Попался на глаза хайп-проект под названием “Arbitroom” и решил разобраться, что скрыто под “капотом” этого проекта.

Легенда заработка проекта такова: «Arbitroom — платформа, которая использует для работы автоматизированных ботов для получения максимальной прибыли с арбитражной торговли. Платформа Arbitroom — это автоматизированная площадка как для внутрибиржевой, так и межбиржевой торговли. Отслеживает все доступные криптовалютные биржи на наличие арбитражных ситуаций. Моментально открывает и закрывает сделки с помощью API. Распределяет полученную ежедневную прибыль в соответствии с долей средств в пуле инвестора»

30 ноября 2022 ЦБ РФ включил данный проект в “Список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке”. На территории РФ был ограничен доступ к сайтам arbitroom.io, arbittroom.online, arbittroom.tech. Тем не менее проект продолжает свою работу, в настоящее время используется сайт - arbittroom.pro, который доступен без VPN.

Изучим для начала сам домен:

Сайта создан 15.03.2023, видим, что он свежий, создан взамен заблокрованных. Arbittroom хостится у эстонского провайдера FastVPS, app.arbittroom.pro хостится у российского провайдера из Сколково StormWall. Все данные контактные данные скрыты настройками приватности.

На самом сайте оставлены следующие контакты:

support@arbitroom.io

pr@arbitroom.io

@ArbiHelpBot

А также имеются ссылки на социальные сети:

Телеграмм-канал: @arbitroom_io

Группа в Телеграмм: https://t.me/+Z0XUvV93_RUyODli

Youtube-канал: https://youtube.com/channel/UCVmzaOzDoPOwIHs3nIQbEwg

Instagram: https://www.instagram.com/pr.arbitroom

В целом картина с соц.сетями стандратная для таких проектов: подписчики в основном накручены, в группе Телеграмм ведется активная работа. Зафиксируем эти данные и посмотри выражение этого проекта в реальном мире

Под проект создано ООО “Арбитрум”:

Генеральным директором и учредителем является Маркаров Артур Станиславович. Вот что известно о нем, согласно самому проекту:

Проверяем эти данные и находим, что на самом деле Маркаров занимался бизнесом в сфере строительства и продажей овощей:

Понимаем, что Маркаров веротянее всего является лицом проекта, а кто же стоит за его спиной? Изучаем публикации, связанные с “Arbitroom” и в одной из них находим следующую информацию:

Что же это за такой богатый меценат Орас Евгений Абрамович? А вот и он:

Начинаем изучать информационный фон вокруг это фигуры и вот, что узнаем:

“В конце июня были задержаны бизнесмены Евгений Орас (один из создателей сообщества правозащитников Gulagu.net), Генрих Малой и Ольга Мулина, которых обвиняется в соучастии в хищении средств ВПБ. Им официально было предъявлено обвинение в пособничестве в растрате, совершенной в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ).

Как оказалось, Орас, Малый и Мулина уже несколько лет являются обвиняемыми по другому делу — о незаконной банковской деятельности (ст. 172 УК РФ), которое касается периода 2013–2014 годов. Следствие по этому делу вели сотрудники УВД Южного округа Москвы, которые так и не смогли довести его до суда. А затем передали материалы следователям из Следственного департамента МВД, ведущим дело о хищениях во Внешпромбанке, где «незаконную банковскую деятельность» обвиняемых соединили с деятельностью Беджамова.”

Таким образов выясняем, что Орас Е.А. является одним из создателей проекта Gulagu.net, который открестился от него после возбуждения уголовного дела. С 2013 года является фигурантом углоловных дел, связанных с хищением денежных средств.

Вместо итогов: как думаете можно доверять деньги такому “перспективному” проекту?

Будьте внимательны и соблюдайте должную осмотрительность!