Bitrace收取黑U，链上地址遭泰达公司冻结该如何解冻
USDT与美元挂钩的特性使其广受用户青睐，根据CoinGecko的数据，USDT的转手率高于其他数字资产，24小时交易量超340亿美元。同时，由于USDT具有匿名性和易于转移的特性，它也极易被用于洗钱和恐怖主义融资，这也引发了许多国家监管机构对USDT的关注。Tether的黑名单机制Tether泰达公司为履行反洗钱合规义务，已与全球各地执法单位建立起密切合作，建立了一套链上黑名单机制，涉嫌欺诈、洗钱、恐怖主义融资等活动的地址，在执法监管单位要求下将被列入Tether的黑名单，其链上稳定币也将会遭到包括禁用冻结在内的限制手段。 据业内人士phabc制作的dune看板统计，截止目前，泰达公司@Tether_to 已经将以太坊网络中的846个地址拉入黑名单，超过4.49亿枚USDT遭冻结。其「冻结」原理在于，USDT作为一种智能合约编程产物，能够通过代码约束EOA对该代币的管理权限，当某一地址被中心化的泰达公司「AddedBlackList」，它将不再能转移地址中的USDT代币。通俗来说，如果某个地址被加入黑名单，那么该地址所持有的稳定币将被冻结，不再允许进行转账和交易。遭 Tethe...
BitraceBitrace為香港警務處提供鏈上資金追蹤培訓
香港作為全球最開放和便利營商地之一，在特區政府的政策支持與金融科技基礎設施優勢之下，正在成為亞洲地區加密經濟中心。 同時，當地監管、執法部門為了更好地維護良好加密營商環境以及保護市民加密資產安全，也在積極加強對加密生態的了解。 近日，區塊鏈數據分析公司 Bitrace 為香港警務處執法人員提供了鏈上資金追蹤培訓，旨在向**網絡安全及科技罪案調查科（CSTCB）與商業罪案調查科（CCB）**的警員分享涉幣犯罪調查經驗與鏈上資金追蹤方法。 期間，Bitrace CEO Isabel對加密資產在網路犯罪中的應用態勢進行了系統性的介紹，由於加密資產天然的無許可與去中心化等特性，Web3企業和監管機構對於加密犯罪手法了解的滯後性，以及加密犯罪調查、立案、挽損鏈條涉及的環節多、各方協作效率低下等原因，加密資產被用於網路犯罪在近年來呈現顯著上升的趨勢。 為了營造更健康的Web3生態、保護用戶資金安全，需要監管機構與Web3企業加強協作，對風險資金實施行之有效的前置預防。 此外，Bitrace Cofounder Quan 以及技術專家通過 BitracePro 加密資產追蹤分析平台的畫布功能，...
Bitrace反向冻结！中国用户收取黑U遭美执法机构划转资产
基于区块链技术生成的USDT由于其高流动与隐匿特性，在诸多上游犯罪的洗钱环节中均有一定的采用，包括网赌、勒索、贩毒、盗窃、诈骗、暴恐等，这些与非法活动相关的USDT，被行业定义为「黑U」。 在各国执法机构普遍关注的当下，**收到黑U而导致交易所账户被冻结，将如同收到黑钱导致银行卡被冻结一样越发频繁地出现，**并给行业投资者与金融机构带来法律风险。跨国冻结案例近年来美国政府部门针对加密行业的监管举措逐步升级，各类行业金融机构受制裁案例层出不穷，面向平台个人账户的执法活动也在快速增长。 2022年12月，币追Bitrace团队收到委托人报告，称其在某头部交易所的账户遭到无限期冻结，不仅账户无法登入，平台内价值五万美元的加密货币亦无法取回。初步沟通得知，申请冻结的执法机构系Regional Enforcement Allied Computer Team，该工作组由美国多个地方、州和联邦机构与私营企业合作成立，旨在针对网络犯罪进行跨司法管辖区的调查与打击。图片了解冻结原因的过程长达数月币追Bitrace团队当即针对委托人受冻结账户展开资金溯源。经查，其以太坊地址在事发前三个月内曾收取多...
Bitrace收取黑U，链上地址遭泰达公司冻结该如何解冻
USDT与美元挂钩的特性使其广受用户青睐，根据CoinGecko的数据，USDT的转手率高于其他数字资产，24小时交易量超340亿美元。同时，由于USDT具有匿名性和易于转移的特性，它也极易被用于洗钱和恐怖主义融资，这也引发了许多国家监管机构对USDT的关注。Tether的黑名单机制Tether泰达公司为履行反洗钱合规义务，已与全球各地执法单位建立起密切合作，建立了一套链上黑名单机制，涉嫌欺诈、洗钱、恐怖主义融资等活动的地址，在执法监管单位要求下将被列入Tether的黑名单，其链上稳定币也将会遭到包括禁用冻结在内的限制手段。 据业内人士phabc制作的dune看板统计，截止目前，泰达公司@Tether_to 已经将以太坊网络中的846个地址拉入黑名单，超过4.49亿枚USDT遭冻结。其「冻结」原理在于，USDT作为一种智能合约编程产物，能够通过代码约束EOA对该代币的管理权限，当某一地址被中心化的泰达公司「AddedBlackList」，它将不再能转移地址中的USDT代币。通俗来说，如果某个地址被加入黑名单，那么该地址所持有的稳定币将被冻结，不再允许进行转账和交易。遭 Tethe...
BitraceBitrace為香港警務處提供鏈上資金追蹤培訓
香港作為全球最開放和便利營商地之一，在特區政府的政策支持與金融科技基礎設施優勢之下，正在成為亞洲地區加密經濟中心。 同時，當地監管、執法部門為了更好地維護良好加密營商環境以及保護市民加密資產安全，也在積極加強對加密生態的了解。 近日，區塊鏈數據分析公司 Bitrace 為香港警務處執法人員提供了鏈上資金追蹤培訓，旨在向**網絡安全及科技罪案調查科（CSTCB）與商業罪案調查科（CCB）**的警員分享涉幣犯罪調查經驗與鏈上資金追蹤方法。 期間，Bitrace CEO Isabel對加密資產在網路犯罪中的應用態勢進行了系統性的介紹，由於加密資產天然的無許可與去中心化等特性，Web3企業和監管機構對於加密犯罪手法了解的滯後性，以及加密犯罪調查、立案、挽損鏈條涉及的環節多、各方協作效率低下等原因，加密資產被用於網路犯罪在近年來呈現顯著上升的趨勢。 為了營造更健康的Web3生態、保護用戶資金安全，需要監管機構與Web3企業加強協作，對風險資金實施行之有效的前置預防。 此外，Bitrace Cofounder Quan 以及技術專家通過 BitracePro 加密資產追蹤分析平台的畫布功能，...
Bitrace反向冻结！中国用户收取黑U遭美执法机构划转资产
基于区块链技术生成的USDT由于其高流动与隐匿特性，在诸多上游犯罪的洗钱环节中均有一定的采用，包括网赌、勒索、贩毒、盗窃、诈骗、暴恐等，这些与非法活动相关的USDT，被行业定义为「黑U」。 在各国执法机构普遍关注的当下，**收到黑U而导致交易所账户被冻结，将如同收到黑钱导致银行卡被冻结一样越发频繁地出现，**并给行业投资者与金融机构带来法律风险。跨国冻结案例近年来美国政府部门针对加密行业的监管举措逐步升级，各类行业金融机构受制裁案例层出不穷，面向平台个人账户的执法活动也在快速增长。 2022年12月，币追Bitrace团队收到委托人报告，称其在某头部交易所的账户遭到无限期冻结，不仅账户无法登入，平台内价值五万美元的加密货币亦无法取回。初步沟通得知，申请冻结的执法机构系Regional Enforcement Allied Computer Team，该工作组由美国多个地方、州和联邦机构与私营企业合作成立，旨在针对网络犯罪进行跨司法管辖区的调查与打击。图片了解冻结原因的过程长达数月币追Bitrace团队当即针对委托人受冻结账户展开资金溯源。经查，其以太坊地址在事发前三个月内曾收取多...
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第九届香港金融科技周「Hong Kong Fintech Week’24」将于10月28日至11月1日在香港亚洲国际博览馆举行。作为香港首屈一指的盛会，香港金融科技周 2024 由财经事务及库务局和投资推广署主办，并由香港金融管理局（金管局）、证券及期货事务监察委员会（证监会）和保险业监管局（保监局）合办。
今年主题为「点亮金融科技新航道」，预计有超过 800 位来自银行、证券、投资、保险及科技领域的演讲嘉宾出席，涵盖全球行业领袖与创新者，吸引超过 35,000 名参会者，规模空前。
Bitrace CEO Isabel Shi 受邀出席大会，将与行业领袖们一同探讨 Web3 和传统金融（TradFi）领域的最新发展趋势。
今年香港金融科技周就前沿科技及跨行业联系定立八个主题论坛。论坛主题包括全球论坛、人工智能与前沿科技、区块链及数码资产、支付科技与金融创新、保险科技、绿色金融科技与社会责任、财富及投资科技，以及香港交流，让与会者对金融科技领域有更全面的了解。
Isabel 将会参与科技周首日（10月28日）的两项议程：
Panel 1: InvestHK Fintech 2024 Web3 "Must-know" for Ibanks
Isabel 将介绍 Bitrace 在 Web3 合规、反洗钱及加密犯罪分析领域的最新发展，以及如何帮助监管执法机构更好的监管虚拟资产。
Panel 2: Convergence or Coexistence? Exploring the Relationship between Native Web3 and TradFi in Hong Kong
Isabel 将与其他嘉宾深入探讨 Web3 原生项目与香港传统金融机构之间的潜在合作机会，审视香港的 Web3 监管现状，并探讨香港如何在 Web3 创新与应用的全球竞争中处于领先地位。
Isabel 在加密合规与 Web3 应用领域有着深厚的经验，她表示：“ Web3 和传统金融的未来相互交织，我们希望通过这些讨论帮助全球金融机构更好地理解 Web3 的潜力和机遇，同时推动香港在这一领域的创新和领先地位。”
Bitrace 还将在 AI & Advanced Tech 展区设立展台，欢迎与会者届时前来交流合作。
第九届香港金融科技周「Hong Kong Fintech Week’24」将于10月28日至11月1日在香港亚洲国际博览馆举行。作为香港首屈一指的盛会，香港金融科技周 2024 由财经事务及库务局和投资推广署主办，并由香港金融管理局（金管局）、证券及期货事务监察委员会（证监会）和保险业监管局（保监局）合办。
今年主题为「点亮金融科技新航道」，预计有超过 800 位来自银行、证券、投资、保险及科技领域的演讲嘉宾出席，涵盖全球行业领袖与创新者，吸引超过 35,000 名参会者，规模空前。
Bitrace CEO Isabel Shi 受邀出席大会，将与行业领袖们一同探讨 Web3 和传统金融（TradFi）领域的最新发展趋势。
今年香港金融科技周就前沿科技及跨行业联系定立八个主题论坛。论坛主题包括全球论坛、人工智能与前沿科技、区块链及数码资产、支付科技与金融创新、保险科技、绿色金融科技与社会责任、财富及投资科技，以及香港交流，让与会者对金融科技领域有更全面的了解。
Isabel 将会参与科技周首日（10月28日）的两项议程：
Panel 1: InvestHK Fintech 2024 Web3 "Must-know" for Ibanks
Isabel 将介绍 Bitrace 在 Web3 合规、反洗钱及加密犯罪分析领域的最新发展，以及如何帮助监管执法机构更好的监管虚拟资产。
Panel 2: Convergence or Coexistence? Exploring the Relationship between Native Web3 and TradFi in Hong Kong
Isabel 将与其他嘉宾深入探讨 Web3 原生项目与香港传统金融机构之间的潜在合作机会，审视香港的 Web3 监管现状，并探讨香港如何在 Web3 创新与应用的全球竞争中处于领先地位。
Isabel 在加密合规与 Web3 应用领域有着深厚的经验，她表示：“ Web3 和传统金融的未来相互交织，我们希望通过这些讨论帮助全球金融机构更好地理解 Web3 的潜力和机遇，同时推动香港在这一领域的创新和领先地位。”
Bitrace 还将在 AI & Advanced Tech 展区设立展台，欢迎与会者届时前来交流合作。
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