今天一则这样的路边社新闻🔈”某知名KOL因做otc中介服务被抓”在圈内霸屏了​，有人拍手称快，有人咬牙切齿，这到底是人性的泯灭还是道德的沦丧？本期就让我来好好跟大家捋一捋来龙去脉👀

我最早是在一个U商电报群，看到有人发了一张KOL的微博截图​：

然后我就去搜了一下相关的信息，微博和推特都炸锅了：有看热闹不嫌事大的，有幸灾乐祸的，有与之有资金来往冻卡了哭天抢地的，也有曾经冻过卡经历的家人战战兢兢，不知所措的。鄙人最近也有在做相关的出金服务，除了吃🍉以外，还想跟大家交流一些出金相关的经验🤝

首先这个🍉是不是真的，保不保熟已经不重要了（毕竟刘华强就是要来找茬的），重要的是它已经形成了一个传播效应，告诉了圈内人，出金是有风险的，是会被冻卡的，尤其是这两年，银行风控变得很严格，不仅收黑钱会被冻，频繁的转账和晚上出入金，也会被冻卡😱

本人就因为在交易所正常出金收到u商转账的黑钱，把卡给冻了，只进不出的那种，绝望！我想你们也不会是例外，如果有人还没有被冻过，那么一种人是把炒币当游戏玩，只充钱感受快乐！（是你吗🌝？）另一种就是天选之子幸存者偏差了！（这种人建议做合约，运气太好了啊🎁）

✅正常来说，冻卡的情况有两种——银行止付冻结和司法冻结。银行的冻结基本上属于大数据筛查冻结，预警到用户的银行账户出现了异常：

🔶比如你久久不用的银行卡突然收到了大额转账

🔶收发工资的卡突然频繁出现跟陌生人的大额转账

🔶非正常时间，比如大半夜频繁出现大额转账

银行的风控系统出于“保护用户资产的原则”，会识别予以冻结，有些会致电给你，先询问你各种问题，了解之后再进行冻结或者限制你转账和消费额度。冻结的一般会在三天后自动解封，三天后，依然没有解冻，那就很有可能被司法冻结了。

🚫什么情况下会导致司法冻结呢？

你卖u收到的u商转账给你的是黑钱，你可能会有疑问，我在交易所内的otc商家那里出u怎么还会收到黑钱？难道交易所不审核的吗？是个人就可以入驻成为u商么？

你要知道，交易所的u商只能保证你不会被骗钱，但是无法保证给你的钱是100%干净的，比如拼多多，邀请商家入驻，但是商家的货品是否合格，平台也无法100%保证吧，你买100次总会买到假货吧？同理交易所也做不到审核u商的每一次转帐的资金来源是否合法，常在河边走，哪有不湿鞋这个道理懂的都懂，只要你参与了otc交易，你就有收到黑钱的风险❗️❗️❗️

有些u商为了赚黑心钱，用黑灰产的资金付款，你却不知情，想必你们出u，也经常遇到有u商告诉你，自己的卡限额了，付不了，要用家人的卡付吧？表面上你卡里到账了，实际是帮助黑灰产完成了一次洗钱行为，类似跑分，所以你也无意间涉及了相关犯罪行为！

✅可以办理出金u卡💳

顾名思义：

出金u卡就是一种可以直接充值usdt进卡，卡可以直接消费和取现金，免除了中间u兑法币的otc承兑环节，你也就收不到u商给你转账的黑钱了，从根源上杜绝了你冻卡的风险，所以叫出金u卡。

国内的银行卡，无法直接充usdt，因为国家政策不允许，但是香港已经明确规定可以使用加密货币了。目前一些香港的金融机构和国外的一些金融机构联合中国银联发行了各种出金U卡。这些金融机构能够和国内最大的清算机构中国银联合作，也代表了这些金融机构的实力。例如目前比较主流的有💎88wallet银联预付费卡💳，paywiser银联u卡等。

比如申请办理88wallet银联预付费卡，缴纳80USDT的开卡费，充值手续费在2%，atm机取现金和消费手续费是1.5%，可以满足日常的网上购物，美团订餐，交水电费，便利店商超等所有消费场景，在所有标有银联标志的商家都可以扫码消费，也可以在所有银行的atm机取现金，这个过程银联自动按照实时汇率把港币和人民币给转换了，无需你做任何的动作，你要做的就是多多赚u，然后充值u进卡，最后变现。

✅出金U卡可以根据个人能力和偏好选择，这对于讨厌冻卡的币圈用户是很适合，而且这也免除了本人去香港开户的麻烦，在线就可以申请注册，只需要身份证，无需人脸识别，审核通过后大概3天内就会邮寄到家🍃

✅本人目前在做相关的出金u卡的测评🔎：

💢针对目前国内愈演愈烈的冻卡潮，我相信出金u卡💳，会成为大家喜欢的既便捷又安全的出金方式，也会有越来越多的机构去做这块的业务。所以如何选择一款适合自己的卡，大家会有信息的盲区，我的目的是为家人抹平这个信息差，让家人少踩坑，把钱花在刀刃上，比如买nft，炒土狗，做合约，进付费群，毕竟哪哪儿都要花钱不是？

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推特

出金u卡测评频道

油管

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