precisamente lo que esta pasando

Este artículo expondrá, con evidencia extraída directamente de la blockchain, cómo se está llevando a cabo este proceso de sustracción de fondos, paso a paso.

1. El Falso Sentido de Seguridad: ¿Quién Controla Realmente tu Dinero?

El problema fundamental radica en la custodia de los activos. A diferencia de lo que los usuarios podrían creer, no son ellos quienes tienen el control final de sus fondos una vez depositados en la plataforma.

EL CONTROL DE LOS FONDOS NO LO TIENES TU, LO TIENE EL CONTRATO DE 1TIMECLUB PORQUE ES EL QUE TIENE LOS VUSDT.

Esta realidad convierte al propio contrato de 1timeclub en el principal riesgo para el capital de sus usuarios, ya que ha sido diseñado para permitir que terceros extraigan los activos depositados.

1. Identificando al Culpable: La Dirección "Drenadora"

El actor central en esta operación es una única billetera. Esta dirección es la que invoca las funciones del contrato para ejecutar el drenaje de los fondos.

La dirección responsable es la siguiente:

0x3ae027a30Bd9784E36623b7Ff30f1C29C77c2E9b

Desde que 1Timeclub empezó, esta dirección ha estado llamando a una función etiquetada por el equipo de estafadores como “REFRESH POOL”:

Pero recuerda que cuando haces un contrato inteligente puedes colocarle el nombre que quieras a las funciones. Refresh Pool en este caso no refresca ninguna pool, ni actualiza nada, solo es un retiro de emergencia al que le cambiaron el nombre.

Si revisamos la dirección del creador del contrato de 1TimeClub nos daremos cuenta que antes de empezar con esta plataforma ya nos estaba diciendo que era lo que iba a hacer para robar tu dinero. El 27 de Octubre del 2025 el creador del contrato de 1TimeClub, 0xa3AdBED350E6B53aC28bb9eCbBb9C799f4812E26, crea otro contrato, el 0x88B9728b1DBf36F0Fa0Bed01B12A3F95C7aFEE6f, para ensayar lo que ahora mismo están replicando con el contrato de 1TimeClub:

Ejecuta un “Invest” de 1 Usdt por lo que Venus le da 38.15 Vusdt y después la misma dirección creadora ejecuta un “Emergency Withdraw” para extraer esos Vusdt del contrato que él mismo creó. Quiero que veas muy bien como se ve ese retiro de emergencia:

Ahora mira como se ve un “Refresh Pool” ejecutado por el operador y drenador de fondos de 1TimeClub:

Es exactamente lo mismo. Lo único que hacen es agregarle un paso más para renombrarlo como Refresh Pool.

Mira el último log:

Ahí se confirma que tiene un rol de Operador en el contrato de 1timeclub. 

1. La Prueba Irrefutable: El Vínculo Entre el Creador y el Ladrón

 La evidencia en la blockchain demuestra una conexión directa e innegable entre la billetera que creó el contrato inteligente de 1timeclub y la dirección "drenadora" mencionada anteriormente. Una transacción clave establece este vínculo:

• Creador del Contrato (Fondeador): 0xa3AdBED350E6B53aC28bb9eCbBb9C799f4812E26

• Receptor (Dirección Drenadora): 0x3ae027a30Bd9784E36623b7Ff30f1C29C77c2E9b

• Fecha de la Transacción: 3 de Noviembre del 2025.

Esta transacción, que proveyó de fondos iniciales a la billetera drenadora, es la prueba criptográfica irrefutable que conecta directamente a los creadores de 1timeclub con el mecanismo de robo.

1. La Mecánica del Robo: Un Proceso en Tres Pasos

 El método utilizado para extraer los fondos es metódico y se repite de forma continua. Consiste en un proceso de tres pasos claramente identificable en el explorador de bloques.

Paso 1: Extracción de vUSDT. La dirección drenadora invoca una función llamada REFRESH POOL en el contrato de 1timeclub. Esta acción le permite sacar los tokens vUSDT (Venus USDT) que están en posesión del contrato.

Paso 2: Intercambio por USDT. Inmediatamente después, la misma dirección utiliza el protocolo VENUS para "redimir" (intercambiar) esos tokens vUSDT por USDT estándar, una stablecoin con paridad 1:1 con el dólar estadounidense.

Paso 3: Distribución y Ocultamiento. Finalmente, los USDT obtenidos son transferidos a un conjunto de diferentes direcciones. El propósito de este paso es complicar el rastreo de los fondos y prepararlos para su liquidación final en exchanges centralizados.

Este ciclo de tres pasos, como se observa repetidamente en el registro de transacciones de la billetera drenadora, constituye la mecánica del robo.

Siguiendo la Ruta del Dinero: Destino Binance

 El análisis del flujo de fondos revela que el destino final de una parte significativa del dinero robado son direcciones de depósito en el exchange Binance. Los fondos se mueven a través de varias billeteras intermediarias antes de llegar a su destino.

Destino 1: Dirección 0x61911099F092a0befB5b451D4666146B706201c4 (66000 dólares)

• Monto: Casi $6,000 USD enviados a la dirección de depósito en Binance 0x5FE3248Aad6BB58CeE3126B11645F6021890C016.

• Monto Adicional: $800 USD enviados a la dirección 0x801Cc193BBB23D63C9b81f057D1D1CBf7B52c424, que finalmente también deposita en la misma dirección de depósito en Binance.

• Vínculo Adicional: El rastreo también vincula fondos con la dirección 0xA5d52F35515c8015Cb652470741ad717Abb32114, que ha realizado transacciones con direcciones de Bitnest.

Destino 2: Dirección 0x1943CB472dD01F3c8752C07449475062DE16aE9b (66000 dólares)

• Monto: $66,000 USD que desde Diciembre no se habían movido en el momento del análisis y que refuta por completo el falso argumento de que los fondos se sacan para invertirse. Recuerda que si los fondos están quietos sin hacer nada, mientras dicen que están generando algo, preocúpate.

Destino 3: Dirección 0xD4e9E6d37AD814Ff7d96f97Cc46d5A581ACE6063 (25000 dólares)

• Monto: Más de $10,000 USD enviados a la dirección de depósito en Binance 0xe4d6532D001A6eB315585BA5e0735f5c9cD83c81.

Destino 4: Dirección 0xE8B210D805f0e2045fe7921ADcF205e00750A022 (23000 dólares)

• Monto: Más de $1,000 USD enviados a la dirección de depósito en Binance 0x353d21A3700119010A4fEC08Fbb245aA0F7Bc4Ab.

• Monto Adicional: Casi $600 USD enviados a la dirección de depósito en Binance 0x4780f5017a6cA9538d0090633628B9EbF7d92B1C.

Destino 5: Dirección 0x20D49422dF2f35d7Fa850f60417F3a7F8a3deD4F (12000 dólares)

• Monto: Más de $600 USD enviados a la dirección de depósito en Binance 0xb8Ea252C2C6b15CB8B05f82C583A3342C3267Ae4.

• Nota Especial: Esta última dirección, a su vez, reenvía una parte de los fondos de nuevo al contrato de 1timeclub.

Conclusión: Una Puerta Trasera Deliberada

Los hallazgos de este análisis on-chain son concluyentes y demuestran un esquema deliberado de sustracción de fondos.

COMO ERA DE ESPERARSE LOS FONDOS ESTAN SIENDO SUSTRAÍDOS DESDE EL MISMO CONTRATO DE 1TIMECLUB.

Este mecanismo demuestra que los rendimientos en vUSDT, que en un protocolo DeFi legítimo y serio deberían llegar a los usuarios, están siendo interceptados y robados por los propios operadores de la plataforma. Este caso subraya una lección crítica en el espacio cripto: la importancia de interactuar únicamente con contratos inteligentes cuyo código fuente ha sido verificado públicamente.

POR ESO ES IMPORTANTE QUE LOS CONTRATOS ESTEN VERIFICADOS, PARA PODER VER ESTE TIPO DE PUERTAS TRASERAS.

La verificación permite que la comunidad y los expertos en seguridad auditen el código en busca de funciones maliciosas como la expuesta en este análisis.

Recuerda no invertir en lo que no conoces y no darle tus claves privadas a extraños.

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Tu dinero es tuyo, y solo tú decides cuándo usarlo o retirarlo.

Si alguien más puede bloquear tus fondos, negar un retiro o mover tu dinero sin pedirte permiso, eso NO es DeFi, aunque lo repitan mil veces.

 1TimeClub usa muchas palabras bonitas: descentralización, IPFS, smart contracts, flash loans.

Pero cuando miramos cómo funciona de verdad, la historia es muy distinta.

 Vamos punto por punto, sin tecnicismos, para que cualquiera pueda entenderlo.

ALERTA 1: Auditorías que NO son de 1TimeClub

 Cuando entras a la web de 1TimeClub ves logos muy conocidos:

* OpenZeppelin

 * Certik

 * Quantstamp

 * PeckShield

Esto da confianza… pero hay un problema enorme.

Esas auditorías NO son de 1TimeClub.

Si comparas su web con la web oficial de Venus Protocol, verás algo muy claro:

1TimeClub copió exactamente la misma sección de auditorías.

Todas esas auditorías pertenecen a Venus, no a 1TimeClub.

¿Y por qué esto es grave?

 Porque:

 * Venus tiene contratos auditados

 * 1TimeClub tiene sus propios contratos

 * Esos contratos NO tienen auditoría propia

En pocas palabras:

 El contrato que recibe tu dinero y decide si puedes retirarlo no ha sido revisado por nadie independiente.

 Eso es una bandera roja gigante

ALERTA 2: El truco de los vTokens – ¿Quién tiene realmente tu dinero?

 Vamos a explicarlo con un ejemplo muy sencillo.

Caso normal (DeFi real)

 Imagina que tú vas directamente a un banco llamado Venus:

En primer lugar, depositas 100 USDT.

Por ese depósito que acabas de hacer el banco te da un recibo digital. Ese recibo es la prueba de que el dinero es tuyo. Mientras tú tengas ese recibo, nadie puede tocar tu dinero.

 En este caso especifico ese recibo digital se llama vToken (vUSDT).

De esto podemos concluir algo muy claro:

Quien tiene el vToken, manda

Caso 1TimeClub (con intermediario)

 Ahora veamos qué pasa con 1TimeClub:

Tú le entregas 100 USDT a 1TimeClub. 1TimeClub deposita ese dinero en Venus a su nombre. Venus entrega el recibo (vUSDT) a 1TimeClub. Tú no recibes ningún vToken

 El resultado más que claro es:

* Tú NO tienes el recibo

* Tú NO tienes control

* 1TimeClub tiene todos los vUSDT

* Para Venus, el único cliente es 1TimeClub.

* Tú no existes para el protocolo de Venus, solo para el contrato de 1Timeclub.

La pregunta clave es muy simple:

Si no los tienes tú, el dinero no es realmente tuyo. Tu le entregaste ese poder al contrato de 1timeclub.

Si quisieras ir directamente a Venus a reclamar tus Usdt, no podrías porque no tienes los Vusdt para hacerlo.

Si quieres tener el control total sobre tus fondos pídele a 1Timeclub que te de los Vusdt que corresponden a tu inversión.

El contrato de 1Timeclub no es un simple puente porque es ese contrato el que se queda con los Vusdt. Si fuera un puente como afirman, tu recibirías los Vusdt, no ellos

ALERTA 3: IPFS NO protege tu dinero (aunque te digan lo contrario)

 1TimeClub dice algo que te puede parecer muy atractivo:

“Si nuestra web cae, puedes seguir usando IPFS y acceder a tus fondos.”

Esto suena increíble…pero no es verdad.

 Después te afirman que:

“Si nuestro servidor principal deja de funcionar, la interfaz IPFS seguirá funcionando. Acceso directo a la cadena de bloques”

Es probablemente una de las afirmaciones mas absurdas que hemos tenido que leer.

¿Qué es IPFS de verdad?

 Según la propia web oficial de IPFS:

* IPFS sirve para mostrar páginas web

* IPFS NO es una blockchain

* IPFS NO guarda dinero

* IPFS NO ejecuta contratos

* IPFS NO aprueba retiros

De hecho, IPFS dice claramente:

 “El gateway público no está diseñado para sistemas críticos o de producción”

En palabras simples:

 IPFS es como un espejo de una página web, nada más.

 Aunque entres por IPFS:

* Solo estás usando otra pantalla

* El retiro sigue pasando por el contrato de 1TimeClub

* Si ese contrato falla, bloquea o es manipulado, IPFS no puede hacer nada

IPFS no decide, no protege, no controla.

 Veamos ahora que dice Coinbase sobre el IPFS para que así te quede mas claro:

De manera muy clara te dicen que IPFS te sirve para almacenar, acceder y compartir archivos, sitios web, aplicaciones y datos. No te sirve para retirar los fondos de un contrato inteligente. Si el contrato de 1timeclub no tiene como pagarte, el IPFS no te va a servir para recuperar tus fondos.

Si el IPFS te sirviera para retirar tus fondos como un retiro de emergencia en blockchain, los estafadores estuvieran usándolo constantemente para drenar fondos de todos los smart contracts posibles.

¿Ahora ves que no lo que dice 1timeclub no tiene sentido?

 Más adelante en la misma web de Coinbase dice:

IPFS y blockchain se usan para propósitos diferentes. No se puede afirmar que a traves de un IPFS vas a poder acceder a fondos que gestiona un Smart contract. Imagina si eso se pudiera hacer...sería terrible.

ALERTA 4: Los “préstamos atómicos” que NO lo son

 Sobre los “préstamos atómicos” que dice usar 1TimeClub

¿Qué significa “atómico” en blockchain?

 En tecnología, atómico significa algo muy simple:

O todo ocurre, o no ocurre nada.

Una operación atómica no puede quedar a medias.

Si algo falla, todo se cancela automáticamente.

En blockchain esto es normal:

* Enviar USDT es atómico

* Hacer un swap es atómico

* Depositar en Venus es atómico

Casi todas las operaciones en DeFi son atómicas por defecto.

No es algo especial ni innovador: es cómo funciona la blockchain.

Entonces ¿Qué es un préstamo atómico real en DeFi?

 En DeFi, cuando se habla de préstamos atómicos, normalmente se habla de flash loans.

 Un flash loan es:

* Un préstamo sin colateral

* Que se pide, usa y devuelve en una sola transacción

* Si no se devuelve a tiempo, todo se revierte como si nunca hubiera pasado

En pocas palabras:

 Préstamo atómico real = préstamo sin garantía que existe solo durante una transacción

Por eso los flash loans tienen muy poco riesgo para el protocolo: o se devuelven inmediatamente, o no existen.

Si quieres ver un flash loan real, puedes ir a ver por ejemplo, al protocolo AAVE. Ellos te dicen que:

¿Qué hace realmente 1TimeClub?

 Aunque 1TimeClub habla de un “atomic loan model”, en realidad lo que están haciendo es usar el concepto de flash loan y colocarle la palabra atómico cuando en la práctica:

* No usa flash loans

* No hay préstamos sin colateral

* No hay devolución en la misma transacción

Lo que hace es mucho más simple:

* El usuario entrega USDT a 1TimeClub

* 1TimeClub deposita esos USDT en Venus

* Los vTokens (vUSDT) quedan a nombre de 1TimeClub, no del usuario

Esto es lending tradicional con custodia, no un préstamo atómico.

La única “atomicidad” que existe es la normal de la blockchain (todo o nada),

no un modelo especial de préstamos sin riesgo.

Conclusión clara

 Atómico en blockchain solo significa “todo o nada”

 Préstamo atómico real = flash loan sin colateral, devuelto en la misma transacción

 1TimeClub usa la palabra “atómico” como marketing, no como una definición técnica correcta

Llamar “atomic loan model” a depósitos con vTokens es confundir conceptos para parecer más DeFi de lo que realmente es.

La verdadera descentralización se resume en una sola pregunta:

¿Quién tiene las llaves de tu dinero?

Si no las tienes tú, no importa cuántas veces digan “descentralizado”. 1timeclub no es DeFi

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Cada nueva blockchain promete ser “la más rápida”, “la más escalable” o “la que va a destronar a Ethereum”.

Pero…

¿qué tan reales son esas cifras?

¿y qué significa realmente que una blockchain sea “rápida”?

Qué significa realmente “TPS” en blockchain

 TPS(Transactions per second) mide cuántas transacciones procesa una red por segundo.

Es una métrica útil, pero incompleta si se analiza sola.

Algunos puntos importantes:

 * No todas las blockchains miden TPS de la misma forma

* Algunas incluyen transacciones internas o de validación

* Otras excluyen votos o mensajes del consenso

El TPS real depende del uso actual de la red, no de su capacidad máxima

Top 5 blockchains más rápidas ahora mismo (TPS real)

 (Ranking basado en “Real-time TPS (1H)” según Chainspect)

 Revisemos lo que nos dice Chainspect al respecto:

1. Internet Computer (ICP)

≈ 980 TPS

 ICP encabeza el ranking actual. Su arquitectura está diseñada para ejecutar aplicaciones completas directamente on-chain, no solo transacciones simples.

El alto TPS refleja una red con actividad real sostenida, no solo pruebas de estrés.

ICP suele aparecer arriba cuando hay carga real, lo que la convierte en una de las blockchains más interesantes desde el punto de vista técnico, aunque sigue siendo polémica para muchos en términos de adopción y narrativa.

2. Solana

≈ 800 TPS

 Solana sigue siendo un referente cuando se habla de rendimiento.

Gracias a su diseño basado en Proof of History y paralelización, puede manejar grandes volúmenes de transacciones con baja latencia.

Eso sí, su historial de caídas y reinicios demuestra algo importante: velocidad sin estabilidad no siempre es suficiente. Aun así, su TPS real sigue siendo de los más altos del mercado.

3. Fogo

≈ 750 TPS

 Fogo es menos conocida, pero sus números no pasan desapercibidos.

Aparece consistentemente en los primeros puestos cuando se miden TPS reales, lo que indica que no es solo una promesa teórica.

Como muchas blockchains nuevas, el gran reto aquí no es la velocidad, sino la adopción, el ecosistema y la descentralización a largo plazo.

4. BNB Chain

≈ 190 TPS

 Aunque está lejos de los tres primeros, BNB Chain mantiene un TPS real alto y estable gracias a su enorme base de usuarios y aplicaciones.

Su arquitectura prioriza rendimiento y bajos costos, pero lo hace sacrificando descentralización, algo que suele generar críticas. Aun así, en términos prácticos, sigue siendo una de las redes más usadas y rápidas en producción real.

5. Stellar

≈ 175 TPS

 Stellar no compite por ser “la más rápida del mundo”, sino por ser eficiente y consistente, especialmente en pagos y transferencias.

Su diseño es simple, enfocado y estable. No lidera titulares, pero en TPS real supera a muchas blockchains que prometen mucho más.

La gran trampa: por qué el TPS no lo es todo

Aquí es donde muchos análisis fallan.

 Uno de los mayores problemas al comparar blockchains es que no todas hablan del mismo tipo de TPS. Cuando una red promete cientos de miles o incluso millones de transacciones por segundo, normalmente no está mintiendo, pero tampoco está diciendo toda la verdad.

TPS prometido (teórico)

 El llamado MAX THEORETICAL TPS representa la capacidad máxima ideal de una red bajo condiciones casi perfectas:

 * Pocos nodos

* Hardware de alto rendimiento

* Transacciones extremadamente simples

* Sin congestión

* Sin ataques

* Sin latencia real de internet

* Sin usuarios compitiendo por espacio en bloque

Estas cifras suelen obtenerse en:

 * testnets

* entornos de laboratorio

* simulaciones

* benchmarks internos

 Por eso no es raro ver números como:

 * 1 millón TPS

* 5 millones TPS

* incluso 10 millones TPS

El problema es que ese escenario no existe en producción real.

 TPS real (el que sí importa)

 El TPS real refleja algo muy distinto:

 * Usuarios reales

* Bots

* dApps ejecutándose

* Congestión

* Latencia global

* Fallos de red

* Condiciones adversas

Aquí no se mide lo que podría pasar, sino lo que está pasando ahora mismo.

Por eso blockchains como ICP o Solana, aunque prometan menos TPS teóricos que otras redes más nuevas, terminan liderando el TPS real sostenido:

porque están siendo usadas de verdad.

El error común al comparar blockchains

Comparar una blockchain por su TPS teórico contra otra por su TPS real es como comparar la velocidad máxima de un coche en un túnel cerrado contra el tiempo real que hace en hora pico dentro de una ciudad

Ambos números pueden ser correctos… pero no significan lo mismo.

Una blockchain puede:

 * Tener TPS altísimos

* Procesar miles de transacciones por segundo

 Y aun así ser una mala opción según el caso de uso; ¿Por qué?

Finalidad

 No importa cuántas transacciones se procesen si tardan demasiado en ser irreversibles.

Costos

 Algunas redes mantienen TPS altos a costa de inflar otros recursos o de depender de infraestructura muy costosa.

Descentralización

En muchos casos, más velocidad implica menos nodos, más requisitos de hardware y mayor centralización. El famoso “trilema blockchain” sigue vigente.

 Entonces… ¿Cuál es la mejor blockchain?

 La respuesta honesta es: depende.

Para alto volumen y dApps complejas → Solana o ICP

Para ecosistemas masivos y uso diario → BNB Chain

Para pagos y transferencias eficientes → Stellar

Para experimentar con nuevas arquitecturas → Fogo

La blockchain más rápida no siempre es la más adecuada.

La velocidad importa, pero no debería ser el único criterio.

Mirar solo el TPS es como evaluar un coche únicamente por su velocidad máxima sin preguntarse por frenos, consumo o seguridad.

Los datos en tiempo real de Chainspect muestran algo claro:

* el rendimiento cambia

* el contexto importa

* y las cifras sin análisis dicen muy poco

En blockchain, como casi siempre, el equilibrio vale más que el récord.

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Cada diciembre se repite la misma historia: proyectos prometiendo que enero será explosivo, influencers hablando de “la última entrada barata” y personas tomando decisiones apresuradas, no por análisis, sino por ansiedad. En este artículo no voy a hablar de precios ni de predicciones. Vamos a algo más útil: las decisiones que, año tras año, hacen perder dinero justo antes de que empiece uno nuevo.

1. Invertir para “recuperar lo perdido”

Caíste en un esquema fraudulento guiado por tu “líder” que es un creador de contenido sin educación financiera, buscas respuestas pero ellos solo te dicen que “no te han obligado a hacer nada”, y de repente, sientes que todo ese apoyo que recibías cuando ingresabas a ese esquema, desapareció. Una de las peores decisiones que puedes tomar es entrar a un proyecto con la mentalidad de recuperar pérdidas anteriores. Cuando alguien invierte desde la revancha, deja de analizar y empieza a apostar. El mercado no sabe cuánto perdiste ni te debe nada. Entrar con urgencia suele llevar a elegir mal, entrar tarde y asumir riesgos que normalmente no asumirías.

En cripto, querer recuperar rápido casi siempre termina en perder más lento… o más rápido.

2.  Comprar por promesas de enero

“En enero despega”, “el roadmap empieza el próximo año”, “ahora sí vienen las grandes noticias”, “el próximo mes empieza una nueva etapa”. Estas frases aparecen con fuerza a finales de diciembre porque funcionan. No requieren pruebas, solo paciencia. El problema es que las promesas no sostienen precios, la liquidez sí.

Muchos proyectos sobreviven meses solo con expectativas futuras. Cuando llega enero y no pasa nada —o pasa mucho menos de lo prometido—, el mercado ajusta y el precio también.

3. Confundir movimiento con oportunidad

A final de año, cualquier movimiento parece una señal. Un pequeño pump se interpreta como el inicio de algo grande. Un aumento de volumen se confunde con interés real. Pero no todo lo que se mueve tiene fundamento. La mezcla entre esa sensación de no quedarte por fuera de una gran oportunidad y meses cargados de emociones fuertes como Diciembre resultan en un arma de doble filo cuando de decisiones financieras se trata.

En cripto, el ruido aumenta cuando el análisis disminuye. Ver actividad no es lo mismo que entenderla.

4. Seguir consejos “para empezar el año bien”

Diciembre y enero son meses favoritos para:

• señales premium

• grupos privados

• gurús que “aciertan el 90 %”

• Esquemas que te aseguran grandes rentabilidades con bajo riesgo

La narrativa es siempre la misma: empieza el año ganando. El problema es que quien vende consejos casi nunca asume el riesgo que tú sí asumes. Sus errores no les cuestan dinero; a ti sí.

Además, este tipo de consejos suelen presentarse con un aura de urgencia: últimos cupos, entradas limitadas, solo para los que quieran empezar el año con ventaja. Esa presión temporal no es casual. Sirve para que no preguntes demasiado, no investigues y no compares alternativas. El objetivo no es que entiendas el mercado, sino que delegues tu criterio en alguien más. Y cuando delegas decisiones financieras sin entender lo que estás haciendo, dejas de ser un inversor y pasas a ser simplemente liquidez para otros.

Con el tiempo, muchos usuarios descubren que estos grupos no están diseñados para que todos ganen, sino para que unos pocos ganen siempre. Las entradas se anuncian cuando ya hay posición tomada, las salidas se comunican tarde y los errores se diluyen entre mensajes motivacionales. No es mala suerte ni falta de disciplina: es un modelo donde el incentivo principal no es que tú ganes, sino que sigas creyendo que la próxima señal sí será la buena.

5. Ignorar señales solo porque “ya casi es enero”

 Muchas personas ven alertas claras:

• retrasos

• excusas

• cambios de narrativa

• silencio del equipo

Pero deciden ignorarlas porque “ya falta poco”, “esperemos al próximo año”, “seguro en enero mejora”. El calendario no arregla malos proyectos.

Este comportamiento suele venir acompañado de una trampa mental muy común: la necesidad de justificar decisiones pasadas. Cuando alguien ya ha invertido tiempo, dinero y expectativas en un proyecto, reconocer que algo va mal duele más que seguir esperando. Por eso, cada retraso se interpreta como algo temporal, cada excusa como un problema puntual y cada silencio como “trabajo en segundo plano”. El cambio de año se convierte en una especie de línea imaginaria que promete un reinicio automático, cuando en realidad los problemas estructurales no desaparecen con fuegos artificiales.

Además, muchos equipos se aprovechan de esa inercia psicológica. Saben que diciembre es un mes donde la atención baja y la paciencia aumenta, así que estiran plazos, prometen anuncios para enero y evitan dar explicaciones claras. No necesitan resolver nada ahora; solo necesitan ganar tiempo. Y en cripto, ganar tiempo suele ser suficiente para que el capital quede atrapado mientras el interés se enfría. El calendario puede cambiar, pero un proyecto sin transparencia, sin producto y sin responsabilidad sigue siendo exactamente el mismo el 31 de diciembre que el 1 de enero.

6. Invertir en algo que no conoces

Este es uno de los peores y a la vez, de los mas comunes. Consiste en invertir en algo que no se entiende, solo porque “todo el mundo está hablando de ello”. En los meses de diciembre ocurre un fenómeno curioso: muchos esquemas colapsan, desaparecen o dejan de pagar, y casi de inmediato aparecen otros prometiendo ser la versión mejorada del anterior. Cambian el nombre, ajustan el discurso y juran haber aprendido de los errores, pero el mecanismo de fondo suele ser el mismo. Cuando entras sin comprender cómo funciona un proyecto, no estás evaluando una inversión, estás confiando en una historia. Y en cripto, las historias se reciclan mucho más rápido que los resultados reales.

No te dejes llevar por estas afirmaciones. Te hacen creer que algo cambiaron o corrigieron del esquema anterior pero en realidad tienen el mismo modus operandi y el resultado será el mismo: robaran tu dinero.

7. Seguir confiando en el mismo “líder”

Otro error frecuente es creer que el creador de contenido que te invitó al esquema que acaba de caer también fue una víctima, y asumir que actuó de buena fe. En muchos casos no es así. Muchos promotores cobran por visibilidad, por menciones o por acceso a su audiencia, y además obtienen ingresos adicionales cada vez que sus seguidores entran usando su link de referencia. Eso crea una situación muy cómoda para ellos: si el esquema funciona, ganan; si cae, suelen decir que “nadie podía saberlo” y, pocas semanas después, aparecen promocionando otro proyecto similar, con otro nombre y la misma narrativa. El riesgo real casi nunca es proporcional al beneficio que obtienen.

Una forma sencilla de romper ese incentivo es no afiliarte nunca con enlaces de referencia, especialmente en proyectos nuevos o de reputación dudosa. Si alguien realmente cree en lo que promueve, debería estar dispuesto a asumir el mismo riesgo que su audiencia, sin ingresos garantizados por adelantado. Al no usar el link, el creador deja de ganar por tu participación y queda en una posición un poco más honesta: gana o pierde contigo. Puede parecer un gesto pequeño, pero es una de las pocas maneras en que el usuario común puede desincentivar la promoción irresponsable y separar a quienes informan de quienes simplemente venden atención.

El cambio de año no transforma proyectos mediocres en sólidos ni esquemas dudosos en inversiones legítimas. Lo único que cambia es la narrativa. En cripto, perder dinero no suele venir de no saber leer gráficos, sino de no saber gestionar emociones, especialmente cuando se mezclan expectativas, cansancio y presión social.

Empezar un nuevo año bien no significa entrar en algo nuevo, sino evitar errores viejos. A veces, la mejor decisión antes de enero no es comprar, sino observar, aprender y esperar. Porque en este mercado, sobrevivir es el primer paso para ganar.

El mercado no castiga la ignorancia de inmediato, pero jamás deja una deuda pendiente.

 Si tienes en mente invertir en algún proyecto cripto pero no sabes que tan seguro es, te invito a que te unas a mi canal "Análisis de proyectos Blockchain" en Telegram, donde podrás solicitar un análisis a cambio de un pago justo por mi labor: https://t.me/bloganalisis

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Este artículo no constituye una acusación ni una afirmación de culpabilidad contra ninguna persona o entidad.

 El contenido que sigue es un análisis técnico basado exclusivamente en datos públicos disponibles en la blockchain, tales como transacciones, eventos de contratos inteligentes y código verificado.

 El objetivo es exponer relaciones, flujos de fondos y conexiones on-chain que pueden ser observadas y reproducidas por cualquier tercero, sin realizar juicios sobre intenciones, legalidad o responsabilidades fuera de lo que los datos muestran de forma objetiva.

Vamos paso por paso.

LA CREACION DE LA POSICION DENTRO DEL CONTRATO DE BITNEST POR PARTE DEL OWNER

Si leiste nuestro anterior articulo, sabras que la direccion que creo el contrato  0xFCc442275A2620E40F17598F9987F320fB57526e que es de Bitnest, es 0x93943687DfB0CDD938aA78025b4Ffd632786987c. Esto no es una suposicion, es un hecho y se puede comprobar en la cadena de bloques. Aca te dejo dicho evento:

Así como lo anterior es irrefutable, también lo es la fecha en la que se hizo, que fue el 22 de abril del 2024 a las 4:21:01 PM UTC. De hecho si vamos a Krystal.app veremos que este dato coincide(https://defi.krystal.app/account/0x93943687DfB0CDD938aA78025b4Ffd632786987c/positions#open):

Cuando creamos una posición dentro de una pool V3 de Pancakeswap, se nos asigna un TokenId(que si leíste nuestro articulo anterior sabrás para que es) y este tokenid fue el 654147. Esto también es un hecho irrefutable y lo podemos verificar en el mismo evento de creación de esa posición:

De esto podemos concluir que definitivamente la dirección 0x93943687DfB0CDD938aA78025b4Ffd632786987c, que creo el contrato de Bitnest también creo la posición 654147 dentro de la pool V3 de Pancakeswap 0x92b7807bF19b7DDdf89b706143896d05228f3121.

  LOS FONDOS DE LOS USUARIOS QUE LLEGABAN AL CONTRATO DE BITNEST SE TRANSFERIAN A ESA POSICION EXACTA DENTRO DE LA POOL

 Esto tampoco es una suposición, es un hecho real y verificable. Miremos que pasa en este evento de Transfer entre el contrato de Bitnest y la pool de Pancakeswap:

Como puedes ver en la segunda imagen, el position manager de Pancakeswap incrementa liquidez exactamente en el token 654147. Esto lo puedes verificar si vas al hash de estos eventos: 0xbb1fe3e8bdc4444a920dc4b5248b18c067daddad49de616158966d63ca1ac5d7. Estas son las interacciones que existen entre el contrato de Bitnest y la pool de Pancakeswap.

 Hasta acá podemos asegurar esto porque las pruebas nos respaldan:

El mismo creador del contrato de Bitnest fue el mismo creador de la posicion 654147 a la cual llegan todos los fondos que depositan los usuarios en el contrato de Bitnest

Y si leíste nuestro articulo anterior, sabrás también que esa posición solo funcionaba como una fachada para hacerte creer que esos depósitos estaban generando rendimientos.

LA POSICION 654147 ERA DRENADA Y SUS FONDOS ENVIADOS A MULTIPLES WALLETS

Si observamos la Pool donde llegaban los depósitos y filtramos por la dirección del Operator_Role que era el que ejecutaba acciones de deposito y retiro, tenemos este panorama:

Mira como constantemente drenaban tus fondos, esos que tanto te costaron conseguir. Si miramos uno solo de ellos, el de 434727 USDT vemos que en efecto el Operator_Role interactúa con el proxy (del cual ya hablamos en la primera parte sobre Bitnest) y llega a una wallet en especifico: 

Si revisas el hash de este evento 0xf9acc7085f17e59d58703f841ecb8f45674c5da260e285e7cf75dba35137a30c, podrás comprobar que todo eso sale del mismo tokenid del cual hemos estado hablando, el 654147. El drenado es evidente y el funcionamiento con patrones ponzi también es evidente.

 En investigaciones previas sobre esquemas de inversión de alto riesgo, se ha observado un patrón recurrente en la gestión posterior de los fondos. Tras la extracción de liquidez o la recepción de grandes volúmenes de capital, parte de estos fondos suele ser convertida a tokens de menor liquidez, menor visibilidad o reputación limitada, o bien redistribuida a través de múltiples pools de liquidez y contratos intermedios.

 Este tipo de movimientos no altera la propiedad última de los fondos, pero sí puede fragmentar el rastro on-chain, incrementando la complejidad del análisis y reduciendo la trazabilidad directa cuando dichos fondos son posteriormente transferidos hacia cuentas en exchanges centralizados u otras salidas de liquidez.

LA CREACION DEL CANAL DE TELEGRAM EN INGLES

Si leiste nuestro articulo anterior sobre Bitnest sabrás que, casualmente, el mismo 22 de abril del 2024 aparecio el primer mensaje en el grupo con nombre “BitNest English Communication Group”. Ese primer mensaje lo escribió el perfil Oneone cuyo Nombre de usuario es @Oneone_web3 y en cuya biografia aparece esto:

“Blockchain Project Manager Focused on market growth and community”

Tengamos en cuenta que no hay nada sobre Bitnest antes de esta fecha. Solo unos mensajes editados en el otro grupo de Telegram con nombre “BitNest Official Subscription Channel” que presuntamente era de otro proyecto llamado Yunus Loop Defi.

Dado que no existía información pública sobre Bitnest el 22 de abril de 2024, el hecho de que el usuario oneone iniciara la actividad en el grupo de Telegram ese mismo día plantea dos escenarios plausibles desde el punto de vista técnico:

l que dicho usuario participara directamente en el despliegue o control del proyecto, o

l que mantuviera una relación cercana con la persona o entidad responsable de su creación.

Este planteamiento se basa exclusivamente en la secuencia temporal de eventos on-chain y off-chain observables, sin atribuir identidades ni responsabilidades más allá de lo que los datos permiten inferir.

La fecha del primer mensaje puede verificarse a través del historial del grupo de Telegram(igual aca queda la captura por si llegan a cerrar el grupo), mientras que la apertura de la posición 654147 es verificable on-chain mediante el hash de transacción correspondiente.

OBSERVACIONES SOBRE LA APARICIÓN RECURRENTE DE ESTA PERSONA EN ENTORNOS VINCULADOS A BITNEST

 Esta sección se limita exclusivamente a información pública off-chain.

 No se realizan atribuciones de control, autoría ni responsabilidad sobre contratos, direcciones on-chain o flujos de fondos. El objetivo es exponer coincidencias observables entre identidades públicas, empresas y espacios digitales vinculados directa o indirectamente con Bitnest.

 Teniendo claro esto, procedamos. El usuario de Telegram Oneone se identifica con el nombre de usuario @Oneone_web3.

 En internet lo único mas o menos parecido a eso es una pagina web creada en 2025 que no tiene  ninguna aparente relación con el usuario de Telegram:

En Twitter, ahora X, lo mas parecido a esto es una cuenta que se llama 万一 y cuyo nombre de usuario es @oneoneweb3...muy similar a la cuenta de Telegram que vimos anteriormente.

El significado de 万一segun traductores es: “En caso de”, o “Por si acaso” y dice que se unió en diciembre del 2024:

Nos podemos dar cuenta que así como Bitnest tiene nexos con Asia, así como muchos de los esquemas ponzi que hemos analizado, también esta cuenta tiene conexiones u orígenes asiáticos. Además se ha cambiado 3 veces el nombre de usuario y el ultimo fue en noviembre de 2025

 Ahora bien, si vamos al perfil de Oneone en Telegram:

Vemos que entre sus post, hay dos que llaman especialmente la atención:

Un evento llamado “Walking into Asia” que se dio en Vietnam el 5 de Julio del 2024 y que tuvo invitados dentro de los cuales esta una compañía llamada “BOOM BLOCKCHAIN”. El usuario Oneone acompaña dicha publicación escribiendo “Boom!”

 Esta palabra “boom” también se usa mucho en el grupo de Bitnest aunque no necesariamente indique una referencia hacia Boom blockchain:

En una publicacion en la misma fecha asociada al mismo evento, se muestra un video promocional en cuyo cierre puede leerse el mensaje:

“You are invited

oneone

BoomBlockchain”

La forma en que el nombre oneone aparece integrado dentro del mensaje de invitación, junto al nombre y la marca de BoomBlockchain, constituye un elemento relevante desde el punto de vista contextual.

 Sin afirmar roles formales ni relaciones contractuales, esta asociación visual sugiere la posibilidad de que el usuario oneone mantenga algún tipo de vínculo, colaboración o cercanía operativa con dicha entidad, al menos en cuanto a la promoción o difusión del evento.

 Este tipo de indicios, por sí solos, no permiten establecer responsabilidades ni jerarquías, pero sí aportan información útil para comprender las redes de interacción y los entornos en los que el usuario oneone participa de manera activa.

 Ahora, ¿Qué encontramos sobre BoomBlockchain?.

 Tienen una pagina web que es http://boomblockchain.cn/:

Cuya información de dominio es esta:

Al consultar la información pública de registro del dominio boomblockchain.cn, correspondiente al sitio web de BoomBlockchain, se observa que el dominio fue registrado a nombre de Ji Pengbo.

 Este nombre resulta relevante dentro del contexto de la investigación, ya que aparece de manera recurrente en distintos entornos y registros que se analizarán más adelante en este artículo. Por esta razón, se menciona aquí como un dato técnico verificable, sin atribuir de forma directa responsabilidades ni roles específicos.

 La presencia del mismo nombre en múltiples fuentes independientes constituye un elemento que merece ser examinado con mayor atención en el desarrollo posterior del análisis.

 Si miramos en la parte final de esta sección, encontraremos mas información:

En el sitio web oficial de BoomBlockchain se indica que la empresa se encuentra registrada en Londres, Reino Unido. Este tipo de estructura societaria —con registros en jurisdicciones extranjeras— ha sido observada con frecuencia en distintos proyectos cripto analizados anteriormente, aunque por sí sola no constituye prueba de irregularidad alguna. La empresa aparece DISUELTA.

Al contrastar esta información con los registros públicos disponibles en el portal oficial del gobierno británico (gov.uk), se observa que BoomBlockchain figura como disuelta desde el 13 de febrero de 2024. En dichos registros aparece como director una persona identificada como Ji Pengbo, cuya dirección de correspondencia registrada se encuentra en Denver, Colorado (Estados Unidos):

Este dato resulta relevante al compararlo con información relacionada con Bitnest, ya que Bitnest Labs —entidad mencionada de forma recurrente por los propios administradores en los grupos oficiales de Bitnest— también figura registrada en Estados Unidos, específicamente en el mismo estado:

En los registros mercantiles asociados a Bitnest aparecen dos inscripciones distintas:

 La primera, registrada en enero de 2024 (antes del lanzamiento público de Bitnest), figura a nombre de Bitnest, con Yongchang Cao como agente registrado:

 Esta entidad aparece actualmente en estado de incumplimiento, al no haber presentado los informes periódicos requeridos. El nombre Yongchang Cao también puede encontrarse asociado al registro de una empresa en el Reino Unido, según bases de datos públicas:

YONCHANG CAO aparece en fuentes publicas como un profesor aunque no podemos asegurar que sean la misma persona:

La segunda entidad, denominada Bitnest Labs, fue registrada el 3 de septiembre de 2025, teniendo como agente registrado a Christopher Brian Hamilton:

 Este nombre aparece vinculado a múltiples compañías registradas en el Reino Unido, según los registros mercantiles consultados:

Es importante aclarar que el uso de estos nombres como agentes o directores puede haberse realizado con o sin el conocimiento o consentimiento de las personas mencionadas, algo que no es posible determinar únicamente a partir de los registros públicos. No obstante, de forma objetiva y verificable, estos nombres aparecen asociados documentalmente a las estructuras  utilizadas por Bitnest como lo acabamos de comprobar.

 También sabemos, gracias a que Él mismo lo hace publico en su cuenta de Facebook, que tiene una compañía en España:

En Twitter, ahora llamada X aparece recurrentemente una cuenta relacionada con Boomblockchain:

Se trata de Pengbo Ji que en su perfil deja el enlace a la pagina web de Boom blockchain de la que acabamos de hablar:

Recuerda que toda esta información es PUBLICA.

 En varias de sus publicaciones se refiere a él mismo como BEN, de BOOMBLOCKCHAIN.

 En su cuenta de Instagram tiene el mismo material que en sus otras redes sociales además de contar con gran cantidad de seguidores:

Y allí mismo el publica links de su negocio, dentro de los cuales esta pengbo.vip

En su perfil publica su enlace a lo que parece ser su perfil de Douyin, una plataforma de videos cortos:

En ese mismo perfil de Instagram se identificó el dominio pengbo.vip. En la sección de preguntas frecuentes de pengbo.vip se indica de forma explícita que los servicios ofrecidos incluyen la provisión de “views, followers, likes and more”. Este tipo de servicios corresponde a la compra directa de métricas de interacción, una práctica ampliamente documentada como generadora de señales artificiales de popularidad:

Si en esa misma web nos vamos al apartado de servicios vemos algunos de los servicios que ofrecen como “Operación de agencia en el extranjero” o “Colocación de Kol y medios de comunicación en el extranjero”:

Vamos a ver la descripción del primer servicio “Operación de agencia en el extranjero”. Para ello arrastramos hacia la derecha y encontramos un Botón de descripción:

En ese botón de descripción aparece lo siguiente:

Nuevamente se nos hace referencia a la pagina web de boomblockchain.cn lo cual confirma la relación entre las dos paginas web y además se nos indica contactarnos al Telegram: @ben990829.

 Adicionalmente, uno de los servicios incluye un documento que lista canales e influencers utilizados para promoción, lo que permite contextualizar cómo se construyen comunidades, visibilidad y narrativa alrededor de ciertos proyectos, sin que ello implique necesariamente adopción orgánica. No siempre un gran cantidad de seguidores significa verdadera influencia o popularidad.

 En su cuenta de Facebook, Ben Ji, una vez mas se presenta como fundador de BoomBlockchain y coloca un enlace a su linkedin  y a la pagina web de BoomBlockchain que ya analizamos además de hacernos saber que tiene amistades de Vietnam:

El 7 de diciembre de 2025, la cuenta Hickerzed y otras cuentas adicionales en la misma plataforma publicaron mensajes relacionados con un robo ocurrido en Bogotá-Colombia, en el que habría resultado afectada una persona descrita inicialmente como “un profesor de Boom Blockchain”.(https://x.com/Hickerzed/status/1997862732348129589):

En esta publicacion se mencionaba que el robo se habia realizado. Al parecer fue un evento comentado en redes ya que encontramos mas publicaciones refiriendose a este mismo robo:

En otras publicaciones, dichas cuentas etiquetan directamente a @PengboJi, y en una de las imágenes compartidas se observa una conversación en la que uno de los usuarios interactúa con la persona afectada, quien aparece identificada explícitamente como “Ji Pengbo – @web3 operaciones en el extranjero”(Recuerda uno de los servicios ofrecidos en la web de pengbo.vip).

 Si bien estas publicaciones no constituyen una verificación oficial de identidad, la reiteración del nombre, la etiqueta directa de la cuenta @PengboJi y la identificación visual dentro de la conversación permiten inferir razonablemente que la persona mencionada en estos hechos corresponde a Pengbo Ji.

 Como se mencionó previamente, Pengbo Ji se ha referido a sí mismo en distintas ocasiones utilizando el nombre “BEN” en sus publicaciones relacionadas con Boom Blockchain. En la pagina web pengbo.vip se indica contactar a una cuenta de Telegram especifica para realizar una orden.

 Esta cuenta de Telegram aparece como propietaria de un grupo público de Telegram —visible en una de las imágenes incluidas a continuación y en cuyo nombre aparece BoomBlockchain— identificado como BEN JONES, cuyo nombre de usuario es @ben990829. En dicho grupo pueden observarse fragmentos de conversaciones y el perfil público asociado a este usuario.

Si eres detallista, habrás notado que la foto del perfil de esta cuenta de Telegram es idéntica a la del perfil de Douyin compartido en el Instagram de Pengbo.

Además, resulta particularmente llamativo que la última publicación visible en el perfil de BEN JONES contiene una de las imágenes del robo de fondos ocurrido en Bogotá, previamente asociado en la plataforma X a Pengbo Ji:

Esta publicación está acompañada del siguiente texto, escrito por el propio BEN JONES:

“My phone was stolen in Bogota, resulting in the theft of hundreds of thousands of US dollars worth of cryptocurrency from my Binance account. This is my personal account; the company’s normal operations are unaffected, so all partners can rest assured.”

En este mensaje, el autor hace referencia explícita a que las operaciones de “la compañía” no se ven afectadas, sin especificar públicamente a qué entidad se refiere.

 Por otro lado, en el apartado “Groups” del perfil de BEN JONES se observa que forma parte del grupo oficial en inglés de Bitnest, estableciendo así un vínculo directo y observable entre este usuario y los canales oficiales del proyecto.

Si bien esta información no permite establecer de forma concluyente una identidad única ni una relación contractual formal, la reiteración de coincidencias —el uso del nombre “BEN”, la referencia a una “compañía” tras un evento previamente vinculado a Pengbo Ji,  y la pertenencia a los entornos oficiales de Bitnest— configura un patrón de relaciones que resulta relevante dentro del contexto de esta investigación.

Esta investigación no pretende formular acusaciones ni atribuir responsabilidades penales a ninguna persona en particular. Todo el análisis presentado se ha construido exclusivamente a partir de información pública, incluyendo registros on-chain, contratos inteligentes verificables, publicaciones en redes sociales, registros mercantiles y contenido accesible en canales abiertos de comunicación.

No obstante, el conjunto de evidencias expuestas permite establecer una serie de conexiones recurrentes y coherentes entre el proyecto Bitnest y el entorno personal y empresarial de Pengbo Ji. Estas conexiones no se basan en un único indicio aislado, sino en una convergencia de hechos verificables en el tiempo, que incluyen coincidencias cronológicas, relaciones entre identidades digitales, vínculos empresariales documentados y la presencia reiterada de los mismos actores en espacios clave del desarrollo y promoción del proyecto.

Si bien este trabajo no afirma la existencia de una relación directa demostrable a nivel legal o contractual, sí pone de manifiesto un posible vínculo de carácter mayor, cuya naturaleza exacta solo podría esclarecerse mediante investigaciones formales por parte de las autoridades competentes. Hasta entonces, el objetivo de este artículo es contribuir a la transparencia, facilitar el análisis crítico y dejar constancia documentada de patrones que, por su reiteración, difícilmente pueden ser atribuidos al azar.

RESUMEN DE HALLAZGOS

Creación anticipada de la infraestructura financiera

 Se verificó que la posición de liquidez en PancakeSwap V3 (tokenId 654147) fue creada el 22 de abril de 2024, es decir, antes del despliegue del contrato principal de Bitnest y antes de cualquier anuncio público del proyecto. Este hecho indica que la infraestructura financiera del sistema fue preparada con antelación.

Vinculación directa entre Bitnest y la posición 654147

 El contrato de implementación de Bitnest contiene referencias explícitas a este tokenId, y los eventos on-chain demuestran que los depósitos de los usuarios incrementaban directamente la liquidez de esa posición, mientras que las funciones administrativas y de retiro permitían reducirla y colectar los fondos.

Control centralizado de la liquidez

Las operaciones de increaseLiquidity, decreaseLiquidity y collect se realizaban desde un conjunto muy limitado de direcciones, lo que evidencia que la liquidez no estaba bajo control de los usuarios, sino de actores con privilegios administrativos.

Patrones compatibles con un esquema Ponzi

El flujo de fondos muestra que el capital aportado por nuevos participantes era utilizado para sostener retiros y recompensas previas, sin que exista evidencia de una actividad económica externa o de generación real de valor. La pool de liquidez en Pancakeswap fue usada como una cortina de humo para disfrazar el esquema.

Drenaje progresivo de la liquidez

Aunque públicamente se afirmaba que no existían eventos de removeLiquidity, el análisis on-chain revela múltiples operaciones de decreaseLiquidity, que en la práctica cumplen la misma función: extraer fondos de la posición de liquidez.

 Uso de pools, tokens propios y contratos intermedios

 Parte de los fondos fue redirigida a pools de PancakeSwap con tokens de creación reciente y con pocos holders, así como a contratos intermedios y routers, una práctica común para fragmentar el rastro y dificultar el seguimiento directo del dinero.

Conexión temprana de actores clave con el proyecto

Se identificó actividad pública del usuario Oneone en canales oficiales de Bitnest el mismo día en que se creó la posición 654147, en un momento en el que el proyecto aún no era conocido, lo que sugiere conocimiento previo o participación directa en su gestación.

 Nexos recurrentes con entidades y personas específicas

 A través de registros de dominios, empresas, redes sociales y comunidades públicas, se detectaron conexiones repetidas entre Bitnest, Boom Blockchain y una persona identificada públicamente como Pengbo Ji, sin que se haya podido establecer —ni se pretenda— una atribución directa on-chain a una identidad legal.

 Oferta documentada de servicios de amplificación artificial en redes sociales

Se identificó que la plataforma pengbo.vip ofrece de forma explícita servicios de generación de seguidores, vistas e interacción (“followers, views, likes”), así como paquetes de difusión con creadores de contenido y medios del ecosistema cripto.

 Refuerzo de un patrón de legitimación no orgánica

Este conjunto de elementos resulta consistente con prácticas observadas en otros esquemas de inversión de alto riesgo, donde la percepción de adopción, comunidad y respaldo se construye mediante marketing no orgánico más que a partir de actividad económica real.

 Limitaciones deliberadas del análisis

 Esta investigación se basa exclusivamente en datos públicos, análisis on-chain y fuentes abiertas. La identificación formal de titulares de cuentas en exchanges o la atribución legal de responsabilidades solo sería posible mediante procesos judiciales y requerimientos oficiales.

 Conclusión razonable a partir de la evidencia disponible

En conjunto, estos hallazgos permiten concluir que Bitnest presenta las características estructurales, operativas y financieras de un esquema Ponzi, y que existen indicios consistentes de una posible identidad real detrás del proyecto, sin que ello constituya una acusación ni una afirmación legal.

Recuerda no invertir en lo que no conoces y no darle tus claves privadas a extraños.

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 ¿COMO SE PRESENTA BITNEST?

 Vamos a la pagina web de Bitnest y en su apartado de Home se describen así:

La primera parte de esta descripción se me asemeja a un discurso político de esos que quieren decir mucho pero terminan diciendo nada. ¿Un sistema digital distribuido con transparencia, accesibilidad e inclusión?...todos esperamos por lo menos eso en un sistema de este estilo, ¿o no?. Después vemos frases como:

Modelo de circulación económica descentralizada entre pares. Quizás con esta frase te pretenden vender la idea de que habrá una interacción entre pares (peer-to-peer) sin intermediarios para mover capital, pero, ¿será esto real?

Rotación de ingresos con cero riesgos y seguridad. Esta frase me llama mucho la atención porque ya hemos comentado en anteriores ocasiones que cuando alguien te promete Altos rendimientos + cero riesgos = fraude. Esta ecuación siempre se cumple.

Solo con esta descripción ya deberíamos estar alertas ya que contienen muchas palabras que parecen muy técnicas pero en realidad no tienen nada de sustancia.

En realidad Bitnest se describe como un ecosistema DeFi que se compone de los siguientes elementos:

 Bitnest Loop. Dejemos que ellos mismos nos lo expliquen:

Prestemos atención a lo siguiente:

* “El sistema asigna automáticamente estos fondos a escenarios eficientes de circulación en cadena de ciclo corto, maximizando la utilización del capital”. Esto parece una explicación sacada de ChatGpt. Y como veremos mas adelante solo interactúan de cierta manera con Pancakeswap.

* “El protocolo Loop aprovecha la lógica de programación descentralizada para evitar los complejos procesos de verificación de identidad y crédito que requieren las finanzas tradicionales, agilizando y haciendo más eficiente la circulación de fondos”. Esto ya existe. En finanzas descentralizadas podrás encontrar protocolos con mucho mas tiempo en el mercado que no te piden una verificación de identidad. Entonces hasta ahora Bitnest no nos esta ofreciendo nada nuevo.

* Red flag obvia: 100% de seguridad, 100% de transparencia y alta eficiencia. Esos sistemas que te prometen estas cosas son los primeros que luego te informan que fueron hackeados o te ocultan detalles importantes en su estructura.

Bitnest Savings. Miremos:

Acá ya mencionamos por primera vez el token de ellos que luego analizaremos rápidamente: MEC.

Saving box.

Acá ya te dicen que Pancakeswap hará parte de su mecanismo y que solo basta con depositar nuestras criptomonedas en el smart contract de Saving Box para generar rendimientos diarios FIJOS, ofreciendo una tasa de interés DIARIA del 0,4%. Acá nuevamente nos podremos dar cuenta que nos ofrecen algo que es muy difícil en cualquier sistema que ofrezca esto en renta variable: RENDIMIENTOS FIJOS. Ya sabemos como terminara esto.

 Por otro lado, un 0,4% diario equivale a un 12% mensual y a un 148% anual. Aunque ellos pagan mas por un tiempo mayor de bloqueo de tu capital. ¿Te das cuenta de lo que significa ofrecer eso de manera fija?.

Cualquiera de nosotros puede participar en una pool de liquidez en Pancakeswap sin necesidad de entregar nuestros activos a un intermediario como Bitnest. ¿Lo sabias?

Bitnest Lease.

Es acá donde entra otro punto controversial: “los “Prestamos”. Basicamente Bitnest te ofrece un sistema en el que puedes obtener capital a cambio de comprometer tus activos como garantía.

LAS INCONSISTENCIAS DE BITNEST

BITNEST LEASE NO TIENE SUSTENTO

Causa mucha curiosidad las reglas que coloca Bitnest lease para ofrecer capital a quien lo necesite. Ellos dicen que:

Esto quiere decir que por cada 1 USDT que yo pida prestado para un solo día debo comprometer 1,05 USDT como garantía en BTC o ETH y debo pagar 0,007 USDT por ese día.

Que por cada 1 USDT que yo pida prestado para 7 días debo comprometer 1,1 USDT como garantía en BTC o ETH y debo pagar 0,01 USDT por día, es decir, un 7% por esos 7 días.

Que por cada 1 USDT que yo pida prestado para 14 días debo comprometer 1,3 USDT como garantía en BTC o ETH y debo pagar 0,012 USDT por día, es decir, un 16,8% por esos 14 días.

Que por cada 1 USDT que yo pida prestado para 28 días debo comprometer 1,5 USDT como garantía en BTC o ETH y debo pagar 0,015 USDT por ese día, es decir, un 42% por esos 28 días.

¿Qué locura, no te parece?

Si comparamos con otros protocolos de mucho mas renombre y con mucho mas tiempo en el mercado vemos que estos números son muy sospechosos y totalmente ilógicos en el entorno.

Por ejemplo en AAVE solo tendría que asumir un APY de 3,71% por pedir USDT(es una tasa anual)

Si vamos a Compound:

Si vamos a Spark:

Si vamos a Venus:

Es decir, no llegamos ni siquiera a un 6% ANUAL por un préstamo. Entonces la pregunta es mas que evidente:

¿Por qué yo pagaría un 42% de intereses en 28 días si puedo pagar un 4% en un año?

Hay dos razones principales que mencionan siempre quienes promocionan Bitnest:

1. Las ballenas no piensan como nosotros. Siendo inversionista, siempre pienso en lograr la mayor rentabilidad posible con el menor costo posible. Los que promocionan este esquema argumentan que ellos mueven muchos millones y pueden sacar mucha rentabilidad en poco tiempo. Pero, ¿Cómo seria eso diferente si en vez de hacerlo con Bitnest, lo hicieran con un protocolo mas reconocido como AAVE?. No hay nadie reconocido detrás de Bitnest, no tiene mucho tiempo de haber empezado. Entonces ¿por qué les pagaría un 42% de intereses en un mes?. Este argumento carece de sentido y no se puede tomar en serio. Cuando estos promotores ven que la persona no les cree este argumento pasan al siguiente.

2. Las ballenas están dispuestas a pagar esa cantidad de intereses a cambio de mantener el anonimato ya que no quieren que los demás vean lo que están haciendo. Este es otro argumento que se queda muy por debajo de lo que se esperaría de una persona que promueve un proyecto blockchain. Cuando vamos al apartado de Lease de Bitnest nos encontramos con esto:

Se pide un colateral en BTC o en ETH en la red de Binance Smart Chain, una blockchain PUBLICA.

¿Cómo piensas ofrecer anonimato en una red publica?

¿Dónde están los activos puestos como garantías para los supuestos prestamos?

Ante estas preguntas la mayoría de los promotores de Bitnest prefieren quedarse callados y algunos otros dicen:

Haz un prestamo de 100k y entonces podras ver esa informacion

¡Porque sí, para pedir un prestamo, Bitnest te exige que el monto mÍnimo sea de 100k!. Algo demasiado absurdo en el ecosistema cripto y que va totalmente en contra con uno de los valores que el mismo Bitnest menciona en su descripcion: la inclusion. Ahí te puedes dar cuenta que se contradicen en muchas cosas.

PERO ES QUE BITNEST TIENE 3 AÑOS FUNCIONANDO Y ESO LE DA MAS CREDIBILIDAD

Este es otro punto que no se entiende. Si vamos al contrato de bitnest, el 0xFCc442275A2620E40F17598F9987F320fB57526e, y lo miramos en la bscscan veremos esto:

Allí se ve claramente que el contrato fue creado hace 1 año y 208 días. Exactamente el 18 de mayo del 2024 a las 11:21:34 AM UTC. ¿Cómo hace algo para funcionar antes de haber sido creado?.

 Algunos promotores de Bitnest dicen que el contrato se venia probando antes de lanzarlo al mercado, pero esto hace que nos hagamos la misma pregunta anterior sin respuesta alguna. Y si fue con otro contrato, ¿Por qué no dicen cual es?, ¿Qué nos intentan ocultar?

 Además si miramos la dirección 0x93943687DfB0CDD938aA78025b4Ffd632786987c que aparece como el creador del contrato de Bitnest, tampoco llega a tener dos años:

Si miramos cuando se creo su pagina web(www.bitnest.me) tampoco llega siquiera a los dos años:

Si vamos a los grupos de Telegram, nos daremos cuenta de los siguiente:

Este es el grupo de la comunidad en Ingles de Bitnest. Fue creado el 22 DE ABRIL DEL 2024. Esta fecha es importante por algo que veras mas adelante. El primer mensaje del grupo lo escribe un usuario de nombre Oneone y es un "hi". Ese mensaje obtuvo 4 respuestas:

Dentro de las respuestas otro usuario, de nombre Lovemirthus Dmaximus, pregunta el 21 de abril si el 30 de Abril la comunidad inglesa de Bitnest habrá empezado. Entonces, si el contrato de Bitnest fue creado en Mayo de 2024 y en Abril alguien preguntaba por si comenzaba la comunidad inglesa de Bitnest, es muy evidente que dentro de ese grupo de personas que vemos en la imagen hay al menos 2 personas que hacen parte del equipo de este esquema ponzi. Luego, el 30 de Abril (tal como lo "predijo" el segundo usuario) comienzan a publicarse mensajes para reclutar personal para sus redes.

Este individuo, parce tener nexos con Asia, lo cual encaja perfectamente con la mayoria de esquemas Ponzi que se implantan en países de habla hispana:

Ahora, si vamos al otro grupo (Telegram News) vemos lo siguiente:

Curiosamente, todos los mensajes desde esa fecha están editados. Si fuese cierto que Bitnest esta funcionando para esas fechas, por qué editar los mensajes?.

El ultimo mensaje que aparece editado es del 23 de Abril del 2023:

Mas o menos por esas fechas, un proyecto muy similar llamado YUNUS LOOP DEFI, ya estaba teniendo problemas con sus usuarios. En grupos de Yunus, podremos ver mensajes de esas fechas como estos:

Ya habían usuarios cuestionándose sobre la poca interacción dentro del grupo, o que sus "tutores" ya no les respondían.

Por todas estas razones, no es descabellado asumir que las mismas personas detrás de Yunus Loop Defi, son las mismas detrás de Bitnest. Aunque esto se podría confirmar con un análisis On-Chain, en este articulo no lo haremos para no extenderlo tanto.

Ahora, Vuelve a hacerte la pregunta: ¿De donde salen los 3 años que dicen que tienen?

¿COMO PUEDEN PAGARME HASTA UN 24% AL MES?

 Este es otro punto polémico sobre Bitnest. Si revisamos su “LOOP” podremos ver esto:

Estamos hablando de un 24% de rentabilidad mensual. Pero al preguntarle a los promotores de Bitnest de donde sale esta rentabilidad principalmente lo explican con estas tres razones:

1.  Como las ballenas pagan un 42% de intereses, entonces es fácil pagar un 24% a los que aportan liquidez. Acá aparece un gran problema que ya tocamos en la sección anterior. ¿Quiénes son esas ballenas dispuestas a pagar ese porcentaje existiendo opciones mucho mas cómodas?, ¿Dónde las podemos ver?. Hasta el momento ningún promotor de Bitnest ha podido responder estas preguntas coherentemente.

2. Con los colaterales que dejan las ballenas. Estamos hablando de blockchains publicas. ¿Dónde podemos ver esos colaterales? . No hay evidencia de que existan.

También existen promotores que dicen que con el precio de Bitcoin lo pueden hacer. Es una razón que carece de sentido. ¿En realidad crees que Bitcoin sube de precio al menos un 24% cada mes?

Si vamos a la pagina de STATMUSE veremos como ha variado Bitcoin cada mes desde el 2024(ya sabemos que Bitnest empezo en el 2024):

Y para que no te queden dudas, aca tenemos los datos para ETH (el otro "colateral" que te pide Bitnest):

De esto podemos concluir que es FALSO que puedas ofrecer un rendimiento fijo del 24% cada mes solo con el precio de Bitcoin (Ni siquiera en futuros se puede hacer eso).

Hasta el momento ningún promotor de Bitnest ha podido responder a esto coherentemente.

3. A través de la aportación de liquidez en la pool v3 de Pancakeswap. Otro argumento que se cae por si solo. Si vamos a la pool con la que Bitnest tiene relación, cuya dirección es 0x92b7807bF19b7DDdf89b706143896d05228f3121 nos daremos cuenta que en este momento están ofreciendo un 1.23% de APR(Annual Percentage Rate):

Entonces, ¿Cómo pagas un 24% mensual con una pool que te ofrece un 1,23% Anual?...No tiene sentido.

 Como te pudiste dar cuenta, ninguna de las 3 razones que exponen estas personas allegadas a Bitnest, tiene sentido.

¿POR QUÉ LA AUDITORIA DE CERTIK POR SI SOLA NO TE DICE NADA?

 Obviamente una auditoria de un ente como Certik puede darnos un nivel mayor de confianza cuando estamos analizando un proyecto, pero Certik lo que va a auditar es el smart contract que se le proporcione. Como ya te has dado cuenta, en nuestro blog hemos analizado proyectos desde varios elementos. Un proyecto no consta solo de un smart contract.

 Teniendo claro esto, si vamos a la web de Certik, ellos mismos nos aclaran que:

Es decir, que ellos no te están dando una recomendación de inversión y que su insignia no es garantía de seguridad. Esto debes tenerlo claro. Una auditoria de Certik es solo un elemento mas que debes agregar a tu análisis. No es algo en lo que debas confiar ciegamente. Certik no te va a decir si los rendimientos ofrecidos por un proyecto son reales y sustentables, si el proyecto es un ponzi, o si los fondos se usan de la manera correcta. Podemos citar ejemplos en los que existieron auditorias de Certik e igual el proyecto termino en scam:

Puedes buscar información en Google sobre lo que paso con Merlin Dex y Swaprum.

¿POR QUÉ BITNEST ES UN ESQUEMA PONZI Y TE ESTA ENGAÑANDO?

Antes de entrar de lleno, tengamos en cuenta algo, la wallet del owner fue financiada a través de Tornado Cash. El hecho de que la wallet del owner de BitNest haya sido financiada desde una dirección asociada a Tornado Cash no constituye un delito por sí mismo, especialmente considerando que dicha dirección fue removida posteriormente de la lista OFAC. Sin embargo, desde una perspectiva técnica y de transparencia, este hecho resulta profundamente problemático. Tornado Cash es un mezclador cuyo único propósito es ocultar el origen de los fondos. En un protocolo que gestiona fondos de terceros y afirma operar con supuestas ballenas y colaterales, el uso de mixers por parte del operador principal no es una medida de privacidad razonable, sino una red flag clara.

Cuando los usuarios entregan su dinero a Bitnest, interactúan con el smart contract de Bitnest 0xFCc442275A2620E40F17598F9987F320fB57526e. Este es el contrato que audito Certik.  El creador del contrato se revocó el rol de administrador, esto esta bien a nivel de código.

Pero antes de esto, el owner 0x93943687DfB0CDD938aA78025b4Ffd632786987c creó una posición en la pool en Pancakeswap V3 el 22 de Abril del 2024. ¿Recuerdas esta fecha?

¿Recuerdas que el grupo de Telegram en Ingles se tuvo su primer mensaje del usuario Oneone el 22 de Abril del 2024?

Pregúntate, ¿Si nadie conocía de la existencia de Bitnest (como ya lo demostramos) en Abril del 2024 (ya que el contrato fue creado en Mayo del 2024) como es que el grupo de Bitnest de habla inglesa se crea el mismo día que el owner crea la posición en la pool V3 de Pancakeswap?

Esto nos puede llevar a concluir, de manera lógica, que el usuario Oneone es el owner del contrato de Bitnest o por lo menos es muy allegado a él.

Seguro algunos se estarán preguntando: ¿Y que tiene que ver esto con todo?. Simplemente el owner tiene su propia posición dentro de la pool, ¿Verdad?:

Cuando participamos aportando liquidez a una pool, se nos asigna un Token. Es como tu identificacion dentro de la pool. Es asi como sabes que esa es tu posicion y no la de otro participante. En el caso del owner de Bitnest, el TokenId que se le asigno fue 654147 y fue actualizada por ultima vez el mismo día que se creó(esto es importante entenderlo). Esto lo podemos verificar en el explorador de bloques:

Entonces esta claro que el owner de Bitnest creo una posición dentro de la pool V3 de Pancakeswap 0x92b7807bF19b7DDdf89b706143896d05228f3121 en la fecha indicada(22 de Abril del 2024). Esto es lógico, ya que luego, cuando se cree el contrato de Bitnest se necesitará vincular los fondos depositados exactamente a esa posición dentro de la pool y no a otra.

Como ya viste antes, el contrato fue creado el 18 de Mayo del 2024, casi un mes después. Entonces, lo que pasa es lo siguiente:

1. El usuario envía su dinero al contrato de Bitnest. Es el contrato que esta auditado y que establece los roles dentro del contrato. Pero debemos tener en cuenta algo, este contrato de Bitnest no tiene ninguna lógica de generación ni distribución de rendimientos que es lo que nos interesa investigar. Este contrato solo cumple con la función de transferir los fondos a una posición de Pancakeswap V3 mediante la función LOOP() que solo puede ser ejecutada por el OPERATOR_ROLE.

2. El operator role (que fue asignado por el owner) llama al position manager de Pancakeswap para que destine la liquidez a una posición especifica dentro de la pool.

Una ves que los fondos están en el contrato de Bitnest, entra en operación el OPERATOR_ROLE, que es 0x797A35f060Be968792922328F6D73aF37e6cF928. Lo que hace este operador es llamar a un contrato que funciona dentro de Pancakeswap llamado POSITIONMANAGER. Este contrato fue el que le otorgo el tokenid al owner cuando creo su posicion dentro de la pool y es la que va a administar los fondos en la posicion. La direccion de este PositionManager es 0x46A15B0b27311cedF172AB29E4f4766fbE7F4364 y recibe el llamado del operator_role para enviar los USDT desde el contrato de Bitnest hacia la pool v3.

En un explorador de bloques podrás constatar que cuando el Operator_Role hace esto, solicita específicamente que se incremente la liquidez en el token creado por el owner(654147):

Hasta este punto tenemos algo claro:

EL OWNER SE DESENTENDIÓ DEL CONTRATO DE BITNEST PARA VENDER UNA IMAGEN DE TRANSPARENCIA Y DESCENTRALIZACION, PERO ANTES, CREÓ UNA POSICIÓN DENTRO DE LA POOL DE PANCAKESWAP A LA CUAL ESTAN LLEGANDO TODOS LOS FONDOS DE LOS USUARIOS DE BITNEST

En este punto muchos se estarán preguntando: ¿Y donde esta lo malo acá?. Muchos aseguran que están recibiendo sus "ganancias" desde la pool de Pancakeswap y por eso Bitnest es lo mas transparente que existe en este mundo.

 1. ¿Que es lo que esta pasando en la pool?. Si prestaste atencion, cuando el owner creo la posicion en aquella pool de Pancakeswap, te pudiste dar cuenta que la ultima actualización fue en la misma fecha de su creación. Miremos lo siguiente para que entiendas por qué esto es importante:

¿Puedes ver ese puntico rojo al lado izquierdo de la posición creada por el owner de Bitnest?. Entremos a la posición para verlo mejor:

Dice “Out of range”, es decir Fuera de rango. ¿Por qué dice eso?. Veamos esto:

De manera INTENCIONAL, el owner coloco los rangos de precios de USDT y USDC de manera que no se cumplieran. Basicamente esta diciendo que la liquidez que esta aportando solo se puede usar en la pool si:

1 USDT = entre 100 y 110 USDC

1 USDC= entre 0,009091 y 0,01 USDT

Algo que no se ha cumplido desde que se creo la posición, ni creo que se cumpla en algun momento. Es decir, esta posición nunca ha generado rendimientos, tu dinero no esta produciendo ganancias. Por eso cuando revisas esa posición, ves que “Total Fees and Rewards” esta en cero, al igual que “Total Earning”:

Todo es una fachada para venderte la idea de que son legítimos. Déjame mostrarte como se ve una posición que si esta funcionando dentro de la pool y generando rendimientos:

4. ¿Repartición de las “ganancias”. El punto anterior nos deja claro que no hay ninguna inversión, no hay rendimientos. ¿Por que hacen eso?. Para venderte la idea de que están invirtiendo con Pancakeswap y además para no tener bloqueado su capital y poder mover el dinero cuando quieran para que el ponzi funcione.

Cuando vas a recibir un retiro podrías ver algo como esto:

O como esto:

Esto te podría dar la idea de que estas recibiendo tus “ganancias” directamente de Pancakeswap, pero la realidad es otra. En todos los retiros siempre esta involucrado un contrato proxy con dirección 0xb25EcDaC023d7DD8bc24FA3Bf93afEfc9DFb24ae. En bscscan podrás darte cuenta que te dicen esto:

Y ese contrato 0x2224875a34319C82C262a5AB2c1C3ca77Cf4ea82 no esta verificado:

 Primero entendamos que es un contrato proxy. En la propia BSCSCAN los definen así:

Para que lo entiendas mas fácil, un proxy es un contrato que actúa como intermediario. Los usuarios siempre interactúan con él, pero el trabajo real lo hace otro contrato llamado implementación, que puede cambiarse sin modificar la dirección que usan los usuarios. Este contrato de implementación es: 0x466E8d821bf68A81BAC87eE4024c0ACE47d25af3.

Siempre que haya un retiro, se va a necesitar de una firma que no tiene que ver con Pancakeswap:

Esto se puede ver en todo lo que tenga que ver con retiros. Esto quiere decir, que aunque se intente hacer un retiro desde Pancakeswap, sin esa firma nunca llegara el dinero.

No estas en un sistema descentralizado, estas en un sistema de custodia programada por el owner. No te dejes engañar

 Todo esta hecho para que este esquema ponzi te haga creer que genera rendimientos de formas que no se están dando en realidad.

EN CONCLUSION...

 Veamos lo que podemos concluir:

* El Owner del contrato de Bitnest, si bien es cierto se revoco el role de administrador, antes de hacerlo dejo todo configurado para ejecutar su engaño.

* El mismo owner adjudicó el role de operador a una wallet que el mismo escogió.

* Antes de crear el contrato de Bitnest, el mismo owner abrió una posición en la Pool de Pancakeswap donde van a parar todos los depósitos de los usuarios

* El owner todo el tiempo ha estado realizando movimientos de control de acceso. Si revisas la wallet del owner veras que todo el tiempo esta haciendo movimientos de Grant Role, Revoke Role...etc

* Se auditó por parte de Certik un contrato que no tiene la lógica del funcionamiento de Bitnest.  Los demás contratos que si manejan esa lógica nunca fueron auditados

* La “aportación de liquidez” de Bitnest en la Pool de Pancakeswap es solo una fachada para disfrazar el esquema ponzi, ya que se dejaron los precios de los tokens que hacen parte del pool, por fuera de los rangos operativos para generar rendimientos. Esto se hizo intencionalmente para poder disponer del capital cuando ellos lo decidan.

* El owner nunca se desentendió de Bitnest. El controla la posición dentro de la pool de Pancakeswap que es donde llegan todos los depósitos y también tienen que ver con los retiros (firmas). El cuento del sistema descentralizado es solo una ilusión.

* No puedes ofrecer anonimidad absoluta y menos en una blockchain pública.

* Bitnest no ha propuesto nada nuevo. Los prestamos sin KYC ya existen y los ofrecen protocolos ampliamente conocidos y con trayectoria dentro de la comunidad. De hecho, un anterior proyecto llamado Yunus Loop Defi (que presuntamente tiene relación con Bitnest) tenia un funcionamiento similar y termino en estafa:

• Recuerda que todo lo que te digo lo puedes corroborar tu mism@. Todo se puede verificar en la blockchain.

Recuerda no invertir en lo que no conoces y no darle tus claves privadas a extraños.

 Si tienes en mente invertir en algun proyecto cripto pero no sabes que tan seguro es, te invito a que te unas a mi canal "Análisis de proyectos Blockchain" en Telegram, donde podrás solicitar un análisis a cambio de un pago justo por mi labor: https://t.me/bloganalisis

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) podremos leer al principio del documento que:Vamos a intentar entender esto con un ejemplo. Imagina que tienes un amigo que abre un restaurante y quiere explicarte su proyecto:

Tu amigo te explica como se llama el restaurante, como es el servicio, que platos ofrecerán y por que la gente los va a amar. Lo que está haciendo es contándote su idea y esto es lo que podríamos llamar Whitepaper.

Ahora supongamos que también eres chef y tu amigo te comienza a explicar cosas como:

* Los tiempos de cocción exactos que necesitaran los alimentos que se usaran en el restaurante

* Los insumos y la cantidad exacta necesaria para elaborar cada plato

* Los procedimientos que se seguirán dentro de la cocina mientras se elaboran los platos

on cosas que quizas alguien que no esta dentro del gremio podria no entender y esto lo podriamos comparar con un Yellowpaper.

Es decir, en un Whitepaper vamos a encontrar cosas como:

* Que problema se quiere resolver

* Como funciona la idea

* Que tecnología usan

* Como se distribuye su criptomoneda/token

* Quienes están detrás del proyecto

Mientras que en un Yellowpaper vamos a encontrar cosas como:
* Formulas matemáticas

* Modelos criptográficos

* Funciones hash

Por ejemplo, si miramos el whitepaper de Ethereum, nos encontraremos con esto:

”What Ethereum intends to provide is a blockchain with a built-in fully fledged Turing-complete programming language that can be used to create "contracts" that can be used to encode arbitrary state transition functions, allowing users to create any of the systems described above, as well as many others that we have not yet imagined, simply by writing up the logic in a few lines of code.”

Para resumírtelo de manera corta y sencilla, lo que Ethereum pretende hacer es ofrecernos una cadena de bloques que no solo sirva para enviar criptomonedas sino que también nos permita programar contratos inteligentes (Smart contracts), tenemos un articulo dedicado solo a eso. Esto abre muchas posibilidades para nosotros porque nos permite adaptar cosas que ya conocemos en la blockchain o crear cosas que aun no conocemos en la blockchain.

Pero si leemos el Yellowpaper de Ethereum vamos a ver cosas como esta:

O como esta:

Entonces, si todavia no entendemos bien que es una blockchain, imagínate tratar de descifrar esas formulas. Por eso para el común de las personas es suficiente con leer el whitepaper para entender un proyecto.

¿De donde sale el termino “Yellowpaper”?

¿Siempre ha tenido ese nombre?

Respuesta corta: No. Cuando se publico el “Yellowpaper” de Ethereum en su título no estaba este término, en cambio, era “Ethereum: a secure decentralised generalised transaction ledger Petersburg version”. Entonces, no hay una razón declarada oficialmente que explique el porque la elección de este termino. Todo parece estar ligado al color que tenia el papel en el cual se describió ese documento técnico de Ethereum, ya que si lo vemos en detalle en nuestro computador o si lo imprimimos podremos ver el color amarillento en cada hoja del documento:

Se presume que se debe a que el color blanco ya estaba destinado al Whitepaper. Entonces podriamos concluir que el uso de los colores en los documentos tecnicos de los proyectos se hace por convencion.

 Es asi como podremos ver por ejemplo:

* Que el paper de Melonport es de color verde aunque en el mismo documento no se diga que es un “Greenpaper”:

* Que el paper de Polkadot es Rosa aunque el en mismo documento no se diga que es un “Pinkpaper”:

Ahora que entendemos la diferencia entre un whitepaper y un yellowpaper, queda claro que estos nombres no suelen aparecer en los títulos de los documentos. En realidad, son términos que la comunidad adoptó con el tiempo para distinguir entre un texto conceptual (whitepaper) y uno técnico y profundo (yellowpaper). Es decir, no existe una regla oficial: es más una convención, un “acuerdo no escrito” que terminó siendo parte del lenguaje cripto. Y conocer esta diferencia no solo te ayuda a leer mejor los proyectos, sino a saber exactamente dónde buscar cuando quieras entender una criptomoneda desde lo básico… o desde sus entrañas.

Recuerda no invertir en lo que no conoces y no darle tus claves privadas a extraños.

Si quieres aprender a como identificar red flags en un whitepaper de cualquier proyecto cripto, te invito a que adquieras este producto en Hotmart que te ayudara con eso:
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Antes, recordemos rapidamente, ¿Qué son los NFTs?

Antes de sumergirnos en los ejemplos, es importante entender qué es un NFT. Un NFT es un activo digital único que vive en una blockchain. A diferencia de las criptomonedas, que son intercambiables entre sí, los NFTs son únicos y no pueden replicarse, lo que los hace ideales para representar obras de arte, coleccionables y otros artículos digitales. Ahora si, vamos a lo nuestro:

Un meme que vale medio millón de dólares

Uno de los casos más curiosos es el de Disaster Girl, el famoso meme de la niña con una sonrisa traviesa frente a una casa en llamas. La fotografía original se vendió como NFT por 180 ETH, transformando un simple meme en una inversión digital. La subasta de dicho meme ocurrió en la plataforma Foundation donde aparece que la ultima venta fue por 180 ETH:

Se puede ver como se ejecuto la venta del NFT el 17 de abril de 2021 por 180 ETH

La roca virtual que vale millones

¿Pagarías por una imagen de una roca? Pues alguien lo hizo. Los EtherRocks, una colección de imágenes digitales de rocas, alcanzaron precios de millones de dólares, demostrando que en el mundo de los NFTs, el valor lo define la rareza y el interés de la comunidad. En su pagina web, https://etherrock.com/, ellos mismos admiten que las rocas virtuales no sriven para nada mas que poder colocarlas en su sitio y venderlas. Podemos ver como hay una roca que la estan vendiendo por 10 000 ETH...¡que locura!:

Una parcela virtual con precio estratosferico

En la plataforma Decentraland, un mundo virtual basado en blockchain, alguien pagó miles de dólares por una parcela de tierra digital. Estas "propiedades virtuales" permiten a los compradores construir y explorar mundos que existen solo en el metaverso. Esta parcela de nombre “Fashin street state” fue comprada el 22 de noviembre de 2021por 618 000 MANA:

Si quieres ver la transaccion en el explorador de bloques Etherscan, aca te dejo el hash: 0x5c44e87123c808194b477b507aab8fdb9f128bbbfc113d0b9bc06016ba31ac2b

Un tweet vendido como obra de arte

El primer tweet de la historia, escrito por el fundador de Twitter, Jack Dorsey, fue vendido como NFT por $2.9 millones. El comprador, fue un empresario llamado Sina Estavi y la transacción tuvo lugar en el sitio web Valuables by cent:

Sin embargo, en la actualidad, la mejor oferta que ha recibido por este NFT ha sido de 0.8 ETH:

Muy lejos del valor que se pago en un principio por el NFT. Y tu, ¿Crees que Estavi hizo bien al pagar casi 3 millones de dólares?

Este ejemplo destaca cómo incluso una publicaciones en redes sociales puede convertirse en una pieza valiosa dentro del mundo digital, pero también, que tan alterada puede estar nuestra percepción sobre el valor del algo.

Animales pixelados que valen fortunas

Los CryptoKitties fueron de los primeros NFTs en ganar popularidad. Estos gatos digitales, únicos en diseño, pueden "reproducirse" para crear nuevos gatos. Uno de los CryptoKitties más raros fue vendido por 600 ETH. Setrato de un CryptoKitti llamado Dragon:

Ocurrió el 4 de Septiembre del 2018:

El Cryptopunk 7804

CryptoPunks son una de las colecciones más emblemáticas y pioneras de NFTs (tokens no fungibles) en la blockchain de Ethereum. Fueron creados por Larva Labs, un estudio de desarrollo de software fundado por Matt Hall y John Watkinson en 2017. Los CryptoPunks consisten en una colección de 10,000 imágenes pixeladas únicas que representan personajes de estilo retro, inspirados en la estética de los 8 bits.

Hace poco, el 20 de marzo del 2024, el cryptopunk con el id 7804 fue vendió por 4850 ETH (mas de 16 millones de dólares):

“Everydays: The First 5000 Days”

Es una obra digital creada por el artista Beeple (nombre real: Mike Winkelmann). Esta pieza es una recopilación de 5,000 imágenes que Beeple creó diariamente durante más de 13 años, desde 2007 hasta 2020. Cada imagen es una representación única de su estilo visual y a menudo abordan temas contemporáneos como la política, la tecnología, la cultura pop y la vida cotidiana.

Se creo una subasta de alto perfil organizada por Christie's Auction House. Aunque Christie's y el resultado fue una compra por valor de mas de 69 millones de dólares:

Si quieres mas detalles sobre este NFT, puedes ingresar al siguiente link: https://onlineonly.christies.com/s/beeple-first-5000-days/beeple-b-1981-1/112924

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A petición de muchos amigos latinoamericanos y con la ayuda de otros turcos y asiáticos, he decidido escribir sobre el “Juego NFT” llamado Epic Ballad. Este esquema ponzi disfrazado de juego ha logrado ingresar ahora al mercado latinoamericano, donde las oportunidades escasean y muchos ven oportunidades al entrar en este tipo de fraudes. Analizaremos punto a punto porque NO deberías entrar a Epic Ballad y que es lo que en realidad estas apoyando al promocionar sus “productos y servicios”.

EMPECEMOS CON LO QUE ELLOS MISMOS DECLARAN EN SU WHITEPAPER

Entremos al link del whitepaper que ellos mismos nos muestran, y en el apartado de “Introducción a la empresa” veremos esto:

En el whitepaper de este “juego” en el apartado de INTRODUCCION A LA EMPRESA aseguran lo siguiente:

"Nosotros, Nexgen Game Inc. & Nexgen Entertainment Inc., fuimos fundados en 2020. Con sede en Estados Unidos, con oficinas en Nueva York, Colorado y Londres, Reino Unido, nos dedicamos a crear juegos blockchain de alta calidad en la era Web3, estableciendo estándares para la industria. Nuestro equipo, un grupo élite compuesto por talento de desarrollo de juegos de primer nivel y expertos en tecnología blockchain, tiene como objetivo romper las fronteras de los juegos tradicionales, ofreciendo a los jugadores experiencias de juego en blockchain sin precedentes y liderando la vanguardia de la nueva era en el juego blockchain."

La primera pregunta obvia que debemos hacernos es: ¿Cuál empresa es Nexgen?, ¿Por que no la habíamos escuchado antes?. Si la buscas en Google te van a aparecer otras, sobre todo una que esta con la letra T: Nextgen cuyo pefil en Linkedin muestra que su pagina web es http://Www.ngnsoft.com que nada tiene que ver con la que nos compete en estos momentos. ¿Dónde estará su pagina web?, si su equipo es un grupo de elite, ¿por que no nos proporcionan sus nombres?, ¿Por que no sabemos quienes son los desarrolladores?

En esta misma pagina, si bajamos, encontraremos un documento en formato PDF. En este documento donde intentan demostrar su legitimidad mostrándonos un certificado de buena conducta del estado de Colorado, Estados Unidos:

Esto ya lo hemos hablado antes pero te lo voy a recordar. Primero conozcamos que es este certificado y para ello veremos lo que dice la mimas pagina web del estado de Colorado:

Lee bien esta parte: “Sin embargo, esta oficina no revisa ni verifica la información presentada en dichas presentaciones. Esta oficina tampoco regula ni investiga las prácticas o las operaciones comerciales”

Entonces no, el solo hecho de presentar este certificado no quiere decir que la empresa en cuestión este actuando de manera legitima a nivel comercial ni que sus practicas sean honestas. Es solo un registro fácil de realizar y acá lo puedes ver paso a paso. La misma pagina web nos aclara que:

Entonces, ¿Estara Nexgen Entertainment avalada por la BBB?. La unica Nexgen Entertainment que aparecia en esta base de datos fue esta:

No coincide con la que estamos buscando y por lo tanto podríamos decir que no tiene ningún tipo de acreditación.

En su propio whitepaper dicen haber sido fundados en el 2020, información que reafirman en el certificado Good standing con la fecha del 19 de Octubre del 2020.

Hagamos nuestra propia investigación. Ingresamos a la pagina web del estado de Colorado:

Si vamos al menu, se nos desplegaran varias opciones. Ve a “BUSINESS ORGANIZATIONS” y luego a “SEARCH” y entonces llegaremos a esta pantalla:

Ahora buscamos a esta empresa con su ID number(que ellos mismos nos proporcionan en su whitepaper intentando parecer legítimos). Hace unos 20 días nos aparecía así:

Y ahora nos aparece así:

¿Pero que esta pasando?, recuerda que lo que te voy a mostrar lo puedes verificar clickeando sobre la opción “FILLING HISTORY AND DOCUMENTS” que se ve en la anterior imagen. Ahora veamos...

En esa fecha que ellos proclaman haber sido fundados, en realidad lo hicieron con un nombre diferente:

Ese día y durante un tiempo se hacían llamar Coyote Inc. Con un agente registrado llamado Chen Rong. En esos momentos no existía ninguna empresa llamada Nexgen, ni el supuesto juego Epic Ballad. Luego el 1 de enero del 2024 cambian a estado: No conforme debido a que no presentaban los informes periódicos que tienen la obligación de hacer. De hecho se les avisa que entraran en mora a partir del 29 de febrero del 2024:

El 23 de enero del 2024 registran a un nuevo agente (esto es típico de los estafadores). Esto lo hacen para dificultar la entrega de notificaciones por parte del estado sobre posibles irregularidades con la empresa:

Y el mismo día hacen el cambio de nombre de entidad a Nexgen (aparece como por arte de magia esta empresa en el estado de Colorado):

Por lo tanto es falso que NEXGEN haya sido fundada en la fecha que dicen. Simplemente están tomando el nombre de una entidad ya creada y cambiándolo a su conveniencia. De hecho, antes de registrar esta supuesta empresa en el estado de Colorado, lo hicieron en Nueva York en Diciembre de 2023 (Después de que ya se había confirmado la estafa con el juego de Legend of Constellations):

En este mismo PDF se asegura que un tal Julian Richard Beardsley se designa como agente de incorporación y es a quien le llegaran las notificaciones contra la empresa (recuerda que ellos pueden ir cambiando de agentes para dificultar la entrega de notificaciones). Pero, ¿Quién es este señor?. Este es el nombre que al parecer esta usando un estafador que se esconde en Turquía. En este articulo vemos la información de personas que le están siguiendo el rastro:

Además se nombra a otro agente llamado HANNAH KATIE CLARK. Este nombre también ha sido usado como agente en otras tantas empresas que luego terminan disueltas. Si revisamos el portal oficial del Reino Unido y buscamos a esta tal Hannah, nos encontraremos con esto:

Seguramente podríamos encontrar personas que le dieron dinero a estas supuestas empresas y que fueron estafadas. Puedes ver que el status de las dos compañías es: “DISUELTA”.

Pero si creías que solo este nombre solo ha sido usado para fechorías en el Reino Unido, te equivocas, ya que en Estados Unidos, en estos momentos esta siendo usado para dos empresas fachadas también, dentro de las cuales esta, como no podía ser de otra manera NEXGEN:

En el caso de los dos agentes registrados para la “empresa” detrás de Epic Ballad, se están usando nombres falsos. Pregúntate: ¿Por que unos supuestos desarrolladores de un Juego NFT usarían identificaciones falsas y usarían empresas fachada para ofrecer un producto?…creo que no es ni siquiera necesario que te diga la respuesta.

LAS “COINCIDENCIAS” ENTRE EPIC BALLAD Y LA ANTERIOR ESTAFA LEGEND OF CONSTELLATIONS

Legend of constellations se autoproclamaba con ser un Juego NFT y tenia exactamente las mismas mecánicas que puedes ver en Epic Ballad. Solo te mostrare algunas imágenes de la interfaz que usan las dos (literalmente podrías jugar al juego de encuentra las diferencias):

Y si echamos un vistazo a sus apk:

Sabemos que en las dos apps se uso Cocos2d.

EL TOKEN EBC Y LO QUE DEBERIAS SABER

Al igual que muchas otras estafas, Epic Ballad saco su propio token llamado Epic Ballad Coin (EBC) cuyo contrato es este: 0x3F7ca3e85305AeD836636999D054519F6Ccc4056

Si copiamos y pegamos este contrato en el explorador de bloques de Polygon y luego miramos el contrato del token:

Nos vamos a dar cuenta que el Owner (el propietario del contrato) no ha renunciado, lo cual es una señal de alerta ya que esto quiere decir que esta persona tiene control sobre las funcionalidades del token. La direccion del owner es: 0xDc5559f72552FF56618BCE783F6b919C099247E1

Si vamos a Coinmarketcap veremos una señal de alerta entre la información expuesta:

Estos triángulos naranja con signos de admiración lo que te quieren decir es que ese dato no ha sido confirmado por el equipo de Coinmarketcap y que fueron AUTODECLARADOS por el mismo equipo del juego...red flag!

También podemos ver como inflan artificialmente el valor del token, ya que ¿Cómo me podrías decir que el volumen en 24 horas es el 0.68% del marketcap declarado?, algo huele mal. Sin embargo si tenemos en cuenta que todo jugador que quiera retirar en USDT tendrá que venderle esos tokens a los mismos creadores del juego por un valor 4 veces menor que lo que esta en los exchanges, todo tiene sentido ya que Todo esta en manos de los creadores.

En el mismo whitepaper ellos muestran como se distribuyeron los tokens:

Acá tienes las direcciones:

contrato community pool: 0x0ACD2d3EEaF16AefC3F3F7dad4F6CaC395F063b4

Numero de tokens EBC actual: 539 610 700

contrato nexgen games inc: 0xBB2141bbA65F26EC88A357dda5E8Fa52a36Ce029

Numero de tokens EBC actual: 274 000 000

development pool:

0x485b25Ad8d824039144a9537537751dbb7aAaB20

Numero de tokens EBC actual: 273 999 995

nexgen entertaiment inc: 0xA0a326a3b0A0Ea5b63178e16A6caf02361DDCCB0

Numero de tokens EBC actual: 109 600 000

strategic partners:

0x1AC81C222d0501e42Dcf691bcDcA2D1a058C57D3

Numero de tokens EBC actual: 95 900 000

La community pool (esa donde haces staking) tiene autorización por parte del owner de algunas direcciones. Esto es preocupante ya que eso quiere decir que podrían drenarla en cualquier momento. Yo te voy a mostrar estas tres:

0x51169cfaa8bbd0d5b0ccf052a39120b59bdebe75

0xf73C4c37C9672C137A3517CAf6aAD220514c232A

0x321E2504Eac8668d1833dac2Af38a82Dd890bb6f

Si quieres verificar esto ve a la sección “Contract” después de haber pegado el contrato del token EBC, y luego dirígete a “Read contract”. Si copias y pegas una de esas direcciones te aparecerá algo como esto:

Si el resultado de bool es True, entonces esa dirección tiene autorización por parte del owner.

Lo que esta pasando con la supuesta pool de liquidez de EBC podríamos representarlo así:

Ingresas tus Usdt a Epic Ballad, los intercambias por EBC dentro del juego (a un precio menor que en los exchanges) y los colocas en una “Pool de liquidez” que como ya vimos, tiene el permiso de varias wallets para vaciarla en cualquier momento y todo esto para ir devolviéndote tus mismos tokens poco a poco, ya que si no lo haces no puedes retirar. Poco a poco los estafadores van sacando tokens hacia sus wallets personales esperando por el momento de ejecutar un probable Rug-pull. Es decir, tu le das tu dinero, ellos te entregan un token que ellos mismos manipulan a cambio de ir devolviéndotelos poco a poco.

¿Quieres comprar tokens EBC en los exchanges?, lo harás a un precio mayor que dentro del juego a los mismos holders de EBC. ¿Quieres venderlos?, lo harás a los mismos holders del token que manipulan el token.

PERO ESPERA, Y ENTONCES ¿POR QUE VEO TANTAS TRANSACCIONES DE EBC EN LA BLOCKCHAIN?, ESO QUIERE DECIR QUE HAY MUCHO VOLUMEN Y QUE SE ESTA NEGOCIANDO BASTANTE…¿CIERTO?

Ante esta pregunta, debes analizar quienes son los holders mas grandes de este token y quienes hacen esta gran cantidad de transacciones y en grandes cantidades. Vamos a Polygonscan y veamos quienes son los holders:

Los 5 primeros holders son los 5 grupos que nos mostraron en el whitepaper cuando hablaron de la distribución de tokens. Si sumamos los porcentajes de tenencia nos da un total de 94,184%. Todos estos tokens están en poder de los creadores del juego, por lo tanto son ellos los que pueden mover el precio y el volumen de transacciones a su antojo. Tu, con tu 0,001% no lo vas a hacer. Así es como ellos se aseguran de mantener el engaño el mayor tiempo posible.

Los dos holders siguientes son los dos exchanges donde listaron el token (ya hablaremos de ellos). Luego vienen unas direcciones que ya veremos que son.

Revisemos lo siguiente:

La dirección de desarrollador del token le da 342 500 000 EBC al contrato de desarrolladores mostrado en el whitepaper de Epic Ballad, que a su vez le pasa 68 500 000 EBC a esta direccion: 0xaeA95061F282801f2cA7F9dFe28F54E864187D57. Esta ultima dirección se los pasa todos a una hot wallet de Lbank: 0xEC174c25bba7359b56Fd672c8899664121E7dBCF. Pero es que además de esto, si te das cuenta también salen tokens de la pool de la comunidad hacia otras tantas direcciones y terminan en la misma wallet de Lbank.

¿Qué pasa luego?. Como puedes ver en esta captura de pantalla de una hoja de calculo que hizo parte del análisis para este articulo, la wallet de Lbank distribuye muchos tokens (no todos) hacia mas de 150 direcciones diferentes:

Muchas de esas direcciones aparecen como holders del token. Nosotros te mostramos las que mas actividad tuvieron:

Todas estas wallets hacen parte del equipo de Epic Ballad. Dividimos este análisis en 4 nodos. El nodo 4 resulto en una HotWallet del exchange XT (cuando fue listado allí):

En el nodo 1 podemos ver como se van distribuyendo tokens entre varias wallets e incluso vemos como una wallet envía 7 999 999 tokens para luego recibirlos nuevamente (esto para ir sumando en el numero de transacciones registradas en blockchain y que se vea como si se comercializara mucho):

Esto lo hacen con tal de sumar en el numero de transacciones registradas en la blockchain. Te animo a que busques estas direcciones, de seguro las encontraras dentro de los holders.

Si miramos el nodo 2, podremos darnos cuenta que de la hot wallet de Lbank salen tokens hacia la direccion 0xc26Eecc4B7E697902d8CAE5A064A4DA383E46A60 (si, no es casualidad, es la dirección que aparece en el puesto 9 de los holders del token) y que después distribuye entre 3 direcciones mas, dentro de la cuales esta la 0x55f52DB38aAAdABBE44FF3A95fCBb4967675Ae91 (tampoco es casualidad, es la dirección que esta en el puesto numero 8 de los holders):

Esta ultima dirección señalada recibe mas de 3 millones de tokens y el 17 de octubre de 2024, entre las 9:00 y las 9:07 UTC realiza 1000 transacciones a 1000 direcciones diferentes (todo esto para sumar en el conteo de transacciones registradas en la blockchain). Incluso vas a encontrar transacciones que se hacen desde una dirección hacia la misma dirección (un autoenvío), porque incluso los autoenvíos se registran como una transacción en la blockchain.

¿PERO SI EL TOKEN EBC ESTA EN DOS EXCHANGES, LBANK Y XT.COM…ESO NO ES BUENO?

Como exchanges de baja categoría, y habiendo visto todo lo anterior y lo que viene, esto no supone un voto de confianza para el token. Según una publicación realizada el 9 de octubre de 2024 por la Fiscalía de los Estados Unidos en el Distrito de Massachusetts, los exchanges Lbank y XT.com (además de otros) están involucrados en operaciones de lavado y se aliaron con un proyecto llamado Saitama que estafo a sus usuarios:

En este tipo de exchanges simplemente pagas para enlistar un token y listo, sin muchos requisitos.

Además si buscas reseñas en Google veras como muchos usuarios reportan que estos exchanges se quedan con sus fondos, sobre todo, cuando hacen una operación ganadora.

¿POR QUE EPIC BALLAD ES UN ESQUEMA PONZI?

La respuesta es clara y sencilla: porque le paga a sus jugadores con dinero de ellos mismos. No hay una actividad económica real, no hay NFTs (lee la entrada “¿Son los juegos NFT esquemas fraudulentos?”). Lo único que se hace es pasar el dinero de una dirección a otra. Básicamente y de una manera muy resumida lo que pasa es esto:

Veamos un caso de esto con epic ballad. Tomemos un deposito hecho por un jugador cualquiera. Un jugador “X” realiza un deposito de 48 USDT el 25 de noviembre del 2024  a través de la red de Tron:

Epic Ballad le proporciona a este usuario una dirección única para que el deposite su dinero(aunque a veces estas wallets son compartidas por varios usuarios), que en este caso es TCkPVVWcxnHYSaoJQMUJVU4EMcRqApqrwZ. Si vemos el comportamiento de esta wallet, lo que hace es acumular cierta cantidad de fondos y luego enviarlos a una “Recolectora” que para este caso es TTKSc5HKTcsAtUrMd41ePxMkGu36y8VNP9:

Otra recolectora identificada es esta: TLXrgEWxGvxTPZS7bikYqopQeMMh1gyuFT. Como vimos en la imagen que te mostré, las recolectoras reúnen dinero y lo envían a las pagadoras, que para este caso, una de las pagadoras es esta: TUXY1scZDeR18yRcY43ns1VNBpbakmxE1f

Si quieres verificar si en realidad esta es una de las pagadoras, verifica alguno de los retiros que hayas hecho de Epic Ballad en USDT y veras que si no es esa, puede ser esta otra que hemos identificado: TDDeBWzRG2gKqKU2zT3WM1auaEVMAdX1ey.

Con esto pudimos verificar que:

1. Tu depositas en una dirección que dispone Epic Ballad para ti

2. Esa dirección envía los fondos a una recolectora

3. La recolectora junta fondos y los envía a las pagadoras

4. Tu recibes tu “pago” de una de esas pagadoras

Es decir, un circulo ponzi. Tus “ganancias” salen de una wallet donde llega todo el dinero depositado de los jugadores. Lo mismo que ya hemos visto en otros esquemas ponzi que terminan en estafa.

¿POR QUE EPIC BALLAD Y LEGEND OF CONSTELLATIONS ESTAN RELACIONADOS Y PODRIAN SER OBRA DE LOS MISMOS DELINCUENTES?

Legend of constellations actuaba igual que otros esquemas ponzi que hemos visto. También tenían sus pagadoras, sus recolectoras...etc. Estas direcciones han tenido transacciones con las direcciones de Epic Ballad, Si, así como lo estas leyendo. Por mucho que intenten desviar los fondos hacia otras wallets, siempre hay puntos en común. Acá te muestro de lo que te estoy hablando:

Tranquilízate, aunque todo lo que ves en la imagen demuestra vínculos entre las dos estafas, solo te mostrare una parte:

Si no ves muy clara la imagen, haz click derecho sobre ella y la descargas para que la puedas ver mejor en tu computadora. En esta parte te muestro que:

1. La dirección TGhe3uMXGNVVEw5Dt4qUXdfqXD6sad2oZ5 le ha enviado dinero a las pagadoras de Epic Ballad y de Legend of constellations. La pagadora de Legend of constellations era TPYAqM38U5uDfAdZsuvVvDPFe4u4hQDkss (si no me crees puedes buscar en facebook y videos de youtube y veras que esa es la wallet que pagaba a los usuarios de ese juego)

2. Una de las direcciones en común a las cuales les envía dinero las pagadoras de las dos estafas es esta: TViS6MHwvmJGMPf3B3QxnLgkR9VsLvdFkd

3. La dirección TS7iNhQj4MiPBkTyjoisBT7cmTueFn6GoY en el pasado actuó como una recolectora de Legend of constellations, enviando dinero a la dirección TGhe3uMXGNVVEw5Dt4qUXdfqXD6sad2oZ5 que luego le enviaba dinero a la pagadora de LOC. De igual manera le ha enviado dinero a la pagadora de Epic Ballad.

Como si fuera poco, una de las recolectoras de Legend of constellations: TBiidy7fVJW4KMmvdrdktZDuc27uvZo1UE envió muchísimo dinero (hablamos de millones de dólares) a una de las pagadoras de Epic ballad: TUXY1scZDeR18yRcY43ns1VNBpbakmxE1f desde el 1 de noviembre del 2023 (justo después de caer la estafa de Legend of constellations):

Es decir, terminaron de ejecutar el acto de estafa con Legend of Constellations y ya sabían como iban a proceder con el siguiente ponzi (Epic Ballad), fondeando las wallets desde las que ya estaban involucradas en la estafa de Legend of Constellations.

Esto es solo una parte de los múltiples vínculos existentes entre las dos aplicaciones. Con todo lo que hemos visto hasta acá no creo que pienses que es una simple coincidencia.

¿QUE ES LO QUE REALMENTE ESTAS APOYANDO CUANDO PROMOCIONAS ESQUEMAS DE ESTE ESTILO?

Te quiero mostrar un simple mapa creado por mi para que sea un poco mas amigable para tu vista:

Lo que estas viendo en la imagen es el flujo del dinero cuando los estafadores no la envían a sus usuarios. Lo que normalmente hacen es dividir los retiros entre múltiples wallets para hacer mas difícil su rastreo. En la imagen partimos de una de las pagadoras de Epic ballad, la TUXY1scZDeR18yRcY43ns1VNBpbakmxE1f que comienza a desviar fuertes sumas de dinero hacia otra dirección y esta a su vez la va repartiendo. Pero lo curioso y lo que quiero que veas es que casi todos los caminos, sino todos, terminan en wallets de Huionepay. Dejemos que ellos mismos nos cuenten quienes son:

Huione Pay es una plataforma de pagos y servicios financieros que forma parte del conglomerado Huione Group, con sede en Camboya. Este grupo también opera Huione Guarantee, un mercado en línea que ha sido vinculado a actividades ilícitas en el sudeste asiático, incluyendo estafas cibernéticas y servicios de lavado de dinero. De hecho si buscas Huione Guarantee en google solo te van a salir noticias de como se han lavado millones de dólares a través de ellos.

Uno de los directores de Huione Pay es Hun To, primo del actual primer ministro camboyano, Hun Manet. Según informes, Hun To ha sido sospechoso de tráfico de heroína y lavado de dinero por parte de la policía australiana. También se le ha vinculado con el crimen organizado chino y una red de estafas.

Según este otro informe titulado “UN: Hundreds of thousands of people forced to scam” cientos de miles de personas en todo el sudeste asiático han sido esclavizadas y obligadas a realizar estafas en línea por valor de miles de millones de dólares. A las personas que son secuestradas las obligan a ejecutar estas estafas y son prácticamente presos ante estos delincuentes:

En otra investigación realizada por AL JAZEERA se muestra a lo que se someten todas estas personas que son apresadas por los delincuentes:

De hecho en esa misma pagina web encontraras un documental en video (vas a ver imágenes fuertes, por lo que si eres muy sensible, no lo veas) donde se muestran muchas mas cosas.

Lo que quiero que entiendas es que, al ayudar a los estafadores a promocionar sus esquemas fraudulentos, en realidad estas siendo cómplice de delitos como estos(sea en mayor o en menor medida). Sea cual sea el delito, desde simplemente robarse el dinero, hasta caso mas extremos como el trafico o la esclavización, estas ayudando a que estos grupos delincuenciales se financien con tu dinero y el de todos tus referidos.

Si aun crees que es coincidencia, en una investigación realizada por Bitrace se puede ver como resultaron congelados 29,62 millones de USDT de la dirección de Huione TNVaKWQzau7xL9bcnvLmF9KSEQkWEs4Ug8 ya que se confirmo que venia de múltiples estafas realizadas a empresas y usuarios:

Los delincuentes, al ver que se les congelaron dichos fondos habilitaron rápidamente otra dirección de Huione: TQuFSvpct2FeBrKjRh8NDqtGAci2Z15RSa

Te preguntaras, ¿Y que tiene que ver estas direcciones con Epic Ballad?. Revisa nuevamente la imagen del esquema que te mostré partiendo de una de las pagadoras de Epic Ballad. Además de que casi todos los caminos conducen a wallets de Huione, la wallet del nodo 11: TAuMZwRsMEAkfyJvKimsoWdNGfE4WyeMFd ha enviado fondos a esas wallets, y por lo tanto esta involucrada también. Si, tu dinero esta llegando a los bolsillos de una red delincuencial!!

Como podemos ver, la wallet TNVaKWQzau7xL9bcnvLmF9KSEQkWEs4Ug8 esta baneada por Tether (los de Usdt):

Esta wallet envió gran cantidad de fondos (unos 13 millones de dólares) a esta otra: TAe6rfrSRhWtwTvAhq1LahjcsekWCY6eVh, y resulta que esta ultima ha recibido muchos fondos (unos 51 millones de dólares) de esta dirección: TR5F41LPNNkwud1GzEtETV68Jb9iet3Riu. ¿No te parece familiar esta ultima wallet?, vuelve un poco mas atrás al esquema que te mostré y mira el nodo 9.

Ahora ya no tienes excusa para decir que no sabias que Epic Ballad esta asociada a una gran red delincuencial en el sudeste ansiático y que tu dinero los esta ayudando a ellos a que sigan ejecutando este tipo de actividades . Ponte en el lugar de aquellas victimas que son presas de estos grupos, ¿te gustaría que otras personas estuvieran contribuyendo con su dinero para que estos delincuentes sigan torturando y estafando?

LA COMPLICIDAD E HIPOCRESIA DE YOUTUBERS E INFLUENCERS QUE NADA LE APORTAN AL ESPACIO CRIPTO

Los influencers y youtubers que promocionan esquemas fraudulentos desempeñan un papel crucial en la expansión de estas estafas, sirviendo como una herramienta de confianza para atraer a víctimas desprevenidas. Al utilizar su alcance masivo y la relación cercana que construyen con su audiencia, presentan estas oportunidades como legítimas, a menudo sin revelar los riesgos(sea intencionalmente o por desconocimiento) o su propia compensación por promoverlas. Esta práctica no solo amplifica el daño financiero a las víctimas, sino que también erosiona la confianza en la comunidad. Su complicidad con los estafadores radica en su falta de diligencia al investigar lo que promocionan y, en algunos casos, en su interés directo de beneficiarse económicamente a expensas de sus seguidores. Este comportamiento los convierte en parte integral del esquema y responsables del impacto negativo que generan en la sociedad.

Y es que, una cosa es cuando no sabes en que te estas metiendo, todos podemos pecar en algún momento por desconocimiento. Pero otra cosa es, conociendo la realidad de lo que se promociona, aun así, seguir abiertamente con la promoción de estos esquemas del mal. En muchas ocasiones me han comentado como varios de estos youtubers prefieres simplemente bloquearlos u ocultar los comentarios que revelan la verdad de lo que están promocionando. Al fin y al cabo, su único interés es beneficiarse económicamente de la estafa y de paso de sus propios seguidores. Pregúntate si estas apoyando a la persona correcta. También pregúntate porque este youtuber o influencer necesita promocionar estafas con criptomonedas si supuestamente es un inversionista que gana dinero con ello.

Si nos vamos a youtube nos encontramos esto:

Si sigues a alguno de estos creadores de contenido pregúntate: ¿Son de los que te advierten que es una estafa o no saben si lo es?, o ¿Es de los que niegan a todas costas que sea una estafa y prefieren bloquear y ocultar comentarios?. Es necesario endurecer las sanciones y penas para quienes se prestan a esto. Quizás eso se los haga pensar mas de dos veces antes de promocionar esquemas ponzi.

Incluso Epic Ballad tuvo su espacio en el BGS Brasil que es una famosa convención anual de videojuegos, lo cual me hace llegar a la conclusión que no aplican filtros antes de dejar que cualquiera se presente en sus stands o si los tienen, son bastante malos.

Recordemos que Legend of constellations también se presento en una exposición de videojuegos famosa en Turquía llamada GIST. Entonces no tomes estos eventos como confiables.

¿EPICBALLAD ESTA A PUNTO DE IRSE?

Como siempre lo he dicho, la fecha de caducidad de un esquema fraudulento la determinan algunos factores:

1. El flujo de nuevos usuarios al esquema

2. La decisión unánime de los creadores cuando ven que ya han recogido “suficiente” dinero para irse. Aun si la primera se sigue cumpliendo todo esta en manos de los creadores del esquema.

Sin embargo podrían existir algunas señales. En el caso de epic ballad y como ya lo viste al principio de esta entrada tenemos este pantallazo cuando los buscamos en la pagina web del estado de Colorado:

Lo primero que hicieron fue volverse  a cambiar el nombre a uno que ya tenían antes (típico de estafadores que quieren intentar ocultar sus rastros):

Para luego declararse como una compañía DISUELTA:

¿Para que hacen esto?. Bueno, cuando se llegue a ejecutar la estafa (que va a pasar) y alguien les diga que la empresa detras de Epic Ballad ya se había declarado disuelta unos meses antes, los que defienden este esquema te dirán: “Pero es que la que se disolvió fue Coyote Inc, No Nexgen”…dejando de lado toda la información que aparece en las mismas paginas oficiales de los estados. Pero tu, que estas leyendo esto, ya tienes toda la información correcta.

Cuando una empresa aparece como disuelta, significa que la empresa ya no está activa o en funcionamiento legalmente en el estado. Esto puede deberse a varias razones y tiene implicaciones específicas. Ya no tienen autorización legal para operar...aunque en realidad nunca la tuvieron.

Y con esto no te quiero decir que es la prueba irrefutable de que ya se van a ir pero pregúntate ¿Por que se vuelven a cambiar el nombre de Nexgen a Coyote Inc nuevamente?…Nexgen nunca existió.

En resumen…

1. Nadie conoce exactamente quienes son los desarrolladores de Epic Ballad, y esto es porque utilizan nombres falsos y empresas fachada para parecer legítimos. Es probable que quienes desarrollaron estos juegos hayan sido obligados por criminales que los tienen encerrados en este tipo de complejos donde se ejecutan este tipo de estafas.

2. Epic ballad es un esquema ponzi porque te paga con tu mismo dinero y con el de los demás jugadores. Esto lo vimos haciendo un análisis on-chain. De hecho, si te pones a buscar las direcciones pagadoras de este juego en un explorador de bloques como Tronscan, veras que cuando ya le queda muy poco dinero a estas pagadoras vuelven a recibir miles de Usdt por parte de las recolectoras. Puedes hacer el ejercicio por tu cuenta y sabrás que es así.

3. ¿La gente detrás de Legend of constellations esta detrás de Epic Ballad?. Bueno, míralo así: si no fuera la misma gente no habrían transacciones entre las direcciones de los dos juegos y las recolectoras de Legend Of Constellations no le hubiesen transferido millones de Usdt a las pagadoras de Epic Balllad poco después de confirmarse la estafa. En este articulo de Bitpinas publicado el 28 de Octubre del 2023 se explica que hicieron los supuestos desarrolladores para irse. Si te das cuenta, el juego ya había sido declarado cómo scam en Octubre de 2023 y la transferencia de millones de Usdt hacia las pagadoras de Epic Bllad comenzó en Noviembre de 2023. Puedes buscar videos en youtube con las palabras “Legend of constellations” “scam” y te aparecerán videos cercanos a esa fecha donde ya hablaban de que se habían ido con el dinero. Lo único que hicieron fue cambiar colores, nombres de personajes y algunos otros detalles y aun así siguen existiendo demasiadas coincidencias entre los dos juegos a nivel interfaz y a nivel de código de las apk.

4. ¿El volumen del token es manipulado por el juego para hacer creer que es saludable?. Si, y ya vimos como lo hacen. Simplemente comienzan a repartirse tokens entre varias direcciones, comienzan a hacer autoenvíos, a enviar y recibir tokens entre dos o mas direcciones…etc. Coinmarketcap y Coingecko coinciden en que los datos del Marketcap y el Supply Circulante del token EBC no fueron verificados por ellos sino que fueron datos reportados por la misma gente de Epic Ballad.

5. ¿El dinero que depositan los jugadores esta llegando a organizaciones criminales del Sudeste asiatico?. Si, y gracias a la investigación de nuestros amigos de Bitrace se puede confirmar esto. ¿Por que todo el flujo de dinero va hacia la organización Camboyana Huione?, ¿Por que un equipo desarrollador necesitaría enviar grandes cantidades de dinero a wallets con nexos criminales?, incluso vimos que una de esas wallets ha sido incluida en la lista negra por Tether.

Lo que si nos quedo claro es que Epic Ballad es un esquema ponzi y que detrás hay estafadores, muy probablemente provenientes del sudeste asiático y que utilizan tu dinero para fines ilícitos. Cuando alguien intente disminuir la gravedad de estos esquemas, siempre piensa en lo que realmente estas apoyando, en lo que realmente estas ayudando a financiar y luego reflexiona.

Recuerda no invertir en algo que no conozcas y ser cauteloso con tu dinero.

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USDT (Red de Optimism): 0x01b1ff5c8b9dc74ca6b347120e5663e29ea8f433

USDT (Red de tron): TMJCt89UGU3a2tceFqxkWCNLnNzZprJEwE

BTC (Red de bitcoin): 1E9EoTTRePtdzPwD7oEgCk4kAfRztEdt8o

BTC (Binance smart chain): 0x01b1ff5c8b9dc74ca6b347120e5663e29ea8f433

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Imaginemos una autopista demasiado transitada:

Necesitas llegar al trabajo porque vas con retraso pero te encuentras con esta tremenda fila de carros. Esta autopista tiene dos carriles y solo puede albergar un cierto numero de automoviles antes de “bloquearse”. ¿Que podemos hacer?, nada!. Tendremos que pensar en que le diremos a nuestro jefe cuando lleguemos tarde.

Ahora imagina que los gobernantes en esta ciudad decidieron actuar y crearon una autopista adicional para evitar estos trancones:

Genial, ya podrás llegar a tiempo a tu lugar de trabajo a tiempo y no tendrás que inventarle ninguna historia a tu jefe (o por lo menos no por culpa del trafico).

Esto, explicado de manera simple, es lo que hace una blockchain de capa 2. En la blockchain principal (la de capa 1) se registran todas las transacciones, pero cuando mucha gente la usa se vuelve lenta y costosa y es entonces cuando entra la de capa 2, para “aliviar el trancón de transacciones” para que no tengamos que pagar mucho dinero ni esperar mucho tiempo.

Veamos otro ejemplo. Vas al supermercado a hacer la compra de la semana y supongamos que entre comida, artículos de aseo y demás son 10 productos que necesitas. Decides comprar un articulo a la vez y pagarlo:

Pero eso seria sumamente tedioso. Molestarias a las demas personas que hacen la fila y ademas le causarias preocupaciones al cajero ya que tiene que hacer la facturacion de un producto cada vez que hagas la fila, a ti te tomaria mucho tiempo hacer la compra de todos los productos. En vez de eso, puedes meter todos los productos en el mismo carrito de compras, haces una vez la fila,no molestas a nadie, la tienda solo factura el total de lo que compres y te va a tomar mucho menos tiempo hacer la compra:

Así funciona una capa 2, agrupando transacciones. En lugar de que todas las transacciones ocurran directamente en la blockchain principal (capa 1), la capa 2 actúa como una especie de "atajo". Agrupa muchas transacciones pequeñas y las procesa por separado. Luego, envía un resumen de esas transacciones a la blockchain principal. Esto ayuda a que la capa 1 no se sobrecargue y pueda trabajar mejor.

Las blockchains como Ethereum son muy populares, pero tienen un problema: cuando muchas personas las usan, las transacciones pueden ser lentas y costosas. Esto ocurre porque cada transacción debe ser validada y registrada por todos los nodos (las computadoras que mantienen la blockchain). Con una capa 2, se resuelve este problema porque reduce la cantidad de trabajo que la capa 1 tiene que hacer. Esto significa que las personas pueden enviar dinero, usar aplicaciones o jugar videojuegos basados en blockchain de una manera más rápida y económica. Sin una capa 2, usar la blockchain sería como intentar atravesar un tráfico pesado sin un atajo. En este punto es importante tocar un tema de relevancia cuando hablamos de redes en blockchain: el trilema blockchain

¿Qué es el trilema blockchain?

El trilema de blockchain es un concepto propuesto por Vitalik Buterin, el creador de Ethereum, que describe el desafío de equilibrar tres propiedades clave de una blockchain:

1.Descentralización: La red debe estar controlada por múltiples nodos independientes, sin depender de una autoridad central.

2.Seguridad: Los datos y transacciones deben estar protegidos contra ataques y manipulaciones.

3.Escalabilidad: La red debe ser capaz de manejar muchas transacciones por segundo para atender a millones de usuarios sin volverse lenta o cara.

El problema es que, según este trilema, una blockchain generalmente puede optimizar solo dos de estas tres propiedades, sacrificando la tercera. Por ejemplo:

Bitcoin y Ethereum (capa 1) priorizan descentralización y seguridad, pero sacrifican la escalabilidad.

Blockchains menos descentralizadas (como algunas redes privadas) pueden priorizar la escalabilidad y la seguridad, pero sacrifican la descentralización.

Las soluciones de capa 2 (layer 2) no resuelven por completo el trilema de blockchain, pero sí ofrecen un camino práctico para mitigar sus limitaciones, especialmente en el aspecto de la escalabilidad, sin comprometer significativamente la seguridad y la descentralización de la blockchain principal (layer 1).

¿Por qué no resuelven el trilema completamente?

Dependencia de la capa 1: Las capas 2 mejoran la escalabilidad procesando transacciones fuera de la capa principal, pero su seguridad depende totalmente de la blockchain principal. Por ejemplo, Optimism o Arbitrum son tan seguras como Ethereum porque las transacciones finales se validan y almacenan en Ethereum. Sin la seguridad de Ethereum, estas soluciones serían más vulnerables a ataques.

Centralización en ciertas capas 2: Algunas implementaciones de capa 2 todavía enfrentan problemas de descentralización. Por ejemplo, en algunos casos los operadores de la capa 2 (como los validadores o los constructores de bloques) tienen más control sobre las transacciones que en la capa principal. Esto puede crear puntos de centralización.

Escalabilidad limitada por diseño: Aunque las capas 2 escalan mejor que la capa 1, no son infinitamente escalables. Eventualmente, si demasiados usuarios adoptan estas soluciones, las transacciones en la capa principal (que consolidan las operaciones de la capa 2) pueden volverse más lentas o caras.

¿Qué tipos de capa 2 existen?

En realidad existen varias soluciones de escalabilidad que estan en uso real o experimental. Podríamos encontrar las siguientes:

• Rollups: Son una de las soluciones de capa 2 más populares. Los rollups procesan transacciones fuera de la cadena principal (off-chain) y agrupan muchas transacciones en un solo "lote". Luego, ese lote se registra en la blockchain principal para garantizar la seguridad y la descentralización. Tipos de Rollups: Optimistic Rollups: Suponen que las transacciones en el lote son válidas a menos que alguien las impugne.Utilizan pruebas de fraude para verificar la validez de las transacciones en caso de disputa. Ejemplos: Optimism, Arbitrum.

• ZK-Rollups (Zero-Knowledge Rollups): Usan pruebas criptográficas llamadas pruebas de conocimiento cero para demostrar que las transacciones son válidas sin necesidad de procesarlas en la capa 1.Son más rápidas y seguras, pero técnicamente más complejas. Ejemplos: zkSync, StarkNet.

• Cadenas laterales (Sidechains): Son blockchains independientes que están conectadas a una blockchain principal mediante un puente. Las transacciones se procesan completamente en la cadena lateral y luego se sincronizan con la capa 1. Ejemplo: Polygon POS (Proof of Stake).

• Canales de estado (State Channels): Permiten a los usuarios realizar múltiples transacciones fuera de la blockchain sin necesidad de registrar cada una en la capa 1. Solo el estado inicial y final del canal se graban en la blockchain principal. Funcionamiento: Los usuarios bloquean fondos en un contrato inteligente, realizan transacciones rápidas y privadas entre ellos y una vez que terminan, el estado final se registra en la capa 1. Ejemplo: Lightning Network (Bitcoin).

• Plasma: Es una solución que crea "mini-blockchains" o cadenas secundarias que se ejecutan junto a la blockchain principal. Las transacciones se procesan en estas cadenas secundarias y se consolidan en la capa 1 solo en caso de disputas. Ejemplo: OMG Network.

• Validium: Similar a los ZK-Rollups, pero los datos de las transacciones no se almacenan en la blockchain principal. En lugar de eso, se mantienen fuera de la cadena, lo que reduce aún más la carga en la capa 1. Ejemplo: StarkEx (puede operar como Validium o ZK-Rollup).

• Cadenas híbridas: (Hybrid Chains) Estas combinan características de capas 1 y 2. Son blockchains que pueden operar de manera independiente, pero están diseñadas para conectarse a una blockchain principal y beneficiarse de su seguridad. Ejemplo: Polygon Supernets.

Mas adelante es posible que destinemos una entrada donde abordemos cada solucion de capa 2 en mas profundidad asi que no te preocupes.

¿Solo existen las blockchains de capa 1 y 2?

Aunque son las que mas conocemos no son las unicas. En realidad podemos redes de capa 0, capa 1, capa 2 y capa 3 (esta en proceso experimental).

¿Son seguras las redes de capa 2?

Sí, las capas 2 son seguras porque siguen conectadas a la blockchain principal. Es como si la capa 2 fuera un "ayudante" que hace el trabajo más ligero, pero la capa 1 siempre está allí para supervisar y garantizar que todo esté correcto.

¿Quiénes usan las redes de capa 2?

Muchas personas y empresas que trabajan con criptomonedas o aplicaciones descentralizadas usan estas soluciones para mejorar la experiencia de sus usuarios. Por ejemplo, los jugadores de videojuegos en blockchain prefieren usar una capa 2 para que sus acciones en el juego sean rápidas y no tengan que pagar tarifas altas cada vez que hacen un movimiento.

Espero que te haya gustado esta entrada y que te hayas familiarizado con el concepto de una capa 2 en blockchain.

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En esa entrada podíamos ver que desde que se compraba bitcoin, 100 días antes del halving, su precio aumentaba entre un 29% y un 450, 100 días después del halving e incluso mas si pasábamos de 200 o 250 días. Algo similar ocurría con Ethereum Classic(ETC), que llegaba a aumentar su precio entre un 16% y un 62%.

Ya ha ocurrido este evento de recorte de recompensas para estas dos criptomonedas y vale la pena mirar que a pasado. ¿Nos ha ido bien?, ¿vamos en positivo o en negativo?.

Empecemos con Bitcoin. El halving ocurrió el 19 de abril del 2024. Si hubiésemos comprado 100 días antes, es decir, el 9 de enero del 2024 y suponiendo que lo hubieses hecho en el precio más alto posible en el día:

Luego veamos en que precio estuvo bitcoin el dia del halving, es decir, el 19 de abril del 2024:

Comparándolo con el precio más bajo que tuvo ese día, 59600.01, ya abríamos visto un aumento en el precio de 24%...nada mal. ¿Qué paso 100 días después del halving, es decir, el 27 de julio del 2024?:

Tomando como referencia el precio más bajo en ese dia, que fue de 66650, el aumento del precio hubiese sido de un 38,9%...en 200 días. Y si hubieses decidido mantener tu compra, hasta el momento con el precio que tiene bitcoin, que es de 97000, ya hablaríamos de un 102%.

Pasemos ahora con ETC. Si hubiésemos comprado 100 días antes del fightening, es decir, el 15 de febrero del 2024 al precio mas alto posible de ese día:

¿Que paso el dia de reducción de recompensas?:

Hasta ese día el precio de ETC habrá aumentado un 13,7%. Su hubieses esperad0 100 días mas:

Te hubiese tocado sufrir una caída de 36%. Hubieses probado tu gestión emocional y resiliencia ante tal disminución de capital, sin embargo, a dia de hoy con el precio de ETC (32,50) estaríamos hablando de un amento de precio de 18% desde el dia de la compra.

Entonces tanto en bitcoin como en Ethereum classic, estamos con rentabilidad positiva y una vez mas la estrategia hubiese funcionado. Debemos recordar que en el mundo de las inversiones es muy probable que pasemos por momentos difíciles en los cuales nos invadan los pensamientos de arrepentimientos, culpa, sensación de inutilidad, pero que a la larga, si hicimos las cosas correctamente nos veremos recompensados. Por ejemplo si leíste la entrada: <<¿Que es un bot de trading?>>, sabrás que mostramos un bot de trading que comercia con la cripto llamada Grin. En ese momento estaba así:

Y ahora esta así:

Debes saber que cuando inviertes debes estar dispuesto a asumir perdidas, por eso siempre se recomienda que coloques capital que no vayas a usar para tus necesidades básicas.

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5. WISPR

Es una aplicación de mensajería instantánea cifrada que garantiza la seguridad del usuario. En su pagina web oficial (https://wispr.chat/) podremos ver que tienen una versión disponible para dispositivos móviles y para PC.

Te estarás preguntando, ¿Qué es lo que hace a esta app descentralizada?...Pues según la empresa detrás de esta aplicación, Cryptodata desarrolla productos y servicios basados ​​en tecnología Blockchain, que garantizan la seguridad del usuario y la encriptación de datos, aplicables en diversos campos. Esto lo hacen mediante un protocolo llamado VOBP(Voice Over Blockchain Protocol), que fue desarrollado por ellos mismos y que utilizan mineros para verificar la autenticidad de la información en la red y que cambia el canal de comunicación cada 10 minutos lo que la hace difícil de hackear.

Una vez descargada e instalada desde la play store (la he probado en un teléfono móvil) te aparecerá algo como esto:

Solo le damos en continuar y acontinuacion nos pedirá un nombre y nuestro numero de teléfono:

Para agregar a un contacto, puedes hacerlo usando su nombre, numero de teléfono o su MatrixId que es una especie de sistema de identificación diseñado para integrarse específicamente con sus equipos móviles Impulse:

Para saber si ha leído tu mensaje, funciona similar a WhatsApp o Telegram: dos checks es que ha llegado al destinatario y los dos checks coloreados en azul es porque se ha leído:

VENTAJAS:

• Wispr utiliza un protocolo descentralizado para encriptar la información lo que lo hace más seguro

• Se utilizan estructuras descentralizadas para transmitir los mensajes lo que lo hace resistente a la censura.

• Puedes usar la opción “Disappearing messages” para establecer el tiempo que prefieras (en segundos, minutos o incluso horas) para que los mensajes desaparezcan.

• Si tienes un dispositivo móvil Impulse podrás comunicarte con los demás sin usar tu número de teléfono, lo que lo hace aun mas privado.

DESVENTAJAS

• Aunque teniendo el dispositivo móvil Impulse obtienes mas privacidad, en el caso contrario debes usar tu numero de teléfono

• Dado que no es tan popular como las opciones centralizadas, su base de usuarios es pequeña

• Puede que requiera de algunos conocimientos para usar sus funciones mediante el matrixId

4. OPENCHAT

Es una aplicación de chat que se ejecuta de extremo a extremo en una blockchain llamada Internet Computer desarrollada por DFINITY, una empresa sin fines de lucro ubicada en Suiza con un equipo de investigación y desarrollo en blockchain.

Al ingresar a su web oficial (https://oc.app) debes clickear en el botón “Launch app”:

Luego te pedirá que te registres. Lo ideal es crearse una “Identidad de internet” a través de la opción identificada asi. Sin embargo lo haremos con el correo para efectos prácticos

Al hacerlo con el correo electrónico nos enviaran un link para posteriormente ingresar el código que se nos dio:

Luego te pedirá un nombre de usuario:

Una vez creada nuestra cuenta podemos ver que se nos otorga una serie de wallets de diferentes criptos:

Esto nos servirá para poder enviar criptomonedas a través de los chats. Si, leiste bien, con Openchat podemos enviar criptomonedas a nuestros amigos o grupos, para eso nos dan wallets.

Además ofrece una interesante opción llamada “Meme Figther” con la cual podras imágenes de memes famosos y agregarles el texto que desees para luego enviarlos:

VENTAJAS

• Los usuarios de esta plataforma tienen el poder de influir en el futuro de la plataforma mediante la gobernanza basada en tokens CHAT, lo que les permite votar en propuestas y participar en la evolución de la aplicación

• Openchat no solo ofrece mensajería estándar, sino también características adicionales como comunidades, gestión de roles dentro de grupos, y funcionalidades de moderación, similares a plataformas como Slack o Discord​

• Esta diseñada principalmente para ser usada en dispositivos móviles, ofreciendo una experiencia optimizada para smartphones y tablets

• Puedes enviar tokens a través de los chats y además participar en el staing de tokens CHAT.

DESVENTAJAS

• Puede que algunas funcionalidades como creación de comunidades puede requerir que tengas un entendimiento básico en web3.

• Al igual que el puesto anterior, su base de usuarios es pequeña en comparación de las alternativas populares centralizadas

• El modelo de recompensas y pago con tokens para funciones premium puede ser un obstáculo para aquellos que no están familiarizados con las criptomonedas o que no desean interactuar con ellas​

3. KEET

Es una aplicación de mensajería descentralizada que utiliza la tecnología blockchain para garantizar la privacidad y seguridad de las comunicaciones. Está construida sobre la plataforma Holepunch, que emplea blockchain y P2P (peer-to-peer) para la transmisión de mensajes. En lugar de depender de servidores centralizados, Keet conecta a los usuarios directamente mediante sus dispositivos, asegurando que solo los participantes en la conversación tengan acceso a los mensajes. Es importante decir que esta app ha sido desarrollada por Tether, Bitfinex y Hypercore.

Si vamos a se pagina web veremos que solo aparece para descargar la versión de escritorio:

Sin embargo su versión para móviles ya fue lanzada:

Al instalarla y abrirla nos aparecerá esto:

Simplemente seguimos la flecha hacia adelante y llegaremos a este punto donde nos pedirán un alias:

Estando en la interfaz principal, para agregar a una persona debes crear una sala. Para ello clickeas el signo mas que se ve arriba y eliges “crear sala” (o “unirse a sala” dependiendo de si la otra persona fue la que la creo):

Eliges el nombre de la sala y el tipo de sala que quieres crear:

Una vez tengas creada la sala das click en el icono de agregar persona que esta en la parte de arriba del chat y se te preguntara que tipo de invitación vas a enviar (peer, administrador, moderador) y en cuanto tiempo expirara esa invitación.:

Además podrás compartir el link para unirse al grupo o el código QR:

VENTAJAS

• Utiliza un modelo completamente peer-to-peer (P2P), lo que significa que no hay servidores centrales que almacenen o procesen los mensajes. Todo se transmite directamente entre los dispositivos de los usuarios

• Esta construida sobre la plataforma Holepunch, diseñada específicamente para comunicaciones distribuidas. Esto elimina riesgos asociados a censura, puntos únicos de fallo y pérdida de datos​

• Los usuarios no necesitan proporcionar números de teléfono ni correos electrónicos, lo que mejora el anonimato y la privacidad personal.

• Disponible tanto para dispositivos móviles como de escritorio, lo que facilita la comunicación segura en cualquier lugar​

DESVENTAJAS

• Al ser una aplicación diseñada para usuarios de Web3 y blockchain, la experiencia puede resultar confusa para personas que no estén familiarizadas con billeteras digitales o conceptos descentralizados .

• Base de usuarios pequeña

• Al operar directamente entre dispositivos y sin servidores centrales, la conexión P2P puede consumir más datos y batería, especialmente durante videollamadas o transferencias de archivos grandes.

2. STATUS

Es una aplicación de mensajería descentralizada basada en la blockchain de Ethereum. Además de permitir chats privados con cifrado de extremo a extremo, Status integra un monedero de criptomonedas y un navegador Web3, lo que la convierte en una plataforma todo-en-uno para interactuar con aplicaciones descentralizadas (dApps) y realizar transacciones de criptomonedas de forma segura.

Al ingresar a su web oficial (https://status.app/) tendrás la opción de escoger entre su versión móvil o de escritorio:

Si eliges la opción móvil se te redirigirá a la play store para que lo instales. Una vez lo hagas se te pedirá que te crees la cuenta:

Solo se te va a pedir un alias, que no tiene por que ser tu nombre real y también un color con el que te sientas mejor:

Entonces generaras tus llaves y entonces llegaras al pantallazo inicial:

Status te otorgara una wallet que principalmente estará en la red de Ethereum pero también tienes la opcion de elegir entre Layers 2 (tranquilízate, en una futura entrada lo exlicaremos) como Optimism y Arbitrum. Tambien tiene su sección de mensajeria la cual no tiene algunas de las funcionalidades que nos gustarían como la de llamadas o videollamadas:

Sin embargo contamos con la posibilidad de enviarnos cripto por el chat:

Tenemos todo en uno: wallet, chat y acceso a toda la web3.

VENTAJAS

• Utiliza una blockchain descentralizada como Ethereum lo cual agrega resistencia a la censura. Además, los mensajes están cifrados de extremo a extremo, lo que asegura que solo el remitente y el receptor puedan leerlos​

• También funciona como un navegador web3 y una wallet criptográfica lo que nos permite interactuar con aplicaciones descentralizadas

• Es compatible con dispositivos móviles y con computadores

DESVENTAJAS

• Base de usuarios pequeña

• Si no tienes conocimientos básicos en web3 y solo buscas una alternativa simple a aplicaciones tradicionales como WhatsApp​, quizás no capte tu atención. Aunque si estas acá es porque en realidad te interesa

• Al ser la red principal la de Ethereum, los costos de transacción pueden ser elevados y esto puede estropear la experiencia de los usuarios.

1. SESSION

Es una aplicación de mensajería completamente descentralizada diseñada para proteger la privacidad y el anonimato de sus usuarios. A diferencia de las aplicaciones de mensajería tradicionales como WhatsApp, Session no requiere números de teléfono ni datos personales para su registro, lo que la convierte en una opción ideal para quienes buscan evitar el rastreo y la vigilancia. Utiliza la blockchain de Oxen para garantizar la infraestructura descentralizada y la seguridad de las comunicaciones​, aunque actualmente están desarrollando su propia red. Si vamos a su web oficial (https://getsession.org/) y le damos al botón de descargar, nos daremos cuenta que ofrece la versión para dispositivos móviles y para PC:

Si eliges la versión móvil, se te enviara a la play store para que la instales y entonces veras este primer pantallazo:

Cuando clickees en crear cuenta LO UNICO que te pedirá será un alias que ni siquiera tiene porque ser tu nombre real:

Y mas pronto de lo esperado llegaras a este mensaje:

Ya has creado tu cuenta…demasiado fácil, ¿no?. Arriba veras una opcion que dice “Guarde su clave de recuperación”, esto es importante. Si recuerdas, al crearte una wallet desecntralizada se te provee una serie de palabras secretas que te sirven para abrir esa misma wallet en otros dispositivos. Aca funciona igual, solo que en vez de una wallet, es tu cuenta de mensajeria. Asegurate de guardarla en un lugar seguro.

Para agregar a una persona simplemente clickea en el signo mas que puedes ver abajo y te llevara a esta lista de opciones:

Puedes compartir el código QR de tu cuenta o elegir la opción “Invitar a un Amigo”, lo que te llevara a una cadena de caracteres que vendría siendo como tu wallet. Una vez agregado tu contacto veras que tienes las opciones comunes en un servicio de mensajeria:

Si, también cuentas con la opción de desaparecer los mensajes, solo que en este caso, solo cuentas con 3 opciones: Dejar la desaparición de mensajes desactivada, desaparecer el mensaje tras leerlo o desaparecerlo tras enviarlo.

VENTAJAS

• Con respecto a las anteriores posiciones del top, acá vemos un nuevo nivel de privacidad. No es necesario que des tu número de teléfono, dirección de correo, ni nada parecido, solo un alias

• Tienes la posibilidad de convertirte en validador de la red Oxen.Si quieres evaluar que tan rentable puede resultar, visita el documento de Cryptoeconomics de Oxen (https://loki.network/wp-content/uploads/2019/05/Loki_Cryptoeconomics-2-1.pdf)

• Es d código abierto y tiene versión para dispositivos móviles y PC

DESVENTAJAS

• El sistema de archivos adjuntos es administrado por OPF(The Oxen Privacy Tech Foundation), por lo que, si este servidor tiene problemas, entonces tendremos problemas para adjuntar archivos.

• Base de usuarios pequeña

• La red Oxen no esta tan extendida como otras y podrían aparecer preocupaciones en cuanto a su escalabilidad o velocidad, aunque como dijimos antes, ya están trabajando en su propia red.

Espero que alguna de las opciones del top te haya gustado.

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¿Por qué es importante la dominancia de Bitcoin?

Bueno, ya puedo ver la dominancia de Bitcoin, y ahora… ¿Qué hago con eso?. La dominancia de Bitcoin es importante porque da una idea del estado general del mercado y de la preferencia de los inversores. Cuando vemos que la dominancia de Bitcoin es alta, significa que los inversores están depositando más confianza en esta criptomoneda en comparación con otras. Por el contrario, una baja dominancia sugiere que otras criptomonedas (altcoins) están ganando terreno, lo que puede ser una señal de diversificación o de nuevas oportunidades en el mercado.

¿Qué factores afectan la dominancia de Bitcoin?

La dominancia de Bitcoin puede fluctuar debido a varios factores. Uno de ellos es la aparición de nuevas criptomonedas, conocidas como altcoins, que pueden atraer el interés de los inversores. Otro factor es el sentimiento del mercado; cuando el mercado está incierto, los inversores tienden a elegir Bitcoin, que es visto como una inversión más segura. Además, el desarrollo de nuevas aplicaciones y mejoras tecnológicas en otras criptomonedas también puede influir en su popularidad y, por ende, en la dominancia de Bitcoin.

¿Qué indica una dominancia alta de Bitcoin?

Una dominancia alta de Bitcoin, generalmente por encima del 50%, indica que la mayoría de los fondos en el mercado de criptomonedas están invertidos en Bitcoin. Esto suele ser una señal de que los inversores confían en Bitcoin y lo ven como una inversión más estable o más redituable en comparación con las altcoins. Una alta dominancia puede ser positiva para Bitcoin, pero también puede significar que las altcoins están perdiendo valor o que los inversores se están alejando de proyectos más riesgosos. Veamos el siguiente grafico:

En el anterior grafico vemos como la dominancia de bitcoin sube en el periodo dentro del cuadro, entre enero y septiembre de 2018. Ahora veamos que paso con el precio:

Vemos como el precio de bitcoin sufrió en ese mismo periodo. Y que paso con las altcoins?:

Bajaron aun mas.

¿Qué implica una baja dominancia de Bitcoin?

Por el contrario, cuando la dominancia de Bitcoin disminuye, podría estar indicando que los inversores están buscando otras oportunidades en el mercado, como altcoins que prometen mayores retornos. Las altcoins suelen subir de valor en momentos de "altcoin season" o temporadas de altcoins, cuando las criptomonedas alternativas tienen un rendimiento superior al de Bitcoin. Coingecko permite rastrear esta relación y comparar cómo le va a Bitcoin en comparación con las altcoins.

Enfoquémonos en este espacio de tiempo en el que la dominancia de bitcoin cayo de un 73% a un 39%:

El grafico es claro, la dominancia de bitcoin cayo de gran manera. Pero, ¿que paso en ese mismo periodo con el precio de btc, y las altcoins?:

Bitcoin llegaba a la marca de los 65000 USD, que en ese momento era su máximo histórico (aunque poco después logro superarlo). Mientras tanto las altcoins:

En el grafico vemos como altcoins como ETH, BNB o ETC subían de una manera increíble en ese mismo periodo. Pero entonces, si la dominancia de bitcoin significa confianza en esa criptomoneda por parte de los inverionistas, ¿que disminuya no querría decir que esta saliendo dinero de BTC?. La respuesta es: no.

Si puedes recordar, al principio de esta entrada dijimos que esta dominancia se mide en porcentaje, que tanta parte del pastel le pertenece a BTC. Esto quiere decir que si todos nosotros quisiéramos ingresar mas dinero al mercado de las altcoins que a bitcoin, este porcentaje aumentaría para las altcoins y disminuiría para bitcoin, sin que necesariamente este saliendo todo el dinero de bitcoin. Simplemente al ver que los rendimientos en btc comienzan a decrecer, buscamos mas riesgo con las altcoins.

Veamos un ejemplo:

Vamos a suponer que en el mercado cripto hay una capitalización total de 10 millones de dólares y que están distribuidos así:

Para este ejemplo bitcoin domina en un 60% el mercado.

Ahora supongamos que muchas personas deciden ingresar dinero a las altcoins, en total unos 5 millones de dólares adicionales:

Ahora a capitalización total paso a ser de 15 millones de dolares. Estamos suponiendo que no ingresa mas capital en bitcoin y que todo lo adicional va hacia las altcoins. Ahora ves que esa “Dominancia” que tenia bitcoin ya no es de un 60% y no salió dinero de btc, solo ingreso dinero a las altcoins.

La dominancia de Bitcoin y las estrategias de inversión

La dominancia de Bitcoin también puede influir en las estrategias de inversión. Algunos inversores la utilizan como indicador para saber cuándo es el mejor momento para invertir en altcoins. Por ejemplo, si la dominancia de Bitcoin es alta, algunos creen que es mejor mantener Bitcoin, ya que se considera más seguro. Sin embargo, cuando la dominancia baja, podría ser un momento para explorar oportunidades en otras criptomonedas.

Cómo se mide la dominancia de Bitcoin

La dominancia de Bitcoin se calcula tomando el valor de mercado de Bitcoin y dividiéndolo por el valor de mercado de todas las criptomonedas, para luego multiplicarlo por 100. Este cálculo sencillo permite ver qué tan "dominante" es Bitcoin en relación con todo el mercado. Si quieres verlo en tiempo real, muchas plataformas de criptomonedas como CoinMarketCap ofrecen este dato como un porcentaje que se actualiza constantemente.

¿Como afecta la dominancia de bitcoin a las altcoins y como podemos interpretarla?

Basándonos en lo que hemos visto hasta el momento es posible presenciar alguno de estos escenarios:

1- La dominancia de bitcoin aumenta, también el precio de bitcoin dando como resultado una disminución en el precio de las altcoins.

Cuando la dominancia de Bitcoin y su precio aumentan simultáneamente, significa que los inversionistas están centrando sus fondos principalmente en Bitcoin. Esto puede deberse a un aumento de confianza en Bitcoin o a una percepción de mayor seguridad en él frente a las altcoins. Como resultado, las altcoins pierden valor en comparación con Bitcoin, ya que hay menos capital fluyendo hacia ellas.

2- La dominancia de bitcoin disminuye y también su precio, manteniendo el precio de las altcoins estables.

Esto puede indicar que los inversionistas están perdiendo interés en Bitcoin o vendiéndolo para mantener sus fondos en altcoins que no están bajando de valor. Esta situación es menos común, ya que generalmente una baja en el precio de Bitcoin arrastra también a las altcoins hacia abajo

3- La dominancia de bitcoin sube mientras su precio baja causando un desangramiento en el mercado de las altcoins.

De esta situación ya pudimos ver un ejemplo unos párrafos antes. En esta situación, la dominancia de Bitcoin sube, pero su precio disminuye. Esto sugiere que el mercado de criptomonedas en general está en una fase bajista, y las altcoins están cayendo en valor incluso más rápido que Bitcoin. Los inversionistas tienden a vender primero sus altcoins para refugiarse en Bitcoin o en dinero fiat, lo cual hace que la capitalización de las altcoins baje significativamente más que la de Bitcoin.

4- La dominancia de bitcoin baja mientras su precio sube, haciendo que el precio de las altcoins suba de manera agresiva.

De esta situación también pudimos ver un ejemplo unos párrafos antes. Este es un escenario típico en los llamados "Altseasons". Aquí, tanto el precio de Bitcoin como el de las altcoins suben, pero las altcoins están creciendo más rápidamente en proporción. Esto ocurre cuando los inversionistas tienen una confianza positiva en el mercado en general y buscan activos de mayor riesgo que puedan dar retornos superiores a los de Bitcoin. Aunque el precio de Bitcoin suba, la dominancia baja porque las altcoins crecen a un ritmo más alto.

5- La dominancia de bitcoin se mantiene a la baja mientras que el precio se estabiliza, causando un aumento de precio en las altcoins.

Cuando la dominancia de Bitcoin disminuye y su precio permanece estable, generalmente se debe a que los inversionistas están diversificando hacia altcoins, buscando oportunidades de crecimiento en ellas sin dejar completamente a Bitcoin. Esto permite que las altcoins suban en valor y aumenten su participación en el mercado, mientras que Bitcoin mantiene su precio sin cambios significativos.

6- La dominancia de bitcoin aumenta y los precios de bitcoin y las altcoins se mantienen estables

Cuando la dominancia de Bitcoin aumenta mientras su precio permanece estable, puede indicar que las altcoins están en un periodo de estancamiento o pérdida leve de valor. Los inversionistas están moviendo su capital a Bitcoin o manteniéndose en él, pero sin que esto implique un aumento en el precio de Bitcoin. Esto genera que la proporción de Bitcoin en el mercado crezca sin que haya cambios bruscos en los precios.

Con la información anterior espero que hayas comprendido mejor lo que significa la dominancia de Bitcoin y como afecta a las altcoins.

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¿Qué es el Staking en el Mundo Cripto?

En el contexto de las criptomonedas, el staking es una forma de generar ingresos pasivos, es decir, ganar dinero sin necesidad de estar constantemente realizando operaciones.  Algunas blockchains, como Ethereum (en su versión más reciente), Cardano y Solana, funcionan con un sistema llamado Proof of Stake (PoS) o Prueba de Participación. Esto significa que, en lugar de depender de mineros para validar las transacciones (como ocurre en Bitcoin), estas blockchains utilizan a los poseedores de las monedas que deciden bloquear sus fondos para ayudar a mantener segura la red. A cambio, estos usuarios reciben recompensas en forma de nuevas monedas, similares a los "intereses" que podríamos ganar en una cuenta de ahorro tradicional.

¿Dónde Hacer Staking? Los Mejores Exchanges para Empezar

Si estás interesado en hacer staking, los exchanges son una de las opciones más populares. Estos son plataformas que permiten a los usuarios comprar, vender y, en muchos casos, hacer staking de sus criptomonedas de manera sencilla. Algunos de los exchanges más recomendados para staking son:

1.Binance: uno de los exchanges más grandes y conocidos a nivel mundial, ofrece staking en varias criptomonedas. Los rendimientos pueden variar dependiendo de la criptomoneda en cuestión:

Vemos que, si por ejemplo, pusiéramos 100 usdt en staking en un año podríamos tener hasta 9,43 usdt de ganancia (hasta un 9,43% de APR). ¿Te parece muy poco?, recuerda que solo es dejar tus fondos ahí y volver después. No estás haciendo un gran esfuerzo. En esa misma lista vemos que la que mas esta ofreciendo es ACH (Alchemy pay) con un 20,28% como máximo (es decir puede ser un poco menos) y la que menos ofrece es BNB con un rango entre 0,05 y 0.28% de APR.

2.Coinbase: especialmente popular en Estados Unidos (para los que buscan regulaciones norteamericanas), permite hacer staking de Ethereum y otras monedas con una interfaz amigable para principiantes. Veamos que nos puede ofrecer Coinbase:

Dentro de la cantidad de opciones que nos ofrece este Exchange (mas de 100) vemos que la que mas ofrece es FLIX con un APY de 89,23% y la que menos ofrece es HBAR con un 0,14% de APY.

3.Kraken: otro exchange con sede en Estados Unidos que ofrece staking en varias criptomonedas. Veamos que nos ofrece:

La que mas ofrece en este caso es KSM y la que menos ofrece es BTC.

4.Gate.io: un exchange de criptomonedas fundado en 2013, conocido por su amplia oferta de activos digitales y opciones avanzadas como el trading de margen, futuros y staking. Veamos que tenemos en Gate:

Aca KSM también es la que mas ofrece, y en cambio TRX es la que menos ofrece

5.Kucoin: un exchange de criptomonedas global fundado en 2017, reconocido por su amplia variedad de criptomonedas, servicios de trading avanzados y su sistema de recompensas. Ofrece opciones como el trading de margen, futuros, staking y una función de copy trading que permite a los usuarios seguir estrategias de traders experimentados. Veamos que tiene Kucoin:

La que mas ofrece es APE y la que menos BNB.

6.Bitget: un exchange de criptomonedas especializado en trading de derivados y copy trading, fundado en 2018. Con un enfoque en el mercado de futuros y contratos perpetuos, Bitget ofrece herramientas avanzadas para traders y una plataforma de copy trading que permite a los usuarios replicar las estrategias de traders profesionales. Veamos que tiene Bitget:

La que mas ofrece es MANTA y la que menos ADA.

Los porcentajes de ganancia pueden variar debido a las condiciones de mercado y las políticas del propio exchange, pero en general, estas plataformas ofrecen una forma accesible de comenzar en el staking.

¿Cuáles Son los Riesgos de Hacer Staking en un Exchange?

Espera, pero te acabamos de decir que el staking es una forma de ganar pasivamente, entonces, ¿De que riesgos me hablas?...tranquilos!. Aunque hacer staking en un exchange es cómodo y fácil, existen riesgos. Al dejar tus criptomonedas en un exchange, estás confiando en la seguridad de la plataforma y en que protegerán tus fondos. Sin embargo, los exchanges no son completamente seguros, ya que son un objetivo atractivo para muchos hackers. En los últimos años, ha habido incidentes en los que algunos exchanges han sido vulnerados, y los usuarios han perdido sus fondos.

Por otro lado, al mantener tus criptomonedas en una billetera fría o cold wallet (es decir, fuera de línea), puedes reducir significativamente el riesgo de hackeos. Estas wallets, como las billeteras de hardware, están diseñadas para almacenar criptomonedas de forma segura y desconectada de internet. Esto ofrece mayor seguridad pero, a cambio, no permiten hacer staking directamente en muchos casos, o requieren pasos más complejos para hacerlo. Esta en tus manos decidir que hacer con tus criptomonedas. Si lees la entrada titulada “¿ Donde guardo mis criptomonedas para que no me las roben?” podras entender un poco mejor lo que son las cold wallets.

¿Cuáles Son los Riesgos de No Usar una Billetera Fría?

Las billeteras frías son especialmente útiles para quienes desean asegurar sus fondos a largo plazo y reducir riesgos. Cuando mantienes tus criptomonedas en una cold wallet, solo tú tienes acceso a ellas y, al estar desconectadas, son prácticamente imposibles de hackear. Sin embargo, si tu prioridad es hacer staking y obtener recompensas, necesitarás evaluar si vale la pena el riesgo adicional de dejar tus fondos en un exchange. En pocas palabras, hay una balanza entre comodidad y seguridad que cada persona debe evaluar.

¿Es el Staking una Buena Opción para Novatos?

Para las personas que están comenzando en el mundo de las criptomonedas, el staking puede ser una forma atractiva de aprender y ganar algo de experiencia sin la necesidad de realizar transacciones complejas. Sin embargo, es importante recordar que el staking no es una inversión sin riesgos. Recuerda que las ganancias que vas obteniendo a lo largo del tiempo las recibirás en la criptomoneda que decidiste poner en staking. Si decidiste poner en staking USDT, las ganancias te las darán en USDT, si decidiste poner en staking BNB, las ganancias te las darán en BNB. Por lo tanto debes tener en cuenta que las criptomonedas. al ser volátiles, pueden afectar en el valor que decidiste "apostar", afectando así tus ganancias.

Por otra parte, muchas plataformas de staking tienen políticas de bloqueo , lo que significa que, al comprometer tus monedas, no podrás retirarlas durante un tiempo determinado. En  muchos exchanges esto lo veras como “Flexible”(Puedes retirarte cuando quieras o “Fijo” (Debes esperar el tiempo que te diga el exchange para poder retirar tus criptomonedas del staking). Esto puede ser problemático si el valor de la moneda baja y no puedes vender para reducir tus pérdidas…Ten eso en cuenta!

¿Es el Staking una Buena Estrategia de Inversión a Largo Plazo?

Para algunas personas, el staking puede ser una estrategia de inversión a largo plazo, especialmente si creen en el proyecto detrás de la criptomoneda y desean apoyar su crecimiento. No obstante, si eres un novato, es recomendable comenzar con pequeñas cantidades y, sobre todo, informarte bien sobre el proyecto de la criptomoneda en la que piensas hacer staking. Como toda inversión, es importante no comprometer más dinero del que estás dispuesto a perder.

Como te pudiste dar cuenta, en algunos exchanges te muestran los rendimientos como un APR y en otros como un APY. Estos dos no son exactamente lo mismo y para que lo entiendas mejor, en la próxima entrada analizaremos que son y cuales son sus diferencias.

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Si nos vamos a los exchanges de criptomonedas encontraremos diferentes tipos de bots de trading, cada uno diseñado para cumplir con funciones específicas en base a la estrategia que deseemos implementar. Por ejemplo si nos vamos a nuestra cuenta de Binance, en la sección de trading, encontraremos los bots que nos ofrece este intercambio:

Entonces veremos algo como esto:

Cada bot tiene una forma de operar y depende de nosotros elegir el que mas nos convenga. No vamos de hablar de todos porque se hará muy extensa esta entrada, pero por ejemplo, tenemos el bot de equilibrio. Este bot lo que hace es distribuir tu dinero de manera balanceada teniendo en cuenta los activos que elijas:

Echemos un vistazo en Binance para ver que información nos pide el bot:

Si miras hacia la parte derecha de la imagen te darás cuenta que por defecto se te mostraran dos criptos: Bitcoin y Ether, sin embargo puedes añadir tantas criptomonedas como prefieras. En este apartado lo que le estas diciendo al bot es cuales y en cuantas monedas quieres distribuir tu inversión, y al lado de cada moneda podrás establecer la proporción de tu dinero que se debe mantener a lo largo del tiempo. Lo mejor de este bot es que ese balanceo lo hace de forma automática, por lo que no tienes porque estar pendiente las 24 horas del día. Pongamos un ejemplo pero expresado en dólares para que sea mas claro:

Supongamos que tienes 100 Usdt y armas un portafolio compuesto de un 50% en Bitcoin (BTC) y un 50% en Ethereum (ETH). En ese momento tienes 50 dólares en bitcoin y 50 dolares en ethereum:

Portafolio de Inversión = 50 usdt en btc + 50 usdt en eth = 100 usdt

Ahora supongamos que Bitcoin y ethereum subieron a un precio tal que tienes 70 usdt en bitcoin y 60 usdt en ethereum. ¿Qué hará el bot?...Balancear!

Tu portafolio estará así antes del balanceo:

Portafolio de Inversión = 70 usdt en btc + 60 usdt en eth = 130 usdt

Lo único que hara el bot sera vender una cantidad de bitcoin para comprar mas ethereum y de esta manera tengas esos mismos 130 usdt pero en la proporción que estableciste cuando lo configuraste:

Portafolio de Inversión = 65 usdt en btc + 65 usdt en eth = 130 usdt

Fácil¿Cierto?

Otro tipo de bot muy utilizado es el de rango, que consiste en establecer un rango de precios (uno superior y uno inferior) dentro del cual el bot va a realizar operaciones de compra y de venta. Si el precio llega a estar fuera del rango, el bot no opera.

Solo debes decirle al bot cual será el precio inferior, el precio superior, y cuantas cuadriculas quieres para que el bot compre o venda ahi. Las cuadriculas no son mas que niveles de precios donde el bot va a efectuar alguna operación. En la imagen anterior colocamos como ejemplo un precio inferior de 50000 y uno superior de 75000 además de establecer 50 cuadriculas para que el bot actúe. Automáticamente el bot te muestra cuanto debes invertir para ponerlo a funcionar (en el ejemplo son mas de 300 dólares).

Si te das cuenta esa cantidad de cuadriculas se asemejan a una rejilla o grid, por lo que es común ver este bot como “Grid bot”. El bot comprara y venderá el activo de manera automática en cada nivel de precios marcado en el grafico. ¿Esto quiere decir que el bot siempre va a sacar ganancias y que nos podemos olvidar de el y volver en un año?...pues no!. Veamos como ejemplo el siguiente Grid bot de trading configurado en Gate.io:

Si, estas viendo bien. El bot lleva 151 días activado y va 25% abajo. Veamos que rango de precios le colocaron a este bot:

Vemos que el bot opera el par Grin/usdt en un rango de precios que va desde los 0,02626 hasta los 0,10 y se le invirtió 33 usdt. ¿Qué ha hecho este bot?, veamos algunas operaciones:

Por lo que vemos ha realizado demasiadas compras y el precio no ha llegado a los niveles de venta y es por eso que vemos ese rendimiento negativo en el bot:

Como vemos el 100% de las ordenes que tiene abiertas el bot son de venta. Quizás si antes de abrir el bot se hubiera echo un análisis de precios mas profundo, los resultados pudieran ser algo diferentes. No es solo poner a funcionar el bot en cualquier nivel de precios o en cualquier fecha y dejarlo solo. Quizás en unos meses volvamos a mirar este bot para ver como va.

Si bien los bots de trading pueden facilitar el proceso de inversión, una pregunta frecuente es si una persona sin experiencia en trading debería utilizarlos. En teoría, los bots permiten que cualquier persona pueda operar en los mercados sin necesidad de conocimientos avanzados. No obstante, la falta de comprensión sobre cómo funcionan los mercados y cómo configurar adecuadamente el bot puede llevar a pérdidas significativas. Un bot de trading no garantiza beneficios y sigue siendo vulnerable a las fluctuaciones del mercado y a decisiones de programación que pueden ser incorrectas o no adecuadas para las condiciones del mercado en tiempo real.

Para alguien que no sabe nada de trading, el uso de bots puede representar más un riesgo que una oportunidad. Sin conocimientos básicos sobre análisis técnico y estrategias de mercado, es difícil optimizar la configuración de un bot para que funcione eficazmente. Además, la falta de supervisión humana podría resultar en pérdidas inesperadas, especialmente en un mercado volátil como el de las criptomonedas. Es aconsejable que los principiantes se tomen el tiempo para aprender los conceptos básicos de trading y las diferentes estrategias antes de implementar un bot.