Биография.
Полное имя: Сэм Бэнкман-Фрид.Дата рождения: 6 марта 1992 года.Место рождения: Стэнфорд, штат Калифорния.Родители: юристы, преподаватели в Стэнфордской школе.
В возрасте 14 лет его очень привлекают и очаровывают идеи утилитаризма, так же в этом возрасте он увлекается математикой.
Утилитаризм - в утилитаризме человек не является ценностью, ценностью является польза, которую он приносит. Не приносишь пользы, ты никому не нужен, не ценен, не важен.
С 2010 по 2014 год он получал высшее образование в MIT (Массачусетский технический университет).\ Итогом его обучения стала степень бакалавра по физике и математике.
MIT - занимаем 3 место в мире среди лучших университетов.
20-22 летний Сэм!
Еще будучи на третьем курсе университета, Бэнкман устраивается на стажировку в Jane Street Capital.
Чтобы вы понимали куда Сэм попал на стажировку, приведу несколько интересных фактов о JSC.
Компания является одним из крупнейших мировых маркет-мейкеров, торгуя ценными бумагами на сумму более 17 триллионов долларов в 2020 году.
Это помогло сохранить ликвидность облигаций ETF во время рыночных потрясений в 2020 году.
После окончания университета он переходит из ранга стажера в ранг полноценного сотрудника Jane Street Capital.
В JSC он проработал до 2017 года и решил немного сменить обстановку.
2017 год Сэм начал с работы в организации "80.000 hours".
80.000 hours - некоммерческая организация, которая занимается исследованием о том, какие карьеры имеют наибольшее положительное социальное влияние.
Криптовалютное бычье ралли 2017 года привлекает внимание Сэма и в ноябре совместно со своим товарищем из MIT Гэри Вангом они создают всем известную "Alameda Research"!
Думаю стоит объяснить чем же занимается аламеда, потому что у многих сложилось неверное впечатление о том, что это только инвестиционный фонд.
Alameda Research занимается арбитражной и внебиржевой торговлей, основанной на количественных стратегиях, управлением активами компаний и крупных инвесторов, а также предоставлением ликвидности для основных цифровых валют, альткоинов и деривативов.\ Другими словами, Alameda Research является маркет-мейкером (оптовым игроком) для ведущих криптобирж.
На старте Alameda Research занималась прежде всего арбитражной торговлей — заработком на разнице цен на разных площадках.\ Позже к ее стратегиям добавилась внебиржевая торговля (OTC) — прямые сделки между двумя сторонами в обход биржи.
Учитывая специфику Alameda Research не удивительно, что первые махинации в криптовалюте Сэм производил именно за счет разницы курса $BTC на различных биржах.
В начале 2018 года наш герой обратил внимание на то, что цена на Bitcoin на Южнокорейском рынке отличалась вплоть до 50% от цен на американском/европейском рынках, но из-за регулятивных запретов масштабировать эту схему было невозможно.
В поисках аналогичной связки он наткнулся на Японский рынок, на нем разница цены $BTC между США и Токио составляла 10-15%.
Для того, чтобы масштабировать эту связку он получил официальное разрешение на использование японских бирж и счетов, что позволило ему ежедневно выводить из Японии миллионы долларов.
Криптовалютная компания FTX Trading LTD была зарегистрирована в 2018 году.\ В мае 2019-го она запустила биржу криптодеривативов FTX.
Формально FTX является сервисом Alameda Research, но обгоняет материнскую компанию по объему торгов.
При этом Alameda Research — источник ликвидности для FTX.\ У криптодеривативных бирж более высокие барьеры для входа по сравнению со спотовыми и фьючерсными площадками — они нуждаются в высоком уровне ликвидности, который сложно поддерживать.\ Высокая ликвидность FTX — одно из ее конкурентных преимуществ.
С момента запуска биржа FTX быстро росла и уже в 2019-м стала шестой крупнейшей криптобиржей по объему торгов.\ В том же году Binance приобрела акции компании, заняв долгосрочную позицию в токене FTT.\ Рост криптодеривативной биржи позволил FTX в августе 2020 года купить за $150 млн Blockfolio — популярное мобильное приложение для отслеживания цен на криптовалюты.
В результате FTX всего за 3 года стала «единорогом» — компанией с оценкой свыше нескольких миллиардов долларов.
Ежедневный объем торгов FTX составляет в среднем более $10 млрд — это второе место в мире.
С начала года биржа увеличила выручку в 10 раз, а за последние 12 месяцев — в 75 раз.
Сегодня FTX насчитывает более миллиона зарегистрированных пользователей, начиная от розничных инвесторов и семейных офисов и заканчивая опытными дневными и институциональными трейдерами.
Как по мне единственно верная причина одна, а именно:
Это полностью легальная площадка, работающая в соответствии с требованиями законов США.
Она первая из криптобирж прошла полный аудит по национальным стандартам бухгалтерского учета США (GAAP).
При этом главный офис компании находится в Гонконге, а в США работает урезанное по функционалу подразделение FTX US.
Интересные факты о FTX из их не долгой, но богатой истории:
В первые дни своего существования FTX работала в гонконгском коворкинге WeWork со штатом всего в десяток сотрудников.\ Новая биржа росла так быстро, что вскоре достигла оценки в $18 млн и продала Binance долю примерно за $70 млн.
Однако в июле 2021 года Сэм Бэнкман-Фрид потратил $2,3 млрд, чтобы выкупить у Binance 15% в FTX.
В сентябре прошлого года Сэм перенес штаб-квартиру компании на Багамы.\ Благодаря низким накладным расходам, прибыль компании остается высокой — около 50%.
В прошлом году FTX получила почти безрисковый доход в размере $750 млн и прибыль в размере $350 млн.\ В то же время Alameda Research в 2020 году заработала $1 млрд.
Как по мне Сэм делает очень важные вещи, а именно пытается связать традиционный фондовый рынок с криптовалютным, для подтверждения своих слов приведу его цитату!
Самое главное — не деньги, а партнерства с традиционными компаниями финансового сектора (банки, управляющие фондами). - Сэм Бэнкман-Фрид
Какие партнерства и спонсорские сделки уже заключены?
FTX станет первой криптовалютной биржей-спонсором в профессиональном спорте США. С 13 июля 2021 года на форме судей MLB присутствует нашивка с логотипом FTX.
В апреле 2021 года компания купила 19-летние права на название домашнего стадиона "Майами Хит" из NBA за 135 миллионов долларов. Название изменилось на FTX Arena в сезоне НБА 2021-22.
Прошу прощения, но FTX платят 135 миллионов долларов за rename арены, но не могут сделать хотя бы 1 крутую фотку для анонса, натянули баннер на крышу или лого бы нарисовали, а так вообще не понятно что это FTX Arena...
3. TSM, одна из крупнейших компаний, организующая соревнования по видеоиграм, объявила объявила, что изменит свое название на TSM FTX в результате заключения 10-летней сделки с биржей на сумму 210 миллионов долларов.
Тут сразу же можно вспомнить события двух последних месяцев, а именно:\ Alameda Research убивает WAVES и USDN.
Игра на понижение или история о том как Alameda шортила $WAVES.
Alameda Research светится в качестве посредника сделки, которая похоронила $LUNA и $UST.
После убийства алгоритмеческих стейблкоинов в сети WAVES и LUNA, Alameda Research приобрела $USN на сумму свыше 30.000.000$.
Краткая детализация действий, которые привели к краху $LUNA и $UST:
Атакующий на ОТС (внебиржевой рынок) накопил 1 млрд $UST и занял $BTC на $3 млрд. А как мы знаем, Alameda как раз таки специализируется на внебиржевой торговле на крупные суммы :)
Дальше он (атакающий) запустил FUD о привязке UST и продал по рынку все свои BTC чтобы посеять панику.
FUD - распространение массовой паники.
Продажа $BTC вызвала панику на рынке и пользователи, не жалающие пересиживать дамп побежали сливать свои монеты, что повлекло еще более глубокое падение.
Компании вывели часть ликвидности с Curve, атакующий начал работать: забрал всю ликвидность с пула Curve ($350 млн) и начал продавать UST на Binance, именно из-за этого случилась небольшая отвязка от $1.
А получилось это только потому что объемы $UST, которые выливали на рынок превышали возможность пользователей на откупку.
Модуль Terra ограничен $150 млн в день для восстановления привязки, его бы хватило, если бы ликвидность в Curve было $4 млрд вместо $350 млн.
Terra начали продавать свои $BTC из резервного фонда, а атакующий начал усиливать панику сливая UST и дальше, плюс он шортил $BTC.
У Terra в резервном фонде было $BTC на сумму свыше 1.5 миллиарда долларов.
Атакующий умело встал в шорт по $BTC, так как предвидел продажу $BTC из резервного хранилища и знал, что выход такого количества биткоинов на рынок повлечет за собой дамп на несколько тысяч долларов.
Перегрузка в сети Terra, остановка вывода с бирж, бегство на Anchor. Все эти факторы только усугубляли ситуацию и сеяли еще большую панику среди коммьюнити.
Terra не сразу поняли что происходит и перестали сливать $BTC только потому что они у них закончились, после этого они решили позволить $UST восстановиться самостоятельно, но было уже поздно.