1、公司简介

基本情况：湖北华嵘控股股份有限公司（600421.SH）是湖北省和武汉市的重点扶持企业，2013年转型为主要从事钢材贸易的企业。公司业务全部集中在持股51%的子公司浙江庄辰建筑科技有限公司，主营业务为PC（Precast Concrete混凝土预制件）模具、模台、桁架筋的加工、制造。

2、创始人及股权结构

董事长：周梁辉，1982年出生，硕士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。2007年7月至2009年3月，在兴业证券股份有限公司投资银行部从事承销保荐工作，历任项目经理助理和高级经理等职；2009年4月至2018年7月，在国金证券股份有限公司投资银行部从事承销保荐工作，历任高级经理、董事副总经理、执行总经理和董事总经理等职。2018年9月至2019年1月，在上海天纪投资有限公司、中天控股集团有限公司任董事长助理；自2019年1月起任本公司董事长、总经理。

实际控制人：楼永良

3、资本运作

4、公司业务

主营构成：模具，收入比例72.28%；桁架筋，收入比例21.50%；模台，收入比例2.50%。

浙江庄辰主要产品为预制构件（PC）模具、风电混塔模具、模台和桁架筋等。预制构件模具是根据PC构件图纸进行机械设计，通过钢材加工制作成特定的结构形式使混凝土成型的一种工业产品；风电混塔模具由底模、内模、外模、上盖、端模、中心钢柱及外平台组成。设计成可充分填满自密实混凝土，混凝土自上口浇筑预制成型。模台是混凝土成型过程中，为保证模具水平而使用的平台钢构产品；桁架筋有良好的抗弯强度，主要用于制作预制叠合楼板，由钢筋原材料通过专业设备焊接制成。

2023年公司前五大客户销售总额合计占比47.91％，前五大供应商采购总额合计占比42.70%。

5、公司财务

截至2024年8月13日收盘，公司股价6.22元/股，总市值12.17亿元。

公司2023年实现营业总收入1.221亿元，同比下降2.45%；实现归属净利润-828万元，同比下降27.63%。

报告期内，公司主营业务收入略有下降，其主要原因在于公司传统房建PC模具销售下降，公司传统的房建PC模具、模台等产品主要应用于房地产行业建筑施工领域，近些年受相关行业影响，房建PC模具、模台收入下降明显；非房建模具销售增加，产品结构在不断优化，主营业务的可持续经营能力得到改善。2023年度公司充分利用多年的模具开发技术积累，顺应风力发电基础风机底座发展的新形势，成功开发了风电混塔模具并实现了批量销售，该类产品2023年实现营业收入2,664.53万元，约占公司全年扣除与主营业务收入无关的销售收入的22.66%，从而使公司进入装配式风电混塔模具行业。

6、发展战略

2024年，公司将抓住相关市场发展的契机，坚定走转型发展之路，以浙江庄辰为业务主体，在稳定传统房建PC模具基本盘的基础上，发挥技术优势，针对风电、市政路桥等相关行业的市场需求，持续拓展风电混塔钢模、物流厂房钢模、地下空间等相关产品，不断优化产品结构，稳步实现转型发展。

7、投资者问答

时间：2024-05-16

问：重组工作是否还会继续？

答：标的公司主要产品受整体市场环境的影响，终端市场需求恢复低于预期，对本次交易评估工作的顺利推进造成了较大影响，经交易各方审慎研究并协商一致，签署了本次交易的终止协议，**终止本次重大资产重组事项。**公司承诺自终止本次重大资产重组事项的公告披露之日起至少1个月内不再筹划重大资产重组事项。详见公司于2024年5月11日披露的《关于终止重大资产重组事项的公告》（2024-023号）。

时间：2024-05-16

问：公司存在向关联方借款的情况，这些借款的利率是如何确定的？

答：公司向关联方借款用于公司日常经营，利率水平不高于贷款市场报价利率，且上市公司无需担保，有利于公司的持续发展，符合公司及全体股东利益。

时间：2024-05-16

问：公司与华泰金融控股（香港）有限公司在业务上有无潜在的合作计划？

答：公司与华泰金融控股（香港）有限公司在业务上没有潜在的合作计划。

时间：2024-05-16

问：公司是否会进一步扩大风电混塔模具业务研发投入？

答：公司将组织学习，持续技术攻关风电混塔钢模相关产品，不断技术创新，增加技术积累，提升设计和生产相关产品的技术能力，充分满足客户的需求；对标行业内头部竞争对手的技术和质量，保障每一个订单顺利履约，建立良好口碑；从技术、业务、生产等多方面赋能分工厂，保持良好沟通，协助承接新产品业务。

创投财经媒体UMEDAO 鄂#059

UMEDAO是国内第一家专注于创投领域的财经媒体DAO！目前，UMEDAO社区汇聚了250+国内外财经媒体、投融资机构、创业者和创作者，我们致力于为每一位社区成员提供卓越的服务体验！四大板块：财经媒体+投融资服务+企业访学+东南亚创投

1、公司简介

基本情况：湖北华嵘控股股份有限公司（600421.SH）是湖北省和武汉市的重点扶持企业，2013年转型为主要从事钢材贸易的企业。公司业务全部集中在持股51%的子公司浙江庄辰建筑科技有限公司，主营业务为PC（Precast Concrete混凝土预制件）模具、模台、桁架筋的加工、制造。

2、创始人及股权结构

董事长：周梁辉，1982年出生，硕士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。2007年7月至2009年3月，在兴业证券股份有限公司投资银行部从事承销保荐工作，历任项目经理助理和高级经理等职；2009年4月至2018年7月，在国金证券股份有限公司投资银行部从事承销保荐工作，历任高级经理、董事副总经理、执行总经理和董事总经理等职。2018年9月至2019年1月，在上海天纪投资有限公司、中天控股集团有限公司任董事长助理；自2019年1月起任本公司董事长、总经理。

实际控制人：楼永良

3、资本运作

4、公司业务

主营构成：模具，收入比例72.28%；桁架筋，收入比例21.50%；模台，收入比例2.50%。

浙江庄辰主要产品为预制构件（PC）模具、风电混塔模具、模台和桁架筋等。预制构件模具是根据PC构件图纸进行机械设计，通过钢材加工制作成特定的结构形式使混凝土成型的一种工业产品；风电混塔模具由底模、内模、外模、上盖、端模、中心钢柱及外平台组成。设计成可充分填满自密实混凝土，混凝土自上口浇筑预制成型。模台是混凝土成型过程中，为保证模具水平而使用的平台钢构产品；桁架筋有良好的抗弯强度，主要用于制作预制叠合楼板，由钢筋原材料通过专业设备焊接制成。

2023年公司前五大客户销售总额合计占比47.91％，前五大供应商采购总额合计占比42.70%。

5、公司财务

截至2024年8月13日收盘，公司股价6.22元/股，总市值12.17亿元。

公司2023年实现营业总收入1.221亿元，同比下降2.45%；实现归属净利润-828万元，同比下降27.63%。

报告期内，公司主营业务收入略有下降，其主要原因在于公司传统房建PC模具销售下降，公司传统的房建PC模具、模台等产品主要应用于房地产行业建筑施工领域，近些年受相关行业影响，房建PC模具、模台收入下降明显；非房建模具销售增加，产品结构在不断优化，主营业务的可持续经营能力得到改善。2023年度公司充分利用多年的模具开发技术积累，顺应风力发电基础风机底座发展的新形势，成功开发了风电混塔模具并实现了批量销售，该类产品2023年实现营业收入2,664.53万元，约占公司全年扣除与主营业务收入无关的销售收入的22.66%，从而使公司进入装配式风电混塔模具行业。

6、发展战略

2024年，公司将抓住相关市场发展的契机，坚定走转型发展之路，以浙江庄辰为业务主体，在稳定传统房建PC模具基本盘的基础上，发挥技术优势，针对风电、市政路桥等相关行业的市场需求，持续拓展风电混塔钢模、物流厂房钢模、地下空间等相关产品，不断优化产品结构，稳步实现转型发展。

7、投资者问答

时间：2024-05-16

问：重组工作是否还会继续？

答：标的公司主要产品受整体市场环境的影响，终端市场需求恢复低于预期，对本次交易评估工作的顺利推进造成了较大影响，经交易各方审慎研究并协商一致，签署了本次交易的终止协议，**终止本次重大资产重组事项。**公司承诺自终止本次重大资产重组事项的公告披露之日起至少1个月内不再筹划重大资产重组事项。详见公司于2024年5月11日披露的《关于终止重大资产重组事项的公告》（2024-023号）。

时间：2024-05-16

问：公司存在向关联方借款的情况，这些借款的利率是如何确定的？

答：公司向关联方借款用于公司日常经营，利率水平不高于贷款市场报价利率，且上市公司无需担保，有利于公司的持续发展，符合公司及全体股东利益。

时间：2024-05-16

问：公司与华泰金融控股（香港）有限公司在业务上有无潜在的合作计划？

答：公司与华泰金融控股（香港）有限公司在业务上没有潜在的合作计划。

时间：2024-05-16

问：公司是否会进一步扩大风电混塔模具业务研发投入？

答：公司将组织学习，持续技术攻关风电混塔钢模相关产品，不断技术创新，增加技术积累，提升设计和生产相关产品的技术能力，充分满足客户的需求；对标行业内头部竞争对手的技术和质量，保障每一个订单顺利履约，建立良好口碑；从技术、业务、生产等多方面赋能分工厂，保持良好沟通，协助承接新产品业务。

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