如何判断软地毯骗局?4大观察重点明辨项目真实性
区块链研究机构 Chainalysis 公布的最新报告,2021 年加密诈骗卷款总额高达 77 亿美元,环比大涨 81%。而其中又以软地毯骗局(Rug Pull)最猖獗,占比高达 37%。相较 2020 年 Rug Pull 占比才不到 1%,不管是诈骗金额还是项目数量,成长都非常快速。 但其实深究多数软地毯骗局,我们会发现很多项目其实设计很粗糙,只是多数用户在 FOMO 情绪的支配下,并未冷静地认真查核导致。 本文动区将以上月中旬发生 Rug Pull 的项目 NFTflow 及相关案件为例,为您整理当你在查核一个项目是否可靠时,可以特别注意的细节,帮助你判断真实性、远离诈骗。团队成员真实性 首先,可以查核的第一点就是项目方列出的「经营人员」是否为真实存在的。以本月发生诈骗项目 NFTflow 为例,网站上展示的创始人兼 CEO Alex Gausman 实际上根本就是盗用他人身份。Gausman 实际上是另一个交易平台 NFTX 的创办人,且他本人还已发文声明表示自己与该项目并无任何关联。 如果用户认真查核,应该就会发现这个明显的漏洞。 另一个此前卷款大量资金的项目鱿鱼游戏币...
🪙美元稳定币 UST、USDT 和 USDC 之间的终极比较
尽管稳定币在2019 年1 月的总市值仅为33 亿美元,但此后它们已成为加密货币领域不可或缺的一部分。 在三年多的时间内,法币挂钩的稳定资产拥有超过1810 亿美元的总供应量,在2019 年1 月至2022 年4 月期间增长了近5400%。同期,调整后的链上稳定币数量从88.1 亿美元上升至4640 亿美元,增幅超过5,150%。 与此同时,虽然Tether 的 USDT 长期主导市场,但Circle 和Coinbase 的USDC 在过去两年中一直在不断增长。同时,作为一种去中心化的替代品,Terra 的演算法稳定币UST 最近的需求量非常大,使得该数位资产成为第三大稳定币。 但是UST、USDT、USDC 之间有什么区别呢?让我们一起探索这三种稳定币以及比较它们的不同之处。首先,什么是稳定币?在我们直接分析USDT、USDC 或UST 之前,首先,让我们定义什么是稳定币,以及它们对加密货币用户有什么用处。 稳定币是一种与大宗商品或价格稳定的货币挂钩的数位资产。在大多数情况下,标的资产是美元等主要法定货币,但也有与黄金等商品挂钩的稳定币,如Pax Gold(PAXG)。 由于稳...
GEM 使用介绍|被 OpenSea 收购的扫货神器!
OpenSea 宣布收购了 NFT 聚合器 Gem,目标为 OpenSea 的用户提供更好的交易体验。这个被社群称为「扫地板」神器的到底有何方便的功能,Gem 被收购后社群又有何反应?一起来看看! 「为了投资专业的社群,并持续增进使用 OpenSea 的体验,我们很兴奋地宣布我们收购了 Gem!」OpenSea 于昨日抛下此震撼弹。 一直以来,Gem 对 NFT 的爱好者来说是个相当方便的平台,无论是扫地板功能或跨市场交易皆可在 Gem 上面轻松完成。此次 OpenSea 收购 Gem 便是希望将这些种种实用功能添加至自己平台,并利用本身资源加速 Gem 的路线图发展。 然而,虽然 Gem 已被收购,但其未来依旧会作为独立的品牌及产品,业务内容不受 OpenSea 影响。 Gem 是否发币 对于很多 Gem 的支持者来说,对于 Gem 的发币消息已经期待多时。然而,OpenSea 作为区块链产业中不发币的代表之一,Gem 被收购的消息一传出,这些早期支持者们便陷入失望,认为 Gem 发币的机会将大幅降低。 对于此问题,Gem 的核心开法人员 Vasa 于 Discord 上表示:...
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如何判断软地毯骗局?4大观察重点明辨项目真实性
区块链研究机构 Chainalysis 公布的最新报告,2021 年加密诈骗卷款总额高达 77 亿美元,环比大涨 81%。而其中又以软地毯骗局(Rug Pull)最猖獗,占比高达 37%。相较 2020 年 Rug Pull 占比才不到 1%,不管是诈骗金额还是项目数量,成长都非常快速。 但其实深究多数软地毯骗局,我们会发现很多项目其实设计很粗糙,只是多数用户在 FOMO 情绪的支配下,并未冷静地认真查核导致。 本文动区将以上月中旬发生 Rug Pull 的项目 NFTflow 及相关案件为例,为您整理当你在查核一个项目是否可靠时,可以特别注意的细节,帮助你判断真实性、远离诈骗。团队成员真实性 首先,可以查核的第一点就是项目方列出的「经营人员」是否为真实存在的。以本月发生诈骗项目 NFTflow 为例,网站上展示的创始人兼 CEO Alex Gausman 实际上根本就是盗用他人身份。Gausman 实际上是另一个交易平台 NFTX 的创办人,且他本人还已发文声明表示自己与该项目并无任何关联。 如果用户认真查核,应该就会发现这个明显的漏洞。 另一个此前卷款大量资金的项目鱿鱼游戏币...
🪙美元稳定币 UST、USDT 和 USDC 之间的终极比较
尽管稳定币在2019 年1 月的总市值仅为33 亿美元,但此后它们已成为加密货币领域不可或缺的一部分。 在三年多的时间内,法币挂钩的稳定资产拥有超过1810 亿美元的总供应量,在2019 年1 月至2022 年4 月期间增长了近5400%。同期,调整后的链上稳定币数量从88.1 亿美元上升至4640 亿美元,增幅超过5,150%。 与此同时,虽然Tether 的 USDT 长期主导市场,但Circle 和Coinbase 的USDC 在过去两年中一直在不断增长。同时,作为一种去中心化的替代品,Terra 的演算法稳定币UST 最近的需求量非常大,使得该数位资产成为第三大稳定币。 但是UST、USDT、USDC 之间有什么区别呢?让我们一起探索这三种稳定币以及比较它们的不同之处。首先,什么是稳定币?在我们直接分析USDT、USDC 或UST 之前,首先,让我们定义什么是稳定币,以及它们对加密货币用户有什么用处。 稳定币是一种与大宗商品或价格稳定的货币挂钩的数位资产。在大多数情况下,标的资产是美元等主要法定货币,但也有与黄金等商品挂钩的稳定币,如Pax Gold(PAXG)。 由于稳...
GEM 使用介绍|被 OpenSea 收购的扫货神器!
OpenSea 宣布收购了 NFT 聚合器 Gem,目标为 OpenSea 的用户提供更好的交易体验。这个被社群称为「扫地板」神器的到底有何方便的功能,Gem 被收购后社群又有何反应?一起来看看! 「为了投资专业的社群,并持续增进使用 OpenSea 的体验,我们很兴奋地宣布我们收购了 Gem!」OpenSea 于昨日抛下此震撼弹。 一直以来,Gem 对 NFT 的爱好者来说是个相当方便的平台,无论是扫地板功能或跨市场交易皆可在 Gem 上面轻松完成。此次 OpenSea 收购 Gem 便是希望将这些种种实用功能添加至自己平台,并利用本身资源加速 Gem 的路线图发展。 然而,虽然 Gem 已被收购,但其未来依旧会作为独立的品牌及产品,业务内容不受 OpenSea 影响。 Gem 是否发币 对于很多 Gem 的支持者来说,对于 Gem 的发币消息已经期待多时。然而,OpenSea 作为区块链产业中不发币的代表之一,Gem 被收购的消息一传出,这些早期支持者们便陷入失望,认为 Gem 发币的机会将大幅降低。 对于此问题,Gem 的核心开法人员 Vasa 于 Discord 上表示:...
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「你最喜欢的协议代币有并不完美。」知名加密研究员 Jon 在其发表的最新文章的开头如此说道。《垃圾币的空气清净机》一文中整理了一系列过去曾经被社群所追捧的明星代币,并指出其代币经济上的瑕疵。
Jon 在文章的一开始便直白地点出当前协议代币遇到的问题,他认为大多数的代币是团队为了从市场上提出流动性并且转移法律责任才发行的,去中心化甚至不是个考虑的因素。直白一点来说,这些代币几乎没什么用,顶多在治理论坛中看看各种客诉内容,或是质押它们换取更多无用的客服代币 (抨击代币仅有治理功能,无实质用途。)
然而,对协议方来说,如果发行代币可以为协议带来更多保障,且市场会买单你所卖的东西,那有什么理由不发行呢?
但随着投资人学到教训,单纯的治理代币已经无法让市场买单,唯有更完善的「代币经济」才能掩饰这些垃圾币的真面目。但在多数情况下,它们依旧会归零。Jon 认为即便这些协议的产品有多优秀或创新,也无法跟代币的优异程度划上等号。
每个有质押功能的垃圾币:质押 (Staking) 代币的 APY 没有任何意义,因为这些 APY 是以垃圾币的价格做计算,毫无价值。对协议方来说没有损失,还可以降低代币的抛压稳住价格。Jon 表示此现象在 Cosmos 生态系中的 Juno 及 Osmosis 尤其明显,一旦需求及价格开始崩跌,大规模的取消质押 (Unstaking) 将造成价格回撤,此现象也说明了质押的双面刃特性。
每个具有流动挖矿功能的垃圾币:付钱使人们愿意使用产品的确在早期能够带来帮助,但对流动性提供者而言,使用产品并非因为功能好用而是用来获得收益。在协议方钱烧完那天,便没人会想继续使用。Jon 表示 99% 以上协议支付的流动性挖矿奖励超过了他们的收入,由于持续不断的抛售压力,这些代币根本就是被设计来下跌的。
SOL:Solana 生态系的流通量低且风投拥有大量份额,使得内部人士可以透过早期建立永续合约仓位进行避险。即便完全稀释估值 (FDV) 过于庞大也可以锁定利润,并倒货于市场上。
Sushi:协议方向代币持有者分配 Sushiswap 的交易费用,减少了团队可运用的资源,也使得团队对协议的所有权不足。在激励不足的情况下,团队无心开发。
OHM:OHM 债券以及疯狂的 APY 创造了一个对协议自身造成影响的怪物,其过度高额的估值已超越协议本身国库资产的数倍,因不合理 APY 导致的代币通膨现象必定会走向崩盘。
UST 的铸造、销毁机制及 Anchor 的储备:此部分已有太多文章解释,可以参考链新闻文章。简单来说,就是付钱给人们让他们愿意在有限的时间内使用代币,如果在钱用完之前它无法使协议更吸引人,那就准备归零。
Axie Infinity 游戏内代币 SLP:SLP 代币为无限增发,其价格仰赖新玩家进入来支撑。在游戏公会涌入,并大量挖提卖代币后,价格将逐步归零。
空投代币:空投开始时因为受到大量关注且分配范围极大会导致价格飙涨,然而免费的钱终究是免费的。人们终究会将其套现,进而造成抛售压力及丑陋的 K 线图。
PSP:Paraswap 当初空投用户代币时条件过于严苛引发社群强烈不满,过度的筛选将疏远用户且使得代币更加集中。代币分发是个极好的营销策略,但如果大部分的人皆无法获得,那也不会激起正面的讨论。
SOLID:在 Fantom 上拥有越高 TVL 的协议可获得越多的 Solidily 代币分配份额,此机制导致 0xDAO 及 veDAO 间的 TVL 争夺战,两组织皆提供极高的 APY 来吸引用户。而在 AC 离开后 ve(3,3) 机制尚未正常运作便宣告失败,但 SOLID 可能会上演类似 OHM 的剧本。也就是不合理 APY 导致通膨代币的崩盘。
LINK:为了替公益事业提供资金,Chainlink 团队公开抛售其手上的代币。如此愚蠢的行为自然而然地导致价格崩跌。
Jon 上述的案例很好的概述了代币经济常见的问题,其认为虽然也有很多值得研究且成功的代币,但总体来说,只要代币持续被稀释且无法提高盈利能力,那其价格势必会走向归零。
然而,失败为成功之母,代币经济不断的创新改革终将会迎来开花结果,但在这之前还是老话一句:不是所有协议都需要代币!
「你最喜欢的协议代币有并不完美。」知名加密研究员 Jon 在其发表的最新文章的开头如此说道。《垃圾币的空气清净机》一文中整理了一系列过去曾经被社群所追捧的明星代币,并指出其代币经济上的瑕疵。
Jon 在文章的一开始便直白地点出当前协议代币遇到的问题,他认为大多数的代币是团队为了从市场上提出流动性并且转移法律责任才发行的,去中心化甚至不是个考虑的因素。直白一点来说,这些代币几乎没什么用,顶多在治理论坛中看看各种客诉内容,或是质押它们换取更多无用的客服代币 (抨击代币仅有治理功能,无实质用途。)
然而,对协议方来说,如果发行代币可以为协议带来更多保障,且市场会买单你所卖的东西,那有什么理由不发行呢?
但随着投资人学到教训,单纯的治理代币已经无法让市场买单,唯有更完善的「代币经济」才能掩饰这些垃圾币的真面目。但在多数情况下,它们依旧会归零。Jon 认为即便这些协议的产品有多优秀或创新,也无法跟代币的优异程度划上等号。
每个有质押功能的垃圾币:质押 (Staking) 代币的 APY 没有任何意义,因为这些 APY 是以垃圾币的价格做计算,毫无价值。对协议方来说没有损失,还可以降低代币的抛压稳住价格。Jon 表示此现象在 Cosmos 生态系中的 Juno 及 Osmosis 尤其明显,一旦需求及价格开始崩跌,大规模的取消质押 (Unstaking) 将造成价格回撤,此现象也说明了质押的双面刃特性。
每个具有流动挖矿功能的垃圾币:付钱使人们愿意使用产品的确在早期能够带来帮助,但对流动性提供者而言,使用产品并非因为功能好用而是用来获得收益。在协议方钱烧完那天,便没人会想继续使用。Jon 表示 99% 以上协议支付的流动性挖矿奖励超过了他们的收入,由于持续不断的抛售压力,这些代币根本就是被设计来下跌的。
SOL:Solana 生态系的流通量低且风投拥有大量份额,使得内部人士可以透过早期建立永续合约仓位进行避险。即便完全稀释估值 (FDV) 过于庞大也可以锁定利润,并倒货于市场上。
Sushi:协议方向代币持有者分配 Sushiswap 的交易费用,减少了团队可运用的资源,也使得团队对协议的所有权不足。在激励不足的情况下,团队无心开发。
OHM:OHM 债券以及疯狂的 APY 创造了一个对协议自身造成影响的怪物,其过度高额的估值已超越协议本身国库资产的数倍,因不合理 APY 导致的代币通膨现象必定会走向崩盘。
UST 的铸造、销毁机制及 Anchor 的储备:此部分已有太多文章解释,可以参考链新闻文章。简单来说,就是付钱给人们让他们愿意在有限的时间内使用代币,如果在钱用完之前它无法使协议更吸引人,那就准备归零。
Axie Infinity 游戏内代币 SLP:SLP 代币为无限增发,其价格仰赖新玩家进入来支撑。在游戏公会涌入,并大量挖提卖代币后,价格将逐步归零。
空投代币:空投开始时因为受到大量关注且分配范围极大会导致价格飙涨,然而免费的钱终究是免费的。人们终究会将其套现,进而造成抛售压力及丑陋的 K 线图。
PSP:Paraswap 当初空投用户代币时条件过于严苛引发社群强烈不满,过度的筛选将疏远用户且使得代币更加集中。代币分发是个极好的营销策略,但如果大部分的人皆无法获得,那也不会激起正面的讨论。
SOLID:在 Fantom 上拥有越高 TVL 的协议可获得越多的 Solidily 代币分配份额,此机制导致 0xDAO 及 veDAO 间的 TVL 争夺战,两组织皆提供极高的 APY 来吸引用户。而在 AC 离开后 ve(3,3) 机制尚未正常运作便宣告失败,但 SOLID 可能会上演类似 OHM 的剧本。也就是不合理 APY 导致通膨代币的崩盘。
LINK:为了替公益事业提供资金,Chainlink 团队公开抛售其手上的代币。如此愚蠢的行为自然而然地导致价格崩跌。
Jon 上述的案例很好的概述了代币经济常见的问题,其认为虽然也有很多值得研究且成功的代币,但总体来说,只要代币持续被稀释且无法提高盈利能力,那其价格势必会走向归零。
然而,失败为成功之母,代币经济不断的创新改革终将会迎来开花结果,但在这之前还是老话一句:不是所有协议都需要代币!
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