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文章大纲
最近dex、某安的风控新闻、消息。（某安新闻、某安邮件截图、江桌尔）
为什么会有这些风控？身边是否有遇到冻结账户的事？怎么冻结？冻结哪些？
如何预防这些风控、如何解决这些风控？（用钱包、海外cex、多个cex、润、出金一点点出、靠谱otc）
————————————
标题：某安又当又立？龙卷风事件看，面对风控监管，个人应如何做？
大家好，2022年8月27日 星期六，欢迎收看第3期区块日记
本期节目我们来聊一聊
最近币安出现的风控新闻
--------------
一、是什么？介绍出现的情况
这周国内陆陆续续出现币安的用户
账户被冻结、账户无法登入、资产无法自己操作的情况
在币圈也是闹出了一阵人心惶惶
我们看具体的网上网友给出的被冻账户的信息情况
你的账户被某某市、某某县公安局的冻结？
看截图还有具体的执法机构的联系方式
所以币安说早就出海、出海
也是出了个锤子
张口闭口说用户的信息、资产安全是第一位
打嘴炮确实是第一位
世界上的任何组织和个人
只要是有商业化行为就必须收到公有中心化组织的监管和审核
就在笔者在写这个文稿的今天
又出了一个新闻
今天刚刚很热的一个新闻
多个区块链媒体也在推送
一个超百万美金的账户被冻结
还是企业账户
给到的原因是“配合执法要求”
没有绝对的自由、社会是一个有规律的体系
我用你的app、用你的cex，接受监管我们也能接受
但是不能以已经出海、安全为噱头
就不断的拉用户、拉人头
回头一下，把你账户给冻结了
咱老老实实的在体系内按照要求来是ok的
不要老是想脱离社会的规则体系
又当又立
-------------
二、为什么风控？怎么冻结的？如何解冻？
具体说到为什么会冻结你的账户
无非就是你资产来源不正常
收到了黑金、黑u
或者与之相关联系和流水记录
或者你曾经出入金的时候
离非法账户很近 顺带着一起冻了
这种情况往往出现在dex中心化交易所中
因为是商业组织，相关的执法机构很容易把控和执行
不过去中心化的链上
也会“中心化”审查事件
就这段时间沸沸扬扬的
因为这个Tornado事件
美国执法机构要求需要直接冻结Tornado相关资产和转入转出的地址
抓捕Tornado开发者、要求矿池不打包
其它措施包括
l Tornado Cash 网站域名被封
l Infura 和 Alchemy 关闭从前端对 Tornado Cash 的 RPC 调用支持
l GitHub 删除所有代码库，停用贡献者账户
l Tornado Cash 合约中 USDC 遭冻结
l Aave 在前端封禁 Tornado Cash 相关地址
因为链上的操作完全是去中心化
且自由的
所以为了抗击审查
不少知名的链上地址都收到了 发送的0.01个eth
就是所谓的黑coin
其中就包括孙宇晨的地址
导致其
相关的aave、curve等等链上应用，都无法正常使用，资产受到影响
相当于要死一起死，大家一起来冻结
在后续的发展过程中肯定还会遇到这样
中心化和去中心化的对抗
如何解冻呢？
无非就是查清卡因为什么冻结的
往往需要去执行机构配合解冻
说明资产来源
是否能正常流程解冻，这个就要看多方面的原因了。
之前在圈子里，遇到一个up主
出入金的时候遇到冻卡
估计着是收到了黑金
多轮沟通后
要解冻需要本人亲自去 发起冻结的执法机构
且需要按照一定比例扣留
直接气的这个up主
直言想“润”出去
因为众所周知的原因
想要在国内玩币圈
是需要门槛和一定水平的认识
所以目前行业发展还在很初期的阶段
参与的人群容易被带节奏、搞fomo
最后被割韭菜
------------------
三 如何避免风控
私钥、助记词、冷钱包、脑钱包
江卓尔在微博上说的相当经典的话！
Not your Key, Not your Coin
没有私钥，就不是你的币
区块链给了你完全控制自己财产的绝对权力
你却把这个权利给到cex
cex是有很多优点：门槛低、方便快捷、流动性高、操作快捷、功能齐全
把自己的coin交给了cex
商业化组织就要承受带来的后果、接受监管、接受平台规则
尽管现在的私钥、助记词保管起来用起来、dex用起来麻烦、不方便
但是区块链赋予的
匿名性、安全性、绝对自由
随时随地的记得我自己的私钥、相当于我随时携带着我的财富
follow我的可以到任何地方
不能捡了芝麻、丢了西瓜
所以目前我的资产配置的话
55开，一半在cex、一半在钱包
后续的话，如果资产有比较大的提升
应该会继续侧重
把资产往链上的钱包放一放
好了
第3期的区块日记，到此结束
祝大家头发浓密、睡眠良好、情绪稳定、财富自由
我是aF
我们下期再见！
文章大纲
最近dex、某安的风控新闻、消息。（某安新闻、某安邮件截图、江桌尔）
为什么会有这些风控？身边是否有遇到冻结账户的事？怎么冻结？冻结哪些？
如何预防这些风控、如何解决这些风控？（用钱包、海外cex、多个cex、润、出金一点点出、靠谱otc）
————————————
标题：某安又当又立？龙卷风事件看，面对风控监管，个人应如何做？
大家好，2022年8月27日 星期六，欢迎收看第3期区块日记
本期节目我们来聊一聊
最近币安出现的风控新闻
--------------
一、是什么？介绍出现的情况
这周国内陆陆续续出现币安的用户
账户被冻结、账户无法登入、资产无法自己操作的情况
在币圈也是闹出了一阵人心惶惶
我们看具体的网上网友给出的被冻账户的信息情况
你的账户被某某市、某某县公安局的冻结？
看截图还有具体的执法机构的联系方式
所以币安说早就出海、出海
也是出了个锤子
张口闭口说用户的信息、资产安全是第一位
打嘴炮确实是第一位
世界上的任何组织和个人
只要是有商业化行为就必须收到公有中心化组织的监管和审核
就在笔者在写这个文稿的今天
又出了一个新闻
今天刚刚很热的一个新闻
多个区块链媒体也在推送
一个超百万美金的账户被冻结
还是企业账户
给到的原因是“配合执法要求”
没有绝对的自由、社会是一个有规律的体系
我用你的app、用你的cex，接受监管我们也能接受
但是不能以已经出海、安全为噱头
就不断的拉用户、拉人头
回头一下，把你账户给冻结了
咱老老实实的在体系内按照要求来是ok的
不要老是想脱离社会的规则体系
又当又立
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二、为什么风控？怎么冻结的？如何解冻？
具体说到为什么会冻结你的账户
无非就是你资产来源不正常
收到了黑金、黑u
或者与之相关联系和流水记录
或者你曾经出入金的时候
离非法账户很近 顺带着一起冻了
这种情况往往出现在dex中心化交易所中
因为是商业组织，相关的执法机构很容易把控和执行
不过去中心化的链上
也会“中心化”审查事件
就这段时间沸沸扬扬的
因为这个Tornado事件
美国执法机构要求需要直接冻结Tornado相关资产和转入转出的地址
抓捕Tornado开发者、要求矿池不打包
其它措施包括
l Tornado Cash 网站域名被封
l Infura 和 Alchemy 关闭从前端对 Tornado Cash 的 RPC 调用支持
l GitHub 删除所有代码库，停用贡献者账户
l Tornado Cash 合约中 USDC 遭冻结
l Aave 在前端封禁 Tornado Cash 相关地址
因为链上的操作完全是去中心化
且自由的
所以为了抗击审查
不少知名的链上地址都收到了 发送的0.01个eth
就是所谓的黑coin
其中就包括孙宇晨的地址
导致其
相关的aave、curve等等链上应用，都无法正常使用，资产受到影响
相当于要死一起死，大家一起来冻结
在后续的发展过程中肯定还会遇到这样
中心化和去中心化的对抗
如何解冻呢？
无非就是查清卡因为什么冻结的
往往需要去执行机构配合解冻
说明资产来源
是否能正常流程解冻，这个就要看多方面的原因了。
之前在圈子里，遇到一个up主
出入金的时候遇到冻卡
估计着是收到了黑金
多轮沟通后
要解冻需要本人亲自去 发起冻结的执法机构
且需要按照一定比例扣留
直接气的这个up主
直言想“润”出去
因为众所周知的原因
想要在国内玩币圈
是需要门槛和一定水平的认识
所以目前行业发展还在很初期的阶段
参与的人群容易被带节奏、搞fomo
最后被割韭菜
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三 如何避免风控
私钥、助记词、冷钱包、脑钱包
江卓尔在微博上说的相当经典的话！
Not your Key, Not your Coin
没有私钥，就不是你的币
区块链给了你完全控制自己财产的绝对权力
你却把这个权利给到cex
cex是有很多优点：门槛低、方便快捷、流动性高、操作快捷、功能齐全
把自己的coin交给了cex
商业化组织就要承受带来的后果、接受监管、接受平台规则
尽管现在的私钥、助记词保管起来用起来、dex用起来麻烦、不方便
但是区块链赋予的
匿名性、安全性、绝对自由
随时随地的记得我自己的私钥、相当于我随时携带着我的财富
follow我的可以到任何地方
不能捡了芝麻、丢了西瓜
所以目前我的资产配置的话
55开，一半在cex、一半在钱包
后续的话，如果资产有比较大的提升
应该会继续侧重
把资产往链上的钱包放一放
好了
第3期的区块日记，到此结束
祝大家头发浓密、睡眠良好、情绪稳定、财富自由
我是aF
我们下期再见！
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