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事件概述:
北京时间3月23日12:57:39 ,一个地址 0xEDb0f67f936d5105683e58953e4eB436e0101F59 以极低的价格0.000258 创建了10BNB的24M $UUU 老鼠仓.
https://bscscan.com/tx/0x7fe1e7679c9f442679ffa08d32f20d91cfec0bb773c540ea9a94e9b7d1a6b6ab

17分钟后,该用户将24M $UUU转移到了另一个地址 0x44af67fe90facfdffdd4e324cd68c2e6b99a8870
https://bscscan.com/tx/0x1e8434ff6e3270cc7a1f11e1866baf977e9c6ae8abc6f009c6379b8dbd4669de

随后在46分钟后,北京时间14:00,UUU价格涨至0.0192,这个地址开始分批多次出售$UUU进行获利。
获利详情:
第一笔售出4.4M UUU,获利$82.49K。
https://bscscan.com/tx/0xcd3604c12ffa074e03429b24eb8eca4aa69c83f01e07c1b0f549e50e51abcd99
第二笔售出1.2M UUU,获利$22.98K。
https://bscscan.com/tx/0xcd3604c12ffa074e03429b24eb8eca4aa69c83f01e07c1b0f549e50e51abcd99
第三笔售出422.2K UUU,获利$8,132.28。 https://bscscan.com/tx/0xcd3604c12ffa074e03429b24eb8eca4aa69c83f01e07c1b0f549e50e51abcd99
总计获利: $113,602.28 (113.6K)
调查发现:
根据调查,地址0xEDb0f67f936d5105683e58953e4eB436e0101F59正是来自于币安的BinanceWallet负责BD & Growth的员工Freddie Ng。

在他的互动记录中,可以看到他原有的BSC地址:0x77C1f6CDB2C5c223e7bD2203382CD034F4f98a1A(freddieng.bnb),BNB ID也能与X账户对应上。
https://bscscan.com/address/0x77c1f6cdb2c5c223e7bd2203382cd034f4f98a1a

而这个地址也在很久以前与0xEDb0f67f936d5105683e58953e4eB436e0101F59进行过交互。
https://bscscan.com/tx/0xb9becd6dfe926562fbff67720021c8168314552ecff13d0d042f94fbab58db5d

所以,到这里,这里就完全实锤了 0xEDb0f67f936d5105683e58953e4eB436e0101F59 这个用来创建老鼠仓的地址就是这位币安员工 Freddie的小号地址。
作案过程梳理: Freddie Ng提前知道了UUU要拉盘,用自己小号0xEDb0f67f936d5105683e58953e4eB436e0101F59花10BNB在低位开盘后购买了价值31.2万美元的$UUU,然后全部转入洗货钱包0x44af67fe90facfdffdd4e324cd68c2e6b99a8870高位卖出。随后将剩余$UUU散货到8个不同地址,每个地址几万刀不等。
https://bscscan.com/address/0x44af67fe90facfdffdd4e324cd68c2e6b99a8870#tokentxns
散货地址及获利详情:
0x86B4E7996817E610EE4da01BBdF11681A7dF5B97 (1.8M UUU)盈利UUU)盈利19.1K
0x84a3eC24677c22068f0fa293299EE1777c677357 (1.6M UUU)盈利UUU)盈利16.8K
0x3af1331d5B267594Dfc995ce16E226Df94591dD4 (1.4M UUU)盈利UUU)盈利14.7K
0xa2aCd53409840B0FdCA5d3DcBc8E5346F3e8679c (3.9M UUU)盈利UUU)盈利39.5K
0xBDEFDcDF29B9B2835a0B6bEC11fE977Cc10d0100 (4.6M UUU)盈利UUU)盈利46.3K
0xf492F9Fa2cE1c309bCe82863ecac14ff7c21ba4C (460.7K UUU)盈利UUU)盈利4,691.77
0x19a741570487c8e6728dA7F48C2E169c32105815 (1.2M UUU)盈利UUU)盈利13K
总计获利: 113.6K + 153.09K = 266.69K ($266,690)
事件影响:
在CZ大力推广BSC Meme Coin后,币安内部却发生这种监守自盗的事件,这可能会极大地影响市场情绪。另一边,@justinsuntron 孙哥也在大力推广自己的sunpump,在这种每条链都在争抢meme玩家的时间节点,BSC Meme可能会因为这次事件流失大量的玩家和资金。后续结果如何,就看@cz_binance 大表哥和@heyibinance 一姐如何处理了。在此之前,建议BSC Meme玩家先观望一下,等待结果,以免再次被内部员工当做韭菜割了。
事件概述:
北京时间3月23日12:57:39 ,一个地址 0xEDb0f67f936d5105683e58953e4eB436e0101F59 以极低的价格0.000258 创建了10BNB的24M $UUU 老鼠仓.
https://bscscan.com/tx/0x7fe1e7679c9f442679ffa08d32f20d91cfec0bb773c540ea9a94e9b7d1a6b6ab

17分钟后,该用户将24M $UUU转移到了另一个地址 0x44af67fe90facfdffdd4e324cd68c2e6b99a8870
https://bscscan.com/tx/0x1e8434ff6e3270cc7a1f11e1866baf977e9c6ae8abc6f009c6379b8dbd4669de

随后在46分钟后,北京时间14:00,UUU价格涨至0.0192,这个地址开始分批多次出售$UUU进行获利。
获利详情:
第一笔售出4.4M UUU,获利$82.49K。
https://bscscan.com/tx/0xcd3604c12ffa074e03429b24eb8eca4aa69c83f01e07c1b0f549e50e51abcd99
第二笔售出1.2M UUU,获利$22.98K。
https://bscscan.com/tx/0xcd3604c12ffa074e03429b24eb8eca4aa69c83f01e07c1b0f549e50e51abcd99
第三笔售出422.2K UUU,获利$8,132.28。 https://bscscan.com/tx/0xcd3604c12ffa074e03429b24eb8eca4aa69c83f01e07c1b0f549e50e51abcd99
总计获利: $113,602.28 (113.6K)
调查发现:
根据调查,地址0xEDb0f67f936d5105683e58953e4eB436e0101F59正是来自于币安的BinanceWallet负责BD & Growth的员工Freddie Ng。

在他的互动记录中,可以看到他原有的BSC地址:0x77C1f6CDB2C5c223e7bD2203382CD034F4f98a1A(freddieng.bnb),BNB ID也能与X账户对应上。
https://bscscan.com/address/0x77c1f6cdb2c5c223e7bd2203382cd034f4f98a1a

而这个地址也在很久以前与0xEDb0f67f936d5105683e58953e4eB436e0101F59进行过交互。
https://bscscan.com/tx/0xb9becd6dfe926562fbff67720021c8168314552ecff13d0d042f94fbab58db5d

所以,到这里,这里就完全实锤了 0xEDb0f67f936d5105683e58953e4eB436e0101F59 这个用来创建老鼠仓的地址就是这位币安员工 Freddie的小号地址。
作案过程梳理: Freddie Ng提前知道了UUU要拉盘,用自己小号0xEDb0f67f936d5105683e58953e4eB436e0101F59花10BNB在低位开盘后购买了价值31.2万美元的$UUU,然后全部转入洗货钱包0x44af67fe90facfdffdd4e324cd68c2e6b99a8870高位卖出。随后将剩余$UUU散货到8个不同地址,每个地址几万刀不等。
https://bscscan.com/address/0x44af67fe90facfdffdd4e324cd68c2e6b99a8870#tokentxns
散货地址及获利详情:
0x86B4E7996817E610EE4da01BBdF11681A7dF5B97 (1.8M UUU)盈利UUU)盈利19.1K
0x84a3eC24677c22068f0fa293299EE1777c677357 (1.6M UUU)盈利UUU)盈利16.8K
0x3af1331d5B267594Dfc995ce16E226Df94591dD4 (1.4M UUU)盈利UUU)盈利14.7K
0xa2aCd53409840B0FdCA5d3DcBc8E5346F3e8679c (3.9M UUU)盈利UUU)盈利39.5K
0xBDEFDcDF29B9B2835a0B6bEC11fE977Cc10d0100 (4.6M UUU)盈利UUU)盈利46.3K
0xf492F9Fa2cE1c309bCe82863ecac14ff7c21ba4C (460.7K UUU)盈利UUU)盈利4,691.77
0x19a741570487c8e6728dA7F48C2E169c32105815 (1.2M UUU)盈利UUU)盈利13K
总计获利: 113.6K + 153.09K = 266.69K ($266,690)
事件影响:
在CZ大力推广BSC Meme Coin后,币安内部却发生这种监守自盗的事件,这可能会极大地影响市场情绪。另一边,@justinsuntron 孙哥也在大力推广自己的sunpump,在这种每条链都在争抢meme玩家的时间节点,BSC Meme可能会因为这次事件流失大量的玩家和资金。后续结果如何,就看@cz_binance 大表哥和@heyibinance 一姐如何处理了。在此之前,建议BSC Meme玩家先观望一下,等待结果,以免再次被内部员工当做韭菜割了。
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