香港作為全球最開放和便利營商地之一，在特區政府的政策支持與金融科技基礎設施優勢之下，正在成為亞洲地區加密經濟中心。 同時，當地監管、執法部門為了更好地維護良好加密營商環境以及保護市民加密資產安全，也在積極加強對加密生態的了解。
近日，區塊鏈數據分析公司 Bitrace 為香港警務處執法人員提供了鏈上資金追蹤培訓，旨在向**網絡安全及科技罪案調查科（CSTCB）與商業罪案調查科（CCB）**的警員分享涉幣犯罪調查經驗與鏈上資金追蹤方法。
期間，Bitrace CEO Isabel對加密資產在網路犯罪中的應用態勢進行了系統性的介紹，由於加密資產天然的無許可與去中心化等特性，Web3企業和監管機構對於加密犯罪手法了解的滯後性，以及加密犯罪調查、立案、挽損鏈條涉及的環節多、各方協作效率低下等原因，加密資產被用於網路犯罪在近年來呈現顯著上升的趨勢。 為了營造更健康的Web3生態、保護用戶資金安全，需要監管機構與Web3企業加強協作，對風險資金實施行之有效的前置預防。
此外，Bitrace Cofounder Quan 以及技術專家通過 BitracePro 加密資產追蹤分析平台的畫布功能，向警員們展示了加密資金在網絡賭博、黑灰產交易、洗錢、欺詐等活動中的被利用、流轉方式，並結合已經發生或正在發生的實際案例對加密犯罪手法及犯罪資金流轉進行分析，獲取了高度認可。
培訓之外，Bitrace 也與商罪科及網罪科進行了更多交流溝通，執法人員們對加密行業的認可以及保護公民加密資產安全的決心令人印象深刻。 相信在不遠的未來，香港必將讓加密世界中心再次回到東方。
香港向來就是加密經濟沃土，多年來已經自發湧現出許多特色加密貨幣交易平台與線下找換門店，這類機構能夠作為持牌交易平台（VASP）與主流交易平台的補充，為本地用戶、遊客、企業提供法幣出入金（OTC）服務。 但也因此，令黑灰加密資產更容易被匿名清洗，出現大片監管盲區。
基於機器學習和模式識別算法建模，Bitrace 積累了超過 4 億的地址標籤庫，其中包括實體標籤（DeFi 平台、礦池、數字資產交易所等）和風險行為標籤（詐騙、涉恐、涉毒、非法網賭、洗錢、灰黑產），幫助監管部門更快識別地址背後的實際控制人或地址用途。
使用場景包括——
在風險事件發生前，全覽行業實體關聯地址風險活動態勢，確定地址風險類型與風險級別；
在風險事件發生時，預判相關實體關聯地址參與可能，並制定防控規管措施；
在風險事件發生後，及時追蹤風險資金去向，評估風險影響範圍，盡可能降低所帶來的負面損害。
獲取更多了解，請訪問我們的官網取得聯繫：https:// Bitrace.io/en
Twitter:
https://twitter.com/Bitrace_team
Website:
Bitrace收取黑U，链上地址遭泰达公司冻结该如何解冻
USDT与美元挂钩的特性使其广受用户青睐，根据CoinGecko的数据，USDT的转手率高于其他数字资产，24小时交易量超340亿美元。同时，由于USDT具有匿名性和易于转移的特性，它也极易被用于洗钱和恐怖主义融资，这也引发了许多国家监管机构对USDT的关注。Tether的黑名单机制Tether泰达公司为履行反洗钱合规义务，已与全球各地执法单位建立起密切合作，建立了一套链上黑名单机制，涉嫌欺诈、洗钱、恐怖主义融资等活动的地址，在执法监管单位要求下将被列入Tether的黑名单，其链上稳定币也将会遭到包括禁用冻结在内的限制手段。 据业内人士phabc制作的dune看板统计，截止目前，泰达公司@Tether_to 已经将以太坊网络中的846个地址拉入黑名单，超过4.49亿枚USDT遭冻结。其「冻结」原理在于，USDT作为一种智能合约编程产物，能够通过代码约束EOA对该代币的管理权限，当某一地址被中心化的泰达公司「AddedBlackList」，它将不再能转移地址中的USDT代币。通俗来说，如果某个地址被加入黑名单，那么该地址所持有的稳定币将被冻结，不再允许进行转账和交易。遭 Tethe...
Bitrace汇旺拒绝为部分非法交易担保后，地址资金威胁降低了吗？
汇旺集团（Huione Group）是一家位于柬埔寨的大型金融集团，旗下拥有包括加密货币钱包、支付、交易担保、保险、加密货币交易所等在内的业务板块。由于其较弱的 KYC、KYT 要求，不法分子利用匿名的 USDT，广泛通过该平台完成非法活动（如诈骗、洗钱等）的支付与担保交易，令其业务地址沦为风险加密资金的污染源。 Huione Group 在今年三季度宣布将拒绝为部分非法活动提供交易担保服务，并公示了其最新的 6 个担保上押地址。本文旨在对其新老地址进行资金审计以判断其是否真实履行承诺。Huione Guarantee 明确业务底线Huione Guarantee 地处东南亚，其业务范围与当地臭名昭著的有组织犯罪团体高度重合，因而其业务地址在一定程度上遭到影响，大量收取到与非法活动关联的加密资金，并引起了国际社会的广泛关注。 一直以来，Huione Guarantee 都以一则免责声明对上述现象放任自流，称其不参与、不了解客户的具体业务，作为担保方只保证交易双方钱货两清。资金或者货物的来龙去脉由买卖双方自行沟通相关细节，汇旺不予查证、不予保证。资金或货物来源有问题或使用所购买货物...
Bitrace柬埔寨匯旺集團遭泰達凍結2962萬USDT事件分析
泰達幣(Tether USD，以下簡稱 USDT)是由泰達公司發行，在區塊鏈網絡中通過智能合約進行約束，幣值錨定美元的中心化穩定代幣。 USDT 除了具備其他加密貨幣的匿名轉移、無許可使用特性外，也賦予了發行方巨大的調度權限，使得開發者能夠定向增發、銷毀某個地址的 USDT 代幣，或者限制特定地址對 USDT 的操作權限，也即業界所稱的「泰達凍結」。 這類中心化的凍結活動通常由全球各國政府部門的執法請求，或臨時性的特大加密安全事故所觸發，旨在對已知的利用 USDT 進行的違法犯罪活動進行阻止，並對受損資產進行攔截，防止損害擴大化。 而隨著 USDT 在現實金融體系的採用度提升，涉幣違法犯罪活動事件頻發，導致泰達凍結活動癒發普遍，對大量正常展業但不慎收取風險加密資金的 web3 企業造成了較大業務負面影響，甚至帶來法律風險。 本文將以柬埔寨匯旺集團被泰達凍結 2962 萬 USDT 事件為例，對此進行分析說明。匯旺業務規模概覽匯旺集團是一家位於柬埔寨的大型金融集團，旗下擁有包括加密貨幣錢包、支付、交易擔保、保險、加密貨幣交易所等在內的業務板塊。 其最核心的支付與擔保業務大量採用了 ...
香港作為全球最開放和便利營商地之一，在特區政府的政策支持與金融科技基礎設施優勢之下，正在成為亞洲地區加密經濟中心。 同時，當地監管、執法部門為了更好地維護良好加密營商環境以及保護市民加密資產安全，也在積極加強對加密生態的了解。
近日，區塊鏈數據分析公司 Bitrace 為香港警務處執法人員提供了鏈上資金追蹤培訓，旨在向**網絡安全及科技罪案調查科（CSTCB）與商業罪案調查科（CCB）**的警員分享涉幣犯罪調查經驗與鏈上資金追蹤方法。
期間，Bitrace CEO Isabel對加密資產在網路犯罪中的應用態勢進行了系統性的介紹，由於加密資產天然的無許可與去中心化等特性，Web3企業和監管機構對於加密犯罪手法了解的滯後性，以及加密犯罪調查、立案、挽損鏈條涉及的環節多、各方協作效率低下等原因，加密資產被用於網路犯罪在近年來呈現顯著上升的趨勢。 為了營造更健康的Web3生態、保護用戶資金安全，需要監管機構與Web3企業加強協作，對風險資金實施行之有效的前置預防。
此外，Bitrace Cofounder Quan 以及技術專家通過 BitracePro 加密資產追蹤分析平台的畫布功能，向警員們展示了加密資金在網絡賭博、黑灰產交易、洗錢、欺詐等活動中的被利用、流轉方式，並結合已經發生或正在發生的實際案例對加密犯罪手法及犯罪資金流轉進行分析，獲取了高度認可。
培訓之外，Bitrace 也與商罪科及網罪科進行了更多交流溝通，執法人員們對加密行業的認可以及保護公民加密資產安全的決心令人印象深刻。 相信在不遠的未來，香港必將讓加密世界中心再次回到東方。
香港向來就是加密經濟沃土，多年來已經自發湧現出許多特色加密貨幣交易平台與線下找換門店，這類機構能夠作為持牌交易平台（VASP）與主流交易平台的補充，為本地用戶、遊客、企業提供法幣出入金（OTC）服務。 但也因此，令黑灰加密資產更容易被匿名清洗，出現大片監管盲區。
基於機器學習和模式識別算法建模，Bitrace 積累了超過 4 億的地址標籤庫，其中包括實體標籤（DeFi 平台、礦池、數字資產交易所等）和風險行為標籤（詐騙、涉恐、涉毒、非法網賭、洗錢、灰黑產），幫助監管部門更快識別地址背後的實際控制人或地址用途。
使用場景包括——
在風險事件發生前，全覽行業實體關聯地址風險活動態勢，確定地址風險類型與風險級別；
在風險事件發生時，預判相關實體關聯地址參與可能，並制定防控規管措施；
在風險事件發生後，及時追蹤風險資金去向，評估風險影響範圍，盡可能降低所帶來的負面損害。
獲取更多了解，請訪問我們的官網取得聯繫：https:// Bitrace.io/en
Twitter:
https://twitter.com/Bitrace_team
Website:
Bitrace收取黑U，链上地址遭泰达公司冻结该如何解冻
USDT与美元挂钩的特性使其广受用户青睐，根据CoinGecko的数据，USDT的转手率高于其他数字资产，24小时交易量超340亿美元。同时，由于USDT具有匿名性和易于转移的特性，它也极易被用于洗钱和恐怖主义融资，这也引发了许多国家监管机构对USDT的关注。Tether的黑名单机制Tether泰达公司为履行反洗钱合规义务，已与全球各地执法单位建立起密切合作，建立了一套链上黑名单机制，涉嫌欺诈、洗钱、恐怖主义融资等活动的地址，在执法监管单位要求下将被列入Tether的黑名单，其链上稳定币也将会遭到包括禁用冻结在内的限制手段。 据业内人士phabc制作的dune看板统计，截止目前，泰达公司@Tether_to 已经将以太坊网络中的846个地址拉入黑名单，超过4.49亿枚USDT遭冻结。其「冻结」原理在于，USDT作为一种智能合约编程产物，能够通过代码约束EOA对该代币的管理权限，当某一地址被中心化的泰达公司「AddedBlackList」，它将不再能转移地址中的USDT代币。通俗来说，如果某个地址被加入黑名单，那么该地址所持有的稳定币将被冻结，不再允许进行转账和交易。遭 Tethe...
Bitrace汇旺拒绝为部分非法交易担保后，地址资金威胁降低了吗？
汇旺集团（Huione Group）是一家位于柬埔寨的大型金融集团，旗下拥有包括加密货币钱包、支付、交易担保、保险、加密货币交易所等在内的业务板块。由于其较弱的 KYC、KYT 要求，不法分子利用匿名的 USDT，广泛通过该平台完成非法活动（如诈骗、洗钱等）的支付与担保交易，令其业务地址沦为风险加密资金的污染源。 Huione Group 在今年三季度宣布将拒绝为部分非法活动提供交易担保服务，并公示了其最新的 6 个担保上押地址。本文旨在对其新老地址进行资金审计以判断其是否真实履行承诺。Huione Guarantee 明确业务底线Huione Guarantee 地处东南亚，其业务范围与当地臭名昭著的有组织犯罪团体高度重合，因而其业务地址在一定程度上遭到影响，大量收取到与非法活动关联的加密资金，并引起了国际社会的广泛关注。 一直以来，Huione Guarantee 都以一则免责声明对上述现象放任自流，称其不参与、不了解客户的具体业务，作为担保方只保证交易双方钱货两清。资金或者货物的来龙去脉由买卖双方自行沟通相关细节，汇旺不予查证、不予保证。资金或货物来源有问题或使用所购买货物...
Bitrace柬埔寨匯旺集團遭泰達凍結2962萬USDT事件分析
泰達幣(Tether USD，以下簡稱 USDT)是由泰達公司發行，在區塊鏈網絡中通過智能合約進行約束，幣值錨定美元的中心化穩定代幣。 USDT 除了具備其他加密貨幣的匿名轉移、無許可使用特性外，也賦予了發行方巨大的調度權限，使得開發者能夠定向增發、銷毀某個地址的 USDT 代幣，或者限制特定地址對 USDT 的操作權限，也即業界所稱的「泰達凍結」。 這類中心化的凍結活動通常由全球各國政府部門的執法請求，或臨時性的特大加密安全事故所觸發，旨在對已知的利用 USDT 進行的違法犯罪活動進行阻止，並對受損資產進行攔截，防止損害擴大化。 而隨著 USDT 在現實金融體系的採用度提升，涉幣違法犯罪活動事件頻發，導致泰達凍結活動癒發普遍，對大量正常展業但不慎收取風險加密資金的 web3 企業造成了較大業務負面影響，甚至帶來法律風險。 本文將以柬埔寨匯旺集團被泰達凍結 2962 萬 USDT 事件為例，對此進行分析說明。匯旺業務規模概覽匯旺集團是一家位於柬埔寨的大型金融集團，旗下擁有包括加密貨幣錢包、支付、交易擔保、保險、加密貨幣交易所等在內的業務板塊。 其最核心的支付與擔保業務大量採用了 ...
Share Dialog
Share Dialog
Subscribe to Bitrace
Subscribe to Bitrace
<100 subscribers
<100 subscribers
No activity yet