1、公司简介

基本情况：华谊兄弟传媒股份有限公司（300027.SZ）是中国大陆知名的综合性娱乐集团，是业内产业链完整、娱乐资源丰富的公司。公司投资及运营三大业务板块：以电影、电视剧、艺人经纪等业务为代表的影视娱乐板块；以电影公社、文化城、主题公园等业务为代表的品牌授权与实景娱乐板块；以游戏、新媒体、粉丝社区等业务为代表的互联网娱乐板块。

2、创始人及股权结构

创始人：王忠军，1960年出生，中国国籍，无境外永久居留权，美国纽约州立大学大众传媒硕士。历任国家物资总局物资出版社摄影记者、中国永乐文化发展总公司广告部经理、北京华谊兄弟广告公司总经理、北京华谊兄弟影业投资有限公司董事长。现任华谊兄弟传媒股份有限公司董事长等。本届任期2023年8月30日至2026年8月30日。

实际控制人：王忠军，王忠磊

3、资本运作

4、公司业务

主营构成：影视娱乐，收入比例94.13%；品牌授权及实景娱乐，收入比例1.35%；互联网娱乐，收入比例0.15%。

报告期内，公司继续集中优质资源贯彻“影视制作+IP运营”的轻资产商业模式，深耕影视业务，持续产出高质量的优秀影视作品，并致力于完善及打通IP上下游全产业链，拓宽优质IP的可变现渠道。公司进一步聚焦以内容运营为核心的轻资产模式，为优质影视IP和优秀文化建立下沉渠道和持续变现能力，打造具有中国特色、世界品质的文旅融合业态。

2023年公司前五大客户销售总额合计占比87.84％，前五大供应商采购总额合计占比48.70%。

5、公司财务

截至2024年8月15日收盘，公司股价2.23元/股，总市值61.87亿元。

公司2023年实现营业总收入6.662亿元，同比增长65.59%；实现归属净利润-5.388亿元，同比增长45.08%。

报告期内，公司营业收入增长主要是因为报告期内影片上映收入、影院票房收入增加所致。

6、发展战略

公司继续集中优质资源贯彻“影视制作+IP运营”的轻资产商业模式，以推动公司加速回归健康发展的快车道。一方面，公司继续深耕影视业务，持续产出高质量的优秀影视作品，并致力于完善及打通IP上下游全产业链，拓宽优质IP的可变现渠道。另一方面，公司积极探索“文化+科技”的深度融合，以创新科技助力IP多元化开发。

7、投资者问答

时间：2024-08-15

问：公司终止定增的原因是什么？

答：华谊兄弟曾在2020年4月发布《非公开发行A股股票预案》，拟向特定对象发行股票募集资金总额不超过22.9亿元。此后，这份定增预案经历多次修订后，在今年1月30日公布的第7次修订版本中，募资总金额已缩水至8.2亿元。此次终止定增，是由于资本市场环境变化并综合考虑公司自身实际情况、发展规划等因素，经与相关各方充分沟通及审慎论证，公司拟先向深圳证券交易所申请终止前次向特定对象发行股票事项、撤回申请文件，并将在修改和调整方案后尽快向深圳证券交易所重新递交向特定对象发行的申请材料。

时间：2024-05-22

问：公司在微短剧和AI等方面有什么规划？

答：公司已经积极启动了一系列业务布局，充分发挥华谊兄弟的制作优势，携手平台伙伴推进内容产品的升级迭代。公司与阅文集团合作出品的短剧《鸿天神尊》已于2024年5月开机制作。

创投财经媒体UMEDAO 浙#055

UMEDAO是国内第一家专注于创投领域的财经媒体DAO！目前，UMEDAO社区汇聚了250+国内外财经媒体、投融资机构、创业者和创作者，我们致力于为每一位社区成员提供卓越的服务体验！四大板块：财经媒体+投融资服务+企业访学+东南亚创投

1、公司简介

基本情况：华谊兄弟传媒股份有限公司（300027.SZ）是中国大陆知名的综合性娱乐集团，是业内产业链完整、娱乐资源丰富的公司。公司投资及运营三大业务板块：以电影、电视剧、艺人经纪等业务为代表的影视娱乐板块；以电影公社、文化城、主题公园等业务为代表的品牌授权与实景娱乐板块；以游戏、新媒体、粉丝社区等业务为代表的互联网娱乐板块。

2、创始人及股权结构

创始人：王忠军，1960年出生，中国国籍，无境外永久居留权，美国纽约州立大学大众传媒硕士。历任国家物资总局物资出版社摄影记者、中国永乐文化发展总公司广告部经理、北京华谊兄弟广告公司总经理、北京华谊兄弟影业投资有限公司董事长。现任华谊兄弟传媒股份有限公司董事长等。本届任期2023年8月30日至2026年8月30日。

实际控制人：王忠军，王忠磊

3、资本运作

4、公司业务

主营构成：影视娱乐，收入比例94.13%；品牌授权及实景娱乐，收入比例1.35%；互联网娱乐，收入比例0.15%。

报告期内，公司继续集中优质资源贯彻“影视制作+IP运营”的轻资产商业模式，深耕影视业务，持续产出高质量的优秀影视作品，并致力于完善及打通IP上下游全产业链，拓宽优质IP的可变现渠道。公司进一步聚焦以内容运营为核心的轻资产模式，为优质影视IP和优秀文化建立下沉渠道和持续变现能力，打造具有中国特色、世界品质的文旅融合业态。

2023年公司前五大客户销售总额合计占比87.84％，前五大供应商采购总额合计占比48.70%。

5、公司财务

截至2024年8月15日收盘，公司股价2.23元/股，总市值61.87亿元。

公司2023年实现营业总收入6.662亿元，同比增长65.59%；实现归属净利润-5.388亿元，同比增长45.08%。

报告期内，公司营业收入增长主要是因为报告期内影片上映收入、影院票房收入增加所致。

6、发展战略

公司继续集中优质资源贯彻“影视制作+IP运营”的轻资产商业模式，以推动公司加速回归健康发展的快车道。一方面，公司继续深耕影视业务，持续产出高质量的优秀影视作品，并致力于完善及打通IP上下游全产业链，拓宽优质IP的可变现渠道。另一方面，公司积极探索“文化+科技”的深度融合，以创新科技助力IP多元化开发。

7、投资者问答

时间：2024-08-15

问：公司终止定增的原因是什么？

答：华谊兄弟曾在2020年4月发布《非公开发行A股股票预案》，拟向特定对象发行股票募集资金总额不超过22.9亿元。此后，这份定增预案经历多次修订后，在今年1月30日公布的第7次修订版本中，募资总金额已缩水至8.2亿元。此次终止定增，是由于资本市场环境变化并综合考虑公司自身实际情况、发展规划等因素，经与相关各方充分沟通及审慎论证，公司拟先向深圳证券交易所申请终止前次向特定对象发行股票事项、撤回申请文件，并将在修改和调整方案后尽快向深圳证券交易所重新递交向特定对象发行的申请材料。

时间：2024-05-22

问：公司在微短剧和AI等方面有什么规划？

答：公司已经积极启动了一系列业务布局，充分发挥华谊兄弟的制作优势，携手平台伙伴推进内容产品的升级迭代。公司与阅文集团合作出品的短剧《鸿天神尊》已于2024年5月开机制作。

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