Сслыка на ролик:

https://wdho.ru/d22cfe0

Находим его чуть менее розовощекую физиономию в канале “успешного трейдера”

https://kapper1.ru/invest-vlado-trader/

Поиск по этому фото привел нас в TikTok, где данный персонаж имел канал @borodatr1 (в настоящее время удален). Просмотр его видео на тот момент когда они были доступны привел нас в его Instagram @shuprudko.vlad.20. Здесь 13 января 2023 года персонаж разместил фото из офиса:

Видим достаточно необычный барельеф на доме, делаем обратный поиск по этому изображению и находим этот дом по адресу г.Ровно, ул.Соборная, 15:

Офис скамерсанта находим в здании ЦУМа по адресу г.Ровно, ул Соборная, 17:

Также в найденном ролике персонаж упоминает, что офис находится в центре Днепра. Находим в Instagram фото с подписью “Днепр это офисы”, где видны други специалисты службы безопасности и здание на заднем фоне:

Внимательно изучаем фото и видим вывеску “Wellfare” над входом в здание. Ищем магазины этой сети в Днепре, и находим, что он единственный и находится в ТЦ “Пассаж” по адресу г.Днепр, проспект Дмитра Яворницького, 50. Изучаем панаромы и находим ракурс с которого сделано фото:

Путем нехитрой комбинации методов OSINT мы нашли аккаунты , предполагаемые фамилию и имя персонажа, а также расположения офисов из которого совершаются мошеннические действия в отношении граждан РФ.

Легенда заработка проекта такова: «Arbitroom — платформа, которая использует для работы автоматизированных ботов для получения максимальной прибыли с арбитражной торговли. Платформа Arbitroom — это автоматизированная площадка как для внутрибиржевой, так и межбиржевой торговли. Отслеживает все доступные криптовалютные биржи на наличие арбитражных ситуаций. Моментально открывает и закрывает сделки с помощью API. Распределяет полученную ежедневную прибыль в соответствии с долей средств в пуле инвестора»

30 ноября 2022 ЦБ РФ включил данный проект в “Список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке”. На территории РФ был ограничен доступ к сайтам arbitroom.io, arbittroom.online, arbittroom.tech. Тем не менее проект продолжает свою работу, в настоящее время используется сайт - arbittroom.pro, который доступен без VPN.

Изучим для начала сам домен:

Сайта создан 15.03.2023, видим, что он свежий, создан взамен заблокрованных. Arbittroom хостится у эстонского провайдера FastVPS, app.arbittroom.pro хостится у российского провайдера из Сколково StormWall. Все данные контактные данные скрыты настройками приватности.

На самом сайте оставлены следующие контакты:

support@arbitroom.io

pr@arbitroom.io

@ArbiHelpBot

А также имеются ссылки на социальные сети:

Телеграмм-канал: @arbitroom_io

Группа в Телеграмм: https://t.me/+Z0XUvV93_RUyODli

Youtube-канал: https://youtube.com/channel/UCVmzaOzDoPOwIHs3nIQbEwg

Instagram: https://www.instagram.com/pr.arbitroom

В целом картина с соц.сетями стандратная для таких проектов: подписчики в основном накручены, в группе Телеграмм ведется активная работа. Зафиксируем эти данные и посмотри выражение этого проекта в реальном мире

Под проект создано ООО “Арбитрум”:

Генеральным директором и учредителем является Маркаров Артур Станиславович. Вот что известно о нем, согласно самому проекту:

Проверяем эти данные и находим, что на самом деле Маркаров занимался бизнесом в сфере строительства и продажей овощей:

Понимаем, что Маркаров веротянее всего является лицом проекта, а кто же стоит за его спиной? Изучаем публикации, связанные с “Arbitroom” и в одной из них находим следующую информацию:

Что же это за такой богатый меценат Орас Евгений Абрамович? А вот и он:

Начинаем изучать информационный фон вокруг это фигуры и вот, что узнаем:

“В конце июня были задержаны бизнесмены Евгений Орас (один из создателей сообщества правозащитников Gulagu.net), Генрих Малой и Ольга Мулина, которых обвиняется в соучастии в хищении средств ВПБ. Им официально было предъявлено обвинение в пособничестве в растрате, совершенной в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ).

Как оказалось, Орас, Малый и Мулина уже несколько лет являются обвиняемыми по другому делу — о незаконной банковской деятельности (ст. 172 УК РФ), которое касается периода 2013–2014 годов. Следствие по этому делу вели сотрудники УВД Южного округа Москвы, которые так и не смогли довести его до суда. А затем передали материалы следователям из Следственного департамента МВД, ведущим дело о хищениях во Внешпромбанке, где «незаконную банковскую деятельность» обвиняемых соединили с деятельностью Беджамова.”

Таким образов выясняем, что Орас Е.А. является одним из создателей проекта Gulagu.net, который открестился от него после возбуждения уголовного дела. С 2013 года является фигурантом углоловных дел, связанных с хищением денежных средств.

Вместо итогов: как думаете можно доверять деньги такому “перспективному” проекту?

Будьте внимательны и соблюдайте должную осмотрительность!

Проект CoinGlow позиционирует себя, как новый крупнейший сервис для обмена криптовалюты, который предлагает обменивать любые токены, которые есть на известной бирже Бинанс, при этом гарантирует самые низкие комиссии и выгодные курсы.

Обмен производится мгновенно по простой схеме:

1. Выбираете направление для обмена.

2. Оплачиваете запрос.

3. Получаете деньги.

При возникновении вопросов пользователь может получить консультацию от специалистов проекта. Звучит все достаточно просто и даже честно, но на самом деле проект является обычным мошенническим сайтом, который не имеет никакого отношения к реальной торговле и обмену криптовалюты, о чем поговорим подробней далее.

Имеем вот такой красочный сайт:

который находится по адресу:

https://coinglowexchange.io/

Сайт хостится в РФ у хостера "Beget” и первое что бросается в глаза, когда проверяешь домен в сервисах WHOIS, это дата создания - 29 марта 2023. Таким образом на данный момент проекту всего полтора месяца, что немного для крупного и надежного обменника. Данные владельца скрыты настройками приватности, соответственно никакой полезной информации найти.

Начинаем изучать сайт и не находим никаких контактных данных, кроме аккаунта в Телеграмм: @coinglowexchange

На сайте нет каких либо документов, лицензий, партнерских контрактов и вообще ничего, что может подтвердить реальную работу сайта. Находим лишь стандартное пользовательское соглашение, в котором сервис снимает с себя ответсвенность:

Также обращает на себя внимание отсутствие лимитов на обмен, ни минимальных, ни максимальных. Делаем вывод, что владельцы владеют всеми деньгами мира и могут позволить себе обменять любую сумму.

Кроме того не нашлось ни одного реального отзыва о работе обенника, что странно для такого крупного сервиса.

Другой полезной информации найти не удалось, поиск по имебщимся данным результатов не дал, поэтому я продолжил изучать сайт.

В ходе изучения в футере сайта нашлась “Политики конфиденциальности”, попробовал ее изучить и о чудо наткнулся на адрес электронной почты:

Это уже становится интересным. Беглый поиск по этой почте выдал следующие результаты:

Имя владельца: Вадии Костюк

Также использует данные: Vadim_Molor

Проживает в городе Чернигов. Выход в Интернет осуществляет через провайдера “NEOCOM”

📱 Телефон: 380632679091, к номеру привязан аккаунт Телеграмм

380731205059, к номеру привязан аккаунт WhtasApp

Видим, что к номеру привязан аккаунт в Телеграмм: @vadimkaa00. Изучаем интересы владельца и находим их очень интресными (арбитраж):

Подведем небольшие итоги: проект имеет все признаки мошеннического, а внимание к деталям помогло нам выйти на реального вледальца данного обменника.

Будьте бдительны и соблюдайте должную осмотрительность, дабы не потерять свои деньги!

Бренд - это уникальное название, знак, символ, дизайн, лозунг или иная характеристика, которая позволяет отличить продукты или услуги одного производителя от других. Бренд может быть зарегистрирован как товарный знак и служит для идентификации товаров и услуг в глазах потребителей, а также для защиты их от использования другими производителями. Бренд имеет большое значение для компании, поскольку он помогает создать узнаваемость бренда, установить имидж компании, повысить лояльность клиентов и увеличить продажи.

Подделкой продукции известных брендов недобросовестные продавцы зарабатывают достаточно давно, а появление форм онлайн взаимодействия с потребителем лишь прибавило проблем производителям и правообладателям.

Существует несколько типов угроз, которые могут повредить бренду в интернете. Вот некоторые из них:

• Нарушение авторских прав: несанкционированное использование изображений, текстов или другого материала, защищенного авторским правом.

• Фейковые продукты: в интернете легко продавать фальшивые продукты, которые могут быть похожи на настоящие, но при этом иметь низкое качество или даже быть опасными для здоровья.

• Кража бренда: злоумышленники могут использовать имя бренда в интернете, создавая сайты и социальные медиа-аккаунты, чтобы обмануть клиентов и получить незаконную прибыль.

• Негативная репутация: отзывы клиентов, оставленные в интернете, могут быть негативными и повредить репутации бренда, даже если они неправдивы.

• Фишинг: мошенники могут использовать логотип и другие элементы бренда в электронных письмах и на сайтах, чтобы обмануть клиентов и получить их личную информацию.

Каким же образом можно защититься от указанных выше угроз? Для этого следует предпринять следующие шаги:

• Регистрация товарного знака: регистрация товарного знака позволяет защитить имя бренда, логотип и другие элементы от использования другими компаниями. Регистрация должна быть выполнена в соответствии с законодательством вашей страны или региона.

• Защита авторских прав: защита авторских прав на контент, созданный компанией, позволяет предотвратить его незаконное использование в интернете.

• Мониторинг интернета: следить за упоминаниями бренда в интернете позволяет выявлять возможные угрозы и нарушения авторских прав, а также отслеживать отзывы клиентов и репутацию бренда.

• Мониторинг социальных сетей: мониторинг социальных сетей позволяет отслеживать аккаунты, связанные с брендом, и реагировать на негативные отзывы или комментарии.

• Управление репутацией: управление репутацией в интернете позволяет управлять отзывами клиентов и реагировать на негативные отзывы, а также продвигать позитивную информацию о бренде.

• Отслеживание доменных имен: регистрация доменного имени, похожего на имя бренда, может нанести ущерб бренду. Поэтому важно отслеживать и регистрировать все доменные имена, которые могут быть связаны с брендом.

Каким образом может быть полезен OSINT в вопросе защиты бренда? Для этого рассмотрим пример:

Руководство предпрития "AБВ" заметило ннобъяснимое снижение спроса на товар. В ходе беседы с одним из ушедших клиентов было установлено, что появился полностью аналогичный товар с более низкой ценой, однако другую информацию клиент назвать отказался. Эта информация послужила поводом для проведения проверки с целью выяления нарушений прав на интеллектуальную собственность и прниятия мер для защиты своего бренда.

Чтобы решить эту проблему, бренд решает использовать инструменты OSINT (Open Source Intelligence) для мониторинга онлайн-магазинов и социальных платформ на предмет несанкционированного использования их бренда или изображений.

Для начала настривается Google Alerts, чтобы получать уведомления о любом упоминании бренда в Интернете. С помощью Yandex.Workstat подбираются ключевые слова для поиска и осществляется ручной мониторинг Интернета и социальных сетей на предмет наличия упоминаний бренда.

Также используются инструменты обратного поиска изображений, чтобы идентифицировать контрафактные продукты, продаваемые под знаком бренда. Также эти инструменты помогают идентифицировать любое другое несанкционированное использование изображений продуктов на веб-сайтах или социальных платформах.

Для поиска сайтов со схожим названием используют инструменты WHOIS lookup.

Указанные выше шаги позволили собрать исчерпывающую информацию о продавцах контрафакта и далее предпринять юридические действия против выявленных недобросовестных продавцов.

Благодаря использованию инструментов OSINT бренд смог идентифицировать и принять меры против несанкционированного использования их интеллектуальной собственности. Путем регулярного мониторинга можно повысить защищенность бренда и снизить убытки от контрафакта.

А с полезными инструментами для этого вы можете ознакомиться - ЗДЕСЬ

В этой статье мы рассмотрим как может OSINT помочь для предотвращении убытков.

За последние годы разведка по открытым источникам стала популярным благодаря своей эффективности в проведении расследований и обеспечении безопасности. OSINT также может быть эффективным инструментом и для специалистов по предотвращению убытков, так как предоставляет доступ к информации, которая недоступна в традиционных для этой отрасли источниках. Основная цель предотвращения убытков заключается в выявлении и снижении рисков, которые могут привести к потере активов. Убытки могут проявляться в виде краж, мошенничества или любого другого вида преступления, наносящих материальный вред. OSINT поможет получить информацию о лицах, замешанных в преступных деяниях, их онлайн-поведении и инструментах, которые они используют для совершения этих преступлений.

OSINT может быть использован как для выявления преступников-«одиночек», так и для борьбы с организованными преступными группами, которые в зарубежных источниках именуются как организованная розничная преступность (Organized Retail Crime – ORC). Ведь не секрет, что данные  группы людей, которые работают вместе для кражи товаров из розничных магазинов, а затем продают украденные вещи на черном рынке, являются серьезной проблемой для розничных торговцев, принося им миллионные убытки. OSINT может помочь в выявлении лиц, замешанных в ОРП, предоставляя информацию о их аккаунтах в социальных сетях, онлайн-торговых площадках и их каналах связи.

Шаг за шагом пройдемся по теме использования OSINT в защите от потерь:

Шаг 1: Определить продукты и местоположения: первый шаг - определить продукты, которые обычно становятся целью кражи, и места, где происходят эти кражи. Эту информацию можно собрать из внутренних данных, отраслевых отчетов и других источников, также в этом может помочь мониторинг соц.сетей и других источников общедоступной информации.

Шаг 2: Мониторинг социальных сетей: Специалисты могут использовать OSINT, чтобы мониторить социальные сети и искать упоминания, связанные с их бизнесом, продуктами или отраслью, чтобы выявлять потенциальные угрозы или личностей, замешанных в преступной деятельности, также для отслеживания тенденций в организации преступной деятельности и способах совершения преступлений.

Шаг 3: Исследование онлайн-торговых площадок: Специалисты могут использовать OSINT, чтобы идентифицировать торговые площадки, где продается украденый товар. Они могут отслеживать эти площадки на предмет преступной активности, связанной с их бизнесом, и отслеживать активность личностей, замешанных в продаже краденого товара.

Шаг 4: Анализ данных: Специалисты по защите от потерь могут использовать инструменты для сбора больших объемов информации из различных источников и анализа ее для выявления закономерностей и тенденций. Они могут использовать эти данные, чтобы выявить потенциальных подозреваемых и связать их с украденным товаром (например, использование продвинутых технологий видеоаналитики в сочетании с методами «face recognition» может помочь установить предполагаемых преступников)

Шаг 5: Сотрудничество с правоохранительными органами: Как только потенциальные подозреваемые были выявлены, специалисты по защите от потерь могут работать с правоохранительными органами для сбора дополнительной информации с целью документирования преступной деятельности в целях формирования доказательной базы.

Подводя краткие итоги, можно сказать, что OSINT может быть отличным инструментом для специалистов по защите от потерь как для выявления лиц, замешанных в преступной деятельности так и для предотвращения  возможных будущих потерь, путем принятия превентивных мер.