Bitrace收取黑U，链上地址遭泰达公司冻结该如何解冻
USDT与美元挂钩的特性使其广受用户青睐，根据CoinGecko的数据，USDT的转手率高于其他数字资产，24小时交易量超340亿美元。同时，由于USDT具有匿名性和易于转移的特性，它也极易被用于洗钱和恐怖主义融资，这也引发了许多国家监管机构对USDT的关注。Tether的黑名单机制Tether泰达公司为履行反洗钱合规义务，已与全球各地执法单位建立起密切合作，建立了一套链上黑名单机制，涉嫌欺诈、洗钱、恐怖主义融资等活动的地址，在执法监管单位要求下将被列入Tether的黑名单，其链上稳定币也将会遭到包括禁用冻结在内的限制手段。 据业内人士phabc制作的dune看板统计，截止目前，泰达公司@Tether_to 已经将以太坊网络中的846个地址拉入黑名单，超过4.49亿枚USDT遭冻结。其「冻结」原理在于，USDT作为一种智能合约编程产物，能够通过代码约束EOA对该代币的管理权限，当某一地址被中心化的泰达公司「AddedBlackList」，它将不再能转移地址中的USDT代币。通俗来说，如果某个地址被加入黑名单，那么该地址所持有的稳定币将被冻结，不再允许进行转账和交易。遭 Tethe...
BitraceBitrace為香港警務處提供鏈上資金追蹤培訓
香港作為全球最開放和便利營商地之一，在特區政府的政策支持與金融科技基礎設施優勢之下，正在成為亞洲地區加密經濟中心。 同時，當地監管、執法部門為了更好地維護良好加密營商環境以及保護市民加密資產安全，也在積極加強對加密生態的了解。 近日，區塊鏈數據分析公司 Bitrace 為香港警務處執法人員提供了鏈上資金追蹤培訓，旨在向**網絡安全及科技罪案調查科（CSTCB）與商業罪案調查科（CCB）**的警員分享涉幣犯罪調查經驗與鏈上資金追蹤方法。 期間，Bitrace CEO Isabel對加密資產在網路犯罪中的應用態勢進行了系統性的介紹，由於加密資產天然的無許可與去中心化等特性，Web3企業和監管機構對於加密犯罪手法了解的滯後性，以及加密犯罪調查、立案、挽損鏈條涉及的環節多、各方協作效率低下等原因，加密資產被用於網路犯罪在近年來呈現顯著上升的趨勢。 為了營造更健康的Web3生態、保護用戶資金安全，需要監管機構與Web3企業加強協作，對風險資金實施行之有效的前置預防。 此外，Bitrace Cofounder Quan 以及技術專家通過 BitracePro 加密資產追蹤分析平台的畫布功能，...
Bitrace反向冻结！中国用户收取黑U遭美执法机构划转资产
基于区块链技术生成的USDT由于其高流动与隐匿特性，在诸多上游犯罪的洗钱环节中均有一定的采用，包括网赌、勒索、贩毒、盗窃、诈骗、暴恐等，这些与非法活动相关的USDT，被行业定义为「黑U」。 在各国执法机构普遍关注的当下，**收到黑U而导致交易所账户被冻结，将如同收到黑钱导致银行卡被冻结一样越发频繁地出现，**并给行业投资者与金融机构带来法律风险。跨国冻结案例近年来美国政府部门针对加密行业的监管举措逐步升级，各类行业金融机构受制裁案例层出不穷，面向平台个人账户的执法活动也在快速增长。 2022年12月，币追Bitrace团队收到委托人报告，称其在某头部交易所的账户遭到无限期冻结，不仅账户无法登入，平台内价值五万美元的加密货币亦无法取回。初步沟通得知，申请冻结的执法机构系Regional Enforcement Allied Computer Team，该工作组由美国多个地方、州和联邦机构与私营企业合作成立，旨在针对网络犯罪进行跨司法管辖区的调查与打击。图片了解冻结原因的过程长达数月币追Bitrace团队当即针对委托人受冻结账户展开资金溯源。经查，其以太坊地址在事发前三个月内曾收取多...
Bitrace收取黑U，链上地址遭泰达公司冻结该如何解冻
USDT与美元挂钩的特性使其广受用户青睐，根据CoinGecko的数据，USDT的转手率高于其他数字资产，24小时交易量超340亿美元。同时，由于USDT具有匿名性和易于转移的特性，它也极易被用于洗钱和恐怖主义融资，这也引发了许多国家监管机构对USDT的关注。Tether的黑名单机制Tether泰达公司为履行反洗钱合规义务，已与全球各地执法单位建立起密切合作，建立了一套链上黑名单机制，涉嫌欺诈、洗钱、恐怖主义融资等活动的地址，在执法监管单位要求下将被列入Tether的黑名单，其链上稳定币也将会遭到包括禁用冻结在内的限制手段。 据业内人士phabc制作的dune看板统计，截止目前，泰达公司@Tether_to 已经将以太坊网络中的846个地址拉入黑名单，超过4.49亿枚USDT遭冻结。其「冻结」原理在于，USDT作为一种智能合约编程产物，能够通过代码约束EOA对该代币的管理权限，当某一地址被中心化的泰达公司「AddedBlackList」，它将不再能转移地址中的USDT代币。通俗来说，如果某个地址被加入黑名单，那么该地址所持有的稳定币将被冻结，不再允许进行转账和交易。遭 Tethe...
BitraceBitrace為香港警務處提供鏈上資金追蹤培訓
香港作為全球最開放和便利營商地之一，在特區政府的政策支持與金融科技基礎設施優勢之下，正在成為亞洲地區加密經濟中心。 同時，當地監管、執法部門為了更好地維護良好加密營商環境以及保護市民加密資產安全，也在積極加強對加密生態的了解。 近日，區塊鏈數據分析公司 Bitrace 為香港警務處執法人員提供了鏈上資金追蹤培訓，旨在向**網絡安全及科技罪案調查科（CSTCB）與商業罪案調查科（CCB）**的警員分享涉幣犯罪調查經驗與鏈上資金追蹤方法。 期間，Bitrace CEO Isabel對加密資產在網路犯罪中的應用態勢進行了系統性的介紹，由於加密資產天然的無許可與去中心化等特性，Web3企業和監管機構對於加密犯罪手法了解的滯後性，以及加密犯罪調查、立案、挽損鏈條涉及的環節多、各方協作效率低下等原因，加密資產被用於網路犯罪在近年來呈現顯著上升的趨勢。 為了營造更健康的Web3生態、保護用戶資金安全，需要監管機構與Web3企業加強協作，對風險資金實施行之有效的前置預防。 此外，Bitrace Cofounder Quan 以及技術專家通過 BitracePro 加密資產追蹤分析平台的畫布功能，...
Bitrace反向冻结！中国用户收取黑U遭美执法机构划转资产
基于区块链技术生成的USDT由于其高流动与隐匿特性，在诸多上游犯罪的洗钱环节中均有一定的采用，包括网赌、勒索、贩毒、盗窃、诈骗、暴恐等，这些与非法活动相关的USDT，被行业定义为「黑U」。 在各国执法机构普遍关注的当下，**收到黑U而导致交易所账户被冻结，将如同收到黑钱导致银行卡被冻结一样越发频繁地出现，**并给行业投资者与金融机构带来法律风险。跨国冻结案例近年来美国政府部门针对加密行业的监管举措逐步升级，各类行业金融机构受制裁案例层出不穷，面向平台个人账户的执法活动也在快速增长。 2022年12月，币追Bitrace团队收到委托人报告，称其在某头部交易所的账户遭到无限期冻结，不仅账户无法登入，平台内价值五万美元的加密货币亦无法取回。初步沟通得知，申请冻结的执法机构系Regional Enforcement Allied Computer Team，该工作组由美国多个地方、州和联邦机构与私营企业合作成立，旨在针对网络犯罪进行跨司法管辖区的调查与打击。图片了解冻结原因的过程长达数月币追Bitrace团队当即针对委托人受冻结账户展开资金溯源。经查，其以太坊地址在事发前三个月内曾收取多...
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汇旺集团（Huione Group）是一家位于柬埔寨的大型金融集团，旗下拥有包括加密货币钱包、支付、交易担保、保险、加密货币交易所等在内的业务板块。由于其较弱的 KYC、KYT 要求，不法分子利用匿名的 USDT，广泛通过该平台完成非法活动（如诈骗、洗钱等）的支付与担保交易，令其业务地址沦为风险加密资金的污染源。
Huione Group 在今年三季度宣布将拒绝为部分非法活动提供交易担保服务，并公示了其最新的 6 个担保上押地址。本文旨在对其新老地址进行资金审计以判断其是否真实履行承诺。
Huione Guarantee 地处东南亚，其业务范围与当地臭名昭著的有组织犯罪团体高度重合，因而其业务地址在一定程度上遭到影响，大量收取到与非法活动关联的加密资金，并引起了国际社会的广泛关注。
一直以来，Huione Guarantee 都以一则免责声明对上述现象放任自流，称其不参与、不了解客户的具体业务，作为担保方只保证交易双方钱货两清。资金或者货物的来龙去脉由买卖双方自行沟通相关细节，汇旺不予查证、不予保证。资金或货物来源有问题或使用所购买货物从事违法行为，Huione Group 亦概不承担连带责任。
但在今年 7 月 Huione Group 却遭到了“反噬”。根据 Bitrace 第一时间的调查，Huione Group 旗下支付业务（HuionePay）地址因收取来自加密货币交易所 DMM 、Poloniex 被盗案件的资金而被泰达公司冻结 2962 万 USDT。这笔资金约为 HuionePay 在当时准备金的 75%，给 Huione 带来了一定的用户提款压力，也在一定程度上影响了平台的正常运营，这给 Huione 敲响了警钟。
此次冻结事件后，Huione Guarantee 官网新增一则特别提醒，表示，与盗取加密货币、买卖人口、毒品交易、枪支弹药交易以及涉恐涉暴等严重犯罪行为相关的业务，与涉及美国的金流业务和跨链混币洗币类业务，汇旺明确均不予担保。
Huione Guarantee 对业务界限作出了明确划分，对于某些高风险业务的态度由早期的暧昧转为明确拒绝，可见其对于加强公司业务合规性管理的倾向，以避免公司经营涉及非法活动、甚至进一步的法律风险。
那么，Huione Guarantee 公开抵制一系列风险活动资金以期提高业务合规性，这一举措是否有效？Bitrace 对 Huione 最新披露的 6 个业务地址展开风险资金审计，将其与以往的旧业务地址进行对比，观察 Huione 地址在其声明前后的风险资金流入情况。
这六个担保地址包括：TX36xR、TVf2Na、TYQLMe、TKBiAw、TFMp4o、TU7X7b
Huione 旧业务地址 TL8TBp 在 2023年 7 月 16 日至 2024 年 10 月 13 日累计流入资金超 22.44 亿 USDT，其中高风险资金达 1.73 亿 USDT，占比 7.70%；Huione 最新业务地址在 2024 年 7 月 16 日至 2024 年 10 月 13 日 累计流入资金超 3 亿 USDT，其中高风险资金达 814 万 USDT，占比 2.70%。可见 Huione 流入资金中风险资金占比显著降低。
按照不同类别风险对高风险资金进行拆分，其中黑灰产资金流入情况明显改善，由原先的 7.63% 降低为 2.61%。洗钱、网赌、欺诈等高风险资金的流入也明显减少。
此外，Bitrace 进一步对新、老业务地址在不同时间周期内的高风险资金占比进行计算，可知 TL8TBp 在 2024 年 7 月 16 日至 2024 年 10 月 13 日期间，流入高风险资金占总资金的 6.68%，略高于上年同期，略低于整个审计周期。
通过以上数据，不难看出不论是新地址还是旧地址， HuioneGuarantee 业务地址的高风险资金流入的情况的确都得到了改善，这或许与其收紧商家参与门槛有关。
但值得注意的是，这批新的业务地址并不具备足够长的经营历史，目前能够得到的数据或许并不能准确反映 HuioneGuarantee 的合规进度，Bitrace 将持续关注。
加密行业的扩张与风险资金的泛滥使 Web3 机构面临着越来越大的合规压力，缺乏对平台用户地址资金风险的识别能力，可能会对平台业务造成影响，甚至导致经营者陷入被调查的风险。
Know Your Transaction（KYT）作为加密货币企业维护安全、合规运营的基础工具，对于防止非法活动、保护用户财产安全以及提升平台信誉更是具有不可或缺的作用。
在业务流程中将 KYT 纳入必要一环不仅有助于企业识别和阻止非法资金流动，也是展现合规意愿的重要步骤。对于任何具备 KYT 需求的企业风控人员，您都可以从多个渠道联系我们以获取 DEMO。
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汇旺集团（Huione Group）是一家位于柬埔寨的大型金融集团，旗下拥有包括加密货币钱包、支付、交易担保、保险、加密货币交易所等在内的业务板块。由于其较弱的 KYC、KYT 要求，不法分子利用匿名的 USDT，广泛通过该平台完成非法活动（如诈骗、洗钱等）的支付与担保交易，令其业务地址沦为风险加密资金的污染源。
Huione Group 在今年三季度宣布将拒绝为部分非法活动提供交易担保服务，并公示了其最新的 6 个担保上押地址。本文旨在对其新老地址进行资金审计以判断其是否真实履行承诺。
Huione Guarantee 地处东南亚，其业务范围与当地臭名昭著的有组织犯罪团体高度重合，因而其业务地址在一定程度上遭到影响，大量收取到与非法活动关联的加密资金，并引起了国际社会的广泛关注。
一直以来，Huione Guarantee 都以一则免责声明对上述现象放任自流，称其不参与、不了解客户的具体业务，作为担保方只保证交易双方钱货两清。资金或者货物的来龙去脉由买卖双方自行沟通相关细节，汇旺不予查证、不予保证。资金或货物来源有问题或使用所购买货物从事违法行为，Huione Group 亦概不承担连带责任。
但在今年 7 月 Huione Group 却遭到了“反噬”。根据 Bitrace 第一时间的调查，Huione Group 旗下支付业务（HuionePay）地址因收取来自加密货币交易所 DMM 、Poloniex 被盗案件的资金而被泰达公司冻结 2962 万 USDT。这笔资金约为 HuionePay 在当时准备金的 75%，给 Huione 带来了一定的用户提款压力，也在一定程度上影响了平台的正常运营，这给 Huione 敲响了警钟。
此次冻结事件后，Huione Guarantee 官网新增一则特别提醒，表示，与盗取加密货币、买卖人口、毒品交易、枪支弹药交易以及涉恐涉暴等严重犯罪行为相关的业务，与涉及美国的金流业务和跨链混币洗币类业务，汇旺明确均不予担保。
Huione Guarantee 对业务界限作出了明确划分，对于某些高风险业务的态度由早期的暧昧转为明确拒绝，可见其对于加强公司业务合规性管理的倾向，以避免公司经营涉及非法活动、甚至进一步的法律风险。
那么，Huione Guarantee 公开抵制一系列风险活动资金以期提高业务合规性，这一举措是否有效？Bitrace 对 Huione 最新披露的 6 个业务地址展开风险资金审计，将其与以往的旧业务地址进行对比，观察 Huione 地址在其声明前后的风险资金流入情况。
这六个担保地址包括：TX36xR、TVf2Na、TYQLMe、TKBiAw、TFMp4o、TU7X7b
Huione 旧业务地址 TL8TBp 在 2023年 7 月 16 日至 2024 年 10 月 13 日累计流入资金超 22.44 亿 USDT，其中高风险资金达 1.73 亿 USDT，占比 7.70%；Huione 最新业务地址在 2024 年 7 月 16 日至 2024 年 10 月 13 日 累计流入资金超 3 亿 USDT，其中高风险资金达 814 万 USDT，占比 2.70%。可见 Huione 流入资金中风险资金占比显著降低。
按照不同类别风险对高风险资金进行拆分，其中黑灰产资金流入情况明显改善，由原先的 7.63% 降低为 2.61%。洗钱、网赌、欺诈等高风险资金的流入也明显减少。
此外，Bitrace 进一步对新、老业务地址在不同时间周期内的高风险资金占比进行计算，可知 TL8TBp 在 2024 年 7 月 16 日至 2024 年 10 月 13 日期间，流入高风险资金占总资金的 6.68%，略高于上年同期，略低于整个审计周期。
通过以上数据，不难看出不论是新地址还是旧地址， HuioneGuarantee 业务地址的高风险资金流入的情况的确都得到了改善，这或许与其收紧商家参与门槛有关。
但值得注意的是，这批新的业务地址并不具备足够长的经营历史，目前能够得到的数据或许并不能准确反映 HuioneGuarantee 的合规进度，Bitrace 将持续关注。
加密行业的扩张与风险资金的泛滥使 Web3 机构面临着越来越大的合规压力，缺乏对平台用户地址资金风险的识别能力，可能会对平台业务造成影响，甚至导致经营者陷入被调查的风险。
Know Your Transaction（KYT）作为加密货币企业维护安全、合规运营的基础工具，对于防止非法活动、保护用户财产安全以及提升平台信誉更是具有不可或缺的作用。
在业务流程中将 KYT 纳入必要一环不仅有助于企业识别和阻止非法资金流动，也是展现合规意愿的重要步骤。对于任何具备 KYT 需求的企业风控人员，您都可以从多个渠道联系我们以获取 DEMO。
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