Мошенничество, мы сталкиваемся с этим практически каждый день. И если звонками из службы безопасности банка нас больше не удивить, то мир криптовалют это что-то новое для нас. И тут совсем другие схемы обмана, о которых мы сегодня поговорим.

1) Запрос seed фразы и фишинговые сайты

Этот вид скама рассчитан на самых новичков. Вы ищете какой-нибудь известный протокол в DeFi и попадаете на его копию, которая при подключении запрашивает Вашу seed фразу. Или же Вам могут написать в Дискорде в ЛС и сказать, что вы выиграли дроп и попросить указать Вашу seed фразу, чтобы перевести токены вам на кошелек. УРОК №1 Никогда и никто не будет писать вам из команды проекта в ЛС со словами, что вы выиграли дроп. Это SCAM. Переходите на сайты проектов через CoinMarketCap

2) Доверительное управление или фейковые боты от известных команд

Мы наверно уже все видели эти каналы, где эксперт показывает свои скрины с удачными сделками. И как он преумножает капиталы своих клиентов за маленький процент. Так же обычно в этом чате очень много людей(ботов), которые подтверждают все, что говорит эксперт. И вы понемногу начинаете верить в это все и уже думаете, что купите новое авто или загородный дом. Но как только вы переводите свои активы, вы автоматически прощаетесь с ними. Ведь больше эксперт не отвечает вам и вас блокируют в этом чате. Та же история происходит и с ботами от известных команд в мире крипты. Скамеры создают дубликаты каналов и начинают забирать деньги у доверчивых людей. Доходит до того, что скамеры копируют не только каналы, но и аккаунты админов этих групп. УРОК №2 Только Вы должны управлять своими активами а не псевдо эксперты или боты.

3) Honeypot

Cкамеры создают свой токен и в смарт контракте прописывают запрет на продажу. И вы сможете только купить токен или переслать его, но продать его не сможете. В итоге скамеры покупают рекламу у разных блогеров или чатах в телеграмме, график этого токена постоянно растет и люди начинают верит в него и покупают. Скамеры собирают максимальное количество денег и скрываются. А люди остаются с этими токенами.
УРОК №3 Не покупать токены по сигналам. А если все таки решили купить, то проверять токены перед покупкой через специальный сервис.

4) Взлом соцсетей проектов или членов команды

Часто мошенникам удается завладеть соц. сетями проектов. После чего они от имени администратора постят анонс со ссылкой на фейк сейл/клейм/дроп. Проверяйте, есть ли такой анонс в других соц. сетях проекта, а также ведёт ли ссылка из сообщения на официальный сайт. Как пример, недавно взломали твиттер генерального директора L0 и разместили ссылку на сайт со смарт контрактом, где ты подключаешь кошелек и теряешь все активы с кошелька.
УРОК №4 Проверять ссылки по которым переходишь. Проверка ссылок на SCAM

5) Фейковые токены

Скамер отправляет вам на кошелек внушительную сумму неизвестных токенов. Вы захотите отправить их в стакан, но столкнетесь с тем, что скинуть их можно будет только через какой-то специальный сервис. Авторизовавшись на котором, вы очистите свой кошелёк от стейблов и прочей крипты.

УРОК №5 Не обращать внимание в сканерах сети на большое кол-во неизвестных токенов на кошельке. Бесплатный сыр только в мышеловке.

6) Помоги мне друг и я отблагодарю тебя

Привет. Я вижу ты шаришь за крипту. Можешь мне помочь, я новичок и не совсем понимаю как перевести USDT c Метамаска на другой кошелек. Я тебе за это баксов 20 скину за помощь.

В итоге Вы соглашаетесь и человек вам скидывает свою seed фразу так как вообще не понимает куда нажимать и что делать. Вы создаете кошелек по ней и видите что на балансе в сети ETH лежит допустим 2000USDT а на газ ETH нету. Вы договариваетесь с человеком, что поможете и возьмете с него за газ баксов 15 + еще 20 за помощь. Потом оказывается что это не новичок а скамер у которого стоит специальная программа на вывод эфира с кошелька, как только он поступает. И будь вы самым быстром ковбоем на диком западе, Вам никак не успеть за программой. Дальше алгоритм нам известен, блок аккаунта и поиск нового отзывчивого парня.
УРОК №6 Не всем стоит помогать.

7) Фейковые IDO

Команда создает проект, который взорвет рынок крипты. И Вы можете принять участие в этом головокружительном взлете проекта если будете шилить нас и выполнять каждый день задания, за которые мы будем Вам начислять баллы. А за них Вы потом получите аллокацию. Потом вы выкупаете свою аллокацию и наблюдаете как цена токена не летит а падает. Команда проекта обещает, что впереди грандиозные планы и в итоге скрывается где-то на Мальдивах с деньгами комьюнити. Конец.

УРОК №7 Анализируй проекты перед тем как в них вступить.

ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ НА СЕРВИСЫ:

Pocket Universe — расширение для браузера, которое защищает от мошенничества через Web3.

Revoke.cash - сервис позволяет отвязать кошелёк от вредоносных смарт-контрактов в 52 сетях.

GetBlock - AML сервис по проверки кошельков и транзакций.

Debank - многим знаком как трекер-портфеля. У сервиса есть другая полезная функция, помечает Scam транзакции, которые пришли на ваш кошелёк