
收取黑U,链上地址遭泰达公司冻结该如何解冻
USDT与美元挂钩的特性使其广受用户青睐,根据CoinGecko的数据,USDT的转手率高于其他数字资产,24小时交易量超340亿美元。同时,由于USDT具有匿名性和易于转移的特性,它也极易被用于洗钱和恐怖主义融资,这也引发了许多国家监管机构对USDT的关注。Tether的黑名单机制Tether泰达公司为履行反洗钱合规义务,已与全球各地执法单位建立起密切合作,建立了一套链上黑名单机制,涉嫌欺诈、洗钱、恐怖主义融资等活动的地址,在执法监管单位要求下将被列入Tether的黑名单,其链上稳定币也将会遭到包括禁用冻结在内的限制手段。 据业内人士phabc制作的dune看板统计,截止目前,泰达公司@Tether_to 已经将以太坊网络中的846个地址拉入黑名单,超过4.49亿枚USDT遭冻结。其「冻结」原理在于,USDT作为一种智能合约编程产物,能够通过代码约束EOA对该代币的管理权限,当某一地址被中心化的泰达公司「AddedBlackList」,它将不再能转移地址中的USDT代币。通俗来说,如果某个地址被加入黑名单,那么该地址所持有的稳定币将被冻结,不再允许进行转账和交易。遭 Tethe...

Bitrace為香港警務處提供鏈上資金追蹤培訓
香港作為全球最開放和便利營商地之一,在特區政府的政策支持與金融科技基礎設施優勢之下,正在成為亞洲地區加密經濟中心。 同時,當地監管、執法部門為了更好地維護良好加密營商環境以及保護市民加密資產安全,也在積極加強對加密生態的了解。 近日,區塊鏈數據分析公司 Bitrace 為香港警務處執法人員提供了鏈上資金追蹤培訓,旨在向**網絡安全及科技罪案調查科(CSTCB)與商業罪案調查科(CCB)**的警員分享涉幣犯罪調查經驗與鏈上資金追蹤方法。 期間,Bitrace CEO Isabel對加密資產在網路犯罪中的應用態勢進行了系統性的介紹,由於加密資產天然的無許可與去中心化等特性,Web3企業和監管機構對於加密犯罪手法了解的滯後性,以及加密犯罪調查、立案、挽損鏈條涉及的環節多、各方協作效率低下等原因,加密資產被用於網路犯罪在近年來呈現顯著上升的趨勢。 為了營造更健康的Web3生態、保護用戶資金安全,需要監管機構與Web3企業加強協作,對風險資金實施行之有效的前置預防。 此外,Bitrace Cofounder Quan 以及技術專家通過 BitracePro 加密資產追蹤分析平台的畫布功能,...

反向冻结!中国用户收取黑U遭美执法机构划转资产
基于区块链技术生成的USDT由于其高流动与隐匿特性,在诸多上游犯罪的洗钱环节中均有一定的采用,包括网赌、勒索、贩毒、盗窃、诈骗、暴恐等,这些与非法活动相关的USDT,被行业定义为「黑U」。 在各国执法机构普遍关注的当下,**收到黑U而导致交易所账户被冻结,将如同收到黑钱导致银行卡被冻结一样越发频繁地出现,**并给行业投资者与金融机构带来法律风险。跨国冻结案例近年来美国政府部门针对加密行业的监管举措逐步升级,各类行业金融机构受制裁案例层出不穷,面向平台个人账户的执法活动也在快速增长。 2022年12月,币追Bitrace团队收到委托人报告,称其在某头部交易所的账户遭到无限期冻结,不仅账户无法登入,平台内价值五万美元的加密货币亦无法取回。初步沟通得知,申请冻结的执法机构系Regional Enforcement Allied Computer Team,该工作组由美国多个地方、州和联邦机构与私营企业合作成立,旨在针对网络犯罪进行跨司法管辖区的调查与打击。图片了解冻结原因的过程长达数月币追Bitrace团队当即针对委托人受冻结账户展开资金溯源。经查,其以太坊地址在事发前三个月内曾收取多...



收取黑U,链上地址遭泰达公司冻结该如何解冻
USDT与美元挂钩的特性使其广受用户青睐,根据CoinGecko的数据,USDT的转手率高于其他数字资产,24小时交易量超340亿美元。同时,由于USDT具有匿名性和易于转移的特性,它也极易被用于洗钱和恐怖主义融资,这也引发了许多国家监管机构对USDT的关注。Tether的黑名单机制Tether泰达公司为履行反洗钱合规义务,已与全球各地执法单位建立起密切合作,建立了一套链上黑名单机制,涉嫌欺诈、洗钱、恐怖主义融资等活动的地址,在执法监管单位要求下将被列入Tether的黑名单,其链上稳定币也将会遭到包括禁用冻结在内的限制手段。 据业内人士phabc制作的dune看板统计,截止目前,泰达公司@Tether_to 已经将以太坊网络中的846个地址拉入黑名单,超过4.49亿枚USDT遭冻结。其「冻结」原理在于,USDT作为一种智能合约编程产物,能够通过代码约束EOA对该代币的管理权限,当某一地址被中心化的泰达公司「AddedBlackList」,它将不再能转移地址中的USDT代币。通俗来说,如果某个地址被加入黑名单,那么该地址所持有的稳定币将被冻结,不再允许进行转账和交易。遭 Tethe...

Bitrace為香港警務處提供鏈上資金追蹤培訓
香港作為全球最開放和便利營商地之一,在特區政府的政策支持與金融科技基礎設施優勢之下,正在成為亞洲地區加密經濟中心。 同時,當地監管、執法部門為了更好地維護良好加密營商環境以及保護市民加密資產安全,也在積極加強對加密生態的了解。 近日,區塊鏈數據分析公司 Bitrace 為香港警務處執法人員提供了鏈上資金追蹤培訓,旨在向**網絡安全及科技罪案調查科(CSTCB)與商業罪案調查科(CCB)**的警員分享涉幣犯罪調查經驗與鏈上資金追蹤方法。 期間,Bitrace CEO Isabel對加密資產在網路犯罪中的應用態勢進行了系統性的介紹,由於加密資產天然的無許可與去中心化等特性,Web3企業和監管機構對於加密犯罪手法了解的滯後性,以及加密犯罪調查、立案、挽損鏈條涉及的環節多、各方協作效率低下等原因,加密資產被用於網路犯罪在近年來呈現顯著上升的趨勢。 為了營造更健康的Web3生態、保護用戶資金安全,需要監管機構與Web3企業加強協作,對風險資金實施行之有效的前置預防。 此外,Bitrace Cofounder Quan 以及技術專家通過 BitracePro 加密資產追蹤分析平台的畫布功能,...

反向冻结!中国用户收取黑U遭美执法机构划转资产
基于区块链技术生成的USDT由于其高流动与隐匿特性,在诸多上游犯罪的洗钱环节中均有一定的采用,包括网赌、勒索、贩毒、盗窃、诈骗、暴恐等,这些与非法活动相关的USDT,被行业定义为「黑U」。 在各国执法机构普遍关注的当下,**收到黑U而导致交易所账户被冻结,将如同收到黑钱导致银行卡被冻结一样越发频繁地出现,**并给行业投资者与金融机构带来法律风险。跨国冻结案例近年来美国政府部门针对加密行业的监管举措逐步升级,各类行业金融机构受制裁案例层出不穷,面向平台个人账户的执法活动也在快速增长。 2022年12月,币追Bitrace团队收到委托人报告,称其在某头部交易所的账户遭到无限期冻结,不仅账户无法登入,平台内价值五万美元的加密货币亦无法取回。初步沟通得知,申请冻结的执法机构系Regional Enforcement Allied Computer Team,该工作组由美国多个地方、州和联邦机构与私营企业合作成立,旨在针对网络犯罪进行跨司法管辖区的调查与打击。图片了解冻结原因的过程长达数月币追Bitrace团队当即针对委托人受冻结账户展开资金溯源。经查,其以太坊地址在事发前三个月内曾收取多...
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区块链的去中心化特性,使得加密货币的去监管化与跨国结算成为可能,也因此提升了加密货币在非法活动中的采用度。在加密圈内,**「合法个人主体因不慎收取黑U,遭交易所冻结账户」**类事件已屡见不鲜,轻辄账户被风控资金受限制,重辄沦为洗钱路径一环招致法律制裁。
因此,如何建立起基本的个人资金风控机制以规避灰黑资金污染,并在不慎收取黑U后降低资产损失与法律风险,是所有加密货币投资者必须了解的课题。
基于币追Bitrace团队的地址标签库数据,我们将市场上的黑U进一步分为两类:以黑客攻击为主的链上安全事故关联资金以及各类黑灰产(包括网赌、勒索、贩毒、盗窃、诈骗、暴恐等)地址的链上流转资金。这类资金活动往往隐秘小众,链上资金流转情况也鲜少为主流数据分析平台所挖掘,但依然会对正常用户的资金安全造成影响。

当下,加密资金交易及支付平台已经越发重视来自各国监管部门的审查,并主动建立业务合规团队与资金风控体系以履行反洗钱义务,加密金融机构往往能够快速对来自受制裁名单地址、金融犯罪地址的加密资金做出反应。这也使得普通用户的交易所账户被冻变得愈发常见。
中心化的交易平台对其用户采取限制措施的原因,往往是多种多样的,这里以某头部交易所的官方说明为例,不难看出限制类型大致可以分为三类:账户使用情况异常,资金来源非法,以及政府部门依法申请冻结。
抛开账户异常不谈,这里仅对因收取非法资金以及政府部门申请导致冻结的两个类型进行讨论。
因收取非法资金导致冻结
交易所通过搭建内部合规团队与外部安全合作的形式建立起资金风控机制,具备基本的资金识别能力,因此能够对来自安全事件关联、受限制地区、被制裁清单等地址的资金迅速作出反应。
例如早前 Harmony One 被攻击事件中,黑客曾试图将部分非法所得汇入中心化交易所进行销赃清洗,但这一举动被两个主要的交易所识别,后者通过主动冻结的形式,帮助受害者挽回了124枚比特币的损失。
同样的,如果普通用户账户不慎与黑客地址产生资金关联,也有可能因交易所风控规则而惨遭限制。
政府部门申请导致冻结
配合当地执法部门针对加密犯罪进行打击,是每一个加密交易平台的责任与义务。当涉币案件受害人成功立案后,执法人员在确定涉案加密资金流入交易所的前提下,根据不同交易所的要求提供各项材料,将能够依法对涉案资金关联账户提起限制。

以去年9月,网赌用户将链上网赌资金转入某交易所,导致大量关联账户被资金风控的事件为例,部分用户的资金被冻结长达半年,对其中一部分机构的业务正常开展亦造成了负面损害。该案例便属于用户收取非法资金导致的冻结,不仅用户的正常交互受到影响,该所本身也因为不当的处置方式而被推上舆论的风口浪尖。
当您发现自己的账户地址资金遭到限制,您应当及时联系平台客服了解冻结原因,并根据要求提供必要的证明信息以逐步解除账户风控,包括但不限于补充KYC信息、解释某笔资金来源等,通常这一类冻结不会持续太久。
而对于已经明确收取涉案资金,账户遭执法单位申请冻结的案例,解冻流程则会更长。
用户首先需要联系客服,以了解冻结原因以及申请单位;
接着主动联系该执法单位,并委托律师前往当地交涉;
最后通过提供链上资金报告与法律意见以说明情况,争取部分或完全解除账户限制与个人法律风险。
其重点在于,执法单位往往会冻结主要关联账户的所有资产,即使这笔赃款仅占您账户余额的一小部分。因此您需要一份翔实的链上资金报告,用于说明您账户所在层级以及灰黑资金比例,理论上账户中涉案资金以外的部分都应当予以解除限制。
黑U的泛滥导致执法单位侦查受阻、个人用户不慎成为洗钱路径一环、平台机构无法履行反洗钱义务,不仅向加密行业的合规发展提出了挑战,也对个人用户的资金风控提出了要求。
基于此,币追Bitrace团队推出链上地址风险预警工具DeTrust谛听,能够对区块链地址出现的部分高危风险(例如涉案资金关联、高危授权、黑灰地址交互等)行为进行及时识别,并以预警邮件的形式,帮助用户快速定位地址风险,减少资产损失。

如果免费功能无法满足您的需求,您也可以随时联系我们,获取更多定制化服务。
Twitter:
https://twitter.com/Bitrace_team
Website:
区块链的去中心化特性,使得加密货币的去监管化与跨国结算成为可能,也因此提升了加密货币在非法活动中的采用度。在加密圈内,**「合法个人主体因不慎收取黑U,遭交易所冻结账户」**类事件已屡见不鲜,轻辄账户被风控资金受限制,重辄沦为洗钱路径一环招致法律制裁。
因此,如何建立起基本的个人资金风控机制以规避灰黑资金污染,并在不慎收取黑U后降低资产损失与法律风险,是所有加密货币投资者必须了解的课题。
基于币追Bitrace团队的地址标签库数据,我们将市场上的黑U进一步分为两类:以黑客攻击为主的链上安全事故关联资金以及各类黑灰产(包括网赌、勒索、贩毒、盗窃、诈骗、暴恐等)地址的链上流转资金。这类资金活动往往隐秘小众,链上资金流转情况也鲜少为主流数据分析平台所挖掘,但依然会对正常用户的资金安全造成影响。

当下,加密资金交易及支付平台已经越发重视来自各国监管部门的审查,并主动建立业务合规团队与资金风控体系以履行反洗钱义务,加密金融机构往往能够快速对来自受制裁名单地址、金融犯罪地址的加密资金做出反应。这也使得普通用户的交易所账户被冻变得愈发常见。
中心化的交易平台对其用户采取限制措施的原因,往往是多种多样的,这里以某头部交易所的官方说明为例,不难看出限制类型大致可以分为三类:账户使用情况异常,资金来源非法,以及政府部门依法申请冻结。
抛开账户异常不谈,这里仅对因收取非法资金以及政府部门申请导致冻结的两个类型进行讨论。
因收取非法资金导致冻结
交易所通过搭建内部合规团队与外部安全合作的形式建立起资金风控机制,具备基本的资金识别能力,因此能够对来自安全事件关联、受限制地区、被制裁清单等地址的资金迅速作出反应。
例如早前 Harmony One 被攻击事件中,黑客曾试图将部分非法所得汇入中心化交易所进行销赃清洗,但这一举动被两个主要的交易所识别,后者通过主动冻结的形式,帮助受害者挽回了124枚比特币的损失。
同样的,如果普通用户账户不慎与黑客地址产生资金关联,也有可能因交易所风控规则而惨遭限制。
政府部门申请导致冻结
配合当地执法部门针对加密犯罪进行打击,是每一个加密交易平台的责任与义务。当涉币案件受害人成功立案后,执法人员在确定涉案加密资金流入交易所的前提下,根据不同交易所的要求提供各项材料,将能够依法对涉案资金关联账户提起限制。

以去年9月,网赌用户将链上网赌资金转入某交易所,导致大量关联账户被资金风控的事件为例,部分用户的资金被冻结长达半年,对其中一部分机构的业务正常开展亦造成了负面损害。该案例便属于用户收取非法资金导致的冻结,不仅用户的正常交互受到影响,该所本身也因为不当的处置方式而被推上舆论的风口浪尖。
当您发现自己的账户地址资金遭到限制,您应当及时联系平台客服了解冻结原因,并根据要求提供必要的证明信息以逐步解除账户风控,包括但不限于补充KYC信息、解释某笔资金来源等,通常这一类冻结不会持续太久。
而对于已经明确收取涉案资金,账户遭执法单位申请冻结的案例,解冻流程则会更长。
用户首先需要联系客服,以了解冻结原因以及申请单位;
接着主动联系该执法单位,并委托律师前往当地交涉;
最后通过提供链上资金报告与法律意见以说明情况,争取部分或完全解除账户限制与个人法律风险。
其重点在于,执法单位往往会冻结主要关联账户的所有资产,即使这笔赃款仅占您账户余额的一小部分。因此您需要一份翔实的链上资金报告,用于说明您账户所在层级以及灰黑资金比例,理论上账户中涉案资金以外的部分都应当予以解除限制。
黑U的泛滥导致执法单位侦查受阻、个人用户不慎成为洗钱路径一环、平台机构无法履行反洗钱义务,不仅向加密行业的合规发展提出了挑战,也对个人用户的资金风控提出了要求。
基于此,币追Bitrace团队推出链上地址风险预警工具DeTrust谛听,能够对区块链地址出现的部分高危风险(例如涉案资金关联、高危授权、黑灰地址交互等)行为进行及时识别,并以预警邮件的形式,帮助用户快速定位地址风险,减少资产损失。

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