Si no has leído nuestro articulo exponiendo a Bitnest, te invito a que lo hagas antes para poder entender un poco lo que vamos a exponer acá. Vamos a ir directo al asunto sin dar muchas vueltas. Antes que cualquier cosa quiero que tengas algo muy claro:
Este artículo no constituye una acusación ni una afirmación de culpabilidad contra ninguna persona o entidad.
El contenido que sigue es un análisis técnico basado exclusivamente en datos públicos disponibles en la blockchain, tales como transacciones, eventos de contratos inteligentes y código verificado.
El objetivo es exponer relaciones, flujos de fondos y conexiones on-chain que pueden ser observadas y reproducidas por cualquier tercero, sin realizar juicios sobre intenciones, legalidad o responsabilidades fuera de lo que los datos muestran de forma objetiva.
Vamos paso por paso.
LA CREACION DE LA POSICION DENTRO DEL CONTRATO DE BITNEST POR PARTE DEL OWNER
Si leiste nuestro anterior articulo, sabras que la direccion que creo el contrato 0xFCc442275A2620E40F17598F9987F320fB57526e que es de Bitnest, es 0x93943687DfB0CDD938aA78025b4Ffd632786987c. Esto no es una suposicion, es un hecho y se puede comprobar en la cadena de bloques. Aca te dejo dicho evento:
Así como lo anterior es irrefutable, también lo es la fecha en la que se hizo, que fue el 22 de abril del 2024 a las 4:21:01 PM UTC. De hecho si vamos a Krystal.app veremos que este dato coincide(https://defi.krystal.app/account/0x93943687DfB0CDD938aA78025b4Ffd632786987c/positions#open):
Cuando creamos una posición dentro de una pool V3 de Pancakeswap, se nos asigna un TokenId(que si leíste nuestro articulo anterior sabrás para que es) y este tokenid fue el 654147. Esto también es un hecho irrefutable y lo podemos verificar en el mismo evento de creación de esa posición:
De esto podemos concluir que definitivamente la dirección 0x93943687DfB0CDD938aA78025b4Ffd632786987c, que creo el contrato de Bitnest también creo la posición 654147 dentro de la pool V3 de Pancakeswap 0x92b7807bF19b7DDdf89b706143896d05228f3121.
LOS FONDOS DE LOS USUARIOS QUE LLEGABAN AL CONTRATO DE BITNEST SE TRANSFERIAN A ESA POSICION EXACTA DENTRO DE LA POOL
Esto tampoco es una suposición, es un hecho real y verificable. Miremos que pasa en este evento de Transfer entre el contrato de Bitnest y la pool de Pancakeswap:
Como puedes ver en la segunda imagen, el position manager de Pancakeswap incrementa liquidez exactamente en el token 654147. Esto lo puedes verificar si vas al hash de estos eventos: 0xbb1fe3e8bdc4444a920dc4b5248b18c067daddad49de616158966d63ca1ac5d7. Estas son las interacciones que existen entre el contrato de Bitnest y la pool de Pancakeswap.
Hasta acá podemos asegurar esto porque las pruebas nos respaldan:
El mismo creador del contrato de Bitnest fue el mismo creador de la posicion 654147 a la cual llegan todos los fondos que depositan los usuarios en el contrato de Bitnest
Y si leíste nuestro articulo anterior, sabrás también que esa posición solo funcionaba como una fachada para hacerte creer que esos depósitos estaban generando rendimientos.
LA POSICION 654147 ERA DRENADA Y SUS FONDOS ENVIADOS A MULTIPLES WALLETS
Si observamos la Pool donde llegaban los depósitos y filtramos por la dirección del Operator_Role que era el que ejecutaba acciones de deposito y retiro, tenemos este panorama:
Mira como constantemente drenaban tus fondos, esos que tanto te costaron conseguir. Si miramos uno solo de ellos, el de 434727 USDT vemos que en efecto el Operator_Role interactúa con el proxy (del cual ya hablamos en la primera parte sobre Bitnest) y llega a una wallet en especifico:
Si revisas el hash de este evento 0xf9acc7085f17e59d58703f841ecb8f45674c5da260e285e7cf75dba35137a30c, podrás comprobar que todo eso sale del mismo tokenid del cual hemos estado hablando, el 654147. El drenado es evidente y el funcionamiento con patrones ponzi también es evidente.
En investigaciones previas sobre esquemas de inversión de alto riesgo, se ha observado un patrón recurrente en la gestión posterior de los fondos. Tras la extracción de liquidez o la recepción de grandes volúmenes de capital, parte de estos fondos suele ser convertida a tokens de menor liquidez, menor visibilidad o reputación limitada, o bien redistribuida a través de múltiples pools de liquidez y contratos intermedios.
Este tipo de movimientos no altera la propiedad última de los fondos, pero sí puede fragmentar el rastro on-chain, incrementando la complejidad del análisis y reduciendo la trazabilidad directa cuando dichos fondos son posteriormente transferidos hacia cuentas en exchanges centralizados u otras salidas de liquidez.
LA CREACION DEL CANAL DE TELEGRAM EN INGLES
Si leiste nuestro articulo anterior sobre Bitnest sabrás que, casualmente, el mismo 22 de abril del 2024 aparecio el primer mensaje en el grupo con nombre “BitNest English Communication Group”. Ese primer mensaje lo escribió el perfil Oneone cuyo Nombre de usuario es @Oneone_web3 y en cuya biografia aparece esto:
“Blockchain Project Manager Focused on market growth and community”
Tengamos en cuenta que no hay nada sobre Bitnest antes de esta fecha. Solo unos mensajes editados en el otro grupo de Telegram con nombre “BitNest Official Subscription Channel” que presuntamente era de otro proyecto llamado Yunus Loop Defi.
Dado que no existía información pública sobre Bitnest el 22 de abril de 2024, el hecho de que el usuario oneone iniciara la actividad en el grupo de Telegram ese mismo día plantea dos escenarios plausibles desde el punto de vista técnico:
l que dicho usuario participara directamente en el despliegue o control del proyecto, o
l que mantuviera una relación cercana con la persona o entidad responsable de su creación.
Este planteamiento se basa exclusivamente en la secuencia temporal de eventos on-chain y off-chain observables, sin atribuir identidades ni responsabilidades más allá de lo que los datos permiten inferir.
La fecha del primer mensaje puede verificarse a través del historial del grupo de Telegram(igual aca queda la captura por si llegan a cerrar el grupo), mientras que la apertura de la posición 654147 es verificable on-chain mediante el hash de transacción correspondiente.
OBSERVACIONES SOBRE LA APARICIÓN RECURRENTE DE ESTA PERSONA EN ENTORNOS VINCULADOS A BITNEST
Esta sección se limita exclusivamente a información pública off-chain.
No se realizan atribuciones de control, autoría ni responsabilidad sobre contratos, direcciones on-chain o flujos de fondos. El objetivo es exponer coincidencias observables entre identidades públicas, empresas y espacios digitales vinculados directa o indirectamente con Bitnest.
Teniendo claro esto, procedamos. El usuario de Telegram Oneone se identifica con el nombre de usuario @Oneone_web3.
En internet lo único mas o menos parecido a eso es una pagina web creada en 2025 que no tiene ninguna aparente relación con el usuario de Telegram:
En Twitter, ahora X, lo mas parecido a esto es una cuenta que se llama 万一 y cuyo nombre de usuario es @oneoneweb3...muy similar a la cuenta de Telegram que vimos anteriormente.
El significado de 万一segun traductores es: “En caso de”, o “Por si acaso” y dice que se unió en diciembre del 2024:
Nos podemos dar cuenta que así como Bitnest tiene nexos con Asia, así como muchos de los esquemas ponzi que hemos analizado, también esta cuenta tiene conexiones u orígenes asiáticos. Además se ha cambiado 3 veces el nombre de usuario y el ultimo fue en noviembre de 2025
Ahora bien, si vamos al perfil de Oneone en Telegram:
Vemos que entre sus post, hay dos que llaman especialmente la atención:
Un evento llamado “Walking into Asia” que se dio en Vietnam el 5 de Julio del 2024 y que tuvo invitados dentro de los cuales esta una compañía llamada “BOOM BLOCKCHAIN”. El usuario Oneone acompaña dicha publicación escribiendo “Boom!”
Esta palabra “boom” también se usa mucho en el grupo de Bitnest aunque no necesariamente indique una referencia hacia Boom blockchain:
En una publicacion en la misma fecha asociada al mismo evento, se muestra un video promocional en cuyo cierre puede leerse el mensaje:
“You are invited
oneone
BoomBlockchain”
La forma en que el nombre oneone aparece integrado dentro del mensaje de invitación, junto al nombre y la marca de BoomBlockchain, constituye un elemento relevante desde el punto de vista contextual.
Sin afirmar roles formales ni relaciones contractuales, esta asociación visual sugiere la posibilidad de que el usuario oneone mantenga algún tipo de vínculo, colaboración o cercanía operativa con dicha entidad, al menos en cuanto a la promoción o difusión del evento.
Este tipo de indicios, por sí solos, no permiten establecer responsabilidades ni jerarquías, pero sí aportan información útil para comprender las redes de interacción y los entornos en los que el usuario oneone participa de manera activa.
Ahora, ¿Qué encontramos sobre BoomBlockchain?.
Tienen una pagina web que es http://boomblockchain.cn/:
Cuya información de dominio es esta:
Al consultar la información pública de registro del dominio boomblockchain.cn, correspondiente al sitio web de BoomBlockchain, se observa que el dominio fue registrado a nombre de Ji Pengbo.
Este nombre resulta relevante dentro del contexto de la investigación, ya que aparece de manera recurrente en distintos entornos y registros que se analizarán más adelante en este artículo. Por esta razón, se menciona aquí como un dato técnico verificable, sin atribuir de forma directa responsabilidades ni roles específicos.
La presencia del mismo nombre en múltiples fuentes independientes constituye un elemento que merece ser examinado con mayor atención en el desarrollo posterior del análisis.
Si miramos en la parte final de esta sección, encontraremos mas información:
En el sitio web oficial de BoomBlockchain se indica que la empresa se encuentra registrada en Londres, Reino Unido. Este tipo de estructura societaria —con registros en jurisdicciones extranjeras— ha sido observada con frecuencia en distintos proyectos cripto analizados anteriormente, aunque por sí sola no constituye prueba de irregularidad alguna. La empresa aparece DISUELTA.
Al contrastar esta información con los registros públicos disponibles en el portal oficial del gobierno británico (gov.uk), se observa que BoomBlockchain figura como disuelta desde el 13 de febrero de 2024. En dichos registros aparece como director una persona identificada como Ji Pengbo, cuya dirección de correspondencia registrada se encuentra en Denver, Colorado (Estados Unidos):
Este dato resulta relevante al compararlo con información relacionada con Bitnest, ya que Bitnest Labs —entidad mencionada de forma recurrente por los propios administradores en los grupos oficiales de Bitnest— también figura registrada en Estados Unidos, específicamente en el mismo estado:
En los registros mercantiles asociados a Bitnest aparecen dos inscripciones distintas:
La primera, registrada en enero de 2024 (antes del lanzamiento público de Bitnest), figura a nombre de Bitnest, con Yongchang Cao como agente registrado:
Esta entidad aparece actualmente en estado de incumplimiento, al no haber presentado los informes periódicos requeridos. El nombre Yongchang Cao también puede encontrarse asociado al registro de una empresa en el Reino Unido, según bases de datos públicas:
YONCHANG CAO aparece en fuentes publicas como un profesor aunque no podemos asegurar que sean la misma persona:
La segunda entidad, denominada Bitnest Labs, fue registrada el 3 de septiembre de 2025, teniendo como agente registrado a Christopher Brian Hamilton:
Este nombre aparece vinculado a múltiples compañías registradas en el Reino Unido, según los registros mercantiles consultados:
Es importante aclarar que el uso de estos nombres como agentes o directores puede haberse realizado con o sin el conocimiento o consentimiento de las personas mencionadas, algo que no es posible determinar únicamente a partir de los registros públicos. No obstante, de forma objetiva y verificable, estos nombres aparecen asociados documentalmente a las estructuras utilizadas por Bitnest como lo acabamos de comprobar.
También sabemos, gracias a que Él mismo lo hace publico en su cuenta de Facebook, que tiene una compañía en España:
En Twitter, ahora llamada X aparece recurrentemente una cuenta relacionada con Boomblockchain:
Se trata de Pengbo Ji que en su perfil deja el enlace a la pagina web de Boom blockchain de la que acabamos de hablar:
Recuerda que toda esta información es PUBLICA.
En varias de sus publicaciones se refiere a él mismo como BEN, de BOOMBLOCKCHAIN.
En su cuenta de Instagram tiene el mismo material que en sus otras redes sociales además de contar con gran cantidad de seguidores:
Y allí mismo el publica links de su negocio, dentro de los cuales esta pengbo.vip
En su perfil publica su enlace a lo que parece ser su perfil de Douyin, una plataforma de videos cortos:
En ese mismo perfil de Instagram se identificó el dominio pengbo.vip. En la sección de preguntas frecuentes de pengbo.vip se indica de forma explícita que los servicios ofrecidos incluyen la provisión de “views, followers, likes and more”. Este tipo de servicios corresponde a la compra directa de métricas de interacción, una práctica ampliamente documentada como generadora de señales artificiales de popularidad:
Si en esa misma web nos vamos al apartado de servicios vemos algunos de los servicios que ofrecen como “Operación de agencia en el extranjero” o “Colocación de Kol y medios de comunicación en el extranjero”:
Vamos a ver la descripción del primer servicio “Operación de agencia en el extranjero”. Para ello arrastramos hacia la derecha y encontramos un Botón de descripción:
En ese botón de descripción aparece lo siguiente:
Nuevamente se nos hace referencia a la pagina web de boomblockchain.cn lo cual confirma la relación entre las dos paginas web y además se nos indica contactarnos al Telegram: @ben990829.
Adicionalmente, uno de los servicios incluye un documento que lista canales e influencers utilizados para promoción, lo que permite contextualizar cómo se construyen comunidades, visibilidad y narrativa alrededor de ciertos proyectos, sin que ello implique necesariamente adopción orgánica. No siempre un gran cantidad de seguidores significa verdadera influencia o popularidad.
En su cuenta de Facebook, Ben Ji, una vez mas se presenta como fundador de BoomBlockchain y coloca un enlace a su linkedin y a la pagina web de BoomBlockchain que ya analizamos además de hacernos saber que tiene amistades de Vietnam:
El 7 de diciembre de 2025, la cuenta Hickerzed y otras cuentas adicionales en la misma plataforma publicaron mensajes relacionados con un robo ocurrido en Bogotá-Colombia, en el que habría resultado afectada una persona descrita inicialmente como “un profesor de Boom Blockchain”.(https://x.com/Hickerzed/status/1997862732348129589):
En esta publicacion se mencionaba que el robo se habia realizado. Al parecer fue un evento comentado en redes ya que encontramos mas publicaciones refiriendose a este mismo robo:
En otras publicaciones, dichas cuentas etiquetan directamente a @PengboJi, y en una de las imágenes compartidas se observa una conversación en la que uno de los usuarios interactúa con la persona afectada, quien aparece identificada explícitamente como “Ji Pengbo – @web3 operaciones en el extranjero”(Recuerda uno de los servicios ofrecidos en la web de pengbo.vip).
Si bien estas publicaciones no constituyen una verificación oficial de identidad, la reiteración del nombre, la etiqueta directa de la cuenta @PengboJi y la identificación visual dentro de la conversación permiten inferir razonablemente que la persona mencionada en estos hechos corresponde a Pengbo Ji.
Como se mencionó previamente, Pengbo Ji se ha referido a sí mismo en distintas ocasiones utilizando el nombre “BEN” en sus publicaciones relacionadas con Boom Blockchain. En la pagina web pengbo.vip se indica contactar a una cuenta de Telegram especifica para realizar una orden.
Esta cuenta de Telegram aparece como propietaria de un grupo público de Telegram —visible en una de las imágenes incluidas a continuación y en cuyo nombre aparece BoomBlockchain— identificado como BEN JONES, cuyo nombre de usuario es @ben990829. En dicho grupo pueden observarse fragmentos de conversaciones y el perfil público asociado a este usuario.
Si eres detallista, habrás notado que la foto del perfil de esta cuenta de Telegram es idéntica a la del perfil de Douyin compartido en el Instagram de Pengbo.
Además, resulta particularmente llamativo que la última publicación visible en el perfil de BEN JONES contiene una de las imágenes del robo de fondos ocurrido en Bogotá, previamente asociado en la plataforma X a Pengbo Ji:
Esta publicación está acompañada del siguiente texto, escrito por el propio BEN JONES:
“My phone was stolen in Bogota, resulting in the theft of hundreds of thousands of US dollars worth of cryptocurrency from my Binance account. This is my personal account; the company’s normal operations are unaffected, so all partners can rest assured.”
En este mensaje, el autor hace referencia explícita a que las operaciones de “la compañía” no se ven afectadas, sin especificar públicamente a qué entidad se refiere.
Por otro lado, en el apartado “Groups” del perfil de BEN JONES se observa que forma parte del grupo oficial en inglés de Bitnest, estableciendo así un vínculo directo y observable entre este usuario y los canales oficiales del proyecto.
Si bien esta información no permite establecer de forma concluyente una identidad única ni una relación contractual formal, la reiteración de coincidencias —el uso del nombre “BEN”, la referencia a una “compañía” tras un evento previamente vinculado a Pengbo Ji, y la pertenencia a los entornos oficiales de Bitnest— configura un patrón de relaciones que resulta relevante dentro del contexto de esta investigación.
Esta investigación no pretende formular acusaciones ni atribuir responsabilidades penales a ninguna persona en particular. Todo el análisis presentado se ha construido exclusivamente a partir de información pública, incluyendo registros on-chain, contratos inteligentes verificables, publicaciones en redes sociales, registros mercantiles y contenido accesible en canales abiertos de comunicación.
No obstante, el conjunto de evidencias expuestas permite establecer una serie de conexiones recurrentes y coherentes entre el proyecto Bitnest y el entorno personal y empresarial de Pengbo Ji. Estas conexiones no se basan en un único indicio aislado, sino en una convergencia de hechos verificables en el tiempo, que incluyen coincidencias cronológicas, relaciones entre identidades digitales, vínculos empresariales documentados y la presencia reiterada de los mismos actores en espacios clave del desarrollo y promoción del proyecto.
Si bien este trabajo no afirma la existencia de una relación directa demostrable a nivel legal o contractual, sí pone de manifiesto un posible vínculo de carácter mayor, cuya naturaleza exacta solo podría esclarecerse mediante investigaciones formales por parte de las autoridades competentes. Hasta entonces, el objetivo de este artículo es contribuir a la transparencia, facilitar el análisis crítico y dejar constancia documentada de patrones que, por su reiteración, difícilmente pueden ser atribuidos al azar.
RESUMEN DE HALLAZGOS
Creación anticipada de la infraestructura financiera
Se verificó que la posición de liquidez en PancakeSwap V3 (tokenId 654147) fue creada el 22 de abril de 2024, es decir, antes del despliegue del contrato principal de Bitnest y antes de cualquier anuncio público del proyecto. Este hecho indica que la infraestructura financiera del sistema fue preparada con antelación.
Vinculación directa entre Bitnest y la posición 654147
El contrato de implementación de Bitnest contiene referencias explícitas a este tokenId, y los eventos on-chain demuestran que los depósitos de los usuarios incrementaban directamente la liquidez de esa posición, mientras que las funciones administrativas y de retiro permitían reducirla y colectar los fondos.
Control centralizado de la liquidez
Las operaciones de increaseLiquidity, decreaseLiquidity y collect se realizaban desde un conjunto muy limitado de direcciones, lo que evidencia que la liquidez no estaba bajo control de los usuarios, sino de actores con privilegios administrativos.
Patrones compatibles con un esquema Ponzi
El flujo de fondos muestra que el capital aportado por nuevos participantes era utilizado para sostener retiros y recompensas previas, sin que exista evidencia de una actividad económica externa o de generación real de valor. La pool de liquidez en Pancakeswap fue usada como una cortina de humo para disfrazar el esquema.
Drenaje progresivo de la liquidez
Aunque públicamente se afirmaba que no existían eventos de removeLiquidity, el análisis on-chain revela múltiples operaciones de decreaseLiquidity, que en la práctica cumplen la misma función: extraer fondos de la posición de liquidez.
Uso de pools, tokens propios y contratos intermedios
Parte de los fondos fue redirigida a pools de PancakeSwap con tokens de creación reciente y con pocos holders, así como a contratos intermedios y routers, una práctica común para fragmentar el rastro y dificultar el seguimiento directo del dinero.
Conexión temprana de actores clave con el proyecto
Se identificó actividad pública del usuario Oneone en canales oficiales de Bitnest el mismo día en que se creó la posición 654147, en un momento en el que el proyecto aún no era conocido, lo que sugiere conocimiento previo o participación directa en su gestación.
Nexos recurrentes con entidades y personas específicas
A través de registros de dominios, empresas, redes sociales y comunidades públicas, se detectaron conexiones repetidas entre Bitnest, Boom Blockchain y una persona identificada públicamente como Pengbo Ji, sin que se haya podido establecer —ni se pretenda— una atribución directa on-chain a una identidad legal.
Oferta documentada de servicios de amplificación artificial en redes sociales
Se identificó que la plataforma pengbo.vip ofrece de forma explícita servicios de generación de seguidores, vistas e interacción (“followers, views, likes”), así como paquetes de difusión con creadores de contenido y medios del ecosistema cripto.
Refuerzo de un patrón de legitimación no orgánica
Este conjunto de elementos resulta consistente con prácticas observadas en otros esquemas de inversión de alto riesgo, donde la percepción de adopción, comunidad y respaldo se construye mediante marketing no orgánico más que a partir de actividad económica real.
Limitaciones deliberadas del análisis
Esta investigación se basa exclusivamente en datos públicos, análisis on-chain y fuentes abiertas. La identificación formal de titulares de cuentas en exchanges o la atribución legal de responsabilidades solo sería posible mediante procesos judiciales y requerimientos oficiales.
Conclusión razonable a partir de la evidencia disponible
En conjunto, estos hallazgos permiten concluir que Bitnest presenta las características estructurales, operativas y financieras de un esquema Ponzi, y que existen indicios consistentes de una posible identidad real detrás del proyecto, sin que ello constituya una acusación ni una afirmación legal.
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