新人投資者帶著對財富增長的渴望湧入加密貨幣市場，這批「行業新血液」也不幸成為了舊騙局的新目標。 「存 ETH 無風險返利 BNB」這一假幣安礦池騙局捲土重來，該騙局打著知名交易所的旗號，以其平台幣 BNB 為誘餌吸引用戶進行投資，小白極易上當受騙。 自 2024 年開年以來，bitrace 接到了十餘名此類騙局受害人的求助，累計損失金額近 212 萬人民幣，可見其危害。 基於此，本文將對假幣安礦池騙局展開多角度拆解，旨在提高用戶的投資鑑別能力及資產安全意識。幣安官方社群提示謹防詐騙假幣安礦池騙局據受害人們提供的信息及其受騙經過，下面我們將騙局進行復現。「人人發財」的高仿 TG 群組 正如許多騙局的開頭，假幣安礦池從一個 TG 群組開始。 受害人或經朋友介紹加入一個擁有約 5 萬名成員的「幣安流動性 BNB 搬磚社群」，群組在線人數高達 589，該群組鏈接為@Binance_chinesebnb(幣安正版的中文社群為@BinanceChinese)，頂著黑黃的 Logo，於新人而言較難辨識。 群內，頭像各異、假扮成用戶的騙子正「高談闊論」，一批人負責吆喝巨額收益，一批人則裝作萌新求...

新人投資者帶著對財富增長的渴望湧入加密貨幣市場，這批「行業新血液」也不幸成為了舊騙局的新目標。 「存 ETH 無風險返利 BNB」這一假幣安礦池騙局捲土重來，該騙局打著知名交易所的旗號，以其平台幣 BNB 為誘餌吸引用戶進行投資，小白極易上當受騙。 自 2024 年開年以來，bitrace 接到了十餘名此類騙局受害人的求助，累計損失金額近 212 萬人民幣，可見其危害。 基於此，本文將對假幣安礦池騙局展開多角度拆解，旨在提高用戶的投資鑑別能力及資產安全意識。幣安官方社群提示謹防詐騙假幣安礦池騙局據受害人們提供的信息及其受騙經過，下面我們將騙局進行復現。「人人發財」的高仿 TG 群組 正如許多騙局的開頭，假幣安礦池從一個 TG 群組開始。 受害人或經朋友介紹加入一個擁有約 5 萬名成員的「幣安流動性 BNB 搬磚社群」，群組在線人數高達 589，該群組鏈接為@Binance_chinesebnb(幣安正版的中文社群為@BinanceChinese)，頂著黑黃的 Logo，於新人而言較難辨識。 群內，頭像各異、假扮成用戶的騙子正「高談闊論」，一批人負責吆喝巨額收益，一批人則裝作萌新求...

泰達幣(Tether USD，以下簡稱 USDT)是由泰達公司發行，在區塊鏈網絡中通過智能合約進行約束，幣值錨定美元的中心化穩定代幣。 USDT 除了具備其他加密貨幣的匿名轉移、無許可使用特性外，也賦予了發行方巨大的調度權限，使得開發者能夠定向增發、銷毀某個地址的 USDT 代幣，或者限制特定地址對 USDT 的操作權限，也即業界所稱的「泰達凍結」。 這類中心化的凍結活動通常由全球各國政府部門的執法請求，或臨時性的特大加密安全事故所觸發，旨在對已知的利用 USDT 進行的違法犯罪活動進行阻止，並對受損資產進行攔截，防止損害擴大化。 而隨著 USDT 在現實金融體系的採用度提升，涉幣違法犯罪活動事件頻發，導致泰達凍結活動癒發普遍，對大量正常展業但不慎收取風險加密資金的 web3 企業造成了較大業務負面影響，甚至帶來法律風險。 本文將以柬埔寨匯旺集團被泰達凍結 2962 萬 USDT 事件為例，對此進行分析說明。匯旺業務規模概覽匯旺集團是一家位於柬埔寨的大型金融集團，旗下擁有包括加密貨幣錢包、支付、交易擔保、保險、加密貨幣交易所等在內的業務板塊。 其最核心的支付與擔保業務大量採用了 ...

泰達幣(Tether USD，以下簡稱 USDT)是由泰達公司發行，在區塊鏈網絡中通過智能合約進行約束，幣值錨定美元的中心化穩定代幣。 USDT 除了具備其他加密貨幣的匿名轉移、無許可使用特性外，也賦予了發行方巨大的調度權限，使得開發者能夠定向增發、銷毀某個地址的 USDT 代幣，或者限制特定地址對 USDT 的操作權限，也即業界所稱的「泰達凍結」。 這類中心化的凍結活動通常由全球各國政府部門的執法請求，或臨時性的特大加密安全事故所觸發，旨在對已知的利用 USDT 進行的違法犯罪活動進行阻止，並對受損資產進行攔截，防止損害擴大化。 而隨著 USDT 在現實金融體系的採用度提升，涉幣違法犯罪活動事件頻發，導致泰達凍結活動癒發普遍，對大量正常展業但不慎收取風險加密資金的 web3 企業造成了較大業務負面影響，甚至帶來法律風險。 本文將以柬埔寨匯旺集團被泰達凍結 2962 萬 USDT 事件為例，對此進行分析說明。匯旺業務規模概覽匯旺集團是一家位於柬埔寨的大型金融集團，旗下擁有包括加密貨幣錢包、支付、交易擔保、保險、加密貨幣交易所等在內的業務板塊。 其最核心的支付與擔保業務大量採用了 ...

近期，犯罪分子利用VAOTC 商家和外匯商家的業務特性，有針對性地實施金融詐騙，以空頭支票為誘餌，騙取受害人的虛擬幣或者人民幣。 Bitrace接到受害人報案的團伙，在短短三天內成功作案兩次，非法獲利高達70萬美金。本文將深入剖析這一詐騙手法，揭露其運作機制，旨在提高公眾警惕，防範類似欺詐行為。背景介紹:2024 年 7 月 18 日，有受害人向 Bitrace 報告了一起欺詐事件--某海外欺詐團伙通過中間人聯繫受害人，聲稱小孩在海外留學，有較大金額美元需要兌換為 USDT ，雙方約定通過境外銀行支票進行支付。 交易流程並不複雜，受害人在收到銀行「資金匯入」的提醒後，將約定數量的 約30萬 USDT 分四筆轉入指定的區塊鍊地址。 然而交易完成後，匯入銀行賬戶的資金竟被撤回，受害人才明白遭遇詐騙。無獨有偶，就在兩天後的 7 月 19 日，又有受害人向 Bitrace 報告了同樣手法的欺詐，且資金損失更為巨大，受害人被騙取了價值 40 萬美元的人民幣。在對比兩位受害人提交的材料後，bitrace 赫然發現兩起欺詐事件背後的詐騙團伙竟使用了同一組身份信息用於 KYC 或接收款項，顯然這...

近期，犯罪分子利用VAOTC 商家和外匯商家的業務特性，有針對性地實施金融詐騙，以空頭支票為誘餌，騙取受害人的虛擬幣或者人民幣。 Bitrace接到受害人報案的團伙，在短短三天內成功作案兩次，非法獲利高達70萬美金。本文將深入剖析這一詐騙手法，揭露其運作機制，旨在提高公眾警惕，防範類似欺詐行為。背景介紹:2024 年 7 月 18 日，有受害人向 Bitrace 報告了一起欺詐事件--某海外欺詐團伙通過中間人聯繫受害人，聲稱小孩在海外留學，有較大金額美元需要兌換為 USDT ，雙方約定通過境外銀行支票進行支付。 交易流程並不複雜，受害人在收到銀行「資金匯入」的提醒後，將約定數量的 約30萬 USDT 分四筆轉入指定的區塊鍊地址。 然而交易完成後，匯入銀行賬戶的資金竟被撤回，受害人才明白遭遇詐騙。無獨有偶，就在兩天後的 7 月 19 日，又有受害人向 Bitrace 報告了同樣手法的欺詐，且資金損失更為巨大，受害人被騙取了價值 40 萬美元的人民幣。在對比兩位受害人提交的材料後，bitrace 赫然發現兩起欺詐事件背後的詐騙團伙竟使用了同一組身份信息用於 KYC 或接收款項，顯然這...

近日，香港證監會(SFC)再次揭露了一批可疑的虛擬資產交易平台，向公眾發起警示。 這向市場傳遞了一個清晰的信號：香港政府正在密切關注加密貨幣領域的最新動態，嚴格打擊非法的金融活動，以確保市場的公平與透明。 2021 年至今，SFC 共計披露了 39 家與加密市場相關的可疑平台，交易所 MEXC、Bybit 也被列示其中。 何為香港證監會定義的可疑虛擬資產交易平台，這些平台又為何會被警告呢?何為「可疑的」虛擬資產交易平台Bitrace 將 SFC 披露的可疑平台分為三類：為了開展欺詐活動而建立的平台、有真實業務但部分業務涉及欺詐的平台、有真實業務未獲得牌照的平台。此表根據 SFC 披露的警示名單整理為了開展欺詐活動而建立的平台此類平台因假冒官方交易所、捏造虛假企業信息以誘導用戶投資而被香港證監會警告。 以進行欺詐活動的假冒 MEXC 的平台為例，該網站宣稱是虛擬資產交易平台實體並涉嫌經營如圖所示的假冒網站從事欺詐活動。 受害人被要求存入資金至指定銀行賬戶作投資用途，但在提取資金時遇到困難。SFC 網站登載的假冒 MEXC 網站這類網站在過去大量以「外匯投資」、「加密貨幣量化投資」等...

近日，香港證監會(SFC)再次揭露了一批可疑的虛擬資產交易平台，向公眾發起警示。 這向市場傳遞了一個清晰的信號：香港政府正在密切關注加密貨幣領域的最新動態，嚴格打擊非法的金融活動，以確保市場的公平與透明。 2021 年至今，SFC 共計披露了 39 家與加密市場相關的可疑平台，交易所 MEXC、Bybit 也被列示其中。 何為香港證監會定義的可疑虛擬資產交易平台，這些平台又為何會被警告呢?何為「可疑的」虛擬資產交易平台Bitrace 將 SFC 披露的可疑平台分為三類：為了開展欺詐活動而建立的平台、有真實業務但部分業務涉及欺詐的平台、有真實業務未獲得牌照的平台。此表根據 SFC 披露的警示名單整理為了開展欺詐活動而建立的平台此類平台因假冒官方交易所、捏造虛假企業信息以誘導用戶投資而被香港證監會警告。 以進行欺詐活動的假冒 MEXC 的平台為例，該網站宣稱是虛擬資產交易平台實體並涉嫌經營如圖所示的假冒網站從事欺詐活動。 受害人被要求存入資金至指定銀行賬戶作投資用途，但在提取資金時遇到困難。SFC 網站登載的假冒 MEXC 網站這類網站在過去大量以「外匯投資」、「加密貨幣量化投資」等...

加密貨幣熱潮將無數與之相關的 APP 帶入手機應用商店，這為用戶提供了從交易、投資到管理數字資產的各種工具。 然而，這其中也摻雜著精心偽裝後的詐騙 APP，給用戶的資產安全帶來了威脅。 本文將以蘋果手機的 APP Store 為例，揭露應用商店存在假冒加密貨幣軟件的現象，分析背後的原因，並通過真實案例說明高仿 APP 帶來的危害，以此提高用戶警惕。假冒加密貨幣 App 現狀以 Magic Eden 和 Jupiter 為例，這兩個 App 在加密貨幣領域內具有較高的知名度，因而也成為詐騙者仿冒的目標。 Magic Eden 作為廣受歡迎的多鍊 NFT 市場，為用戶提供了一個購買、銷售和發現數字藝術品的平台。 然而，3 月 7 日，Magic Eden 團隊成員 Voh 發現，App Store 上存在假冒 App 利用 ME 聲譽進行詐騙的情況。詐騙 APP 通過模仿官方網站和用戶界面，誘騙用戶下載並使用該應用，要求用戶提供錢包私鑰等敏感信息，進而實施詐騙。 Voh 稱，「軟件是特定於地區的，美國用戶無法訪問該應用程序，由於 iOS App Store 和 Google Play...

加密貨幣熱潮將無數與之相關的 APP 帶入手機應用商店，這為用戶提供了從交易、投資到管理數字資產的各種工具。 然而，這其中也摻雜著精心偽裝後的詐騙 APP，給用戶的資產安全帶來了威脅。 本文將以蘋果手機的 APP Store 為例，揭露應用商店存在假冒加密貨幣軟件的現象，分析背後的原因，並通過真實案例說明高仿 APP 帶來的危害，以此提高用戶警惕。假冒加密貨幣 App 現狀以 Magic Eden 和 Jupiter 為例，這兩個 App 在加密貨幣領域內具有較高的知名度，因而也成為詐騙者仿冒的目標。 Magic Eden 作為廣受歡迎的多鍊 NFT 市場，為用戶提供了一個購買、銷售和發現數字藝術品的平台。 然而，3 月 7 日，Magic Eden 團隊成員 Voh 發現，App Store 上存在假冒 App 利用 ME 聲譽進行詐騙的情況。詐騙 APP 通過模仿官方網站和用戶界面，誘騙用戶下載並使用該應用，要求用戶提供錢包私鑰等敏感信息，進而實施詐騙。 Voh 稱，「軟件是特定於地區的，美國用戶無法訪問該應用程序，由於 iOS App Store 和 Google Play...

近日，一位名為 Satoshi Friends 的用戶因其賬戶突然被封鎖、資金被凍結，在社媒平台對 OKX 交易所發起聲討，並呼籲來自獨立國家聯合體(CIS)的用戶立即從 OKX 提取資金以避免此類風險。隨著事件的發酵，OKX CEO Star 回應，「並非無故凍結，該用戶賬戶存在多筆與受制裁交易所或 DeFi 協議相關的交易，且在凍結之前已允許該用戶提取乾淨的資金。」 與此同時，他還表示 OKX 交易所將清退與 Tornado Cash 產生交互的賬戶。風控清退與用戶擔憂Star 強調，OKX 必須遵守適用的制裁政策，包括美國的製裁，如果用戶將來自如 Garantex、tornado Cash 等被制裁主體的資金存入 OKX 賬戶，或從 OKX 提幣去上述實體地址，都將觸發合規風控機制，導致賬戶被清退。據悉，Garantex 交易所涉嫌促成洗錢、資助恐怖主義和勒索軟件攻擊於 2022年4月被美英制裁;tornado Cash 作為全球最大的混幣平台，被用於清洗黑客的非法所得，於 2022年8月受到美國財政部海外資產控制辦公室(OFAC)制裁。(圖片來自公開網絡: OKX 客戶與...

近日，一位名為 Satoshi Friends 的用戶因其賬戶突然被封鎖、資金被凍結，在社媒平台對 OKX 交易所發起聲討，並呼籲來自獨立國家聯合體(CIS)的用戶立即從 OKX 提取資金以避免此類風險。隨著事件的發酵，OKX CEO Star 回應，「並非無故凍結，該用戶賬戶存在多筆與受制裁交易所或 DeFi 協議相關的交易，且在凍結之前已允許該用戶提取乾淨的資金。」 與此同時，他還表示 OKX 交易所將清退與 Tornado Cash 產生交互的賬戶。風控清退與用戶擔憂Star 強調，OKX 必須遵守適用的制裁政策，包括美國的製裁，如果用戶將來自如 Garantex、tornado Cash 等被制裁主體的資金存入 OKX 賬戶，或從 OKX 提幣去上述實體地址，都將觸發合規風控機制，導致賬戶被清退。據悉，Garantex 交易所涉嫌促成洗錢、資助恐怖主義和勒索軟件攻擊於 2022年4月被美英制裁;tornado Cash 作為全球最大的混幣平台，被用於清洗黑客的非法所得，於 2022年8月受到美國財政部海外資產控制辦公室(OFAC)制裁。(圖片來自公開網絡: OKX 客戶與...

2024 年 6 月 14 日，Binance 聯合創始人何一女士在社交媒體發文稱，有人冒充她的身份創建了一個虛假 X 賬戶，欺詐者藉此將釣魚鏈接推送給受害人，並導致受害人損失了價值 60ETH 的加密資產，該條動態發布後迅速引起熱議。當天稍晚，受害人主動聯系 Bitrace 尋求幫助，經安全團隊調查，事件地址背後關聯實體系釣魚服務提供商 Inferno Drainer，且受害群體正在快速擴大，被盜資金規模已超 2800 萬美金。 本文旨在通過對釣魚手法、資金規模、洗錢渠道進行介紹，披露這起事件。釣魚手法冒充加密名人社交賬戶在 X 平台上是非常流行的欺詐手段，欺詐者通過話術，誘導受害人通過釣魚鏈接提交代幣授權，或者下載釣魚應用軟件，進而非法獲取受害人各類加密資產。本次受害人受損資金規模較為巨大，價值超過 20 萬美金的以太坊及以太坊質押憑證慘遭竊取，其中 57.54 weETH 直接流入釣魚地址並通過第三方 DEX 兌換為 ETH 暫時囤積，另外 0.58 ETH 則通過釣魚合約進行轉移。對盜幣地址 0x5Ae6 進行資金審計後不難發現，這又是一起典型的專業 Drainer 盜幣...

2024 年 6 月 14 日，Binance 聯合創始人何一女士在社交媒體發文稱，有人冒充她的身份創建了一個虛假 X 賬戶，欺詐者藉此將釣魚鏈接推送給受害人，並導致受害人損失了價值 60ETH 的加密資產，該條動態發布後迅速引起熱議。當天稍晚，受害人主動聯系 Bitrace 尋求幫助，經安全團隊調查，事件地址背後關聯實體系釣魚服務提供商 Inferno Drainer，且受害群體正在快速擴大，被盜資金規模已超 2800 萬美金。 本文旨在通過對釣魚手法、資金規模、洗錢渠道進行介紹，披露這起事件。釣魚手法冒充加密名人社交賬戶在 X 平台上是非常流行的欺詐手段，欺詐者通過話術，誘導受害人通過釣魚鏈接提交代幣授權，或者下載釣魚應用軟件，進而非法獲取受害人各類加密資產。本次受害人受損資金規模較為巨大，價值超過 20 萬美金的以太坊及以太坊質押憑證慘遭竊取，其中 57.54 weETH 直接流入釣魚地址並通過第三方 DEX 兌換為 ETH 暫時囤積，另外 0.58 ETH 則通過釣魚合約進行轉移。對盜幣地址 0x5Ae6 進行資金審計後不難發現，這又是一起典型的專業 Drainer 盜幣...

近日，Bitrace CEO Isabel應邀參加了由Goplus舉辦的線上Space活動，深入探討了當前加密犯罪的新動向及應對策略。 在此次分享中，iIabel詳細介紹了犯罪分子如何利用先進技術實施精準攻擊，如何在資金被盜後快速採取措施挽回損失，以及常見的騙局類型和防範建議。犯罪分子利用AI實現個性化攻擊現如今，犯罪分子不再採取簡單粗暴的廣撒網攻擊方式，尤其是針對大客戶，他們會進行詳細的前置研究，制定定向釣魚方案。 Isabel提到，Bitrace曾經處理過多個損失上百萬甚至上千萬美金的案件，犯罪分子深入調查受害人的社交圈、工作圈後，定向向受害人投放會吸引其的鍊接進行釣魚，再利用該賬號向其周邊人騙取大額資金。 如何尋求專業幫助挽回損失 當資金被盜後，受害人常常在幾天后才發現，並且不知道哪個環節出現了問題。 Isabel建議，受害人需要立即採取以下措施來最大限度地挽回損失:理清事件來龍去脈: 受害人應盡量詳細地回憶整個事件的經過，特別是何時點擊了什麼鍊接，接收到哪些可疑信息等。 這不僅有助於了解攻擊的具體方法和途徑，也為後續的調查提供了寶貴線索。 像Bitrace一樣的專業安全團...

近日，Bitrace CEO Isabel應邀參加了由Goplus舉辦的線上Space活動，深入探討了當前加密犯罪的新動向及應對策略。 在此次分享中，iIabel詳細介紹了犯罪分子如何利用先進技術實施精準攻擊，如何在資金被盜後快速採取措施挽回損失，以及常見的騙局類型和防範建議。犯罪分子利用AI實現個性化攻擊現如今，犯罪分子不再採取簡單粗暴的廣撒網攻擊方式，尤其是針對大客戶，他們會進行詳細的前置研究，制定定向釣魚方案。 Isabel提到，Bitrace曾經處理過多個損失上百萬甚至上千萬美金的案件，犯罪分子深入調查受害人的社交圈、工作圈後，定向向受害人投放會吸引其的鍊接進行釣魚，再利用該賬號向其周邊人騙取大額資金。 如何尋求專業幫助挽回損失 當資金被盜後，受害人常常在幾天后才發現，並且不知道哪個環節出現了問題。 Isabel建議，受害人需要立即採取以下措施來最大限度地挽回損失:理清事件來龍去脈: 受害人應盡量詳細地回憶整個事件的經過，特別是何時點擊了什麼鍊接，接收到哪些可疑信息等。 這不僅有助於了解攻擊的具體方法和途徑，也為後續的調查提供了寶貴線索。 像Bitrace一樣的專業安全團...

近日，Bitrace CEO Isabel SHI 受邀參加「FORESIGHT 2024」峰會，就「香港加密市場的增量」這一主題分享了對香港加密貨幣市場的深刻見解和未來展望。 香港加密市場的迅猛發展與增長潛力 Isabel 在分享中指出，近年來香港的加密貨幣市場發展迅速。 她提到，bitrace 作為最早進入香港市場的監管科技公司之一，一直與監管部門和執法部門保持緊密的溝通與合作，並通過深度調研和鏈上數據分析，觀察到在香港推行 Web3 政策後，整體市場呈現出強勁的增長趨勢。 特別是 VATP 交易所和 VAOTC 市場，都在迅速擴展。 以 OTC 市場為例，過去三年內的交易規模已達到千億美元規模，而其中近一年的交易量占比超過了 50%。 同時，香港市場呈現出比較明顯的機構化特徵，OTC交易的單筆成交量大部分在10萬美元以上。 Isabel 還表示，隨著 VAOTC 立法的落地，市場將迎來更為健康和有序的增長。 Bitrace 作為一家 Regtech 企業，希望通過自身的數據能力，幫助監管部門更好地了解並監管行業，推動行業朝著合規和可持續發展的方向前進。 監管與行業發展的平衡...

近日，Bitrace CEO Isabel SHI 受邀參加「FORESIGHT 2024」峰會，就「香港加密市場的增量」這一主題分享了對香港加密貨幣市場的深刻見解和未來展望。 香港加密市場的迅猛發展與增長潛力 Isabel 在分享中指出，近年來香港的加密貨幣市場發展迅速。 她提到，bitrace 作為最早進入香港市場的監管科技公司之一，一直與監管部門和執法部門保持緊密的溝通與合作，並通過深度調研和鏈上數據分析，觀察到在香港推行 Web3 政策後，整體市場呈現出強勁的增長趨勢。 特別是 VATP 交易所和 VAOTC 市場，都在迅速擴展。 以 OTC 市場為例，過去三年內的交易規模已達到千億美元規模，而其中近一年的交易量占比超過了 50%。 同時，香港市場呈現出比較明顯的機構化特徵，OTC交易的單筆成交量大部分在10萬美元以上。 Isabel 還表示，隨著 VAOTC 立法的落地，市場將迎來更為健康和有序的增長。 Bitrace 作為一家 Regtech 企業，希望通過自身的數據能力，幫助監管部門更好地了解並監管行業，推動行業朝著合規和可持續發展的方向前進。 監管與行業發展的平衡...

加密貨幣網絡釣魚鏈接正如潮水般湧入社交媒體，其數量之多，迭代之快，「得益」於詐騙團伙背後的分潤者 Drainer。 Drainer 是一種惡意軟件，專門設計用來非法清空或「排空」加密貨幣錢包，這種軟件被其開發者提供出租，意味著任何人付費使用該惡意工具。 本文將列示一些具有代表性的 Drainer 是如何協助不法分子進行詐騙、盜竊、勒索等活動，通過對真實的排水器受害者案例進行分析，幫助用戶加深對網絡釣魚威脅的認識。Drainer 的運作模式儘管 Drainer 的類別較多，但形式大同小異——利用社會工程學手段，如假冒官方公告或空投活動，誘騙用戶上當。 Inferno Drainer 空投申領 該團伙通過電報頻道推廣服務，採用詐騙即服務模式運營，由開發者提供給詐騙分子需要的釣魚網站以支持其詐騙活動，一旦受害者掃描釣魚網站上的二維碼並連接錢包，Inferno Drainer 就會檢查並定位錢包中最有價值且易於轉移的資產，啟動一個惡意交易。 受害者確認這些交易後，資產便轉移到犯罪分子的賬戶中。 被盜資產的 20% 歸 Inferno Drainer 的開發者所有，而 80% 則歸詐騙分子...

加密貨幣網絡釣魚鏈接正如潮水般湧入社交媒體，其數量之多，迭代之快，「得益」於詐騙團伙背後的分潤者 Drainer。 Drainer 是一種惡意軟件，專門設計用來非法清空或「排空」加密貨幣錢包，這種軟件被其開發者提供出租，意味著任何人付費使用該惡意工具。 本文將列示一些具有代表性的 Drainer 是如何協助不法分子進行詐騙、盜竊、勒索等活動，通過對真實的排水器受害者案例進行分析，幫助用戶加深對網絡釣魚威脅的認識。Drainer 的運作模式儘管 Drainer 的類別較多，但形式大同小異——利用社會工程學手段，如假冒官方公告或空投活動，誘騙用戶上當。 Inferno Drainer 空投申領 該團伙通過電報頻道推廣服務，採用詐騙即服務模式運營，由開發者提供給詐騙分子需要的釣魚網站以支持其詐騙活動，一旦受害者掃描釣魚網站上的二維碼並連接錢包，Inferno Drainer 就會檢查並定位錢包中最有價值且易於轉移的資產，啟動一個惡意交易。 受害者確認這些交易後，資產便轉移到犯罪分子的賬戶中。 被盜資產的 20% 歸 Inferno Drainer 的開發者所有，而 80% 則歸詐騙分子...

7月1日，tether 與 Web3 購物和基礎設施公司 Uquid 合作，允許菲律賓公民在 Open Network（TON）上用 USDT 支付社保資金。 這一舉措為加密行業與實體經濟的融合提供了有益的實踐案例，預示著加密貨幣在金融創新與改善支付系統的積極作用。 在過去一年中，$TON 的價格上漲了 5 倍多，市值躋身前十。 生態繁榮的 TON 已然向用戶敞開大門，然而我們必須時刻警惕那些潛藏在暗處的威脅，本文旨在通過闡述 TON 生態的安全現狀對用戶進行風險提示。TON 生態用戶激增據 Token Terminal 數據，截至 7 月 2 日，**TON 網絡的月活用戶數量從年初的 22.8 萬激增至 464 萬。**TON 的崛起少不了其基於 Telegram 的點擊遊戲的風靡，以熱門遊戲 Notcoin 為例，它通過獎勵用戶點擊屏幕的方式已吸引 3500 萬用戶，Hamster Kombat 則稱其累計用戶已達 2 億。然而，數百萬加入 TON 區塊鏈並希望通過各種 Telegram 小程序接收空投的用戶並非加密貨幣原生用戶，在病毒式傳播的遊戲體驗下，他們通常是第一次接...

7月1日，tether 與 Web3 購物和基礎設施公司 Uquid 合作，允許菲律賓公民在 Open Network（TON）上用 USDT 支付社保資金。 這一舉措為加密行業與實體經濟的融合提供了有益的實踐案例，預示著加密貨幣在金融創新與改善支付系統的積極作用。 在過去一年中，$TON 的價格上漲了 5 倍多，市值躋身前十。 生態繁榮的 TON 已然向用戶敞開大門，然而我們必須時刻警惕那些潛藏在暗處的威脅，本文旨在通過闡述 TON 生態的安全現狀對用戶進行風險提示。TON 生態用戶激增據 Token Terminal 數據，截至 7 月 2 日，**TON 網絡的月活用戶數量從年初的 22.8 萬激增至 464 萬。**TON 的崛起少不了其基於 Telegram 的點擊遊戲的風靡，以熱門遊戲 Notcoin 為例，它通過獎勵用戶點擊屏幕的方式已吸引 3500 萬用戶，Hamster Kombat 則稱其累計用戶已達 2 億。然而，數百萬加入 TON 區塊鏈並希望通過各種 Telegram 小程序接收空投的用戶並非加密貨幣原生用戶，在病毒式傳播的遊戲體驗下，他們通常是第一次接...

近期，Bitrace 收到一例援助請求，受害人稱其在掃碼向對方轉賬1 USDT測驗後，錢包剩餘資金盡數被盜。 「我僅僅是掃了一下二維碼，怎麼就會被盜」，受害人對此表示不解。 本文將深入剖析二維碼轉賬測試騙局的實現手段，結合真實案例展開鏈上追蹤，以提醒用戶在加密貨幣交易中時刻保持警惕。騙術解讀深入了解情況後我們發現，表面上這是一種通過收款二維碼轉賬測試以實施盜竊的新型詐騙手段，本質上是騙取錢包授權。 騙子通過社交平台添加用戶為好友，建立初步的信任後，尋找合適的時機拋出 OTC 請求。 他們會通過略低於市場價的匯率吸引用戶，在雙方就交易細則達成一致後，對方會主動向用戶打款小額 $USDT 博取信任，並以長期合作為由慷慨地提供 $TRX 作為手續費。來不及感慨遇到了「大善人」，用戶便收到了一張收款二維碼的截圖，這時，騙子會要求用戶進行小額回款測試。受害人與騙子的聊天記錄通過一系列前期鋪墊，用戶的交易風險似乎已降至最低。 「回款的 $USDT 和交易需要的手續費都是對面轉我的，就算是騙子我也不會有損失」，思考後用戶便掃碼回款，不料資金盡數被盜。受害人提供的二維碼下面以一起真實案例受害人提...

近期，Bitrace 收到一例援助請求，受害人稱其在掃碼向對方轉賬1 USDT測驗後，錢包剩餘資金盡數被盜。 「我僅僅是掃了一下二維碼，怎麼就會被盜」，受害人對此表示不解。 本文將深入剖析二維碼轉賬測試騙局的實現手段，結合真實案例展開鏈上追蹤，以提醒用戶在加密貨幣交易中時刻保持警惕。騙術解讀深入了解情況後我們發現，表面上這是一種通過收款二維碼轉賬測試以實施盜竊的新型詐騙手段，本質上是騙取錢包授權。 騙子通過社交平台添加用戶為好友，建立初步的信任後，尋找合適的時機拋出 OTC 請求。 他們會通過略低於市場價的匯率吸引用戶，在雙方就交易細則達成一致後，對方會主動向用戶打款小額 $USDT 博取信任，並以長期合作為由慷慨地提供 $TRX 作為手續費。來不及感慨遇到了「大善人」，用戶便收到了一張收款二維碼的截圖，這時，騙子會要求用戶進行小額回款測試。受害人與騙子的聊天記錄通過一系列前期鋪墊，用戶的交易風險似乎已降至最低。 「回款的 $USDT 和交易需要的手續費都是對面轉我的，就算是騙子我也不會有損失」，思考後用戶便掃碼回款，不料資金盡數被盜。受害人提供的二維碼下面以一起真實案例受害人提...