话李话外加密基础知识笔记：K线入门必备 - 话李话外 - Medium
一、K线历史及基础介绍 K线又称阴阳烛、蜡烛线，是反映价格走势的一种图线，其特色在于将一段时间内标的价格走势做浓缩整理，并用不同的颜色和形态来透露价格信息及市场情绪，以便投资者进行分析，相当易读易懂且实用有效，广泛用于股票、期货、贵金属、数字货币等行情的技术分析，称为K线分析。 据传K线为日本江户时代的白米商人本间宗久所发明，用来记录每日的米市行情，研析期货市场。日文中（けいせん）发音为keisen，故中文翻译为K线。 K线从时间上分，可分为日K线，周K线、月K线、年K线，以及将一日内交易时间分成若干等分，如5分钟K线、15分钟K线、30分钟K线、60分钟K线等。K线图在日常交易中特别受欢迎有两个原因：提供了广泛的交易信息、易于解读。二、K线基本形态解读1、大阳线（Big White Candle） 形态特征：大阳线的实体部分（即收盘价与开盘价之间的部分）通常较长，显示出买方力量的强劲。大阳线的上下影线通常较短或没有，说明在交易过程中，价格波动较小，买方占据主导地位。 解读：大阳线力度的大小，与其实体长短成正比，也即是阳线实体越长，则力量越强，反之，则力量越弱。大阳线往往出现在上...
话李话外中本聪到底是谁？中本聪与比特币的那些事儿
对于很多人而言，当今加密世界中最大的谜团不是比特币是如何运作的，而是谁是比特币的创造者。 2008年10月31日，一位名叫中本聪 (Satoshi Nakamoto) 的人在密码学邮件列表上发布了一份白皮书。而这份白皮书，也直接改变了货币的历史。如下图所示。多年以来，许多人试图揭开比特币创造者的真实身份，而已，也有不少人被认为是可能的候选人之一，甚至有些人还自己跳出来说自己就是中本聪。然而，直到今天，依然没有人能够对他们的说法给出明确的证据。 不过，在所有目前已知的可能性的候选人中，如果你让我必须选出（猜测）一个的话，那么我会非常肯定地说：他是比特币的创造者。 但在我正式告诉你我选择了谁之前，让我们先来通过一些已知的资料，对中本聪的过往经历做一些了解吧。通过这些历史资料，我们也许也能够了解到，真正的中本聪到底想让我们知道些什么。 1.中本聪与比特币 2009年2月，中本聪在 P2P 基金论坛（P2P Foundation forum）上创建了第一个专门讨论加密货币的在线留言板贴子。在这篇贴子中，中本聪说明了自己创造比特币的主要原因。 中本聪在原贴中写道： - 我开发了一个新的开源...
话李话外如何发现并追踪加密货币中的聪明钱(Smart Money) - 话李话外 - Medium
封面设计 | Senka我们在上一篇文章中，主要分享了如何在 10 分钟内快速分析一个项目。然后，有小伙伴留言说，有没有另外的捷径，不用自己分析项目就可以买到那种可以赚钱的项目。 其实任何的市场都会存在各种捷径，有些是普通人能够接触到的，有些则是普通人无法触及的。 本期的文章，我们就再来给大家分享一种捷径：通过跟踪聪明的钱包地址进行跟单交易。不过话我还是要说在前面，如果你在希望赚钱的同时也已经做好了可能会亏钱的心理准备，那么试图通过这样的捷径去进行交易操作也不是不可以。 那什么是聪明的钱（Smart Money）呢？ 简单来说，加密货币中的聪明钱主要是指那些收益方面表现最好的市场参与者。 目前，按照我个人的理解，聪明的钱包大致可以分为两类： 一类是鲸鱼的钱包。包括了各种机构、基金和有影响力人士的钱包地址。 一类是交易胜率比较高的普通钱包。这个范围就比较广了，比如那些能够在交易、收益农耕、质押和空投等各种操作中表现好的钱包地址。 而针对 Smart Money 的分析工具也有一些，比如比较知名的 Nansen，它里面就提供了相应的查询和追踪功能。如下图所示。但 Nansen 的类似...
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对于很多人而言，当今加密世界中最大的谜团不是比特币是如何运作的，而是谁是比特币的创造者。 2008年10月31日，一位名叫中本聪 (Satoshi Nakamoto) 的人在密码学邮件列表上发布了一份白皮书。而这份白皮书，也直接改变了货币的历史。如下图所示。多年以来，许多人试图揭开比特币创造者的真实身份，而已，也有不少人被认为是可能的候选人之一，甚至有些人还自己跳出来说自己就是中本聪。然而，直到今天，依然没有人能够对他们的说法给出明确的证据。 不过，在所有目前已知的可能性的候选人中，如果你让我必须选出（猜测）一个的话，那么我会非常肯定地说：他是比特币的创造者。 但在我正式告诉你我选择了谁之前，让我们先来通过一些已知的资料，对中本聪的过往经历做一些了解吧。通过这些历史资料，我们也许也能够了解到，真正的中本聪到底想让我们知道些什么。 1.中本聪与比特币 2009年2月，中本聪在 P2P 基金论坛（P2P Foundation forum）上创建了第一个专门讨论加密货币的在线留言板贴子。在这篇贴子中，中本聪说明了自己创造比特币的主要原因。 中本聪在原贴中写道： - 我开发了一个新的开源...
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话李话外老鼠仓越来越多？如何使用GMGN、BullX等链上工具发现并追踪真实的聪明钱 - 话李话外 - Medium
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话李话外老鼠仓越来越多？如何使用GMGN、BullX等链上工具发现并追踪真实的聪明钱 - 话李话外 - Medium
在前几天（8月25日）关于 MemeCoin 话题的文章中，我们也提到过，目前发现和追踪在 MemeCoin 交易中的那些聪明钱（参与早且正PnL高的钱包）似乎已经变得越来越难，因为诈骗者可能会创建数十个、甚至数百个钱包用于交易，而为了避免被追踪、并避免这些钱包彼此之间产生关联，他们也会通过诸如 Elusiv 这样的协议来处理资金，这样一来，普通用户就很难发现这些钱包的关联，因为它们看起来就相当于是 MemeCoin 的真正买家/卖家钱包。如下图所示。
虽然这是一个很难解决的问题，但我们也能够发现，一些工具平台似乎也正在努力去对此类的钱包做出一些可能性的标记。在话李话外之前关于 MemeCoin 话题的系列文章中，我们已经介绍过不少比较实用的链上工具，比如 DexScreener、DEXTools、AVE、Birdeye、Defined、hotcontracts、geckoterminal 等等。接下来，我们再简单介绍两个现在使用率相对比较高的工具吧：
第1个工具是GMGN
工具地址：
https://gmgn.ai/trend/fvHTkhvp?chain=eth
GMGN 目前支持 Ethereum、Base、Solana 和 Blast 四条链，同时支持简体中文的界面，在每一个 MemeCoin 的信息页面，我们能够发现他们已经对交易的钱包地址进行了一些相关的分类，包括聪明钱、KOL/VC、鲸鱼、狙击机器人、大户、开发者、老鼠仓等。如下图所示。
另外，该工具还可以查询指定钱包的最新交易活动、持有代币情况（包括买入成本）、历史胜率等，如下图所示。
总的来说，这个工具对新人还是比较友好的，也比较容易上手使用，而且里面还提供了比较详细的中文版使用教程。如下图所示。
第2个工具是BullX
工具地址：https://bullx.io/
最近我发现不少 KOL 也在推荐这个工具（除了那些收钱的推广外，更多的也许是因为该工具目前同时伴有空投任务吧），我也试用了一下，感觉确实也挺好用的。不过目前该工具需要连接 Telegram 后才可以正常进入网站页面开始使用，如果你无法进入，那么可以尝试通过下面的地址进行授权登录：
BullX - The First Hybrid Trading Bot on TG. Lightning fast & feature packed. Built by Kugelblitz & backed by the best 🤘
BullX 目前支持 Ethereum、Base、Solana、Blast、BSC 和 Arbitrum 六条链，具体的使用其实和上面提到的 GMGN 大同小异，直接进入 MemeCoin 详情页后，点击 Top Trades 栏目，即可看到被标记的钱包，其中带有红色老鼠标签的就是老鼠仓（即内部人士的钱包）。如下图所示。
另外，该工具还可以对 Pumpfun 和 Moonshot 发射平台进行实时监控，看起来也比较直观，如下图所示。
总的来说，这个工具看起来比较简洁干净，不过目前不支持中文界面，但也提供了新手教程视频。如下图所示。
综合而言，发现并追踪聪明钱的核心思路其实就是利用诸如我们上面提到的那些链上工具去寻找收益率较高钱包（主要是早期交易钱包、并尽量排除老鼠仓）。虽然利用诸如 GMGN、BullX 等这样的链上工具能够轻松地发现那些老鼠仓，但其他没有被标记出来的钱包也并不代表就不是老鼠仓或内部人士钱包，这个可能还需要我们去进一步去挖掘、分析和判断。
这里还需要额外说明的一点是，追踪聪明的钱也只是用来作为一种辅助性参考，在此基础上，你依然需要对想要参与的 MemeCoin 做一些必要的其他方面的研究。道高一尺魔高一丈，你很难知道哪里可能会是一种新的陷阱。
自己做研究虽然可能会比较费时间和精力，但这也是普通人走向成功的一种必经之路。如果你只是想着直接去购买一些别人（比如各路KOL）推荐的 MemeCoin、或者不假思索地跟踪一些高胜率的钱包进行跟单交易，然后就幻想着能够利用 1000 美元几天之内就赚到 100 万美元，那么建议先关掉自己的手机和电脑，不如多出去走走呼吸一下现实世界的空气放松下心情。
就 MemeCoin 而言，绝大部分其实并没有什么具体的价值，它们的全部意义主要是在于吸引注意力，因此，寻找 MemeCoin 的核心思路也应该是试图提前发现和寻找那种注意力，而各种工具的利用只是为了更好地实现这个目标的一种辅助。
接下来，我们就拿近期比较火的 TON 链上的 BULL 代币为例做个简单的分析回顾：
我们先利用 DexScreener 工具来看看 BULL 的走势图，如下图所示。从 K 线图中能够明显地看出来，这是一个比较典型的百倍币，8 月 25 日单日的涨幅就超过了 100 倍，价格从 0.003 美元涨到了 0.33 美元附近。目前的价格基本维持在 0.16 附近的水平。
我们再来看看 MC 方面的数据，BULL 代币 8 月 23 日正式上市，前两天的市值基本保持在 20 万美元左右的水平，然后在 300 万美元附近又维持了一段时间，接着就迎来了 8 月 25 日的暴涨。如下图所示。目前的市值为 1.6 以美元。
那么，BULL 代币暴涨之前都发生了些什么事情呢？我们继续简单回顾一下：
- 8月13日，TRON 创始人孙宇晨宣布推出 SunPump 发射平台（也是TRON生态的首个Meme公平发射平台），意味着 TRON 就此进军 Meme 领域。
- 8月16日，SUNDOG 在 SunPump上线，发行不到3个小时，市值就突破了1,000万美元。
- 8月19日，在孙哥的不遗余力推广下（社交媒体推广、X Space推广、社群中推广SunPump和TRON，甚至孙哥还亲自下场玩梗，来带动对SunPump的关注），上线仅 3 天的 SUNDOG 市值首次突破 1 亿美元。
- SunPump 上线仅 10 天后，MemeCoin 的发射数量就突破了 2.6 万个，每日活跃地址数超过 5 万，市值迅速突破 2 亿美元。
- 然后就是 X 里面各路 KOL 对 SunPump 平台及相关代币的持续推波助澜……
我们还是继续以 BULL 为例，从上面的数据中我们能够发现，当它的 MC 低于 20 万美元时，以及当它的 MC 在 300 万美元附件时，都是非常好的“暴富”买点。但具体又有多少人（钱包地址）因此暴富了呢？
这里我们以 BULL 的 MC 低于 20 万美元时的交易追踪一下看看：
通过在链上查询该币的历史交易记录，可以发现有 29 个钱包在市值 20 万美元左右时购买了 BULL 代币（仅统计交易额超过 2000 美元的钱包地址），如下图所示。
但通过 Tron 的链上浏览器 tronscan 工具能够进一步发现，这些钱包中大多数都是新钱包、且只有 3 笔历史交易记录，持仓的代币也只有 BULL 这一种 MemeCoin。如下图所示。
看到这里其实也不用我再多说什么了吧，很明显，这些钱包就是为了提前（在BULL暴涨之前）交易 BULL 而创建的。至于这些钱包有哪些是内部人士的钱包，因为区块链的匿名性，这个目前就无法再追查到了。但如果让我盲猜一下，那么我可以说，这些钱包 99% 的可能性是内部人士创建的钱包。
那么，就没有那种比较有参考价值的聪明钱地址吗？
本着严谨的态度，我们其实还是能够发现 1% 的早期买入钱包并不是新创建的钱包，因为通过链上浏览器工具可以发现他们有更多的链上活动记录。假如这部分钱包不是内部人士的话，那么就是属于我们希望找到的那种聪明钱。
比如下面的这个 CvtFRL 结尾的钱包，如下图所示，该钱包地址是 8 月 17 日创建的，从历史交易记录来看，该钱包除了交易过 BULL 代币外，还持有（持有过）其他的十几种 MemeCoin，是一个相对还算比较活跃的钱包。
我们继续来看看 CvtFRL 钱包在 BULL 上的交易情况：
买入操作方面，该钱包一共进行了 2 笔买入操作，分别是 8 月 23 日 2:26（买入价格为0.0001945美元）和 8 月 25 日 12:07（买入价格为0.00507美元）的时候。如下图所示。
卖出操作方面，该钱包一共进行了 21 笔卖出操作，分批卖出确实是一个非常好的交易习惯。如下图所示。
那么，这个 CvtFRL 的钱包通过交易 BULL 赚到了多少钱呢？
我看了一下，TA 的总投入是 1787 美元，累计卖出收益是 20.76 万美元，PNL 为 20.58 万美元。目前钱包中还持有 900,000 个 BULL（目前价值 14 万美元）没有卖出。
看起来似乎是一个专门玩 MemeCoin 的专业人士啊！
而除了持有 BULL 外，该钱包目前还持有 IVfun、LEO、JEMAN 等 MemeCoin，如下图所示。
注意，不要看到上图就无脑跟单，也许对应的代币该钱包已经获利退出，现在进入就是接盘侠也说不定。如果你也对此感兴趣的话，可以自行利用我们提到的一些链上工具去做进一步的挖掘。
而如果你也比较喜欢玩 MemeCoin，那么理想的情况下，假如你能够找到几十个这样的钱包并加入自己的监控列表中，那么这些聪明钱的动向（比如他们最新又做了什么交易）可能会给到你一些比较有用的提醒。
本期内容我们就分享到这里，更多文章可以通过话李话外主页进行查看。
声明：以上内容只是个人角度观点及分析，仅作为学习记录和交流之用，不构成任何投资建议。加密领域为极高风险市场，很多项目有随时归零的风险，请理性看待，自我负责。
在前几天（8月25日）关于 MemeCoin 话题的文章中，我们也提到过，目前发现和追踪在 MemeCoin 交易中的那些聪明钱（参与早且正PnL高的钱包）似乎已经变得越来越难，因为诈骗者可能会创建数十个、甚至数百个钱包用于交易，而为了避免被追踪、并避免这些钱包彼此之间产生关联，他们也会通过诸如 Elusiv 这样的协议来处理资金，这样一来，普通用户就很难发现这些钱包的关联，因为它们看起来就相当于是 MemeCoin 的真正买家/卖家钱包。如下图所示。
虽然这是一个很难解决的问题，但我们也能够发现，一些工具平台似乎也正在努力去对此类的钱包做出一些可能性的标记。在话李话外之前关于 MemeCoin 话题的系列文章中，我们已经介绍过不少比较实用的链上工具，比如 DexScreener、DEXTools、AVE、Birdeye、Defined、hotcontracts、geckoterminal 等等。接下来，我们再简单介绍两个现在使用率相对比较高的工具吧：
第1个工具是GMGN
工具地址：
https://gmgn.ai/trend/fvHTkhvp?chain=eth
GMGN 目前支持 Ethereum、Base、Solana 和 Blast 四条链，同时支持简体中文的界面，在每一个 MemeCoin 的信息页面，我们能够发现他们已经对交易的钱包地址进行了一些相关的分类，包括聪明钱、KOL/VC、鲸鱼、狙击机器人、大户、开发者、老鼠仓等。如下图所示。
另外，该工具还可以查询指定钱包的最新交易活动、持有代币情况（包括买入成本）、历史胜率等，如下图所示。
总的来说，这个工具对新人还是比较友好的，也比较容易上手使用，而且里面还提供了比较详细的中文版使用教程。如下图所示。
第2个工具是BullX
工具地址：https://bullx.io/
最近我发现不少 KOL 也在推荐这个工具（除了那些收钱的推广外，更多的也许是因为该工具目前同时伴有空投任务吧），我也试用了一下，感觉确实也挺好用的。不过目前该工具需要连接 Telegram 后才可以正常进入网站页面开始使用，如果你无法进入，那么可以尝试通过下面的地址进行授权登录：
BullX - The First Hybrid Trading Bot on TG. Lightning fast & feature packed. Built by Kugelblitz & backed by the best 🤘
BullX 目前支持 Ethereum、Base、Solana、Blast、BSC 和 Arbitrum 六条链，具体的使用其实和上面提到的 GMGN 大同小异，直接进入 MemeCoin 详情页后，点击 Top Trades 栏目，即可看到被标记的钱包，其中带有红色老鼠标签的就是老鼠仓（即内部人士的钱包）。如下图所示。
另外，该工具还可以对 Pumpfun 和 Moonshot 发射平台进行实时监控，看起来也比较直观，如下图所示。
总的来说，这个工具看起来比较简洁干净，不过目前不支持中文界面，但也提供了新手教程视频。如下图所示。
综合而言，发现并追踪聪明钱的核心思路其实就是利用诸如我们上面提到的那些链上工具去寻找收益率较高钱包（主要是早期交易钱包、并尽量排除老鼠仓）。虽然利用诸如 GMGN、BullX 等这样的链上工具能够轻松地发现那些老鼠仓，但其他没有被标记出来的钱包也并不代表就不是老鼠仓或内部人士钱包，这个可能还需要我们去进一步去挖掘、分析和判断。
这里还需要额外说明的一点是，追踪聪明的钱也只是用来作为一种辅助性参考，在此基础上，你依然需要对想要参与的 MemeCoin 做一些必要的其他方面的研究。道高一尺魔高一丈，你很难知道哪里可能会是一种新的陷阱。
自己做研究虽然可能会比较费时间和精力，但这也是普通人走向成功的一种必经之路。如果你只是想着直接去购买一些别人（比如各路KOL）推荐的 MemeCoin、或者不假思索地跟踪一些高胜率的钱包进行跟单交易，然后就幻想着能够利用 1000 美元几天之内就赚到 100 万美元，那么建议先关掉自己的手机和电脑，不如多出去走走呼吸一下现实世界的空气放松下心情。
就 MemeCoin 而言，绝大部分其实并没有什么具体的价值，它们的全部意义主要是在于吸引注意力，因此，寻找 MemeCoin 的核心思路也应该是试图提前发现和寻找那种注意力，而各种工具的利用只是为了更好地实现这个目标的一种辅助。
接下来，我们就拿近期比较火的 TON 链上的 BULL 代币为例做个简单的分析回顾：
我们先利用 DexScreener 工具来看看 BULL 的走势图，如下图所示。从 K 线图中能够明显地看出来，这是一个比较典型的百倍币，8 月 25 日单日的涨幅就超过了 100 倍，价格从 0.003 美元涨到了 0.33 美元附近。目前的价格基本维持在 0.16 附近的水平。
我们再来看看 MC 方面的数据，BULL 代币 8 月 23 日正式上市，前两天的市值基本保持在 20 万美元左右的水平，然后在 300 万美元附近又维持了一段时间，接着就迎来了 8 月 25 日的暴涨。如下图所示。目前的市值为 1.6 以美元。
那么，BULL 代币暴涨之前都发生了些什么事情呢？我们继续简单回顾一下：
- 8月13日，TRON 创始人孙宇晨宣布推出 SunPump 发射平台（也是TRON生态的首个Meme公平发射平台），意味着 TRON 就此进军 Meme 领域。
- 8月16日，SUNDOG 在 SunPump上线，发行不到3个小时，市值就突破了1,000万美元。
- 8月19日，在孙哥的不遗余力推广下（社交媒体推广、X Space推广、社群中推广SunPump和TRON，甚至孙哥还亲自下场玩梗，来带动对SunPump的关注），上线仅 3 天的 SUNDOG 市值首次突破 1 亿美元。
- SunPump 上线仅 10 天后，MemeCoin 的发射数量就突破了 2.6 万个，每日活跃地址数超过 5 万，市值迅速突破 2 亿美元。
- 然后就是 X 里面各路 KOL 对 SunPump 平台及相关代币的持续推波助澜……
我们还是继续以 BULL 为例，从上面的数据中我们能够发现，当它的 MC 低于 20 万美元时，以及当它的 MC 在 300 万美元附件时，都是非常好的“暴富”买点。但具体又有多少人（钱包地址）因此暴富了呢？
这里我们以 BULL 的 MC 低于 20 万美元时的交易追踪一下看看：
通过在链上查询该币的历史交易记录，可以发现有 29 个钱包在市值 20 万美元左右时购买了 BULL 代币（仅统计交易额超过 2000 美元的钱包地址），如下图所示。
但通过 Tron 的链上浏览器 tronscan 工具能够进一步发现，这些钱包中大多数都是新钱包、且只有 3 笔历史交易记录，持仓的代币也只有 BULL 这一种 MemeCoin。如下图所示。
看到这里其实也不用我再多说什么了吧，很明显，这些钱包就是为了提前（在BULL暴涨之前）交易 BULL 而创建的。至于这些钱包有哪些是内部人士的钱包，因为区块链的匿名性，这个目前就无法再追查到了。但如果让我盲猜一下，那么我可以说，这些钱包 99% 的可能性是内部人士创建的钱包。
那么，就没有那种比较有参考价值的聪明钱地址吗？
本着严谨的态度，我们其实还是能够发现 1% 的早期买入钱包并不是新创建的钱包，因为通过链上浏览器工具可以发现他们有更多的链上活动记录。假如这部分钱包不是内部人士的话，那么就是属于我们希望找到的那种聪明钱。
比如下面的这个 CvtFRL 结尾的钱包，如下图所示，该钱包地址是 8 月 17 日创建的，从历史交易记录来看，该钱包除了交易过 BULL 代币外，还持有（持有过）其他的十几种 MemeCoin，是一个相对还算比较活跃的钱包。
我们继续来看看 CvtFRL 钱包在 BULL 上的交易情况：
买入操作方面，该钱包一共进行了 2 笔买入操作，分别是 8 月 23 日 2:26（买入价格为0.0001945美元）和 8 月 25 日 12:07（买入价格为0.00507美元）的时候。如下图所示。
卖出操作方面，该钱包一共进行了 21 笔卖出操作，分批卖出确实是一个非常好的交易习惯。如下图所示。
那么，这个 CvtFRL 的钱包通过交易 BULL 赚到了多少钱呢？
我看了一下，TA 的总投入是 1787 美元，累计卖出收益是 20.76 万美元，PNL 为 20.58 万美元。目前钱包中还持有 900,000 个 BULL（目前价值 14 万美元）没有卖出。
看起来似乎是一个专门玩 MemeCoin 的专业人士啊！
而除了持有 BULL 外，该钱包目前还持有 IVfun、LEO、JEMAN 等 MemeCoin，如下图所示。
注意，不要看到上图就无脑跟单，也许对应的代币该钱包已经获利退出，现在进入就是接盘侠也说不定。如果你也对此感兴趣的话，可以自行利用我们提到的一些链上工具去做进一步的挖掘。
而如果你也比较喜欢玩 MemeCoin，那么理想的情况下，假如你能够找到几十个这样的钱包并加入自己的监控列表中，那么这些聪明钱的动向（比如他们最新又做了什么交易）可能会给到你一些比较有用的提醒。
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