USDT与美元挂钩的特性使其广受用户青睐，根据CoinGecko的数据，USDT的转手率高于其他数字资产，24小时交易量超340亿美元。同时，由于USDT具有匿名性和易于转移的特性，它也极易被用于洗钱和恐怖主义融资，这也引发了许多国家监管机构对USDT的关注。
Tether泰达公司为履行反洗钱合规义务，已与全球各地执法单位建立起密切合作，建立了一套链上黑名单机制，涉嫌欺诈、洗钱、恐怖主义融资等活动的地址，在执法监管单位要求下将被列入Tether的黑名单，其链上稳定币也将会遭到包括禁用冻结在内的限制手段。
据业内人士phabc制作的dune看板统计，截止目前，泰达公司@Tether_to 已经将以太坊网络中的846个地址拉入黑名单，超过4.49亿枚USDT遭冻结。
其「冻结」原理在于，USDT作为一种智能合约编程产物，能够通过代码约束EOA对该代币的管理权限，当某一地址被中心化的泰达公司「AddedBlackList」，它将不再能转移地址中的USDT代币。通俗来说，如果某个地址被加入黑名单，那么该地址所持有的稳定币将被冻结，不再允许进行转账和交易。
显然，泰达公司与交易所等诸多加密金融机构无异，都需要积极履行反洗钱义务并配合执法单位打击金融犯罪。当某些地址因利用USDT进行加密犯罪活动或非法资金清洗而被执法人员追踪，后者将能够依法向泰达公司申请冻结关联地址，以阻止犯罪资金的流转。
那么，一旦地址因不慎与涉案地址产生关联被列入Tether的黑名单中，该如何解冻呢？根据币追Bitrace丰富的案件写作经验，我们认为解冻流程至少应当包括：
向泰达公司发邮件问询冻结原因与申请单位
针对冻结地址进行资金分析，找到风险资产来源、层级、比例
委托律师前往当地提交法律意见
配合调查，等待解冻
Tether 解冻申诉的整体流程与加密货币交易所的账户解冻无异，其中，律师的作用则在于：
帮助您隔离可能存在的法律风险
根据链上资金情况提交适当的法律意见，避免您过度遭受法律制裁
在某些跨国执法的情况下，协助您在当地进行申诉
为了确保其用户的身份和交易行为符合监管要求，Tether 实施了严格的反洗钱和KYC政策。因此，Tether团队需要一些时间来审核解冻申请，确保账户的交易或行为没有违反安全或合规问题后再予以解冻。
不久前，Circle在硅谷银行 (SVB) 的存款储备使得USDC脱钩，并导致DeFi内部出现流动性紧缩，不难发现，稳定币在加密货币市场中的重要性及其影响力。
各国监管机构应积极参与监管，加强对加密货币行业的规范，如规定稳定币的储备要求、实施反洗钱和反恐融资措施、要求披露信息以提高透明度等，这将有效预防非法活动并促进加密货币市场的健康合规发展。
币追Bitrace致力于研究区块链数据分析与反洗钱风控技术，协助监测非法区块链金融活动，防范加密货币领域犯罪，推动建立区块链行业反洗钱标准，维护国家金融安全。
Twitter:
https://twitter.com/Bitrace_team
Website:
USDT与美元挂钩的特性使其广受用户青睐，根据CoinGecko的数据，USDT的转手率高于其他数字资产，24小时交易量超340亿美元。同时，由于USDT具有匿名性和易于转移的特性，它也极易被用于洗钱和恐怖主义融资，这也引发了许多国家监管机构对USDT的关注。
Tether泰达公司为履行反洗钱合规义务，已与全球各地执法单位建立起密切合作，建立了一套链上黑名单机制，涉嫌欺诈、洗钱、恐怖主义融资等活动的地址，在执法监管单位要求下将被列入Tether的黑名单，其链上稳定币也将会遭到包括禁用冻结在内的限制手段。
据业内人士phabc制作的dune看板统计，截止目前，泰达公司@Tether_to 已经将以太坊网络中的846个地址拉入黑名单，超过4.49亿枚USDT遭冻结。
其「冻结」原理在于，USDT作为一种智能合约编程产物，能够通过代码约束EOA对该代币的管理权限，当某一地址被中心化的泰达公司「AddedBlackList」，它将不再能转移地址中的USDT代币。通俗来说，如果某个地址被加入黑名单，那么该地址所持有的稳定币将被冻结，不再允许进行转账和交易。
显然，泰达公司与交易所等诸多加密金融机构无异，都需要积极履行反洗钱义务并配合执法单位打击金融犯罪。当某些地址因利用USDT进行加密犯罪活动或非法资金清洗而被执法人员追踪，后者将能够依法向泰达公司申请冻结关联地址，以阻止犯罪资金的流转。
那么，一旦地址因不慎与涉案地址产生关联被列入Tether的黑名单中，该如何解冻呢？根据币追Bitrace丰富的案件写作经验，我们认为解冻流程至少应当包括：
向泰达公司发邮件问询冻结原因与申请单位
针对冻结地址进行资金分析，找到风险资产来源、层级、比例
委托律师前往当地提交法律意见
配合调查，等待解冻
Tether 解冻申诉的整体流程与加密货币交易所的账户解冻无异，其中，律师的作用则在于：
帮助您隔离可能存在的法律风险
根据链上资金情况提交适当的法律意见，避免您过度遭受法律制裁
在某些跨国执法的情况下，协助您在当地进行申诉
为了确保其用户的身份和交易行为符合监管要求，Tether 实施了严格的反洗钱和KYC政策。因此，Tether团队需要一些时间来审核解冻申请，确保账户的交易或行为没有违反安全或合规问题后再予以解冻。
不久前，Circle在硅谷银行 (SVB) 的存款储备使得USDC脱钩，并导致DeFi内部出现流动性紧缩，不难发现，稳定币在加密货币市场中的重要性及其影响力。
各国监管机构应积极参与监管，加强对加密货币行业的规范，如规定稳定币的储备要求、实施反洗钱和反恐融资措施、要求披露信息以提高透明度等，这将有效预防非法活动并促进加密货币市场的健康合规发展。
币追Bitrace致力于研究区块链数据分析与反洗钱风控技术，协助监测非法区块链金融活动，防范加密货币领域犯罪，推动建立区块链行业反洗钱标准，维护国家金融安全。
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Bitrace汇旺拒绝为部分非法交易担保后，地址资金威胁降低了吗？
汇旺集团（Huione Group）是一家位于柬埔寨的大型金融集团，旗下拥有包括加密货币钱包、支付、交易担保、保险、加密货币交易所等在内的业务板块。由于其较弱的 KYC、KYT 要求，不法分子利用匿名的 USDT，广泛通过该平台完成非法活动（如诈骗、洗钱等）的支付与担保交易，令其业务地址沦为风险加密资金的污染源。 Huione Group 在今年三季度宣布将拒绝为部分非法活动提供交易担保服务，并公示了其最新的 6 个担保上押地址。本文旨在对其新老地址进行资金审计以判断其是否真实履行承诺。Huione Guarantee 明确业务底线Huione Guarantee 地处东南亚，其业务范围与当地臭名昭著的有组织犯罪团体高度重合，因而其业务地址在一定程度上遭到影响，大量收取到与非法活动关联的加密资金，并引起了国际社会的广泛关注。 一直以来，Huione Guarantee 都以一则免责声明对上述现象放任自流，称其不参与、不了解客户的具体业务，作为担保方只保证交易双方钱货两清。资金或者货物的来龙去脉由买卖双方自行沟通相关细节，汇旺不予查证、不予保证。资金或货物来源有问题或使用所购买货物...
BitraceBitrace為香港警務處提供鏈上資金追蹤培訓
香港作為全球最開放和便利營商地之一，在特區政府的政策支持與金融科技基礎設施優勢之下，正在成為亞洲地區加密經濟中心。 同時，當地監管、執法部門為了更好地維護良好加密營商環境以及保護市民加密資產安全，也在積極加強對加密生態的了解。 近日，區塊鏈數據分析公司 Bitrace 為香港警務處執法人員提供了鏈上資金追蹤培訓，旨在向**網絡安全及科技罪案調查科（CSTCB）與商業罪案調查科（CCB）**的警員分享涉幣犯罪調查經驗與鏈上資金追蹤方法。 期間，Bitrace CEO Isabel對加密資產在網路犯罪中的應用態勢進行了系統性的介紹，由於加密資產天然的無許可與去中心化等特性，Web3企業和監管機構對於加密犯罪手法了解的滯後性，以及加密犯罪調查、立案、挽損鏈條涉及的環節多、各方協作效率低下等原因，加密資產被用於網路犯罪在近年來呈現顯著上升的趨勢。 為了營造更健康的Web3生態、保護用戶資金安全，需要監管機構與Web3企業加強協作，對風險資金實施行之有效的前置預防。 此外，Bitrace Cofounder Quan 以及技術專家通過 BitracePro 加密資產追蹤分析平台的畫布功能，...
Bitrace柬埔寨匯旺集團遭泰達凍結2962萬USDT事件分析
泰達幣(Tether USD，以下簡稱 USDT)是由泰達公司發行，在區塊鏈網絡中通過智能合約進行約束，幣值錨定美元的中心化穩定代幣。 USDT 除了具備其他加密貨幣的匿名轉移、無許可使用特性外，也賦予了發行方巨大的調度權限，使得開發者能夠定向增發、銷毀某個地址的 USDT 代幣，或者限制特定地址對 USDT 的操作權限，也即業界所稱的「泰達凍結」。 這類中心化的凍結活動通常由全球各國政府部門的執法請求，或臨時性的特大加密安全事故所觸發，旨在對已知的利用 USDT 進行的違法犯罪活動進行阻止，並對受損資產進行攔截，防止損害擴大化。 而隨著 USDT 在現實金融體系的採用度提升，涉幣違法犯罪活動事件頻發，導致泰達凍結活動癒發普遍，對大量正常展業但不慎收取風險加密資金的 web3 企業造成了較大業務負面影響，甚至帶來法律風險。 本文將以柬埔寨匯旺集團被泰達凍結 2962 萬 USDT 事件為例，對此進行分析說明。匯旺業務規模概覽匯旺集團是一家位於柬埔寨的大型金融集團，旗下擁有包括加密貨幣錢包、支付、交易擔保、保險、加密貨幣交易所等在內的業務板塊。 其最核心的支付與擔保業務大量採用了 ...
Bitrace汇旺拒绝为部分非法交易担保后，地址资金威胁降低了吗？
汇旺集团（Huione Group）是一家位于柬埔寨的大型金融集团，旗下拥有包括加密货币钱包、支付、交易担保、保险、加密货币交易所等在内的业务板块。由于其较弱的 KYC、KYT 要求，不法分子利用匿名的 USDT，广泛通过该平台完成非法活动（如诈骗、洗钱等）的支付与担保交易，令其业务地址沦为风险加密资金的污染源。 Huione Group 在今年三季度宣布将拒绝为部分非法活动提供交易担保服务，并公示了其最新的 6 个担保上押地址。本文旨在对其新老地址进行资金审计以判断其是否真实履行承诺。Huione Guarantee 明确业务底线Huione Guarantee 地处东南亚，其业务范围与当地臭名昭著的有组织犯罪团体高度重合，因而其业务地址在一定程度上遭到影响，大量收取到与非法活动关联的加密资金，并引起了国际社会的广泛关注。 一直以来，Huione Guarantee 都以一则免责声明对上述现象放任自流，称其不参与、不了解客户的具体业务，作为担保方只保证交易双方钱货两清。资金或者货物的来龙去脉由买卖双方自行沟通相关细节，汇旺不予查证、不予保证。资金或货物来源有问题或使用所购买货物...
BitraceBitrace為香港警務處提供鏈上資金追蹤培訓
香港作為全球最開放和便利營商地之一，在特區政府的政策支持與金融科技基礎設施優勢之下，正在成為亞洲地區加密經濟中心。 同時，當地監管、執法部門為了更好地維護良好加密營商環境以及保護市民加密資產安全，也在積極加強對加密生態的了解。 近日，區塊鏈數據分析公司 Bitrace 為香港警務處執法人員提供了鏈上資金追蹤培訓，旨在向**網絡安全及科技罪案調查科（CSTCB）與商業罪案調查科（CCB）**的警員分享涉幣犯罪調查經驗與鏈上資金追蹤方法。 期間，Bitrace CEO Isabel對加密資產在網路犯罪中的應用態勢進行了系統性的介紹，由於加密資產天然的無許可與去中心化等特性，Web3企業和監管機構對於加密犯罪手法了解的滯後性，以及加密犯罪調查、立案、挽損鏈條涉及的環節多、各方協作效率低下等原因，加密資產被用於網路犯罪在近年來呈現顯著上升的趨勢。 為了營造更健康的Web3生態、保護用戶資金安全，需要監管機構與Web3企業加強協作，對風險資金實施行之有效的前置預防。 此外，Bitrace Cofounder Quan 以及技術專家通過 BitracePro 加密資產追蹤分析平台的畫布功能，...
Bitrace柬埔寨匯旺集團遭泰達凍結2962萬USDT事件分析
泰達幣(Tether USD，以下簡稱 USDT)是由泰達公司發行，在區塊鏈網絡中通過智能合約進行約束，幣值錨定美元的中心化穩定代幣。 USDT 除了具備其他加密貨幣的匿名轉移、無許可使用特性外，也賦予了發行方巨大的調度權限，使得開發者能夠定向增發、銷毀某個地址的 USDT 代幣，或者限制特定地址對 USDT 的操作權限，也即業界所稱的「泰達凍結」。 這類中心化的凍結活動通常由全球各國政府部門的執法請求，或臨時性的特大加密安全事故所觸發，旨在對已知的利用 USDT 進行的違法犯罪活動進行阻止，並對受損資產進行攔截，防止損害擴大化。 而隨著 USDT 在現實金融體系的採用度提升，涉幣違法犯罪活動事件頻發，導致泰達凍結活動癒發普遍，對大量正常展業但不慎收取風險加密資金的 web3 企業造成了較大業務負面影響，甚至帶來法律風險。 本文將以柬埔寨匯旺集團被泰達凍結 2962 萬 USDT 事件為例，對此進行分析說明。匯旺業務規模概覽匯旺集團是一家位於柬埔寨的大型金融集團，旗下擁有包括加密貨幣錢包、支付、交易擔保、保險、加密貨幣交易所等在內的業務板塊。 其最核心的支付與擔保業務大量採用了 ...
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