Theo thông tin được biết, Binance đã xử lý các giao dịch trị giá 8 tỷ đô la liên quan đến các công ty Iran kể từ năm 2018, bất chấp các lệnh trừng phạt tài chính và thương mại do Hoa Kỳ áp đặt.

Thông tin từ nền tảng phân tích blockchain và tiền điện tử Chainalysis cho biết hầu hết các giao dịch được đề cập đều diễn ra giữa Binance và sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất ở Iran – Nobitex – cung cấp các mẹo để tránh các lệnh trừng phạt.

Trong số tất cả các giao dịch có liên quan được xử lý bởi Binance, 3/4 được thực hiện bằng TRON (TRX), token được Nobitex khuyến nghị cho giao dịch ẩn danh, không gây nguy hiểm cho tài sản do các lệnh trừng phạt.

Phản hồi của Binance và những phát hiện trước đó

Để đáp lại những cáo buộc, người phát ngôn của Binance, ông Patrick Hillmann nói rằng:

Binance.com không phải là một công ty của Hoa Kỳ, không giống như các nền tảng khác có liên quan với các thực thể bị trừng phạt này của Hoa Kỳ. Tuy nhiên, chúng tôi đã chủ động thực hiện các động thái để hạn chế tương tác với thị trường Iran

Vào năm 2018, chính quyền Trump đã thông báo rằng Hoa Kỳ sẽ chấm dứt thỏa thuận hạt nhân Iran và áp dụng lại các biện pháp trừng phạt đối với Nhà nước Hồi giáo, đồng thời cảnh báo rằng bất kỳ ai giao dịch với nước này sẽ không thể hợp tác làm ăn với Hoa Kỳ.

Vào tháng 7 năm 2022, Reuters lần đầu tiên phát hiện ra rằng sàn giao dịch vẫn đang hoạt động với người dùng Iran. Vào thời điểm đó, Binance đã phản hồi bằng cách nói rằng họ tuân thủ nghiêm ngặt các quy tắc xử phạt quốc tế và đã sử dụng “các công cụ cấp ngân hàng” để ngăn các thực thể bị xử phạt sử dụng nền tảng của mình.

Thêm rắc rối cho Binance?

Tin tức mới nhất này có thể là một cú hit khác đối với Binance, kể từ 3 tháng sau khi được báo cáo về việc sàn giao dịch này mất 90% người dùng và hàng tỷ đô la doanh thu sau khi triển khai kiểm tra ‘Know-Your-Customer’ (KYC) cũng như giới hạn rút tiền trên nền tảng của mình vào tháng 7 năm 2021.

Trước đó, vào cuối năm 2020, các công tố viên liên bang Hoa Kỳ đã yêu cầu Binance cung cấp hồ sơ nội bộ chi tiết về các cuộc điều tra chống rửa tiền (AML), cùng với các liên lạc liên quan đến CEO và nhà sáng lập, ông Changpeng Zhao.

Địa chính trị gây tranh cãi của Iran

Điều thú vị là vào tháng 3 năm 2021, Trung tâm nghiên cứu chiến lược của Tổng thống Iran đã khuyến khích đất nước sử dụng Bitcoin và các loại tiền điện tử khác để khai thác nhằm vượt qua các lệnh trừng phạt quốc tế.

Iran gần đây đã bị quốc tế giám sát vì được cho là đã bán hàng trăm máy bay không người lái và các thiết bị quân sự khác cho Nga, đất nước đang diễn ra cuộc xâm lược nước láng giềng – Ukraine.

Giá Dogecoin tăng nhờ việc Elon Musk mua Twitter. Đồng tiền này tiếp tục duy trì như vậy ngay cả trong thị trường giá giảm, chủ yếu là do kỳ vọng rằng Musk sẽ tích hợp tiền điện tử vào nền tảng truyền thông xã hội. Tuy nhiên, cho đến nay Musk vẫn chưa cho thấy bất kỳ dấu hiệu nào về việc này, vậy điều gì sẽ xảy ra nếu tiền điện tử không được triển khai trên Twitter?

Twitter hủy bỏ các kế hoạch về tiền điện tử

Quyền sở hữu Twitter của Elon Musk đã tạo ra rất nhiều kỳ vọng, đặc biệt là đối với các nhà đầu tư tiền điện tử. Lúc đầu, có vẻ như vị tỷ phú đã lên kế hoạch tiếp tục với các kế hoạch triển khai và biến tiền điện tử trở thành một phần nổi bật của nền tảng. Nhưng điều này đã thay đổi với tin tức xuất hiện trên thị trường vào thứ Sáu.

Twitter được cho là đã chính thức ngừng kế hoạch phát triển tính năng ví tiền điện tử của mình. Sản phẩm này lẽ ra sẽ cho phép người dùng gửi, nhận và lưu trữ tiền điện tử trên Twitter. Tuy nhiên, hiện tại việc này đã bị tạm hoãn sau khi công ty sa thải hàng loạt nhân viên.

Vào thứ Năm, nền tảng này đã cắt giảm 50% lực lượng lao động và được cho là đang tập trung nhân lực vào các sản phẩm khác bao gồm phí xác minh 8 đô la do Musk đề xuất. Twitter dường như muốn đưa tính năng này ra mắt vào tháng 11, cùng với một sản phẩm có tên là “Super Follows”. Sản phẩm này sẽ được khởi chạy lại dưới dạng “đăng ký” và cho phép người sáng tạo đặt nội dung của mình ở dạng trả phí.

DOGE giảm 25% so với mức đỉnh của thứ Ba. Nguồn: TradingView

Đương nhiên, các sản phẩm mà Twitter đã chọn để tiếp tục (hoặc không tiếp tục), sẽ có tác động đến giá Dogecoin, điều này đã rõ ràng nếu nhìn vào hiệu suất của meme coin vào đầu thứ Sáu.

Dogecoin hiện đang chịu ảnh hưởng từ Twitter

Vị thế của Elon Musk trong cộng đồng Dogecoin và quyền sở hữu Twitter của anh ấy hiện đã trở nên hiệu quả, vì vậy hiệu suất của meme coin hiện gắn chặt với Twitter. Điều này đã được chứng minh bởi thương vụ mua lại và bây giờ là các thông báo của Twitter.

Vào thứ Sáu, giá Dogecoin đã giảm 10% sau khi có thông tin rằng Twitter sẽ tạm dừng phát triển ví tiền điện tử của mình. Vì vậy, trong khi phần lớn thị trường nhuộm xanh, DOGE đã lao dốc theo giá cổ phiếu Twitter.

DOGE có thể sẽ trải qua nhiều đợt giảm giá nữa nếu Twitter không công khai kế hoạch dứt khoát cho tiền điện tử trong những tuần tới. Điều này cũng mở rộng đến việc bổ sung DOGE làm phương thức thanh toán trong tính năng “Tip Jar”. Đồng meme đã giảm hơn 25% so với mức cao nhất hôm thứ Ba và có thể sẽ giảm nhiều hơn khi thị trường bước vào cuối tuần.

Theo báo cáo được NYIC công bố, một tổ chức được thành lập để nghiên cứu về CBDC, hay còn gọi là “đô la kỹ thuật số”. Họ đang xây dựng một khuôn khổ kỹ thuật để triển khai tài sản kỹ thuật số này. Được thành lập cùng với sự hợp tác của Trung tâm Đổi mới của Ngân hàng thanh toán quốc tế (BISIH), trung tâm nghiên cứu đã tập trung vào tính ứng dụng wholesale của CBDC.

Fed đã phát hiện ra điều gì trong lần thử nghiệm đô la kỹ thuật số đầu tiên?

Theo báo cáo, các đường ray tài chính kế thừa có thể giải quyết một giao dịch wholesale cho thị trường ngoại hối trong hơn 48 giờ. “Đô la kỹ thuật số” được Fed New York thử nghiệm nhanh hơn nhiều và có thể giảm rủi ro đối tác và tín dụng trong khi giúp cho các tổ chức có nhiều sự tự do hơn cũng như nguồn lực để phân bổ ở những nơi khác.

Như có thể thấy trong biểu đồ bên dưới, NYIC đã xử lý một giao dịch trong thời gian trung bình từ 15 đến 10 giây. Những kết quả này là một cải tiến đáng kể so với các phương pháp xử lý truyền thống.

C (currencies): tiền tệ, O (observers): người quan sát và P (participants): người tham gia. Nguồn: Fed New York, NYIC

Ngoài sự nhanh chóng của các giao dịch, thử nghiệm cho thấy rằng CBDC có thể cho phép “giao dịch nguyên tử” (atomic settlements), khả năng cho các bên xử lý một giao dịch đồng thời hoặc hoàn toàn không xử lý giao dịch đó. Báo cáo đã bổ sung những điều sau đây về khả năng tiếp cận và bảo mật cho CBDC này:

(…) Thiết kế các khoản thanh toán hỗ trợ trên cơ sở 24/7/365 và các mục tiêu được hỗ trợ liên quan đến khả năng tương tác bằng cách cho phép giao dịch trên các mạng lưới sổ cái đồng nhất, đại diện cho nhiều tổ chức tài chính, bao gồm cả ngân hàng khu vực trung ương và tư nhân

Thành công của thử nghiệm đầu tiên về đô la kỹ thuật số có thể là sự dẫn đầu chưa từng có ở đâu

Giai đoạn đầu tiên của Project Cedar được thực hiện bởi Fed New York và một số đối tác trong các sổ cái riêng biệt và đồng nhất. Trong tương lai, trung tâm nghiên cứu sẽ tiến hành thử nghiệm thêm về thiết kế và khả năng tương tác của triển khai này.

Trong giai đoạn đầu, CBDC hoạt động theo sổ cái output giao dịch chưa sử dụng (UTXO), được sử dụng bởi Bitcoin và các loại tiền điện tử khác, với đồng thuận Proof-of-Authority. Thiết kế này có thể thay đổi trong các thử nghiệm trong tương lai.