Schwarz_OsintПростой, но сложный GEOINT
А что такое GEOINT?GEOINT, или геопространственная разведка, – это процесс использования и анализа изображений, геопространственной информации для описания, оценки и визуального отображения физических особенностей и установления географической привязки деятельности на Земле. Геопространственная разведка опирается на:изображения и видеозаписи, анализ их содержимогогеопространственную информацию.Звучит сложно, не правда ли? На самом деле все проще, наиболее частый и эффективный метод GEOINT зак...
Schwarz_OsintХронолоцирование медиа-материалов
Данный материал является переводом статьи Chronolocation of Media by sector035. Я не являюсь автором оригинального материала. В этом руководстве я погружусь в мир хронолокации, метаданных и теней.1. ВведениеМеня всегда интересовало, как эксперты криминалисты могли определить дату создания фотографии или событий, изначально не располагая о них никакими данными. Так как я стал постоянным участником сообщества Quiztime, определив достаточно мест во время викторин и более серьёзных исследований, ...
Schwarz_OsintОтслеживание Рейсов в целях GEOINT– Quiztime 30.10.2019
В последнее время было много работы, но мне наконец-то удалось справиться с несколькими недавними задачками из викторины от Quiztime . В этом посте будет рассказано, как мне удалось решить задачу Тилмана Вагнера от 30 октября, но я должен сказать, что это была самая сложная задача викторины, которую мне когда-либо удавалось решить. Конечно этот пост не просто о решении задачи, он больше о том, чему вы можете научиться в процессе, и, должен сказать, я многое узнал, выполняя этот тест. Вот фото...
OSINT and other forms of Intelligence.
Schwarz_OsintПростой, но сложный GEOINT
А что такое GEOINT?GEOINT, или геопространственная разведка, – это процесс использования и анализа изображений, геопространственной информации для описания, оценки и визуального отображения физических особенностей и установления географической привязки деятельности на Земле. Геопространственная разведка опирается на:изображения и видеозаписи, анализ их содержимогогеопространственную информацию.Звучит сложно, не правда ли? На самом деле все проще, наиболее частый и эффективный метод GEOINT зак...
Schwarz_OsintХронолоцирование медиа-материалов
Данный материал является переводом статьи Chronolocation of Media by sector035. Я не являюсь автором оригинального материала. В этом руководстве я погружусь в мир хронолокации, метаданных и теней.1. ВведениеМеня всегда интересовало, как эксперты криминалисты могли определить дату создания фотографии или событий, изначально не располагая о них никакими данными. Так как я стал постоянным участником сообщества Quiztime, определив достаточно мест во время викторин и более серьёзных исследований, ...
Schwarz_OsintОтслеживание Рейсов в целях GEOINT– Quiztime 30.10.2019
В последнее время было много работы, но мне наконец-то удалось справиться с несколькими недавними задачками из викторины от Quiztime . В этом посте будет рассказано, как мне удалось решить задачу Тилмана Вагнера от 30 октября, но я должен сказать, что это была самая сложная задача викторины, которую мне когда-либо удавалось решить. Конечно этот пост не просто о решении задачи, он больше о том, чему вы можете научиться в процессе, и, должен сказать, я многое узнал, выполняя этот тест. Вот фото...
OSINT and other forms of Intelligence.
Subscribe to Schwarz_Osint
Subscribe to Schwarz_Osint
Share Dialog
Share Dialog
<100 subscribers
<100 subscribers
При регистрации на большинстве крупных бирж вам придется пройти процедуры KYC (Знай своего клиента) и AML (Борьба с отмыванием денег). Строгая привязка аккаунта к человеку и проверка обмена поступающих средств на чистоту собственных расследований.
Когда вы исследуете адреса злоумышленников или проверяете потенциальных партнеров, информация об источниках происождения крипты и способах ее вывода в наличку становится еще более важной.
В связи с тем, что специализированные инструменты, такие как Chainalysis, фактически недоступны “простым смертным” из-за их высокой цены, а вручную невозможно проверить тысячи транзакций , вам следует использовать AMLBot.
Доступны две версии: в [Telegram](https://Доступны две версии: в Telegram (t.me/cryptoaml_bot ) и веб-версию по адресу https://amlbot.com/ru /.) и веб-версию по адресу
Он имеет два режима работы:
Базовая проверка
Расследование.
В режиме базовой проверки, после ввода адреса, бот генерирует небольшой отчет, характеризующий чистоту средств.
Давайте подробнее рассмотрим каждый источник средств:
**Обменники с низким уровнем риска “отмывания” (Low ML Risk) - **биржи, которые требуют идентификации KYC/AML для любого пополнение или вывода средств.
Обменники с средним риском “отмывания ” (High ML Risk) — биржи, которые позволяют выводить до 2000 долларов в криптовалюте ежедневно без KYC/AML. (Они могут по-прежнему требовать KYC / AML для обналичивания фиатных денег).
Обменники с высоким риском “отмывания ” (High ML Risk) — биржи, которые позволяют выводить более 2000 долларов в криптовалюте ежедневно без KYC/AML. (Они могут по-прежнему требовать KYC / AML для обналичивания фиатных денег).
Крипто-рынки - это организации, предлагающая легальные услуги по торговле криптовалютами.
Онлайн — кошелек - сервис для хранения и совершения платежей с помощью криптовалюты, уже проверенный AMLBot.
P2P-обменник с высоким риском отмывания денег - P2P-биржи, которые позволяют выводить более 1000 долларов в криптовалюте ежедневно без KYC / AML.
В общей сложности ALMBot выделяет 20 различных источников средств, от вымогательства и нарко-шопов до средств, заработанных с помощью майнинга.
В конце каждого отчета будет схематичная легенда.
Если мы хотим получить подробный отчет с конкретными услугами, то нам следует использовать поиск в режиме расследования. На этот раз мы будем использовать BTC-адрес в качестве вводных данных.
Отчет довольно большой, и я не могу показать его с помощью одного скриншота. Как вы можете видеть, AMLBot обнаружил 316 входящих транзакций и 409 исходящих транзакций. Для удобства результаты могут быть загружены в формате XLS.
В отличие от базового режима проверки, расследование позволяет вам увидеть конкретные услуги и суммы перевода. Косвенные связи целевого адреса отображаются отдельно, также отображаются ближайшие именованные кластеры.
При желании вы также можете загрузить конкретные адреса, стоящие за обнаруженными службами, а также идентификаторы транзакций. Это позволит полностью отслеживать движение средств по адресам кластера.
При расследовании криптои-нцидентов мне часто приходилось анализировать данные вручную, поскольку как фрилансер я не мог позволить себе использовать специализированное программное обеспечение.
ALMBot, в отличие от очень дорогого Chainalysis с блэкджеком и визуализацией, позволяет вам выбирать, насколько детальным будет ваше расследование.
Такая гибкость сэкономит вам много денег на рутинных проверках, и, при необходимости, за дополнительную плату вы сможете отслеживать средства вплоть до транзакции между целевым кошельком и кластером.
Автор: t.me/gspdnsobaka
При регистрации на большинстве крупных бирж вам придется пройти процедуры KYC (Знай своего клиента) и AML (Борьба с отмыванием денег). Строгая привязка аккаунта к человеку и проверка обмена поступающих средств на чистоту собственных расследований.
Когда вы исследуете адреса злоумышленников или проверяете потенциальных партнеров, информация об источниках происождения крипты и способах ее вывода в наличку становится еще более важной.
В связи с тем, что специализированные инструменты, такие как Chainalysis, фактически недоступны “простым смертным” из-за их высокой цены, а вручную невозможно проверить тысячи транзакций , вам следует использовать AMLBot.
Доступны две версии: в [Telegram](https://Доступны две версии: в Telegram (t.me/cryptoaml_bot ) и веб-версию по адресу https://amlbot.com/ru /.) и веб-версию по адресу
Он имеет два режима работы:
Базовая проверка
Расследование.
В режиме базовой проверки, после ввода адреса, бот генерирует небольшой отчет, характеризующий чистоту средств.
Давайте подробнее рассмотрим каждый источник средств:
**Обменники с низким уровнем риска “отмывания” (Low ML Risk) - **биржи, которые требуют идентификации KYC/AML для любого пополнение или вывода средств.
Обменники с средним риском “отмывания ” (High ML Risk) — биржи, которые позволяют выводить до 2000 долларов в криптовалюте ежедневно без KYC/AML. (Они могут по-прежнему требовать KYC / AML для обналичивания фиатных денег).
Обменники с высоким риском “отмывания ” (High ML Risk) — биржи, которые позволяют выводить более 2000 долларов в криптовалюте ежедневно без KYC/AML. (Они могут по-прежнему требовать KYC / AML для обналичивания фиатных денег).
Крипто-рынки - это организации, предлагающая легальные услуги по торговле криптовалютами.
Онлайн — кошелек - сервис для хранения и совершения платежей с помощью криптовалюты, уже проверенный AMLBot.
P2P-обменник с высоким риском отмывания денег - P2P-биржи, которые позволяют выводить более 1000 долларов в криптовалюте ежедневно без KYC / AML.
В общей сложности ALMBot выделяет 20 различных источников средств, от вымогательства и нарко-шопов до средств, заработанных с помощью майнинга.
В конце каждого отчета будет схематичная легенда.
Если мы хотим получить подробный отчет с конкретными услугами, то нам следует использовать поиск в режиме расследования. На этот раз мы будем использовать BTC-адрес в качестве вводных данных.
Отчет довольно большой, и я не могу показать его с помощью одного скриншота. Как вы можете видеть, AMLBot обнаружил 316 входящих транзакций и 409 исходящих транзакций. Для удобства результаты могут быть загружены в формате XLS.
В отличие от базового режима проверки, расследование позволяет вам увидеть конкретные услуги и суммы перевода. Косвенные связи целевого адреса отображаются отдельно, также отображаются ближайшие именованные кластеры.
При желании вы также можете загрузить конкретные адреса, стоящие за обнаруженными службами, а также идентификаторы транзакций. Это позволит полностью отслеживать движение средств по адресам кластера.
При расследовании криптои-нцидентов мне часто приходилось анализировать данные вручную, поскольку как фрилансер я не мог позволить себе использовать специализированное программное обеспечение.
ALMBot, в отличие от очень дорогого Chainalysis с блэкджеком и визуализацией, позволяет вам выбирать, насколько детальным будет ваше расследование.
Такая гибкость сэкономит вам много денег на рутинных проверках, и, при необходимости, за дополнительную плату вы сможете отслеживать средства вплоть до транзакции между целевым кошельком и кластером.
Автор: t.me/gspdnsobaka
No activity yet