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https://cointelegraph.com/news/tornado-cash-saga-highlights-legal-issues-affecting-the-crypto-market

随着对 Tornado Cash 开发者 Alexey Pertsev 的支持呼声越来越高，关于对其逮捕的合法性以及DeFi 未来的创新问题成为近期的焦点话题。

近几个月来，加密货币市场的情况并不乐观，市场似乎被一个又一个的坏消息所笼罩。与此同时8月8日，美国财政部外国资产控制办公室对加密货币混币器 Tornado Cash 实施了法律制裁。

按照监管机构的说法，该平台自2019年成立以来被用于一系列非法洗钱活动，目前估值近70亿美元。其中，约有4.55亿美元被朝鲜资助的黑客组织、臭名昭著的Lazarus Group 所控制。此外，Tornado Cash 还被用来隐匿超过 9600 万美元的非法资金，其中有来自 6 月 Harmony Bridge 中被黑客盗取的资金以及本月 Nomad 黑客攻击中丢失的780 万美元。

首先，让我们先来了解混币器到底是什么。简而言之，它是一种帮助混淆潜在可识别或受污染的加密资产的工具，可以消除这些资产的痕迹，从而使任何人都无法追溯到其初始来源。

8 月 12 日，Tornado Cash 开发者 Alexey Pertsev 被荷兰当局逮捕。根据荷兰金融犯罪当局——财政信息和调查局的公告称， 逮捕 Pertsev 是基于其参与了“隐藏了犯罪资金的流动并促进洗钱活动”。

虽然 Tornado Cash 有可能被不法分子用来隐藏犯罪所得，但它也可以、而且正在被用来进行一系列合法活动。荷兰警方目前尚未明确说明 Pertsev 究竟违反了哪些法规，尽管不同的媒体对其被捕的原因进行了猜测和提供了不同的解释，但 Tornado Cash 开发者尚未被指控犯有任何不当行为。

在 Pertsev 被拘留后，8月20日，大批抗议者聚集在阿姆斯特丹的水坝广场来表达他们对此事处理的不满。虽然示威者没有直接评论逮捕所涉及的法律问题，但他们认为，对 Pertsev 的逮捕为 Web3的未来蒙上了一层阴影。不仅如此，他们还认为，这可能对荷兰现有的区块链生态系统带来寒蝉效应。

去中心化支付网络 Fuse 的首席执行官 Mark Smargon 告诉 Cointelegraph，虽然他很失望地看到开发人员仅仅因为编写了一段代码而被捕，但为了避免将来出现这种情况，加密货币金融实体--尤其是那些主流应用即将进入Web3的实体--会更愿意与 Web3领域内的“正规”参与者合作，以缓解类似的安全问题出现，同时确保人们的个人隐私权利。

然而，Web3公司 Tomi 联合创始人兼首席执行官 Abraham Piha 告诉 Cointelegraph，如果人们开始客观地看待这些政府制裁，就会感到害怕：

Tornado Cash 之所以存在，只是因为大多数区块链都不具备隐私性。如果以太坊或比特币未来集成像 Mimblewimble 这样的协议，是否也会面临封锁？隐私保护同时也是推动 Web3 的另一个原因，Web3世界是一个由用户控制而不是由政府控制的免费网络。

加密货币智囊团 Coin Centre 发言人指出，他们正在考虑将此事搬上法庭，因为他们认为禁止该平台运营的核心论点是没有道理的。不仅如此，该独立机构还认为，财政部的行为可能超出了其法定权力范围。

在近期接受彭博社采访时，数字资产交易所 Kraken 的首席执行官杰西-鲍威尔认为，财政部关闭Tornado Cash 的行动可能存在 "违宪"，并指出人们拥有隐私权，因此，也很想看看监管机构的主张能否在法庭上站住脚。他也表示，删除 Tornado Cash 的本地代码库是 "完全没有必要的"。

制裁之后，美元稳定币（USDC）的发行方 Circle 决定封锁所有 Tornado Cash 地址，对此鲍威尔指出，"加密货币被如此控制，并且能被可能是违宪的政府行为所控制，这实在太可怕了。”

Web3隐私保护协议 Manta Network 的联合创始人、核心贡献者 Kenny Li 告诉 Cointelegraph，财政部制裁 Tornado Cash 的决定是牵强和极端的，尽管在过去个别加密货币钱包地址也受到了同样的待遇。但他说，在大多数情况下，都是明显的欺诈、黑客或庞氏骗局的案例。

"在这种情况下，智能合约地址被列入黑名单。智能合约不是人。不仅如此，人们还忘记了 Tornado Cash 是一个协议，而不是一个人或一个实体，这意味着无论制裁如何，它都会继续运行。人们是时候意识到隐私和匿名是不等同的了，而 Web3 本质上就应该隐私的。”

在 Circle 决定封锁 Tornado Cash 钱包地址后，一些人将 USDC 转为其它的稳定币，Kenny 指出，不幸的是，通过 Tornado Cash 维护的将钱包地址列入黑名单的平台数量也有所增加。

他指出，这是因为 Circle 作为一个受监管平台有义务遵守其管辖范围内的政府机构所发布的任何制裁。

最后，他认为 Circle 阻止价值数百万 USDC 流动的行为可能会限制该领域的创新。Kenny 总结道：

"没有人希望他们的资金被冻结，尤其是因为他们并没有参与过的活动。也就是说，不确定明天 Tether 会不会封锁接触过 Tornado Cash 的地址。最终，财政部的这一行动可能会挑起多米诺骨牌效应，目前尚未明晰。”

Pertsev 被拘留引起公众关注的一个方面是，据报道，自从他被捕以来，他被拒绝任何形式的探视，包括他的妻子 Ksenia Malik。

在最近与 Cointelegraph 的通信中，Malik说，"他被关在监狱里，好像他是一个危险的罪犯"，尽管只是“编写了开源代码”。

随着荷兰当局继续禁止与外界的任何联系--甚至连 "一个简短的电话 "都没有--一些集会正在组织来支援他。去中心化金融聚合器1inch在推特上表示，此次逮捕开创了一个危险的先例，如果继续追究开发人员对他们创建的软件造成的任何滥用行为的责任，这可能会“扼杀整个开源软件领域” .

尽管开源开发社区对此事诚挚的关切，但区块链安全平台 SlowMist 最近的一份报告指出，今年第一季度和第二季度太坊网络被盗的所有资金中约有 74% 进入了 Tornado Cash：

"这些安全事件的大部分初始资金都流入了 Tornado Cash。也有报告称，有很多的交易所、交易平台和个人钱包为这些安全事件提供了支持。”

最后，应该指出的是，尽管公众对 Pertsev 的支持如潮水般涌现，但逮捕行动并非遭到了全球金融领域的反对。例如，在最近的一次采访中，风投家 Kevin O'Leary 就表示，像 Tornado Cash 这样被宣传为“隐私工具”的平台，创造了一种文化，可能将会促进联邦法规的修订。

在他看来，逮捕 Pertsev 是必要的，"牺牲他 "也没什么，因为从长远来看，这将有助于在市场中引入高度的稳定性。

因此，期待在未来看到全球监管机构如何继续处理此类法律问题。

关于 Manta Network

Manta Network 致力于通过隐私保护构建一个更好的 Web3 世界。Manta 的产品设计从第一性原理出发，通过 zkSNARK 等领先的密码学架构为区块链用户提供端对端的隐私保护。在保障隐私的同时，Manta 兼具互操作性、便捷性、高性能以及可审计性，允许用户进行任意平行链资产间的隐私转账和交易。Manta 的愿景是为整个区块链世界提供更便捷的隐私保护服务。

Manta 的创始团队由多位加密货币资深人士，教授和学者组成，他们的经验包括哈佛大学，麻省理工学院和 Algorand。Manta 的投资机构包括 Polychain、ParaFi、Binance Labs、Multicoin、CoinFund、 Alameda、DeFiance 以及 Hypersphere 等。Manta 也是波卡官方 Web3 基金会资助获得者，Substrate Builder Program 成员，伯克利大学区块链加速器成员。

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随着对 Tornado Cash 开发者 Alexey Pertsev 的支持呼声越来越高，关于对其逮捕的合法性以及DeFi 未来的创新问题成为近期的焦点话题。

近几个月来，加密货币市场的情况并不乐观，市场似乎被一个又一个的坏消息所笼罩。与此同时8月8日，美国财政部外国资产控制办公室对加密货币混币器 Tornado Cash 实施了法律制裁。

按照监管机构的说法，该平台自2019年成立以来被用于一系列非法洗钱活动，目前估值近70亿美元。其中，约有4.55亿美元被朝鲜资助的黑客组织、臭名昭著的Lazarus Group 所控制。此外，Tornado Cash 还被用来隐匿超过 9600 万美元的非法资金，其中有来自 6 月 Harmony Bridge 中被黑客盗取的资金以及本月 Nomad 黑客攻击中丢失的780 万美元。

首先，让我们先来了解混币器到底是什么。简而言之，它是一种帮助混淆潜在可识别或受污染的加密资产的工具，可以消除这些资产的痕迹，从而使任何人都无法追溯到其初始来源。

8 月 12 日，Tornado Cash 开发者 Alexey Pertsev 被荷兰当局逮捕。根据荷兰金融犯罪当局——财政信息和调查局的公告称， 逮捕 Pertsev 是基于其参与了“隐藏了犯罪资金的流动并促进洗钱活动”。

虽然 Tornado Cash 有可能被不法分子用来隐藏犯罪所得，但它也可以、而且正在被用来进行一系列合法活动。荷兰警方目前尚未明确说明 Pertsev 究竟违反了哪些法规，尽管不同的媒体对其被捕的原因进行了猜测和提供了不同的解释，但 Tornado Cash 开发者尚未被指控犯有任何不当行为。

在 Pertsev 被拘留后，8月20日，大批抗议者聚集在阿姆斯特丹的水坝广场来表达他们对此事处理的不满。虽然示威者没有直接评论逮捕所涉及的法律问题，但他们认为，对 Pertsev 的逮捕为 Web3的未来蒙上了一层阴影。不仅如此，他们还认为，这可能对荷兰现有的区块链生态系统带来寒蝉效应。

去中心化支付网络 Fuse 的首席执行官 Mark Smargon 告诉 Cointelegraph，虽然他很失望地看到开发人员仅仅因为编写了一段代码而被捕，但为了避免将来出现这种情况，加密货币金融实体--尤其是那些主流应用即将进入Web3的实体--会更愿意与 Web3领域内的“正规”参与者合作，以缓解类似的安全问题出现，同时确保人们的个人隐私权利。

然而，Web3公司 Tomi 联合创始人兼首席执行官 Abraham Piha 告诉 Cointelegraph，如果人们开始客观地看待这些政府制裁，就会感到害怕：

Tornado Cash 之所以存在，只是因为大多数区块链都不具备隐私性。如果以太坊或比特币未来集成像 Mimblewimble 这样的协议，是否也会面临封锁？隐私保护同时也是推动 Web3 的另一个原因，Web3世界是一个由用户控制而不是由政府控制的免费网络。

加密货币智囊团 Coin Centre 发言人指出，他们正在考虑将此事搬上法庭，因为他们认为禁止该平台运营的核心论点是没有道理的。不仅如此，该独立机构还认为，财政部的行为可能超出了其法定权力范围。

在近期接受彭博社采访时，数字资产交易所 Kraken 的首席执行官杰西-鲍威尔认为，财政部关闭Tornado Cash 的行动可能存在 "违宪"，并指出人们拥有隐私权，因此，也很想看看监管机构的主张能否在法庭上站住脚。他也表示，删除 Tornado Cash 的本地代码库是 "完全没有必要的"。

制裁之后，美元稳定币（USDC）的发行方 Circle 决定封锁所有 Tornado Cash 地址，对此鲍威尔指出，"加密货币被如此控制，并且能被可能是违宪的政府行为所控制，这实在太可怕了。”

Web3隐私保护协议 Manta Network 的联合创始人、核心贡献者 Kenny Li 告诉 Cointelegraph，财政部制裁 Tornado Cash 的决定是牵强和极端的，尽管在过去个别加密货币钱包地址也受到了同样的待遇。但他说，在大多数情况下，都是明显的欺诈、黑客或庞氏骗局的案例。

"在这种情况下，智能合约地址被列入黑名单。智能合约不是人。不仅如此，人们还忘记了 Tornado Cash 是一个协议，而不是一个人或一个实体，这意味着无论制裁如何，它都会继续运行。人们是时候意识到隐私和匿名是不等同的了，而 Web3 本质上就应该隐私的。”

在 Circle 决定封锁 Tornado Cash 钱包地址后，一些人将 USDC 转为其它的稳定币，Kenny 指出，不幸的是，通过 Tornado Cash 维护的将钱包地址列入黑名单的平台数量也有所增加。

他指出，这是因为 Circle 作为一个受监管平台有义务遵守其管辖范围内的政府机构所发布的任何制裁。

最后，他认为 Circle 阻止价值数百万 USDC 流动的行为可能会限制该领域的创新。Kenny 总结道：

"没有人希望他们的资金被冻结，尤其是因为他们并没有参与过的活动。也就是说，不确定明天 Tether 会不会封锁接触过 Tornado Cash 的地址。最终，财政部的这一行动可能会挑起多米诺骨牌效应，目前尚未明晰。”

Pertsev 被拘留引起公众关注的一个方面是，据报道，自从他被捕以来，他被拒绝任何形式的探视，包括他的妻子 Ksenia Malik。

在最近与 Cointelegraph 的通信中，Malik说，"他被关在监狱里，好像他是一个危险的罪犯"，尽管只是“编写了开源代码”。

随着荷兰当局继续禁止与外界的任何联系--甚至连 "一个简短的电话 "都没有--一些集会正在组织来支援他。去中心化金融聚合器1inch在推特上表示，此次逮捕开创了一个危险的先例，如果继续追究开发人员对他们创建的软件造成的任何滥用行为的责任，这可能会“扼杀整个开源软件领域” .

尽管开源开发社区对此事诚挚的关切，但区块链安全平台 SlowMist 最近的一份报告指出，今年第一季度和第二季度太坊网络被盗的所有资金中约有 74% 进入了 Tornado Cash：

"这些安全事件的大部分初始资金都流入了 Tornado Cash。也有报告称，有很多的交易所、交易平台和个人钱包为这些安全事件提供了支持。”

最后，应该指出的是，尽管公众对 Pertsev 的支持如潮水般涌现，但逮捕行动并非遭到了全球金融领域的反对。例如，在最近的一次采访中，风投家 Kevin O'Leary 就表示，像 Tornado Cash 这样被宣传为“隐私工具”的平台，创造了一种文化，可能将会促进联邦法规的修订。

在他看来，逮捕 Pertsev 是必要的，"牺牲他 "也没什么，因为从长远来看，这将有助于在市场中引入高度的稳定性。

因此，期待在未来看到全球监管机构如何继续处理此类法律问题。

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Manta Network 致力于通过隐私保护构建一个更好的 Web3 世界。Manta 的产品设计从第一性原理出发，通过 zkSNARK 等领先的密码学架构为区块链用户提供端对端的隐私保护。在保障隐私的同时，Manta 兼具互操作性、便捷性、高性能以及可审计性，允许用户进行任意平行链资产间的隐私转账和交易。Manta 的愿景是为整个区块链世界提供更便捷的隐私保护服务。

Manta 的创始团队由多位加密货币资深人士，教授和学者组成，他们的经验包括哈佛大学，麻省理工学院和 Algorand。Manta 的投资机构包括 Polychain、ParaFi、Binance Labs、Multicoin、CoinFund、 Alameda、DeFiance 以及 Hypersphere 等。Manta 也是波卡官方 Web3 基金会资助获得者，Substrate Builder Program 成员，伯克利大学区块链加速器成员。

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