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中因律师事务所律师栾靖宣告诉《证券日报》记者,“近年来,银行卡成为不法分子将涉案资金转移的主要通道。由于部分银行卡的持有人,并非涉案人员,存在‘实名不实人’现象,给案件的侦查增加了难度,所以相关部门联合开展‘断卡行动’是十分必要的。”
栾靖宣进一步解释道,通常相关涉案人员会将实名登记或认证的银行账户进行收集并出售,在构成其他犯罪的同时,很可能会涉嫌“侵犯公民个人信息罪”。银行对账户管理的强度升级,不仅是银行机构积极落实监管政策的表现,也能有效保障客户账户资金安全,从源头上阻断实施违法行为的路径。未来,银行对账户的开通和交易方面的严管理趋势一段时间内不会改变。
中因律师事务所律师栾靖宣告诉《证券日报》记者,“近年来,银行卡成为不法分子将涉案资金转移的主要通道。由于部分银行卡的持有人,并非涉案人员,存在‘实名不实人’现象,给案件的侦查增加了难度,所以相关部门联合开展‘断卡行动’是十分必要的。”
栾靖宣进一步解释道,通常相关涉案人员会将实名登记或认证的银行账户进行收集并出售,在构成其他犯罪的同时,很可能会涉嫌“侵犯公民个人信息罪”。银行对账户管理的强度升级,不仅是银行机构积极落实监管政策的表现,也能有效保障客户账户资金安全,从源头上阻断实施违法行为的路径。未来,银行对账户的开通和交易方面的严管理趋势一段时间内不会改变。
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