KYC：了解您的客户

反洗钱：反洗钱

政府正在迫使交易所进入KYC，因为他们希望确保他们可以看到您所做的一切，以防万一您碰巧是罪犯。换句话说，你是罪犯，政府还没有来得及起诉你。

如果交易所希望在任何给定国家/地区拥有地址，作为在那里开展业务的资格之一，他们必须保证他们知道他们的客户是谁，并且他们监控可能的洗钱活动（必须向政府报告）。

那么，什么是洗钱？只需转移超过10万美元（在某些国家/地区现在是1美元）的任何金额，而无需记录资金的来源。所以，如果你不能证明这笔钱来自“有效”的来源——储蓄、付款、就业......然后，你就在洗衣服。

所以，回到问题。通常，您必须在您使用的国家/地区拥有有效地址、有效身份证件以及与您出示的身份证件相匹配的照片（您自己的照片）。要做到这一点，最简单的方法是一张你拿着该文件的照片，也许是一张纸，上面有交易所的名称和当前日期。最后一块取决于您正在处理的交易所。