实锤币安员工涉嫌内幕交易获利26.7万美元的详细始末

事件概述：

北京时间3月23日12:57:39 ，一个地址 0xEDb0f67f936d5105683e58953e4eB436e0101F59 以极低的价格0.000258 创建了10BNB的24M $UUU 老鼠仓.

https://bscscan.com/tx/0x7fe1e7679c9f442679ffa08d32f20d91cfec0bb773c540ea9a94e9b7d1a6b6ab

post image

17分钟后，该用户将24M $UUU转移到了另一个地址 0x44af67fe90facfdffdd4e324cd68c2e6b99a8870

https://bscscan.com/tx/0x1e8434ff6e3270cc7a1f11e1866baf977e9c6ae8abc6f009c6379b8dbd4669de

post image

随后在46分钟后，北京时间14:00，UUU价格涨至0.0192，这个地址开始分批多次出售$UUU进行获利。

获利详情：

  1. 第一笔售出4.4M UUU，获利$82.49K。

https://bscscan.com/tx/0xcd3604c12ffa074e03429b24eb8eca4aa69c83f01e07c1b0f549e50e51abcd99

  1. 第二笔售出1.2M UUU，获利$22.98K。

https://bscscan.com/tx/0xcd3604c12ffa074e03429b24eb8eca4aa69c83f01e07c1b0f549e50e51abcd99

  1. 第三笔售出422.2K UUU，获利$8,132.28。 https://bscscan.com/tx/0xcd3604c12ffa074e03429b24eb8eca4aa69c83f01e07c1b0f549e50e51abcd99

总计获利： $113,602.28 (113.6K)

调查发现：

根据调查，地址0xEDb0f67f936d5105683e58953e4eB436e0101F59正是来自于币安的BinanceWallet负责BD & Growth的员工Freddie Ng。

post image

在他的互动记录中，可以看到他原有的BSC地址：0x77C1f6CDB2C5c223e7bD2203382CD034F4f98a1A（freddieng.bnb），BNB ID也能与X账户对应上。

https://bscscan.com/address/0x77c1f6cdb2c5c223e7bd2203382cd034f4f98a1a

post image
图像

而这个地址也在很久以前与0xEDb0f67f936d5105683e58953e4eB436e0101F59进行过交互。

https://bscscan.com/tx/0xb9becd6dfe926562fbff67720021c8168314552ecff13d0d042f94fbab58db5d

post image

所以，到这里，这里就完全实锤了 0xEDb0f67f936d5105683e58953e4eB436e0101F59 这个用来创建老鼠仓的地址就是这位币安员工 Freddie的小号地址。

作案过程梳理： Freddie Ng提前知道了UUU要拉盘，用自己小号0xEDb0f67f936d5105683e58953e4eB436e0101F59花10BNB在低位开盘后购买了价值31.2万美元的$UUU，然后全部转入洗货钱包0x44af67fe90facfdffdd4e324cd68c2e6b99a8870高位卖出。随后将剩余$UUU散货到8个不同地址，每个地址几万刀不等。

https://bscscan.com/address/0x44af67fe90facfdffdd4e324cd68c2e6b99a8870#tokentxns

散货地址及获利详情：

  1. 0x86B4E7996817E610EE4da01BBdF11681A7dF5B97 （1.8M UUU）盈利UUU）盈利19.1K

  2. 0x84a3eC24677c22068f0fa293299EE1777c677357 （1.6M UUU）盈利UUU）盈利16.8K

  3. 0x3af1331d5B267594Dfc995ce16E226Df94591dD4 （1.4M UUU)盈利UUU)盈利14.7K

  4. 0xa2aCd53409840B0FdCA5d3DcBc8E5346F3e8679c （3.9M UUU）盈利UUU）盈利39.5K

  5. 0xBDEFDcDF29B9B2835a0B6bEC11fE977Cc10d0100 （4.6M UUU）盈利UUU）盈利46.3K

  6. 0xf492F9Fa2cE1c309bCe82863ecac14ff7c21ba4C （460.7K UUU）盈利UUU）盈利4,691.77

  7. 0x19a741570487c8e6728dA7F48C2E169c32105815 （1.2M UUU）盈利UUU）盈利13K

总计获利： 113.6K + 153.09K = 266.69K （$266,690）

事件影响：

在CZ大力推广BSC Meme Coin后，币安内部却发生这种监守自盗的事件，这可能会极大地影响市场情绪。另一边，@justinsuntron 孙哥也在大力推广自己的sunpump，在这种每条链都在争抢meme玩家的时间节点，BSC Meme可能会因为这次事件流失大量的玩家和资金。后续结果如何，就看@cz_binance 大表哥和@heyibinance 一姐如何处理了。在此之前，建议BSC Meme玩家先观望一下，等待结果，以免再次被内部员工当做韭菜割了。